CONG TY CO PHAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc
SốZ22/2/DL2-HDQT TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
Nam 2013
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại ching: Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2
ca Địa chỉ trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh _ Điện thoại: 0838323058 Fax0838323012 EmailinE hytopharma.vn i ~ Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đỏ, fs/ ~ Ma chimg khodn: Chua niém yét lãi *
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị: Kc
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
[ Ste] Thành viên HDOT Chức vụ Số buổi họp | Tý lệ Lý dokhông |
L 1 | Trân ThịNgà Huế ChủtchHĐQT j6 tham dự 85.7 (%) |Lý docánhân tham dự |
2 _ | Phạm Anh Kiệt Phó Chủ tịch|7 100
HĐQT
L3_ | Nguyễn Công Chiến | Thành viên HĐQT |6 857 — Lý docánhân L4 | Nguyễn Quý Sơn — | Thành viên HĐQT |7 Š_ | Đặng Lệ Thụ 100 i
Thành viên HĐQT | 7 100 |
6 — Hoàng VănPhúc | Thành viên HĐQT |7 100
7 | Phan Thanh Lay Thành viên HĐQT | 1 143 | Xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe
kể từ ngày
L_1 21/02/2013]
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): | Hàng tháng đại diện Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban cùng với
Ban điều hành và các Trưởng phó phòng đẻ phối hợp triển khai các Nghị quyết của
Hội đồng quản trị đồng thời Ban điều hành cũng báo cáo việc thực hiện các chủ trương
Nghị quyết của lỏng quản trị
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
Trang 2_Số Nghị quyết I _ Ngày Nội dung 1 $6 200/DL2-HDQT 16/ 01/2013 2 Số 947 /DL2-HĐQT 07/03/2013 a So: 2000 /DL2-HDQT 16/7/2013 4 Số: 2122 /DL2-HĐQT 30/7/2013 5 86: 2165 /DL2-HDQT 05/8/2013 6 Số: 2427 /DL2-HDQT 03/9/2013 Zi Số: 3467/DL2-HDQT 22/11/2013 8 Số: 3490/DL2-IĐQT 26/11/2013 l
II Thay đổi danh sách về người có
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: quan của công ty đại chúng theo quy định i
SIT | rên tò | Chức |SốCMND/ | Ngàyeấp |Nơicáp|Địachi | Thờiđiểm | Thờiđểm
Trang 3
TV Giao dịch của cỗ đông nị
¡ bộ và người liên quan:
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
Tải —T Chức ] |
Sư | Tên tổ khoản vụ tại Số Ngày cấp | Nơi cấp Ghi
chiteiea | giao dich | côngty | CMND/ | CMND/ | CMND/ nhân chú chứng (nêu ĐKKD ĐKKD ĐKKD khoán | có) (nếu có) 2 Giao dịch cỗ phiếu:
Stt | Người thực | Quan hệ với cỗ | Số cỗ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở hiện đông nội bo hữu đầu kỳ | hữu cuối kỳ Sốcổ | Tylệ | Số Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển ô ] Tylệ | đối thưởng ) phiếu phiếu 1 | HoàngVăn | Thành viên HĐỌT | 1315 | 0,03% | 25335 | 06% | Muathem24020cỗ Phúc phiếu
3 Các giao địch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên