Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC VIỆT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/2014/BCQT – BVG Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( năm 2013) Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI I Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT 01 02 03 04 05 Ông Trần Anh Vương Ông Vũ Hữu Trí Ông Nguyễn Hữu Bảo Ông Đặng Đức Dũng Ông Lê Quốc Hùng - Chức vụ Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Số buổi họp tham dự 6 6 Tỷ lệ Lý không tham dự 100% 100% 100% 100% 100% Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Thực việc giám sát hoạt động thường xuyên theo quy định luật điều lệ công ty Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các ủy viên HĐQT phụ trách tiểu ban tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân chủ động thực đạo công tác liên quan công ty tất đơn vị thành viên, thực tốt công việc tiểu ban II Các nghị Hội đồng quản trị: STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY 01 01/2013/QĐ/HĐQT – BVG 2/01/2013 02 1.1/2013/QĐ/HĐQT – BVG 03/01/2012 03 1.2/2013/NQ/ HĐQT – BVG 08/1/2013 04 02/2013/ QĐ/HĐQT – BVG 04/02/2013 05 2.1/2013/QĐ/HĐQT – BVG 6/2/2013 06 03/2013/QĐ/HĐQT – BVG 8/2/2013 07 01/2013/NQ/ĐHĐCĐ – BVG 12/4/2013 08 05/2013/QĐ/HĐQT – BVG 06/5/2013 NỘI DUNG Về việc góp vốn bổ sung vào cơng ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt (Dự án Thái Bình) Về việc ban hành đơn giá lương chức danh, lương sản phẩm mức lương năm 2013 Về việc bảo lãnh vay vốn công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet Nam Về việc chi tiền lương tháng thứ 13, tiền tết cho CBCNV tết nguyên đán Về việc khen thưởng cá nhân BACVIETGROUP có thành tích lao động xuất sắc năm 2012 Về việc góp vốn bổ sung vào công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt (Dự án Thái Bình) Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Về việc cử cán cơng tác nước ngồi 09 06/2013/QĐ/HĐQT – BVG 25/5/2013 Về việc cử cán cơng tác nước ngồi 10 07/2013/QĐ/HĐQT – BVG 13/6/2013 Về việc cử cán tham gia Đồn Giao dịch thương mại – cơng nghiệp thị trường Nhật Bản 11 02/2013/NQ/ HĐQT – BVG 28/6/2013 12 03/2013/NQ/HĐQT- BVG 25/7/2013 13 08/2013/QĐ/HĐQT – BVG 25/07/2013 14 04/2013/NQ/HĐQT- BVG 25/12/2013 Về việc bảo lãnh vay vốn công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet Nam ngân hàng Mizuho Corporate Bank – CN TP Hà Nội Về việc bảo lãnh vay vốn công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet Nam ngân hàng Mizuho Corporate Bank – CN TP Hà Nội Về việc chuyển đầu tư góp vốn cho công ty CP công nghệ Bắc Việt từ nợ phải thu giảm lãi vay công nợ phải thu cho công ty Công nghệ Bắc Việt từ 1.1.2013 Về việc bảo lãnh vay vốn cho công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet Nam ngân hàng Mizuho Corporate Bank – CN TP Hà Nội III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: (Không phát sinh) Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn người liên quan: (Không phát sinh) V Các vấn đề cần lưu ý khác: Ban lãnh đạo công ty thực nghị số: 01/2013/ NQ/ ĐHĐCĐ thường niên cơng tác quản trị bật là: - Nhà máy liên doanh Bắc Ninh vào hoạt động ổn định minh chứng hiệu quả, mục tiêu chiến lược dự án Dự án nhà máy Kết cấu Thép Bắc Việt Bắc Ninh tiếp tục kêu gọi đầu tư từ tổ chức nước đặc biệt đối tác đến từ Nhật Bản với nhiều khả quan - Mục tiêu tăng công suất nhà máy khuôn mẫu ép nhựa phục vụ nhu cầu cao thị trường chưa thực khó khăn nguồn vốn nhiên HĐQT thận trọng công tác đầu tư, tập trung tối đa nguồn lực, tiết giảm chi phí sở nhà máy sẵn có, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh thương hiệu, tiếp cận với đối tác nước để xúc tiến hoạt động xuất thị trường nước khu vực đặc biệt Nhật Bản & Hàn Quốc Doanh thu nhà máy năm 2013 tăng 25% so với năm 2012 - Tập trung xây dựng hoàn thiện Nhà máy Thái Bình vào sản xuất ổn định nguồn vốn tự có vốn vay dài hạn với sản phẩm mục tiêu khí xuất sản phẩm giàn giáo nhằm vào thị trường nước khu vực đặc biệt Nhật Bản có doanh thu, dự kiến 2014 tạo nguồn thu ổn định - Đã thực lý, bán số tài sản khơng có nhu cầu sử dụng, sử dụng hiệu công ty công ty với giá cao để tập trung nguồn vốn giải gánh nặng dòng tiền, giảm áp lực tài - Duy trì ổn định cơng việc cho người lao động năm 2013 sở điều tiết linh hoạt nhân các đơn vị thành viên phù hợp với tình hình SXKD thực tế - Năm 2013 năm vơ khó khăn, HĐQT thực tốt việc tái cấu trúc Công ty, cắt giảm tối đa khoản chi phí đặc biệt chi phí lãi vay ngân hàng, bán lý cho thuê tài sản, nhà xưởng máy móc, tiết giảm nhân sự, tập trung nguồn lực cho sản xuất Tuy nhiên nhiều khó khăn kể khách quan chủ quan dẫn đết kết kinh doanh cơng ty nhiều hạn chế - Trên báo cáo quản trị năm 2013 gửi quý Ủy ban chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Hà nội Kính mong quan tâm hướng dẫn giúp đỡ Uỷ ban Sở giao dịch để doanh nghiệp thực tốt quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Nơi nhận: - - Như Lưu HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Trần Anh Vương CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH 16/2017 PHỤ LỤC/APPENDIX DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS Danh sách người có liên quan Công ty/ List of affiliatedpersons of the Company STT No Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Address Chức vụ công ty (nếu có) Position at the company (if any) Số CMND/Hộ chiếu /ID Ngày cấp Nơi cấp Thời điểm bắt đầu người có liên quan Time of starting to be affiliated person Thời điểm không người có liên quan Time of ending to be affiliated person I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors Ông/Mr Lê Vĩnh Sơn 048C356679 Chủ tịch/ Chairman 00107400401 12/03/2015 Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG Dân cư Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Hoàng Hà 002C135190 Phó Chủ tịch/Vice Chairman 00107600020 12/12/2012 Cục CS QLHC TTXH 332, Kim Ngưu, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Văn Ngà 018C110504 Ủy viên/Member 135012052 06/11/2001 CA Vĩnh Phúc Ông/Mr Đàm Quang Hùng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc HĐQT CTY CP NƠNG SẢN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** Số: 03/BC-HĐQT Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2013 Kính gửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - Địa trụ sở chính: 48 Phạm Xn Hòa – TP Quảng Ngãi - Điện thoại: 055 3822529, 055 3822536 - Fax: 055 3822060 - Email: apfcoqng@dng.vnn.vn - Vốn điều lệ: 90.781.180.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Võ Văn Danh Ngơ Văn Tươi Chủ tịch Phó Chủ tịch 14 13 100,00% 92,86% Vũ Lam Sơn Thành viên 12 85,71% Lê Tuấn Toàn Trần Ngọc Hải Thành viên Thành viên 14 12 100,00% 85,71% Bùi Thị Như Hoa Thành viên 13 92,86% Trần Thanh Chương Thành viên 11 78,57% Lý không tham dự Đi công tác xa Đi công tác xa Đi công tác xa Đi công tác xa Đi công tác xa Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: Thực theo quy định Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội pháp luật hành, cụ thể: - Tổ chức giám sát việc thực Dự án Cơng ty - Chủ trì, đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Tổ chức đạo thực nghiêm túc chế độ Báo cáo tài năm 2012; Báo cáo tài niên độ Báo cáo tài năm 2014 - Giám sát thực Nghị HĐQT Đại hội đồng cổ đông ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc hoạt động kinh doanh - Tổ chức triển khai thực việc chia cổ tức năm 2012 tạm ứng cổ tức đợt năm 2013 Hoạt động tiểu ban xây dựng bản: - Chỉ định đơn vị thi công: Hệ thống cấp nước chữa cháy thuộc Báo cáo KTKT: Đầu tư mở rộng kho chứa sắn khô Nhà máy cồn tinh bột sắn ĐăkTơ - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt thiết kế vẽ thi công, dự tốn: Cấp điện ngồi nhà, cấp điện nhà chống sét thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn: Sân đường giao thơng nội thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi - Thẩm định trình HĐQT phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn: Hệ thống cấp nước thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi - Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công: Đầu tư mở rộng bãi đậu xe Nhà máy cồn tinh bột sắn ĐăkTô Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công: Bể lắng sơ bộ, bể chứa nước công nghệ Báo cáo KTKT: Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ Nhà áy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai (CS2) Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công: lắp đặt trạm biến áp 100KVA Trạm bơm cấp thuộc Báo cáo KTKT: Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai (cơ sở 2) - Chỉ định đơn vị thực hiện: Trạm bơm điện hạ trạm bơm cấp 1, đường ống cấp nước từ suối vào bể lắng sơ thuộc báo cáo KTKT: Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia lai (CS2) - Phê duyệt dự tốn mục: Phá dỡ móng bun ke, móng lồng bóc vỏ lụa, móng máy rửa móng máy mài thuộc Dự án ĐTXD nâng công suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Chỉ định đơn vị thi công: Đường công vụ, đào đắp hồ nước thải hồ cigas 2, bờ hồ 1, 2, 3, mương phân phối nước, hố gas, mương dẫn số 1, 2, cống BRT D100, móng máy bơm, hố gas trạm bơm số thuộc Báo cáo KTKT: nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Chỉ định đơn vị thực hiện: Đường ống thu gas, phủ bạt hồ Cigas 2, đường ống HDPE, lắp đặt trạm bơm nước thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Phê duyệt dự toán định đơn vị thực hạng mục: Cải tạo lò đốt Dự án ĐTXD nâng ... 02 /2013/ NQ/ HĐQT – BVG 28/6 /2013 12 03 /2013/ NQ/HĐQT- BVG 25/7 /2013 13 08 /2013/ QĐ/HĐQT – BVG 25/07 /2013 14 04 /2013/ NQ/HĐQT- BVG 25/12 /2013 Về việc bảo lãnh vay vốn công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin... CP công nghệ Bắc Việt từ nợ phải thu giảm lãi vay công nợ phải thu cho công ty Công nghệ Bắc Việt từ 1.1 .2013 Về việc bảo lãnh vay vốn cho công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet... cầu sử dụng, sử dụng hiệu công ty công ty với giá cao để tập trung nguồn vốn giải gánh nặng dòng tiền, giảm áp lực tài - Duy trì ổn định công việc cho người lao động năm 2013 sở điều tiết linh