Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Số: 013 /CNBT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2013 (Theo quy định Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN - Tên cơng ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH - Địa trụ sở : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM - Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 – Fax: (08) 38 229 778 - E-mail : capnuocbenthanh@vnn.vn - Vốn điều lệ : 93.600.000.000 đồng - Mã chứng khoán : BTW Thực quy định Luật Chứng khốn, Thơng tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội việc ban hành Quy chế cơng bố thơng tin Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo sau: I Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013: Các họp HĐQT: Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (được tổ chức vào ngày 26/4/2013), Đại hội biểu thơng qua việc miễn nhiệm Ơng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Cơng ty Do họp HĐQT năm 2013 diễn sau: a Các họp HĐQT trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Lê Dũng Chủ tịch HĐQT 1/1 100% Ông Bạch Vũ Hải Thành viên HĐQT 1/1 100% Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Lý không tham dự Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Nguyễn Thành Phúc Thành viên HĐQT/Giám đốc Cơng ty 1/1 100% Ơng Trần Cơng Thanh Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cơng ty 1/1 100% Ông Bùi Việt Thành viên HĐQT 1/1 100% Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên HĐQT 1/1 100% Lý không tham dự b Các họp HĐQT sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý không tham dự Ơng Trần Cơng Thanh Chủ tịch HĐQT 3/3 100% Ông Bạch Vũ Hải Thành viên HĐQT 3/3 100% Ông Nguyễn Thành Phúc Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty 3/3 100% Bà Phạm Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cơng ty 3/3 100% Ông Bùi Việt Thành viên HĐQT 2/3 66,67% Bận công tác Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên HĐQT 2/3 66,67% Bận cơng tác, có ủy quyền văn cho Ông Bùi Việt dự họp Giữa kỳ họp HĐQT, để giải công việc cần có ý kiến HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động quản lý, Công ty tổ chức lấy ý kiến biểu HĐQT văn Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu thực theo thủ tục quy định Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn có liên quan, Quy chế Tổ chức hoạt động HĐQT giám sát Ban Kiểm sốt Cơng ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT gửi cho tất thành viên Ban Kiểm soát theo thể thức, nội dung thời hạn Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thành viên HĐQT) Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu văn năm 2013 25 hồ sơ Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc: - HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc việc triển khai thực nghị quyết, định HĐQT - Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo số tiêu tài gửi HĐQT; đồng thời, qua buổi họp HĐQT, Giám đốc Cơng ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm phương hướng thời gian tới để HĐQT có ý kiến đạo - Thông qua hồ sơ lấy ý kiến biểu HĐQT văn bản, HĐQT thể trách nhiệm việc tham gia giám sát giải vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập tiểu ban trực thuộc Các thành viên HĐQT thực nhiệm vụ theo phân cơng HĐQT II Các nghị quyết/quyết định HĐQT: Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 003/NQ-CNBT-HĐQT 17/01/2013 Nghị thưởng lương tháng 13 năm 2012 (bổ sung) cho CB-CNV Công ty 005/NQ-CNBT-HĐQT 30/01/2013 Nghị ký kết Bản thỏa thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước kỳ 01 năm 2013 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 007/NQ-CNBT-HĐQT 08/02/2013 Nghị ký kết Bản thỏa thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước kỳ 02 năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết thỏa thuận hợp đồng mua bán sỉ nước tạm tính kỳ với Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV 009/NQ-CNBT-HĐQT 07/3/2013 Nghị thông qua ngày đăng ký cuối (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội cổ đông, nội dung họp Đại hội cổ đơng số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 011/NQ-CNBT-HĐQT 22/3/2013 Nghị Phiên họp thứ – Ngày Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 22/3/2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) Hội đồng quản trị 019/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị bầu Ông Trần Công Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) xếp lương theo chức vụ 020/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơng ty xếp lương theo chức vụ 021/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty xếp lương theo chức vụ 022/QĐ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Quyết định bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơng ty xếp lương theo chức vụ 10 023/QĐ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty xếp lương theo chức vụ 11 027/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị điều chỉnh tổng vốn đầu tư xây dựng cơng trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 12 028/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cơng trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 13 029/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị Hợp đồng "Cung cấp ống gang 300 mm thuộc Dự án mua sắm ống gang sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (Công trường Dân chủ - công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 14 030/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị việc ban hành Quy chế nâng bậc lương, thi nâng bậc Công ty 15 033/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 40 ly cấp C với Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV 16 034/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cơng trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 17 035/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 18 034/QĐ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Quyết định phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 19 037/QĐ-CNBT-HĐQT 24/6/2013 Quyết định giao Ông Đào Ánh Dương – Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty thẩm định Kế hoạch đấu thầu Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 20 039/QĐ-CNBT-HĐQT 24/6/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn dự án Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 21 040A/NQ-CNBT-HĐQT 09/7/2013 Nghị thông qua việc vay vốn ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 22 042/NQ-CNBT-HĐQT 10/7/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng kiềng câu nước 500x150B với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 23 044/NQ-CNBT-HĐQT 15/7/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly cấp C với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 24 048/NQ-CNBT-HĐQT 26/7/2013 Nghị Phiên họp thứ – Ngày 23/7/2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) Hội đồng quản trị 25 051/ NQ-CNBT-HĐQT 01/8/2013 Nghị ký Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 40 ly 80 ly với Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV 26 053/ NQ-CNBT-HĐQT 19/8/2013 Nghị việc bổ sung dự án "Lắp đặt Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung đoạn ống cấp nước 100 mm uPVC đường Cách Mạng Tháng (Công Trường Dân Chủ - Công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" vào danh mục dự án thực năm 2013 Hội đồng quản trị thông qua 27 055/ NQ-CNBT-HĐQT 28/8/2013 Nghị thông qua danh mục dự án xây dựng năm 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 28 059/NQ-CNBT-HĐQT 30/9/2013 Nghị thông qua việc lý tài sản cố định năm 2013 29 060/ NQ-CNBT-HĐQT 30/9/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly cấp C với Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV 30 061/ NQ-CNBT-HĐQT 30/9/2013 Nghị việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản không kỳ hạn nội dung có liên quan 31 064/ NQ-CNBT-HĐQT 21/10/2013 Nghị việc bổ sung mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho cơng tác giảm nước thất thất thu năm 2013 32 065/ NQ-CNBT-HĐQT 21/10/2013 Nghị ký kết Bản thỏa thuận điều chỉnh đơn giá mua bán Hợp đồng mua bán sỉ nước từ kỳ 02 đến kỳ 12 năm 2013 Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá mua bán Hợp đồng mua bán sỉ nước từ kỳ 02 đến kỳ năm 2013 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 33 069/ NQ-CNBT-HĐQT 04/11/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 25 ly 50 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 34 070/ NQ-CNBT-HĐQT 04/11/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng hộp bảo vệ đồng hồ nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 35 071/ NQ-CNBT-HĐQT 04/11/2013 Nghị việc chọn Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đông Á đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế quản trị Công ty 36 074/ NQ-CNBT-HĐQT 12/11/2013 Nghị Phiên họp thứ – Ngày 12/11/2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Hội đồng quản trị 37 075/QĐ-CNBT-HĐQT 12/11/2013 Quyết định việc bổ sung, điều chỉnh số nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty 38 076/ NQ-CNBT-HĐQT 26/11/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 80 ly 100 ly với Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV 39 078/ NQ-CNBT-HĐQT 23/12/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 25 ly với Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán: Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lê Dũng Nguyên Chủ tịch HĐQT 020148668 14/3/2012 CA TP.HCM 213 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM Nguyễn Hữu Cường Kế tốn trưởng, kiêm Trưởng phịng KT– TC 023841418 19/9/2000 CA TP.HCM 45/46A Trần Thái Tơng, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM 02/5/2013 Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 02/5/2013 Nguyễn Văn Dùng 130372104 28/02/2011 CA Tỉnh Phú Thọ Khu 4, xóm Thượng, X Minh Cơi, H Hạ Hịa, T Phú Thọ 02/5/2013 Cha Ơng Nguyễn Hữu Cường Hồ Thị Nghì 130372299 14/02/2011 CA Tỉnh Phú Thọ -nt- 02/5/2013 Mẹ Ông Nguyễn Hữu Cường Lý Thị Bạch Yến 022803395 09/5/2009 CA TP.HCM 45/46A Trần Thái Tơng, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM 02/5/2013 Vợ Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Chí Cơng Sinh năm 2001 -nt- 02/5/2013 Con Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Đức Sinh năm -nt- 02/5/2013 Con Ông Nguyễn Hữu Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 26/4/2013 Lý Đại hội đồng cổ đông biểu miễn nhiệm kể từ ngày 26/4/2013 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Chính 2007 Cường Nguyễn Thị Dung 130372274 14/02/2011 CA Tỉnh Phú Thọ Khu 4, xóm Thượng, X Minh Cơi, H Hạ Hịa, T Phú Thọ 02/5/2013 Chị Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Anh Dũng 025616347 01/6/2012 CA TP.HCM 79 đường 9, cư xá Đài đa Phú Lâm, P.13, Q.6, TP.HCM 02/5/2013 Anh Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Cảnh Nam 025334395 28/6/2010 CA TP.HCM 150/13 Phạm Văn Bạch, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM 02/5/2013 Anh Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Việt Hùng 024300120 24/8/2004 CA TP.HCM 023 Lô C, Chung cư Thanh Đa, P.27, Q Bình Thạnh, TP.HCM 02/5/2013 Em Ông Nguyễn Hữu Cường Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành IV Giao dịch cổ đông nội người có liên quan: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: Số TT Tên tổ chức/cá nhân A CÁ NHÂN: Trần Cơng Thanh Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Chủ tịch HĐQT Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 3.300 0,035 Ghi Đại diện vốn góp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn 020177676 18/8/2010 CA TP.HCM Phạm Thị Đào 022014771 01/12/2010 TP.HCM -nt- Vợ Ơng Trần Cơng Thanh Trần Cơng Thắng 024025823 16/7/2002 TP.HCM -nt- Con Ơng Trần Cơng Thanh Trần Cơng Trí 025335944 18/8/2010 TP.HCM -nt- Con Ơng Trần Cơng Thanh Trần Thị Ngọc Loan 020021518 28/8/2007 TP.HCM 168/45 Võ Thành Trang, P.11, Q Tân Bình, TP.HCM Chị Ơng Trần Công Thanh Trần Công Tâm 022504790 29/01/2010 TP.HCM 110 Trần Mai Ninh, P.12, Q Tân Bình, TP.HCM Anh Ông Trần Công Thanh Trần Thanh Lịch 020935671 19/9/2006 TP.HCM 97 Thoại Ngọc Hầu, P Hòa Thạnh, Q Em Ơng Trần Cơng Thanh Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 10 486 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi 021563569 14/3/2006 CA TP.HCM Số 10 đường Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM Đại diện vốn góp Ngân hàng TMCP Đơng Á Đặng Thị Thục Vinh 020131136 25/01/1996 CA TP.HCM Số đường Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM Mẹ Ông Bùi Việt Nguyễn Thị Hồng Anh 024566838 08/6/2006 CA TP.HCM 151E Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM Vợ Ông Bùi Việt Bùi Minh Còn nhỏ -nt- Con Ông Bùi Việt Bùi Anh Mai Còn nhỏ -nt- Con Ơng Bùi Việt Bùi An Cịn nhỏ -nt- Con Ông Bùi Việt Bùi Tường Vi 022618981 04/01/2005 CA TP.HCM -nt- Chị Ông Bùi Việt Bùi Văn 023284885 07/01/2008 CA TP.HCM 521/56 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q Bình Thạnh, TP.HCM Anh Ơng Bùi Việt Bùi Thanh Vân 023841404 18/9/2001 CA TP.HCM 1068/18/20 Âu Cơ, P.14, Q Tân Bình, TP.HCM Anh Ơng Bùi Việt 025469184 24/3/2011 CA TP.HCM 206 Khu phố Mỹ Hưng, đường Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Q.7, Bùi Việt Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 15 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi TP.HCM Nguyễn Thị Thể 068C102904 250039733 24/12/2004 CA Lâm Đồng 259 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, TP.HCM Mẹ Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Tô Hải 068C009999 022977047 27/10/2004 CA TP.HCM 21B3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM Chồng Bà Trương Nguyễn Thiên Kim -nt- Con Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Anh Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Tô Lâm Sinh năm 2010 Trương Huy Hoàng 250399426 30/8/2008 CA Lâm Đồng 259 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, TP.HCM 022635690 09/02/2007 CA TP.HCM 25 Bãi Sậy, P.13, Q.5, TP.HCM Đào Tiến 024378506 07/11/2005 CA TP.HCM -nt- Cha Ông Đào Ánh Dương Diệp Tú Lâm 024375807 07/11/2005 CA TP.HCM -nt- Mẹ Ông Đào Ánh Dương Lại Thị Thu 021722742 31/5/2011 CA TP.HCM -nt- Vợ Ông Đào Ánh Dương Đào Xuân Long 024688344 08/02/2010 CA TP.HCM -nt- Con Ông Đào Ánh Dương Đào Ánh Dương Phó Giám đốc Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 16 1.800 0,019 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Đào Xuân Huy Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) -nt- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Con Ông Đào Ánh Dương 025485640 16/5/2013 CA TP.HCM 023841418 19/9/2000 CA TP.HCM 45/46A Trần Thái Tông, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM Nguyễn Văn Dùng 130372104 28/02/2011 CA Phú Thọ Khu 4, xóm Thượng, X Minh Cơi, H Hạ Hịa, T Phú Thọ Cha Ông Nguyễn Hữu Cường Hồ Thị Nghì 130372299 14/02/2011 CA Phú Thọ -nt- Mẹ Ông Nguyễn Hữu Cường Lý Thị Bạch Yến 022803395 09/5/2009 CA TP.HCM 45/46A Trần Thái Tơng, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM Vợ Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Chí Cơng Cịn nhỏ 45/46A Trần Thái Tơng, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM Con Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Đức Chính Cịn nhỏ -nt- Con Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Thị Dung 130372274 14/02/2011 CA Phú Thọ Khu 4, xóm Thượng, X Minh Cơi, H Hạ Hịa, T Phú Thọ Chị Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Anh Dũng 025616347 01/6/2012 CA TP.HCM 79 đường 9, cư xá Đài đa Phú Lâm, P.13, Q.6, TP.HCM Anh Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Cường Kế toán trưởng Cơng ty Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 17 1.500 0,016 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Nguyễn Cảnh Nam 025334395 28/6/2010 CA TP.HCM 150/13 Phạm Văn Bạch, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM Anh Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Việt Hùng 024300120 24/8/2004 CA TP.HCM 023 Lô C, Chung cư Thanh Đa, P.27, Q Bình Thạnh, TP.HCM Em Ông Nguyễn Hữu Cường 021711949 13/9/2001 CA TP.HCM K10 Hồng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM Nguyễn An 020935107 07/6/2006 CA TP.HCM 120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM Chồng Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Minh Giang 024541334 13/10/2006 CA TP.HCM 120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM Con Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Minh Đan 025169229 16/12/2009 CA TP.HCM -nt- Con Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Thị Phương Mai 020370699 09/8/2011 CA TP.HCM 31/37 Hoàng Hoa Thám, Q Tân Bình, TP.HCM Chị Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Hương Lan Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thị Mai Hương - - - Canada Chị Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Văn Đức - - - Canada Anh Bà Nguyễn Hương Lan Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 18 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Nguyễn Thúy Hiền 10 Nguyễn Xuân Trình Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD - - - Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Canada Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Em Bà Nguyễn Hương Lan Thành viên 020850981 Ban kiểm sốt 19/7/2006 CA TP.HCM 159/34 Hịa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM Trịnh Thị Thanh Chi 020456049 18/8/2005 CA TP.HCM 21/C9 Lê Trực, P.7, Q Bình Thạnh, TP.HCM Vợ Ơng Nguyễn Xuân Trình Nguyễn Kim Châu 025250642 25/7/2010 CA TP.HCM -nt- Con Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Khải Vân Cịn nhỏ -nt- Con Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Tuyết Vân 020601501 CA TP.HCM 358/7F Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q.3, TP.HCM Chị Ơng Nguyễn Xn Trình - Na-uy Chị Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Tường Vy 01/7/1992 - - Nguyễn Thị Ánh Tuyết 020032919 26/7/2006 CA TP.HCM 62D/32 Nguyên Hồng, P.11, Q Bình Thạnh Chị Ông Nguyễn Xuân Trình Nguyễn Đình Chương 020850927 26/9/1998 CA TP.HCM 159/34 Hịa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM Em Ơng Nguyễn Xuân Trình Nguyễn Tường Vinh 022484316 26/9/1998 CA TP.HCM -nt- Em Ơng Nguyễn Xn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 19 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Trình 11 Nguyễn Thị Hồng Hà - - - Na-uy Em Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Thị Kim Chi - - - Na-uy Em Ơng Nguyễn Xn Trình Vũ Thanh Thảo 022437079 24/5/2011 CA TP.HCM Số đường 100 Bình Thới, P.14, Q.11, TP.HCM Vũ Thái Sơn 020148907 26/02/2009 CA TP.HCM 198/2/4 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q Gò Vấp, TP.HCM Cha Bà Vũ Thanh Thảo Ngô Thị Hạnh 020148722 26/5/2004 CA TP.HCM Số Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM Mẹ Bà Vũ Thanh Thảo 024737382 08/8/2007 CA TP.HCM Số đường 100 Bình Thới, P.14, Q.11, TP.HCM Chồng Bà Vũ Thanh Thảo Số Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM Con Bà Vũ Thanh Thảo Nguyễn Thanh Dũng Thành viên Ban kiểm soát 014C008539 Nguyễn Minh Trí Cịn nhỏ Vũ Phương Thảo 018C500501 022594806 15/11/2001 CA TP.HCM Số 3A Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM 4.000 0,043 Chị Bà Vũ Thanh Thảo Vũ Minh Tiết 014C008484 022990597 22/11/2001 CA TP.HCM Số Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM 20.200 0,2158 Em Bà Vũ Thanh Thảo Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 20 Số TT Tên tổ chức/cá nhân 12 Nguyễn Thị Ngọc Linh 13 Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Thành viên Ban kiểm soát Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Ghi 012545593 14/02/2008 CA Hà Nội 1225/24/9 Huỳnh Tấn Phát, KP 4, P Phú Thuận, Q.7, TP.HCM Nguyễn Đức Hiền 010402098 20/11/2002 CA Hà Nội Số ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Cha Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Á 012545597 30/8/2002 CA Hà Nội -nt- Mẹ Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Lê Đức Giang 025051863 09/5/2009 CA 1225/24/9 Huỳnh Tấn TP.HCM Phát, KP 4, P Phú Thuận, Q.7, TP.HCM Chồng Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Lê Minh Ngọc Còn nhỏ -nt- Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Lê Minh Khuê Còn nhỏ -nt- Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Ngọc Mai 012545581 30/8/2002 CA Hà Nội Số ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Hiền Nhân 012545582 30/8/2002 CA Hà Nội -nt- Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh 025627265 21/7/2012 CA TP.HCM Võ Thị Minh Ngân 014C002102 Chức vụ Cơng ty (nếu có) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Thành viên Ban kiểm sốt Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 21 888/44 Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM Số TT B Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Võ Văn Kham 014C005367 310728692 13/11/2003 CA Tiền Giang 39/24 Trừ Văn Thố, TP Mỹ Tho, Tiền Giang Cha Bà Võ Thị Minh Ngân Ngô Thị Bé Hai 014C004778 310373847 27/6/1979 CA Tiền Giang Ấp Thới, X Điềm Hy, H Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Mẹ Bà Võ Thị Minh Ngân Nguyễn Ngọc Thắng 014C006583 025626894 30/6/2012 CA TP.HCM 888/44 Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM Chồng Bà Võ Thị Minh Ngân Nguyễn Ngọc Phúc Còn nhỏ -nt- Con Bà Võ Thị Minh Ngân Nguyễn Ngọc Bảo Hân Còn nhỏ -nt- Con Bà Võ Thị Minh Ngân Chị Bà Võ Thị Minh Ngân Em Bà Võ Thị Minh Ngân Võ Thị Trúc Giang 014C004774 311688113 27/9/1997 CA Tiền Giang Võ Thị Ngọc Quyến 014C004776 311978214 23/7/2003 CA Tiền Giang 4106000102 26/7/2005 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM 39/24 Trừ Văn Thố, TP Mỹ Tho, Tiền Giang -nt- TỔ CHỨC: Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 22 Số Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP.HCM 4.974.700 53,14 Tổ chức có 04 thành viên tham gia HĐQT (Ơ Trần Cơng Thanh, Ơ Bạch Vũ Hải, Ơ Nguyễn Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Thành Phúc, Bà Phạm Thị Thanh Vân) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 0301442379 014P000001 24/4/2012 12/GPHĐKD 20/5/2003 Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành TP.HCM 130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 936.000 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 56 – 68 Nguyễn Cơng Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM 23 10,00 Tổ chức có 02 thành viên tham gia HĐQT (Ô Bùi Việt, Bà Trương Nguyễn Thiên Kim) Tổ chức mà Ơng Bùi Việt – Thành viên HĐQT Cơng ty giữ chức Tổng Giám đốc; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Tài chính; Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty giữ chức Giám đốc DVKH Tổ chức kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Số TT Tên tổ chức/cá nhân Công ty TNHH Quản lý quỹ Đông Á Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) 014C100168 Chức vụ Cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa 177.000 1,89 Ghi Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch; Bà Võ Thị Minh Ngân – Thành viên BKS Công ty giữ chức Kế tốn trưởng 20/UBCKGP 24/9/2007 Cơng ty Cổ phần Cấp nước Gia Định 0304806225 17/01/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM Bis Nơ Trang Long, P.14, Q Bình Thạnh, TP.HCM Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè 0304789298 02/01/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM H2 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P Tân Phong, Q.7, TP.HCM Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân 4103005925 16/01/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM 86 Tân Hưng, P.12, Q.5, TP.HCM Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành UBCK 56 – 58 Nguyễn khoán Nhà Công Trứ, Quận 1, nước TP.HCM Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 24 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây 0301121128 03/05/2006 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM 395 Kinh Dương Vương, An Lạc, Q Bình Tân, TP.HCM Tổ chức mà Ơng Bùi Việt – Thành viên HĐQT Cơng ty tham gia thành viên HĐQT; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương 4103000781 12/6/2008 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM A8 Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP.HCM Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn 0300445803 26/12/2005 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM 220 Nguyễn Biểu, P.2, Q.5, TP.HCM Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên BKS 0301306457 08/9/2006 Sở Kế Lầu Số 56 Phạm Tổ chức mà Bà Công ty Cổ phần 014C1000089 Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 25 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ Cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số CMND/ ĐKKD In Thương mại Vina Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa hoạch Đầu tư TP.HCM Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia Trưởng BKS Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 0302018927 06/07/2012 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM Tổ chức mà Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần Khải Toàn 3600720661 14/3/2005 Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai Lô 33 KCN Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Tổ chức mà Bà Võ Thị Minh Ngân – Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 26 Giao dịch cổ phiếu: Số TT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Tỷ lệ Lý tăng, giảm (%) Khơng có Các giao dịch khác (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty): Số TT Cá nhân, đơn vị thực giao dịch với Công ty Quan hệ với Công ty Nội dung giao dịch Tổng Công ty Cấp Cổ đông lớn có 04 Ký kết Bản thỏa thuận Hợp đồng nước Sài Gòn – thành viên đại diện vốn mua bán sỉ nước từ kỳ 01 đến TNHH MTV góp tham gia HĐQT kỳ 06 năm 2013 -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 45 đồng hồ nước 40 ly cấp C (trị giá 420.865.632 đ) -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 01 kiềng câu nước 500x150B (trị giá 3.544.330 đ) -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 2.000 đồng hồ nước 15 ly cấp C (trị giá 1.305.878.200 đ) -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 13 đồng hồ nước 40 ly cấp B 04 đồng hồ nước 80 ly cấp B (trị giá 110.203.720 đ) -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 1.150 đồng hồ nước 15 ly cấp C (trị giá 750.879.965 đ) -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 50 đồng hồ nước 25 ly cấp C 100 đồng hồ nước 50 ly cấp C (trị giá 1.250.796.800 đ) -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 300 hộp bảo vệ đồng hồ nước (trị giá 229.739.730 đ) Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 27 Số TT Cá nhân, đơn vị thực giao dịch với Công ty Quan hệ với Công ty Nội dung giao dịch -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 10 đồng hồ nước 80 ly cấp B 02 đồng hồ nước 100 ly cấp B (trị giá 133.891.045 đ) 10 -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 120 đồng hồ nước 25 ly cấp C (trị giá 385.566.720 đ) 11 -nt- -nt- Ký kết Bản thỏa thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước năm 2013; Bản thỏa thuận Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá mua bán sỉ nước từ kỳ 01 đến kỳ 06 năm 2013; Bản thỏa thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước kỳ 07 năm 2013 12 -nt- -nt- Ký kết Bản thỏa thuận điều chỉnh đơn giá mua bán Hợp đồng mua bán sỉ nước từ kỳ 02 đến kỳ 12 năm 2013 Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá mua bán Hợp đồng mua bán sỉ nước từ kỳ 02 đến kỳ 09 năm 2013 13 Cơng ty TNHH Đơn vị thành viên Chứng khốn Ngân Ngân hàng TMCP Đông hàng Đông Á Á Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty làm Giám đốc Tiếp tục thực Hợp đồng tư vấn thực nghĩa vụ công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành mà hai bên ký kết từ năm 2011 14 -nt- -nt- Ký Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 15 -nt- -nt- Ký Hợp đồng tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế quản trị Công ty Các vấn đề cần lưu ý khác: Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn vào ngày 26/4/2013, Đại hội đồng cổ đông biểu miễn nhiệm Ông Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định), đồng thời bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 Tại phiên họp thứ (nhiệm kỳ 2012 – 2017) Hội đồng quản trị diễn vào ngày 26/4/2013, Hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu Ơng Trần Cơng Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 Đồng thời, phiên họp Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 28 này, Hội đồng quản trị bỏ phiếu thống chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Kế tốn trưởng, Trưởng phịng Kế tốn – Tài bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Cơng ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời bổ nhiệm Ơng Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phịng Kế tốn – Tài giữ chức vụ Kế tốn trưởng Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Các nội dung Công ty công bố thông tin báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo văn số 1017/CNBTTCHC ngày 26/4/2013, đồng thời đăng tải website Công ty theo quy định Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán Trân trọng Nơi nhận : - Như trên; - Chủ tịch HĐTV TCty Cấp nước Sài Gòn; - Các thành viên HĐQT Công ty; - Các thành viên BKS Công ty; - Ban Giám đốc Công ty; - Kế tốn trưởng Cơng ty; - Lưu (VT, HĐQT) TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN CÔNG THANH Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 29 ... đông thường niên năm 2013 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 011/NQ-CNBT-HĐQT 22/3 /2013 Nghị Phiên họp thứ – Ngày Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước... Quy chế quản trị Công ty 36 074/ NQ-CNBT-HĐQT 12/11 /2013 Nghị Phiên họp thứ – Ngày 12/11 /2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến... -nt- 02/5 /2013 Con Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Đức Sinh năm -nt- 02/5 /2013 Con Ông Nguyễn Hữu Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 26/4 /2013 Lý Đại