Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.

HĐQT CTY CP NƠNG SẢN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** Số: 03/BC-HĐQT Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2013 Kính gửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - Địa trụ sở chính: 48 Phạm Xn Hòa – TP Quảng Ngãi - Điện thoại: 055 3822529, 055 3822536 - Fax: 055 3822060 - Email: apfcoqng@dng.vnn.vn - Vốn điều lệ: 90.781.180.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Võ Văn Danh Ngơ Văn Tươi Chủ tịch Phó Chủ tịch 14 13 100,00% 92,86% Vũ Lam Sơn Thành viên 12 85,71% Lê Tuấn Toàn Trần Ngọc Hải Thành viên Thành viên 14 12 100,00% 85,71% Bùi Thị Như Hoa Thành viên 13 92,86% Trần Thanh Chương Thành viên 11 78,57% Lý không tham dự Đi công tác xa Đi công tác xa Đi công tác xa Đi công tác xa Đi công tác xa Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: Thực theo quy định Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội pháp luật hành, cụ thể: - Tổ chức giám sát việc thực Dự án Cơng ty - Chủ trì, đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Tổ chức đạo thực nghiêm túc chế độ Báo cáo tài năm 2012; Báo cáo tài niên độ Báo cáo tài năm 2014 - Giám sát thực Nghị HĐQT Đại hội đồng cổ đông ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc hoạt động kinh doanh - Tổ chức triển khai thực việc chia cổ tức năm 2012 tạm ứng cổ tức đợt năm 2013 Hoạt động tiểu ban xây dựng bản: - Chỉ định đơn vị thi công: Hệ thống cấp nước chữa cháy thuộc Báo cáo KTKT: Đầu tư mở rộng kho chứa sắn khô Nhà máy cồn tinh bột sắn ĐăkTơ - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt thiết kế vẽ thi công, dự tốn: Cấp điện ngồi nhà, cấp điện nhà chống sét thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn: Sân đường giao thơng nội thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn: Hệ thống cấp nước thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi - Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công: Đầu tư mở rộng bãi đậu xe Nhà máy cồn tinh bột sắn ĐăkTô Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công: Bể lắng sơ bộ, bể chứa nước công nghệ Báo cáo KTKT: Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ Nhà áy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai (CS2) Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công: lắp đặt trạm biến áp 100KVA Trạm bơm cấp thuộc Báo cáo KTKT: Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai (cơ sở 2) - Chỉ định đơn vị thực hiện: Trạm bơm điện hạ trạm bơm cấp 1, đường ống cấp nước từ suối vào bể lắng sơ thuộc báo cáo KTKT: Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia lai (CS2) - Phê duyệt dự tốn mục: Phá dỡ móng bun ke, móng lồng bóc vỏ lụa, móng máy rửa móng máy mài thuộc Dự án ĐTXD nâng công suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Chỉ định đơn vị thi công: Đường công vụ, đào đắp hồ nước thải hồ cigas 2, bờ hồ 1, 2, 3, mương phân phối nước, hố gas, mương dẫn số 1, 2, cống BRT D100, móng máy bơm, hố gas trạm bơm số thuộc Báo cáo KTKT: nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Chỉ định đơn vị thực hiện: Đường ống thu gas, phủ bạt hồ Cigas 2, đường ống HDPE, lắp đặt trạm bơm nước thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Phê duyệt dự toán định đơn vị thực hạng mục: Cải tạo lò đốt Dự án ĐTXD nâng công suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Chỉ định đơn vị thực hạng mục: Trạm bơm (Phần điện) Báo cáo KTKT: nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Chỉ định đơn vị thực hạng mục: Cải tạo Hồ số thành bể Cigas số Dự án Đầu tư nâng công suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai lên 200 SP/ngày - Phê duyệt dự toán định đơn vị thực hạng mục: Thùng chứa bột đường ống dẫn bột Dự án Đầu tư nâng công suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Phê duyệt dự toán định đơn vị thực hạng mục: Thiết bị phụ trợ lò đốt Dự án Đầu tư nâng cơng suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Phê duyệt dự toán định đơn vị thực hạng mục: Thiết bị điện Dự án Đầu tư nâng công suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Thẩm định trình phê duyệt: Thiết kế vẽ thi cơng dự tốn hạng mục: Nhà chợ giai đoạn I (Phần kết cấu kiến trúc) định đơn vị thực hạng mục: Nhà chợ giai đoạn I (Phần kết cấu kiến trúc) Dự án ĐTXD Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn: Hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy SX Tinh bột sắn Đồng Xuân lên 200 SP/ngày - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư nâng cấp thiết bị tinh bột sắn ổn định công suất 90 SP/ca Nhà máy Cồn Tinh bột sắn ĐăkTô - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật mở rộng ... CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH 16/2017 PHỤ LỤC/APPENDIX DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS Danh sách người có liên quan Công ty/ List of affiliatedpersons of the Company STT No Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Address Chức vụ công ty (nếu có) Position at the company (if any) Số CMND/Hộ chiếu /ID Ngày cấp Nơi cấp Thời điểm bắt đầu người có liên quan Time of starting to be affiliated person Thời điểm không người có liên quan Time of ending to be affiliated person I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors Ông/Mr Lê Vĩnh Sơn 048C356679 Chủ tịch/ Chairman 00107400401 12/03/2015 Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG Dân cư Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Hoàng Hà 002C135190 Phó Chủ tịch/Vice Chairman 00107600020 12/12/2012 Cục CS QLHC TTXH 332, Kim Ngưu, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Văn Ngà 018C110504 Ủy viên/Member 135012052 06/11/2001 CA Vĩnh Phúc Ông/Mr Đàm Quang Hùng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Ddc lAp - TU - llanh Phric sd: {0 nc -r - HDQr 0l ndm20l3 i NOi,ngdflJtl:tdng Nam 2012 Kinh gui: - Uy brrnChungkho6nNhh nudc - S&giaodich Chungkho6rnthdnhphd HeiChi Minh - T€ncongty 4i chring:.cONc TY Co PHAN rO TMT - Eia chi try s chinh:SOi99B ph6 Minh Khai,phuirngMinh Khai, qu{n Hai Bd Trung,thenhphOHa NQi - DiQnthoai:0438628205 Fax:0438628703 - Email: contactus@tmt-vietnaln com.vn - V6n clieu10:284:502.360.000 rl6ng( hai trdmt6m rnuoi b6n ty, namtrdm linh hai triQu,ba trdm s6umuoi nghin diing) - Md chimgkho6n(n€uc6): TMT r HOATOoXCCUAHor D( NGQUANTRr: C6c cuOchop cfia Hoi ddng quin tri: STT Thinh vi€n HDQT Chrlcvu Sdbudi thamdu Chirtich HDQT 09 1000h Tf l: I Bii Van Hfru D4ngQuangVinh Uj vicn 09 I00o/o J L0 Vin Phidn Uy vicn 08 1009'0 Biri QudcCdng Uf vi0n ,09 I00o/o L0 Ti6n Phan Uy viOn 08 l00o/o PhamVan Hdne Uy viOn 09 l00ot'o D6 M4nh Tudn Uy viOn 08 I00o/o Nguy6nViOtLong Uli viOn 01 I00otb Lf khdng thramdu Mien nhiQrn 241912012 Khongh 0y viOrrHDQT nhi€mkj'cfl Kh6ngld Uy vi0rLHDQT nhiOrnkj'mdi Trdn Vin Hh Uf viOn 01 l00Vo i6u bd sring 24,912012 Z.Hoat dQnggi6m s6t ctra HDQT ddi vdi Ban tdng gi6m ddc: 6ng 01 vd th6ng02 ntun2012,hopt dQnggi6ms6t ciraHDQT ddi voi Ban tA /r TdnggiamddcthgchiQnn ndm2011 HDQT ... CA Quảng 47 Trương Định, TP Quảng Ngãi Ngãi CA Quảng 47 Trương Định, TP Ngãi Quảng Ngãi CA Quảng Bình CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng... 212552454 Công ty 05/08/2003 30/09/2003 28/03/2012 28/07/1979 Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Bình Thuận CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng... Đình Phùng – TP Quảng ngãi 295 Phan Đình Phùng – TP Quảng ngãi CA Quảng 67 Phạm Xuân Hòa, Ngãi TP Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi CA Quảng Ngãi 67