Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 2020
Trang 1CÔNG TY C Ổ PH Ầ N 32 DN: E=nvkien2003@yahoo.c
om, CN=CÔNG TY C Ổ
PH Ầ N 32, O=MST:
0300517896, L="170 Quang Trung, Ph ườ ng
10, Qu ậ n Gò V ấ p,Thành
Ph ố H ồ Chí Minh", C=VN Reason: I am the author
of this document Location: Date: 2021-09-28 17:34: 18
CÔNG
TY C Ổ
PH Ầ N
32
Trang 2Trang 1
CÔNG TY CỔ PHẦN 32
Số: 595/BC-TCKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021
Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần 32
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, VN
- Số điện thoại: (84-28) 38940416
- Số fax: (84-28) 38940279
- Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: A32
- Mô hình quản trị công ty:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện
I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):
2020
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2021
- Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm
Trang 3Trang 2
toán Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2020
- Thông qua báo cáo quỹ lương thực hiện năm
2020 và xác định quỹ lương kế hoạch năm
2021
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm
2021
- Thông qua nội dung trích lập Quỹ đầu tư phát triển cũng như điều chỉnh vốn Điều lệ cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty
- Thông qua tờ trình điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
II Hội đồng quản trị
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
2 Các cuộc họp HĐQT
Số buổi họp HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham
Trang 4Trang 3
3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành
Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT
Hàng quý, HĐQT nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả SX-KD của Công ty, kịp thời chỉ đạo Công ty tháo gỡ khó khăn hoàn thành kế hoạch SX-KD đã
đề ra Hội đồng quản trị nghiên cứu báo cáo của Ban Kiểm soát để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của Công ty vào nền nếp
4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT công ty không thành lập
các tiểu ban trực thuộc Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT
5 Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT
1 128/NQ-HĐQT 05/03/2021
Triển khai thi công cải tạo mặt đường bê tông nhựa nóng và bổ sung hố ga thoát nước, ô trồng cây
5/5=100%
2 160/NQ-HĐQT 15/03/2021
Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5/5=100%
3 186/NQ-HĐQT 25/03/2021 Kết quả hoạt động SXKD quý I và nhiệm vụ quý II năm 2021 5/5=100%
4 204/QN-HĐQT 03/04/2021 Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần 32 5/5=100%
5 413/NQ-HĐQT 23/06/2021
Trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm
2021
5/5=100%
Trang 5Trang 4
III Ban kiểm soát
1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
Trình độ chuyên môn
2 Cuộc họp của BKS
dự họp
Tỷ lệ biểu quyết
Lý do không tham dự họp
3 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:
- Thực hiện việc giám sát HĐQT - Ban Điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mua sắm và đầu tư
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính Các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Điều hành
- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, các rủi ro tiềm năng trong môi trường kinh doanh
4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác
Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị - Ban Điều hành và Chỉ huy các đơn vị trong Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát Nghị
Trang 6Trang 5
quyết của Đại hội đồng Cổ đông Hoạt động của Ban kiểm soát được đảm bảo tính khách quan, độc lập Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Các kiến nghị,
đề xuất của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị - Ban Điều hành Công ty xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện
5 Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có
IV Ban điều hành
Ban điều hành
Ngày tháng năm sinh
Trình độ chuyên môn
Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
- Cử nhân Quản trị nhân lực
- Cử nhân thiết kế và
SX giày
02/3/2020
- Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh
tế TP HCM
- Cử nhân ngoại ngữ trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội
- Chứng chỉ Kế toán trưởng
- Bổ nhiệm chức
vụ Kế toán trưởng ngày: 27/03/2010
- Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ ngày:
03/4/2021
V Kế toán trưởng
- Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP HCM
- Cử nhân ngoại ngữ trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội
- Chứng chỉ Kế toán trưởng
27/3/2010
Trang 10Trang 9
Trang 11Trang 10
3 Trần Thị Bình
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Trang 12Trang 11
Trang 13Trang 12
Trang 14Trang 13
Trang 15Trang 14