Công ty cổ phần sách thiết bị trường học Quảng Ninh -Số : 31 /HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Hạ Long, ngày 30 tháng năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY tháng đầu năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn - Tên cơng ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sách vàTBTH Quảng Ninh - Địa trụ sở chính: Số 10 Phố Long Tiên-P Bạch Đằng-TP Hạ Long-Quảng Ninh - Điện thoại: 0333 826331 Fax: 0333 829823 - Email: sachquangninh@gmail.com - Vốn điều lệ: 16.200.000.000 VNĐ - Mã chứng khốn (nếu có): QST I Hoạt động Hội đồng quản trị tháng đầu năm 2013: Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%) Lý không tham dự Ông Vũ Thế Bân Chủ tịch 100 Ơng Nguyễn Trọng Nhã Phó CT 100 Ông Phạm Xuân Trường Ủy viên 100 Ông Vũ Thế Hòa Ủy viên 100 Ông Hồng Ngọc Đính Ủy viên 100 Ơng Vũ Thế Triệu Ủy viên 100 Bà Đàm Thị Thanh Thủy Ủy viên 100 Bà Nguyễn Thị Yến Ủy viên 100 Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): thực theo qui định Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: + Ngày 18/5/2013 Thành lập Tiểu ban nhân lực chế độ sách + Ngày 18/5/2013 Thành lập Tiểu ban tài sách phát triển kinh tế II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị tháng đầu năm 2013: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 02/HĐQT 06/HĐQT 12/HĐQT 10/1/2013 05/3/2013 03/4/2013 NQ HĐQT tổ chức ĐHCĐ tạm ứng cổ tức NQ HĐQT tăng vốn điều lệ NQ tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ 14/HĐQT 01/HĐQT 02/HĐQT 25/HĐQT 07/4/2013 13/4/2013 13/4/2013 07/6/2013 NQ ĐHCĐ năm 2013 NQ HĐQT bổ nhiệm chức danh quản lý NQ HĐQT ban hành quy chế HĐQT NQ HĐQT đạo công tác kinh doanh III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn : khơng thay đổi IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan tháng đầu năm 2013: Danh sách cổ đông nội người có liên quan (biểu số ) Giao dịch cổ phiếu: Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Đàm Thị Thanh Thủy Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu Tỷ lệ % 3.000 0,19 16.440 1,01 Lý tăng, giảm Mua CP Các giao dịch khác (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Công ty): không V Các vấn đề cần lưu ý khác : không Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Bân Danh sách cổ đơng nội người có liên quan (Biểu số 1) STT Tên tổ chức/cá nhân 18 10 11 12 13 14 15 16 17 Dương Thị Đào Hoàng HồngNhung Nguyễn Thị Yến Hồng Ngọc Đính Hồng Thị Kim Khánh Hoàng Thị Mong Lê Đức Quân Nguyễn Thị Hồng Hải Nguyễn Văn Lượng Ngô Thị Tươi Nguyễn Trọng Nhã Phạm Xuân Trường Vũ Thanh Huyền Vũ Thế Bân Vũ Thế Triệu Vũ Thế Hòa Đàm Thị Thanh Thuỷ Đồng Thị Oanh Chức vụ cơng ty (nếu có) Kế tốn trưởng Trưởng phịng Phó hiệu trưởng Phó phịng Trưởng Nhà sách Giám Đốc Phó giám đốc Chủ tịch HĐQT Trưởng siêu thị Phó Giám Đốc Hiệu trưởng Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 22.800 10.800 12.120 11.640 7.080 24,000 3.600 1.440 21.600 54.000 36.024 18.360 60.000 19.400 24.000 16.440 36.600 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ % Ghi 1,41 0,67 NCLQ 0,75 0,72 0,44 1,48 0,22 0,09 1,33 3,33 2,22 1,13 3,70 1,20 1,48 1,01 2,26 Nội NCLQ Nội NCLQ NCLQ Nội Nội NCLQ Nội Nội NCLQ Nội Nội Nội Nội NCLQ