CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG . BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2019) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khốn TP HCM - Tên cơng ty: Cơng ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng - Địa trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, P Thạnh Mỹ Lợi, Q 2, Tp HCM - Điện thoại: 028 37422234 Fax: 028 37423027 - Email: gnvt@saigonnewport.com.vn - Vốn điều lệ: 209.438.930.000 VNĐ - Mã chứng khoán: TCL I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông Thông tin họp Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến văn bản): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 240/NQ-ĐHĐCĐ 19/4/2019 Thông qua kết đầu tư năm 2018 kế hoạch đầu tư năm 2019 Thơng qua báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội Thơng qua báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2018 Signature Not Verified Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng Ký ngày: 26/7/2019 14:48:07 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2019 Thơng qua tờ trình chia cổ tức phân phối lợi nhuận năm 2018 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 Thơng qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 10 Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho BQLĐH năm 2019 11 Thơng qua tờ trình chấp thuận phương án trả lương 12 Thơng qua tờ trình chấp thuận việc ký kết hợp đồng, giao dịch công ty với công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gịn 13 Thơng qua tờ trình việc phát hành niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đơng hữu 14 Thơng qua tờ trình việc thay đổi địa trụ sở cơng ty 15 Thơng qua tờ trình việc miễn nhiệm TV HĐQT Ông Đỗ Thanh Trường bầu Ông Lê Văn Cường làm TV HĐQT thay Ông Đỗ Thanh Trường II Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng đầu năm 2019): Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý khơng tham dự họp Ơng Ngơ Minh Thuấn Chủ tịch HĐQT 14/3/2007 5/5 100% Ông Nguyễn Văn Uấn PCT HĐQT 14/3/2007 5/5 100% Ông Võ Đắc Thiệu Ủy viên HĐQT 06/4/2012 5/5 100% Ông Nguyễn Xuân Bình Ủy viên HĐQT 09/4/2013 5/5 100% Ông Đỗ Thanh Trường Ủy viên HĐQT 06/4/2012 / 19/4/2019 3/5 60% Miễn nhiệm từ 19/4/2019 Ông Lê Văn Cường Ủy viên HĐQT 19/4/2019 2/5 40% Bầu bổ sung từ 19/4/2019 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 05 họp, trì họp thường kỳ quý lần, tổ chức họp bất thường theo triệu tập Chủ tịch HĐQT cần thiết, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp biểu theo luật định Tổ chức thực tốt công tác giám sát HĐQT Ban giám đốc cán quản lý Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban, nhiên HĐQT phân công ông Nguyễn Xuân Bình - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách, giám sát tiền lương, thưởng, thu nhập, nhân Công ty Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng đầu năm 2019): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Thông qua kết S KD qu năm 2018  Thông qua kế hoạch S KD qu năm 2019  Thông qua kết đầu tư qu năm 2018  Thông qua kế hoạch đầu tư qu năm 2019  Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ 20% tổng giá trị tài sản cơng ty ghi báo cáo tài gần công ty với công ty mà nhiều thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban 25/01/2019 Giám đốc công ty thành viên sáng lập thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Kiểm sốt; Ban Giám đốc cơng ty thời gian ba (03) năm trở lại  Thơng qua báo cáo tình hình quản trị cơng ty năm 2018  Thơng qua việc miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty ông Vũ Mạnh Lân bổ nhiệm ơng Phạm Văn Hùng làm Phó Giám đốc công ty  Thông qua việc điều chỉnh phân công Ơng Lê Văn Cường, Phó Giám đốc cơng ty người đại diện phần vốn công ty công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (thay ông Vũ Mạnh Lân)  Số: 98/NQ-HĐQT Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt năm 2018, với tỷ lệ 18% (Mười tám phần trăm) vốn điều lệ Số: 151/NQ-HĐQT 06/02/2018  Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019    Số: 237/NQ-HĐQT 18/4/2019     Thông qua kết S KD qu năm 2019 Thông qua kế hoạch S KD qu năm 2019 Thông qua kết đầu tư qu năm 2019 Thông qua kế hoạch đầu tư qu năm 2019 Thông qua việc sửa chữa, di dời bến sà lan 700 T TCNT với tổng mức đầu tư dự kiến 1,4 tỷ đồng Thông qua phân cơng tham gia Đồn chủ tịch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Thông qua việc nạo vét tu bến 125, khối lượng dự kiến 27.500 m3, kinh phí khoảng: 9,75 tỷ đồng;  Thơng qua việc nạo vét tu cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch, khối lượng dự kiến 9.200 m , kinh phí khoảng: tỷ đồng  Thông qua việc đầu tư xây kho, (Khu 15 ICD TCNT) kho diện tích: 6.750 m đường bãi quanh kho, hạ tầng kỹ thuật hệ thống thoát nước sông Tổng số tiền đầu tư dự kiến: 103 tỷ đồng (Đã bao gồm VAT)  Thông qua việc chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn A&C – Chi nhánh TP Hà Nội đơn vị thực cung cấp dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài năm 2019  Số: 315/NQ-HĐQT 24/5/2019 Thông qua việc đầu tư dàn PTI Depot Tân Cảng Mỹ Thủy với chi phí dự kiến: 3,65 tỷ đồng  Thơng qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án di dời kho xăng dầu vùng từ 83,094 tỷ đồng lên 96,984 tỷ đồng  Số: 336/NQ-HĐQT 20/6/2019 III Ban kiểm soát (Báo cáo tháng đầu năm 2018): Thơng tin thành viên Ban Kiểm sốt (BKS): Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Bà Vũ Thị Lan Anh Trưởng ban Kiểm soát 07/4/2016 100% Bà Nguyễn Thị Nhu TV BKS 28/4/2017 100% Bà Nguyễn Thị Kim Oanh TV BKS 06/4/2012 100% Lý không tham dự họp Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cổ đơng: - Ban kiểm sốt cử đại diện tham dự tất họp HĐQT tổ chức họp BKS định kỳ tháng 01 lần Qua kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, sổ sách kế tốn cơng ty tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng, thuận tiện cho việc kiểm tra - Hội đồng quản trị thực tốt vai trò giám sát hoạt động Ban điều hành, tổ chức nhiều họp để kịp thời đạo định hướng chiến lược hoạt động hỗ trợ Ban điều hành việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tuân thủ đầy đủ quy định Pháp luật quản l điều hành Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cán quản l thực chức năng, nhiệm vụ giao theo quy định - Ban điều hành thực tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch giám sát chặt chẽ dự án đầu tư, hạn chế thấp rủi ro hoạt động kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường điều chỉnh tiến độ thực dự án đầu tư cho phù hợp thực tế tình hình sàn xuất xuất đơn vị, góp phần đem lại hiệu định - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nghiêm túc tuân thủ quy định công bố thông tin theo quy định công bố thông tin thị trường chứng khốn - Đối với cổ đơng: Ban kiểm sốt công ty không nhận đơn yêu cầu hay khiếu nại Cổ đông Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cán quản lý khác: - Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trì độc lập Hội đồng quản trị gửi tài liệu họp mời Ban kiểm soát tham dự tất họp Hội đồng quản trị; tạo điều kiện cung cấp kịp thời, đầy đủ Nghị quyết, Quyết định cho Ban kiểm sốt Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty có u cầu, giúp cơng việc giám sát kịp thời, hiệu - Hội đồng quản trị tích cực giám sát hoạt động Ban giám đốc các cán quản lý nhằm đảm bảo thực triển khai theo Nghị ĐHĐCĐ, HĐQT tuân thủ theo quy định pháp luật Hoạt động khác BKS (nếu có): Khơng IV Đào tạo quản trị cơng ty: Các khóa đào tạo quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản l khác Thư k công ty tham gia theo quy định quản trị công ty: STT Họ tên Chức vụ Có chứng đào tạo quản trị cơng ty Tham gia chương trình quản trị cơng ty Ơng Ngơ Minh Thuấn CT HĐQT x Ơng Nguyễn Văn Uấn PCT HĐQT kiêm Giám đốc x Ông Võ Đắc Thiệu Ủy viên HĐQT x Ông Nguyễn Xn Bình Ủy viên HĐQT x Ơng Đỗ Thanh Trường Ủy viên HĐQT x Ông Đào Tuấn Anh Thư k công ty x V Danh sách người có liên quan cơng ty niêm yết theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng đầu năm 2018) giao dịch người có liên quan cơng ty với cơng ty Danh sách người có liên quan công ty STT Tài khoản Chức vụ giao dịch Tên tổ chức/cá nhân công ty chứng khốn (nếu có) (nếu có) Ngơ Minh Thuấn 652222 CKTL Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Uấn 568568 CKTL Phó chủ tịch HĐQT (Giám đốc) Võ Đắc Thiệu 510296 CKTL Thành viên HĐQT Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Thời điểm Thời điểm bắt đầu khơng cịn người có người có liên quan liên quan Lý 034071002516, 1/12/6 Đường D3, Phường 27/11/2017, 25, Quận Bình Thạnh, 14/3/2007 Cục CS ĐKQL cư trú TPHCM DLQG dân cư 024687891, 07/05/2014, CA TP.HCM 180/30 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q Bình Thạnh, TP HCM 048068000084, 34 Bùi Tá Hán, P An 08/03/2017, Cục CS ĐKQL cư trú Phú , Q2, TP HCM DLQG dân cư 14/3/2007 06/4/2012 5 Nguyễn uân Bình Đỗ Thanh Trường Lê Văn Cường Lê Đặng Quỳnh Nghi Vũ Mạnh Lân Phạm Văn Hùng 10 Đoàn Hải Tuấn 11 Đặng Thanh Sơn 12 Vũ Thị lan Anh 13 Nguyễn Thị Nhu 501399 CKTL 568999 CKTL Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 023848538, 09/6/2009, CA TP HCM 204B/29 Nguyễn Văn Hưởng, P Thảo Điền, Q 2, TP HCM 036076003547, Căn hộ 05.03 Lô B1, 16/01/2017, Chung cư IMPERIA An Cục CS ĐKQL cư trú Phú, Quận 2, TP HCM DLQG dân cư 09/4/2013 06/4/2012 19/4/2019 Miễn nhiệm ĐHĐCĐ thường niên 2019 031078002689, 11/5/2018, C06.02 HA River View 37 01/3/2015 Cục CS ĐKQL cư trú NVH TĐ, Q.2, TP HCM DLQG dân cư 024159168, 15E Lê Thánh Tơn, P Bến Phó Giám đốc 13/11/2003, 12/4/2012 Nghé, Quận 1, TP HCM CA.TP HCM 022944404, 209 Ngơ Tất Tố, P 22, Miễn Phó Giám đốc 14/10/2010, 19/3/2014 25/01/2019 Q BT, TP HCM nhiêm CA.TP HCM 024602226, 47/42/19 Bùi Đình Túy, P Phó Giám đốc 26/7/2005, 24, Q Bình Thạnh, TP 25/01/2019 Bổ nhiệm CA.TP HCM HCM Số 241, lô 16, đường Lê 031018851, Hồng Phong, P Đằng Miễn Phó Giám đốc 24/03/2010, 22/5/2017 19/4/2019 Lâm, Q Hải An, TP Hải nhiệm CA.TP HP Ph ng 023698598, 210 Võ Duy Ninh Phường Phó Giám đốc 16/10/2007, 22 Quận Bình Thạnh, 18/7/2017 CA.TP HCM Tp.HCM 022441963, 245 Lý Tự Trọng P Bến Trưởng ban KS 20/10/2004, 07/4/2016 Thành Q1 TP HCM CA.TP HCM 025386793, 210/16/9 KP8, Phường Thành viên 26/02/2011, Trường Thọ, Quận Thủ 28/4/2017 BKS CA.TP HCM Đức TP HCM Thành viên HĐQT Phó Giám đốc 564643 CKTL 010104213 VN Direct Thành viên BKS 14 Phạm Kim Oanh 15 Phạm Thị Hồng Thắm 564522 CKTL Kế toán trưởng/ Trưởng ph ng TCKT 16 Đào Tuấn Anh 564531 CKTL Người uỷ quyền CBTT 17 Cty TNHH MTV Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gịn Cơng ty mẹ/ Cổ đông lớn 023260390, 27/12/1999, CA.TP HCM 025678825, 01/10/2012, CA TP HCM 024987235, 27/12/2008, CA.TP HCM 0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP HCM 6B Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q G Vấp, TP HCM 496/15/10, Đường Dương Quảng Hàm, P.6, Q Gò Vấp, TP HCM A 14 Cư xá Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Q.Bình Thạnh, HCM 06/4/2012 31/8/2011 10/3/2014 08/3/2007 Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: Giao dịch công ty với người có liên quan cơng ty; công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ/ STT Tên tổ chức/cá Mối quan hệ Số Giấy Địa trụ sở Thời điểm Số Nghị quyết/ Quyết Số lượng, tỷ Ghi nhân liên quan với NSH*, ngày chính/ Địa giao dịch định ĐHĐCĐ/ lệ nắm giữ công ty cấp, nơi cấp liên hệ với công HĐQT thông qua (nếu cổ phiếu sau NSH ty có, nêu rõ ngày ban giao hành) dịch Cung cấp/nhận cung cấp dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa 0300514849, 722 Điện Biên Nghị số: 98/NQCty TNHH MTV container; thuê/cho thuê Công ty mẹ/ 30/06/2010, Phủ, Phường 22, HĐQT ngày 25/01/2019; 10.681.440 Tổng công ty Tân thiết bị, phương tiện xếp 2019 Cổ đông lớn Sở KH&ĐT Q.Bình Thạnh, Nghị số: 240/NQ(51%) Cảng Sài G n dỡ, vận chuyển; thuê/cho TP HCM HCM ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 thuê bến, bãi, văn ph ng làm việc; hợp tác kinh doanh khai thác bãi container; chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng tài sản… Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) Giao dịch người nội công ty niêm yết, người có liên quan người nội với cơng ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: Khơng Giao dịch cơng ty với đối tượng khác 4.1 Giao dịch công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thời gian ba (03) năm trở lại (tính thời điểm lập báo cáo) Cơng ty có giao dịch cung cấp dịch vụ /thuê dịch vụ với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thời gian ba (03) năm trở lại sau: - Công ty TNHH Một thành viên Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gịn (Cơng ty mẹ) Cơng ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phịng (Cơng ty liên kết) Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành (Công ty liên kết) Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (Công ty liên kết) Công ty Cổ phần Cát Lái – Đơng Sài Gịn (Cơng ty liên kết) Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (Cơng ty Tập đồn) Cơng ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung (Cơng ty Tập đồn) Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước (Công ty Tập đồn) Cơng ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng (Cơng ty Tập đồn) Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Á Châu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics 4.2 Giao dịch công ty với cơng ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không 4.3 Các giao dịch khác công ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm sốt, Giám đốc điều hành: Khơng VI Giao dịch cổ phiếu người nội người liên quan người nội (Báo cáo tháng đầu năm 2019) Danh sách người nội người có liên quan người nội (có phụ lục đính kèm) Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu công ty niêm yết: Str I Ngudi thgc hiQn giao dich Quan Drio Tu6n Anh hG vfi c6 tl6ng nQi b0 Thu k1i cdng ty Sd c6 phi6u sO hiru tlffu 56 c6 phi6u ki Sd cd phi6u s& hiru cuiii rv Ie 0,00%;o 56 c6 phi6u 5.048 ti ri le Lf t5ng, giim (mua, bin, chuy6n eI6i, ttru0ng ) 0,024yo Mua VII Cfc vdn tI6 cin luu f khic: Kh6ng Ngd Minh Thu6n ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG Số: 300619/BC-TCL DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM I Danh sách Người nội bộ/ List of Internal persons: STT Tên cá nhân/ tổ chức Số tài khoản giao dịch (nếu có) Loại hình ID Chức vụ SL CP SL CP đại (CMND/Hộ Địa Số ID Ngày cấp Nơi cấp cá nhân diện sở hữu chiếu/ Giấy sở hữu (nếu có) ĐKDN) Ngày bổ Ngày miễn Điện thoại nhiệm nhiệm Fax Quốc tịch Ghi Đại diện phần vốn Cty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn Ngô Minh Thuấn Chủ tịch HĐQT 15.592 10.681.440 14/3/2007 02837423207 Việt Nam Nguyễn Văn Uấn Phó chủ tịch HĐQT (Giám đốc) 18.168 14/3/2007 02837423207 Việt Nam Võ Đắc Thiệu Thành viên (độc lập) HĐQT 26.053 06/4/2012 02837423207 Việt Nam Nguyễn Xuân Bình Thành viên (độc lập) HĐQT 4.000 09/4/2013 02837423207 Việt Nam Đỗ Thanh Trường Thành viên HĐQT 14.424 06/4/2012 19/4/2019 02837423207 Việt Nam Lê Văn Cường Lê Đặng Quỳnh Nghi Phó Giám đốc 19.470 Vũ Mạnh Lân Phó Giám đốc 5.833 Phạm Văn Hùng Phó Giám đốc 10 Đồn Hải Tuấn Phó Giám đốc 11 Đặng Thanh Sơn 19/4/2019 (01/3/2015) 02837423207 Việt Nam 12/4/2012 02837423207 Việt Nam 19/3/2014 25/1/2019 02837423207 Việt Nam 25/1/2019 02837423207 Việt Nam 22/5/2017 19/4/2019 02837423207 Việt Nam Phó Giám đốc 18/7/2017 02837423207 Việt Nam 12 Vũ Thị Lan Anh Trưởng BKS 07 07/4/2016 02837423207 Việt Nam 13 Nguyễn Thị Nhu Thành viên BKS 28/4/2017 02837423207 Việt Nam TV HĐQT (P.Giám đốc) 03 Tên cá nhân/ tổ chức STT Số tài khoản giao dịch (nếu có) Loại hình ID Chức vụ 14 Phạm Kim Oanh 15 Phạm Thị Hồng Thắm SL CP SL CP đại (CMND/Hộ Địa Số ID Ngày cấp Nơi cấp cá nhân diện sở hữu chiếu/ Giấy sở hữu (nếu có) ĐKDN) Thành viên BKS 111.640 Kế tốn trưởng/ Trưởng phòng TCKT 3.100 Người uỷ quyền CBTT 5.048 16 Đào Tuấn Anh Ngày bổ Ngày miễn Điện thoại nhiệm nhiệm Fax 06/4/2012 31/8/2011 10/3/2014 Quốc tịch 02837423207 Việt Nam 02837423207 Việt Nam 02837423207 Việt Nam Ghi Ghi chú/ Note: Người nội hiểu theo quy định Điều Thông tư số 155/2015/TT-BTC Nếu Người nội người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm sốt cơng ty, ghi rõ thông tin liên quan tổ chức người đại diện sở hữu vốn II Danh sách người có liên quan người nội List of Related persons: Tên cá nhân/Tổ chức STT Ngô Minh Thuấn Số tài khoản giao dịch (nếu có) Chức vụ/ Mối quan hệ Chủ tịch HĐQT Địa Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN) Số ID Ngày cấp SL CP cá Nơi cấp nhân sở hữu SL CP Điện đại diện thoại/ sở hữu Fax (nếu có) 15.592 10.681.440 Quốc tịch Việt Nam 1.1 Ngô Văn Thảo Bố đẻ Việt Nam 1.2 Lê Thị Chắn Mẹ đẻ Việt Nam 1.3 Ngô Thị Thanh Nhàn Em gái Việt Nam 1.4 Ngô Minh Tuấn Em trai Việt Nam 1.5 Ngô Thị Mai Nhiên Em gái Việt Nam 1.6 Võ Thị Xuân Thủy Vợ 5.720 Việt Nam 1.7 Ngô Minh Quang Anh Con đẻ Việt Nam 1.8 Ngô Minh Phương Con đẻ Việt Nam 10.681.440 Việt Nam Chủ tịch HĐQT Việt Nam TV HĐQT Việt Nam 18.168 Việt Nam 1.9 Cty TNHH MTV Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gịn 1.10 Cơng ty cổ phần Tân cảng Hiệp Phước 1.11 Ngân hàng TM CP Quân đội Nguyễn Văn Uấn TV HĐTV Kiêm PTGĐ PCT HĐQT (Giám đốc) Ghi 2.1 Nguyễn Văn Thuần Anh trai Việt Nam 2.2 Nguyễn Văn Sáu Em trai Việt Nam 2.3 Nguyễn Văn Thơ Em trai 5.583 Việt Nam 2.4 Nguyễn Đình Thi Em trai Việt Nam 2.5 Bùi Thị Hải Yến Vợ Việt Nam 2.6 Nguyễn Thị Phương Anh Con đẻ Việt Nam 2.7 Nguyễn Hoàng Quân Con đẻ Việt Nam 10.681.440 Việt Nam 2.8 Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gịn TV HĐTV 2.9 Cơng ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng Chủ tịch HĐQT Việt Nam 2.10 Công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành Chủ tịch HĐQT Việt Nam Phó Chủ tịch HĐQT Việt Nam 26,053 Việt Nam 2.11 Công ty cổ phần Cát Lái – Đơng Sài Gịn Võ Đắc Thiệu Thành viên (độc lập) HĐQT 3.1 Võ Đắc Tạo Bố đẻ Việt Nam 3.2 Nguyễn Thị Hạnh Mẹ đẻ Việt Nam 3.3 Võ Đắc Tuyên Anh trai Việt Nam 3.4 Võ Đắc Truyền Anh trai Việt Nam 3.5 Võ Đắc Tuyến Anh trai Việt Nam 3.6 Võ Đắc Truyển Anh trai Việt Nam 3.7 Võ Đắc Thi Em trai Việt Nam Vợ 08 Việt Nam 3.9 Võ Trần Bảo Hoa Con đẻ Việt Nam 3.10 Võ Trần Bảo Hân Con đẻ Việt Nam 3.8 Trần Thị Thanh Thủy 3.11 Công ty CP Kho vận Tân Cảng Chủ tịch HĐQT Việt Nam 3.12 Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng Thành viên HĐQT Việt Nam 3.13 Công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng Thành viên HĐQT Việt Nam Thành viên HĐQT 14.424 Việt Nam Đỗ Thanh Trường 4.1 Đỗ Hữu Bang Bố đẻ Việt Nam 4.2 Vũ Thị Chi Mẹ đẻ Việt Nam 4.3 Đỗ Thị Lan Phương Em gái Việt Nam 4.4 Đỗ Thanh Duy Em trai Việt Nam 6.109 Việt Nam 4.5 Vũ Thị Phương Hoa Vợ 4.6 Đỗ Bảo Lâm Con đẻ Việt Nam 4.7 Đỗ Hải Phong Con đẻ Việt Nam 4.000 Việt Nam Nguyễn Xuân Bình Thành viên (độc lập) HĐQT 5.1 Nguyễn Thị Giáng Vân Chị gái Việt Nam 5.2 Nguyễn Xuân Điền Anh trai Việt Nam 5.3 Nguyễn Thị Uyên Em gái Việt Nam Vợ Việt Nam 5.5 Nguyễn Trần Quân Con đẻ Việt Nam 5.6 Nguyễn Xuân Hiếu Con đẻ Việt Nam Thành viên HĐQT Phó Giám đốc 03 Việt Nam 6.1 Lê Văn Linh Bố đẻ Việt Nam 6.2 Vũ Thị Hạnh Mẹ đẻ Việt Nam 6.3 Lê Thị Thúy Hương Chị gái Việt Nam 6.4 Lê Thị Thúy Hường Chị gái Việt Nam 6.5 Lê Thị Ngọc Mai Em gái Việt Nam 6.6 Lê Hoàng Oanh Em gái Việt Nam 6.7 Phạm Thị Hồng Vân Vợ Việt Nam 6.8 Lê Phạm Hoàng Nghi Con Việt Nam 6.9 Lê Phạm Hoàng Giang Con Việt Nam Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc) Việt Nam 5.4 Trần Bạch Mai Lê Văn Cường 6.10 Công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành 6.11 Công ty cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai Chủ tịch HĐQT Việt Nam 6.12 Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng Thành viên HĐQT Việt Nam 6.13 Công ty cổ phần Cát Lái – Đơng Sài Gịn Thành viên HĐQT Việt Nam Chủ tịch HĐQT Việt Nam Phó Giám đốc 19.470 Việt Nam 6.14 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hạ tầng Á Châu Lê Đặng Quỳnh Nghi 7.1 Lê Kế Lâm Bố đẻ Việt Nam 7.2 Đặng Thị Điều Mẹ đẻ Việt Nam 7.3 Lê Đặng Quỳnh Trang Em trai Việt Nam 7.4 Lê Đặng Quỳnh Nga Em gái Việt Nam 7.5 Bùi Thị Trung Thủy Vợ Việt Nam 7.6 Lê Duy Minh Con đẻ Việt Nam 7.7 Lê Nguyễn Kim Chi Con đẻ Việt Nam 7.8 Lê Nguyễn Hoàn Nguyên Con đẻ Việt Nam Vũ Mạnh Lân Phó Giám đốc 5.833 Việt Nam 8.1 Nguyễn Thị Thu Hà Vợ 3.575 Việt Nam 8.2 Vũ mạnh Hoàng Con Việt Nam 8.3 Vũ Hoàng Hiệp Con Việt Nam 8.4 Vũ Đình Long Bố đẻ Việt Nam 8.5 Vũ Thị Thu Hằng Em ruột Việt Nam 8.6 Vũ Minh Đức Em ruột Việt Nam Phạm Văn Hùng Phó Giám đốc Việt Nam 9.1 Nguyễn Thị Thanh Bình Vợ Việt Nam 9.2 Phạm Nguyễn Đăng Hưng Con Việt Nam 9.3 Phạm Nguyễn Đăng Khoa Con Việt Nam 9.4 Phạm Thông Minh Anh ruột Việt Nam 9.5 Phạm Vinh Quang Anh ruột Việt Nam 9.6 Phạm Thị Hương Chị ruột Việt Nam 9.7 Phạm Thị Hoa Anh ruột 66 Việt Nam 9.8 Phạm Thanh Thủy Em ruột Việt Nam 9.9 Phạm Huy Dũng Em ruột Việt Nam 9.10 Phạm Thị Ngân Em ruột Đức 9.11 Phạm Thu Hà Em ruột Mỹ 9.12 Nguyễn Thị Hồng Chị ruột Mỹ Phó Giám đốc Việt Nam 10.1 Đoàn Đức Thành Cha Việt Nam 10.2 Nguyễn Thị Thuỷ Mẹ Việt Nam 10.3 Vũ Thu Phương Vợ Việt Nam 10.4 Đoàn Vũ Phương Linh Con Việt Nam 10.5 Đoàn Vũ Phương Anh Con Việt Nam 10.6 Đồn Thị Hải Bình Chị ruột Việt Nam 10.7 Đoàn Thị Hải Yến Chị ruột Việt Nam Giám đốc Việt Nam Phó Giám đốc Việt Nam 11.1 Đặng Phúc Hịa Cha Việt Nam 11.2 Hoàng Thị Hà Chung Mẹ Việt Nam 11.3 Đặng Phúc Vĩnh Con Việt Nam Chị ruột Việt Nam Trưởng ban Kiểm soát 07 Việt Nam 12.1 Vũ Năng Đáp Bố đẻ Việt Nam 12.2 Nguyễn Thị Hồng Mẹ đẻ Việt Nam 12.3 Trần Văn Hải Chồng Việt Nam 12.4 Trần Tuấn Dũng Con trai Việt Nam 12.5 Trần Diệu Anh Con gái Việt Nam 12.6 Vũ Thị Quỳnh Trang Em gái 05 Việt Nam 10 Đoàn Hải Tuấn 10.8 Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng 11 Đặng Thanh Sơn 11.4 Đặng Thị Hương Giang 12 Vũ Thị lan Anh 12.7 Vũ Sơn Trà Em trai Việt Nam 12.8 Vũ Hải Long Em trai Việt Nam KTT 10.681.440 Việt Nam 12.9 Cty TNHH MTV Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gịn 12.10 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Trưởng ban kiểm sốt Việt Nam 12.11 Cơng ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng Trưởng ban kiểm soát Việt Nam Thành viên BKS Việt Nam 13.1 Nguyễn Đăng Giới Bố đẻ Việt Nam 13.2 Nguyễn Thị Thảo Mẹ đẻ Việt Nam 13.3 Lê Bá Tiến Chồng Việt Nam 13.4 Lê Thị Huyền Con Việt Nam 13.5 Nguyễn Đăng Nghiêm Anh 27,461 Việt Nam 13.6 Nguyễn Thị Hiền Chị Việt Nam 13.7 Nguyễn Đăng Phong Anh Việt Nam 13.8 Nguyễn Thị Phúc Em Việt Nam 111.640 Việt Nam Mẹ đẻ Việt Nam 14.2 Phạm Tuấn Anh Anh trai Việt Nam 14.3 Phạm Kim Chi Chị gái Việt Nam 14.4 Phạm Tuấn Đạt Em trai Việt Nam 14.5 Nguyễn Xuân Hải Chồng Việt Nam 14.6 Nguyễn Phạm Minh Anh Con đẻ Việt Nam 14.7 Nguyễn Phạm Quốc Huy Con đẻ Việt Nam Chủ tịch HĐQT Việt Nam Thành viên HĐQT Việt Nam 3.100 Việt Nam Việt Nam 13 14 Nguyễn Thị Nhu Phạm Kim Oanh 14.1 Bùi Thị Ngọc Tân 14.8 Công ty cổ phần Giang Nam Logistics 14.9 Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng 15 Phạm Thị Hồng Thắm 15.1 Phạm Minh Sơn Thành viên BKS Kế Toán Trưởng/TP TCKT Bố đẻ t5.2 Nguydn Thi Loan 15.3 Pharn Vi6t Hir 15.4 Pham Vi6t r 5.5 15.6 Hing Me dd Vr0t Nanr Anh trai Vi6t Nam Anh trai Pham Vdn Dai Chdng Pham Thi Hdng Nhung Con dd t5.7 Pham Phri Trong 840 Viet Nam Vi6t Nam Con tld 0 0 0 Ghi chri/ Nore: Ngudi co li0n quan cua ngudi nOi b0 dugc dln h nghia t4i Khoin 34 Di€u Luat chtng khodn sd 70/2006/QHl l NGI.IOI UQ CBTT TL GIAM DOC coNc 'cotrc ry' co pxi-rr tl rlir 15r;- rv .. . đồn) Cơng ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung (Cơng ty Tập đồn) Cơng ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước (Cơng ty Tập đồn) Cơng ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng (Công ty Tập đồn) Cơng ty Cổ phần Đầu tư &.. . (Công ty liên kết) Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (Công ty liên kết) Công ty Cổ phần Cát Lái – Đơng Sài Gịn (Cơng ty liên kết) Cơng ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (Công ty Tập đồn) Cơng .. . (03) năm trở lại sau: - Công ty TNHH Một thành viên Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gịn (Công ty mẹ) Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phịng (Cơng ty liên kết) Cơng ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành (Công