BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

PHỤ LỤC SỐ 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thơng tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2019 Số :24.7.2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn - Tên cơng ty niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU - Địa trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích – P Tân Thới Hịa – Q Tân Phú – TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 38586 240 – 3961 2734 - Fax: 3961 2737 – Email :info@mychau.com.vn - Vốn điều lệ : 150.713.370.000 đồng - Mã chứng khoán : MCP I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông : Thông tin họp Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua hình thức lấy ý kiến văn bản): Stt 01 Số Nghị quyết/ Quyết định - Nội dung Ngày 25/5/2019 Thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2018 Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 Kế hoạch hoạt động năm 2019 Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài năm 2018 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm sốt Thơng qua kết kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao năm 2019 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 Thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm sốt: Ngày miễn nhiệm Ngày đắc cử Ơng Trần Thanh Tùng 25/5/2019 - Ông Nguyễn Quốc Đạt 25/5/2019 - Ông Vũ Đình Thái - 25/5/2019 Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang - 25/5/2019 Họ tên II Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): Stt Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022 : Thành viên HĐQT Chức vụ Ông NGUYỄN NGỌC NGHỊ Chủ tịch Ông NGUYỄN VĂN THÀNH Phó Chủ tịch Ơng TRỊNH HỮU MINH Thành viên Ơng NGUYỄN Q Thành viên Ơng PHẠM DUY HÙNG Thành viên Ơng NGUYỄN THANH BÌNH Thành viên Ông ĐỖ NGỌC KHANH Thành viên Ngày bắt đầu thành viên HĐQT Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp 22.9.2018 - 100 % 22.4.2012 20.5.2017 100 % 22.4.2012 20.5.2017 100 % 22.4.2012 20.5.2017 100 % 12.5.2016 20.5.2017 100 % 12.5.2016 20.5.2017 100 % 22.9.2018 - 100 % Lý không tham dự họp Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc:  HĐQT giám sát việc thực Nghị quyết, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án đầu tư HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua  Giám sát hoạt động điều hành Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty an toàn, tuân thủ theo pháp luật, nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT  Kiểm tra tình hình tài để quản lý chặt chẻ chi phí, phịng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư  Thực chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM (HOSE) liên quan đến nội dung bắt buộc phải công bố thông tin, hồn thành nộp cơng bố thơng tin thời hạn    Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định pháp luật điều lệ công ty vào ngày 25.5.2019 Thông báo Nghị quyết, nội dung đạo Hội đồng quản trị việc tổ chức thực hoạt động sản xuất kinh doanh Công Ty Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo xem xét kết SXKD thực quý đề kế hoạch biện pháp thực Quý sau Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị Tại phiên họp ngày 28.7.2017, Hội đồng Quản trị cơng ty trí ban hành Nghị số 02/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 cử Ơng Nguyễn văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân Cơng ty CP In Bao Bì Mỹ Châu Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): S tt Số Nghị quyết/Quyết định NQ số 13/HĐQT – NK 2017-2022 NQ số 14/HĐQT – NK 2017-2022 Nội dung Ngày Phê duyệt ngày giao dịch không hưởng quyền để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 03/05/2019 10.04.2019 20.4.2019    Phê duyệt kết SXKD năm 2018 Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 biện pháp thực Phê duyệt ngày tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2019 : Ngày 25 tháng năm 2019 Phê duyệt báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 : NQ số 15/HĐQT – NK 2017-2022 NQ số 16/HĐQT – NK 2017-2022 24.5.2019 28.6.2019 − − − − − − − Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2018 Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 Kế hoạch hoạt động năm 2019 Báo cáo thẩm tra báo cáo tài năm 2018 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Kết kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2019 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao năm 2019 − Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 − Miễn nhiệm bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát: − Phê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài sốt xét bán niên năm 2019 Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty TNHH kiểm toán AASC − Giá trị kiểm toán năm 2019 110.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) Các văn HĐQT ban hành thông qua phiên họp định kỳ đạt trí cao thành viên HĐQT, ban hành không trái với quy định pháp luật hành có tính khả thi cao Đối với nghị HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Cơng ty thực nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo thời hạn quy định III Ban kiểm soát (Báo cáo tháng/năm): Thông tin thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Thành viên Ban kiểm soát Stt Chức vụ Trưởng Ban Ông Trần Thanh Tùng Ông Nguyễn Ánh Luyện Thành viên Ông Nguyễn Quốc Đạt Thành viên Ơng Vũ Đình Thái Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang Ngày bắt đầu thành viên Ban kiểm soát 22.4.2012 Ngày tái bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm Số buổi họp tham thành viên Ban /bổ nhiệm thành dự viên Ban kiểm soát kiểm soát 20.5.2017 25/5/2019 100 % 100 % 100 % 25/5/2019 100 % 25/5/2019 100 % 20.5.2017 20.5.2017 Trưởng Ban Thành viên Tỷ lệ tham dự họp 25/5/2019 Lý không tham dự họp Trong tháng đầu năm 2019, Ban kiểm sốt Cơng ty có 02 buổi họp nội buổi họp với HĐQT: − − − Đóng góp ý kiến Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành cổ đông : Giám sát hoạt động công ty : Giám sát hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ quy định pháp luật quan quản lý liên quan - Giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc cơng bố thơng tin định kỳ bất thường theo quy định UBCKNN Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ chí Minh Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác : - Trong tất họp Hội đồng quản trị có tham dự Trưởng ban kiểm sốt Định kỳ tháng/lần tồn Ban kiểm sốt họp với Hội đồng quản trị nhằm nêu ý kiến vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động công ty Cùng với phận công ty, Ban kiểm soát kết hợp với quan kiểm toán độc lập tiến hành kiểm kê định kỳ tháng/lần Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu để có sở xác việc lập Báo cáo soát xét bán niên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phận chức cung cấp tất nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị HĐQT văn liên quan đến việc quản trị, điều hành công ty có u cầu từ Ban kiểm sốt Hoạt động khác BKS (nếu có): IV Đào tạo quản trị công ty/ Training on corporate governance: Các khóa đào tạo quản trị cơng ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản lý khác Thư ký công ty tham gia theo quy định quản trị công ty: V Danh sách người có liên quan cơng ty niêm yết theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm) giao dịch người có liên quan cơng ty với Cơng ty: Danh sách người có liên quan cơng ty : STT Tên tổ chức/cá nhân Trần Kim Liên Tài khoản giao dịch chứng khốn(nếu có) 002C 101 002 Nguyễn Quang Trường Huỳnh Thị Thanh Dung Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH Số Ngõ 34 Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội 001C 513306 020 226 852 – Ngày cấp 24.3.2009 CA TP HCM 009C 032975 023 437 479 – Ngày cấp 09.01.2002 CA TP HCM Trịnh thị Thu Tâm 001C 519501 340 186 491 – Ngày cấp 10.8.2006 CA Đồng Tháp 10 11 20.5.2017 009C 071 033 Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Là người có liên quan đến Ơng Nguyễn văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT cơng ty 804 Hồng Bàng – P.1 – Q.11 – TP Hồ Chí Minh Trịnh Hữu Toàn Trịnh Hữu Chánh Thời điểm bắt đầu người có liên quan 012 526 949 – Ngày cấp 17.6.2002 CA TP Hà Nội Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ 164 076 995 – Ngày cấp 14.3.1998 CA Ninh Bình 012 243 241 – Ngày cấp 16.6.2000 CA TP Hà Nội Nguyễn Lâm Tùng Chức vụ công ty (nếu có) 340 020 682 – Ngày cấp 16.10.2007 CA Đồng Tháp 235 Nguyễn Huệ – TX Sa Đéc – Đồng Tháp 20.5.2017 Là người có liên quan đến Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT công ty Trịnh thị Thu Nguyệt Trịnh Hữu Quang Định cư Mỹ Trịnh Thị Thu Trang Trần Xuân Hoa 022 160 058– Ngày cấp CA TP HCM 528/3 Phạm văn Chí – Quận – TP HCM 20.5.2017 Là người có liên quan đến Ơng Nguyễn Q – 12 13 14 15 023 520 975– Ngày cấp Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương CA TP HCM 023 991 126– Ngày cấp Nguyễn Hồng Ngọc Xuyến Thành viên HĐQT cơng ty 105 đường số – Q Bình Tân CA TP HCM 020 093 092– Ngày cấp Đoàn thị Châu CA TP HCM 020 093 129 – Ngày cấp Nguyễn thị Báu 024 233 018 – Ngày cấp Nguyễn Phạm Giang Minh Là người có liên quan đến Ơng Nguyễn Q – Thành viên HĐQT cơng ty HCM CA TP HCM 16 528/3B Phạm văn Chí – Quận – TP 23.3.2004 Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh 528/3C Phạm văn Chí – Quận – TP HCM Là người có liên quan đến Ơng Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT Cơng ty (***) 12 Đường 5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM 20.5.2017 Nguyễn Thị Mão 17 Phạm Mai Hạnh 18 Dương Thị Kim Ngân 19 Là người có liên quan đến Ơng Phạm Duy Hùng – Thanh viên HĐQT Công ty Phạm Duy Hiếu Anh 20 Phạm Duy Phúc Anh 21 Phạm Ngọc Diệp Anh 22 23 Đỗ Duy Kích Khơng CMND 112335475 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Chung Khơng CMND 111552161 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội 25 Đỗ Ngọc Khôi Không CMND 112432023 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội 26 Nguyễn Thị Ngọc Minh Không CMND 017384957 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội 22.9.2018 - Là người có liên quan đến Ơng Đỗ Ngọc Khanh – Thanh viên HĐQT Cơng ty Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội 27 Đỗ Nam Cường 28 Nguyễn thị Nga 29 Đinh Thị Thu Hà 30 Vũ Ánh Nguyệt 31 Vũ Danh Tùng 32 Nguyễn văn Mức 33 Lê Thị Béo 34 Không Chưa có CCCD (6 tuổi) 22.9.2018 Là người có liên quan đến Ông Đỗ Ngọc Khanh – Thanh viên HĐQT Cơng ty Là người có liên quan đến Ơng Vũ Đình Thái– Trưởngn Ban Kiểm sốt cơng ty 300503 807 45/1A Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An 300 503 808 45/1A Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An Nguyễn Xuân Hoàng 080077000197 42 Cao Xuân Dục, P 13, Quận 8, TP HCM 35 Nguyễn Xuân Cường 300903458 45/1A Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An 36 Nguyễn Ngọc Lan 499546258 Định cư Mỹ 37 Đặng Hoài Hận 025215781 4/9 Đường 1, P Tăng Nhơn Phú, Q.9 TP HCM 38 Đặng Nhật Huy Chưa có CCCD 4/9 Đường 1, P Tăng Nhơn Phú, Q.9 TP HCM 39 Đặng Quỳnh Hương Chưa có CCCD 4/9 Đường 1, P Tăng Nhơn Phú, Q.9 TP HCM 40 Nguyễn Ánh Lộc - - - 020048716 cấp ngày 29/01/2003 CA TP HCM 41 Nguyễn thị Thúy Hằng - 022113348 cấp ngày 12/5/2006 CA TP HCM 42 Nguyễn Hữu Đức - 025761745 cấp ngày 12/10/2013 CA TP HCM 43 Nguyễn Ánh Minh Châu - - 25/05/2019 Là người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang – Thành viên Ban Kiểm soát cơng ty Là người có liên quan đến Ơng Nguyễn Ánh Luyện – Thành viên Ban Kiểm sốt cơng ty 44 45 46 021593576 cấp ngày 08/9/2015 CA TP HCM Nguyễn Anh Tài - Võ Thắng Thanh 09.6.2008 020 853 785 – Ngày cấp 09.6.2008 CA TP HCM 20.8.2007 020 223 426 – Ngày cấp 20.8.2007 CA TP HCM 22/47 Cư xá Lữ Gia – P.15 – Q.11 Nguyễn Thị Trang 22.4.2012 47 Nguyễn Ngọc Hải 48 Võ Ngọc Phương Thảo 49 Nguyễn thị Thảo 50 51 52 53 54 Trần thị Thùy Trang Trần Hữu Khang Trần Thị Thanh Loan 003C 002734 11.9.2009 025 167 509 – Ngày cấp 11.9.2009 CA TP HCM 975 Lũy Bán Bích – P Tân Thành – Quận Tân Phú 2.11.2011 023 436 779797 – Ngày cấp 2.11.2011 CA TP HCM 205/66 Thoại Ngọc Hầu – Tân Phú 020 658 980– Ngày cấp 1979 CA TP HCM 021 881 900– Ngày cấp 16.4.2007 CA TP HCM 022 455 913– Ngày cấp 10.01.2000 138/18 Nguyễn Văn Cừ – P – Q – TP HCM CA TP HCM 020 734 097– Ngày cấp 22.8.2007 20.5.2017 CA TP HCM 3470 Bamboo LN Bellingham WA Trần Thanh Sơn Nguyễn thị Hiền 98225-8470 - USA 025 319 792– Ngày cấp 09.8.2010 CA TP HCM 36/27/3 Lũy Bán Bích – Q Tân Phú 55 Trần Nguyễn Hiền Mai Là người có liên quan đến Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư – Kế Tốn Trưởng cơng ty 025 478 562– Ngày cấp 09.8.2010 CA TP HCM Giao dịch cơng ty với người có liên quan cơng ty; công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ: khơng có Là người có liên quan đến Ơng Trần Thanh Tùng – Người công bố thông tin Giao dịch người nội công ty niêm yết, người có liên quan người nội với cơng ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: khơng có Giao dịch cơng ty với đối tượng khác : khơng có VI Giao dịch cổ phiếu người nội người liên quan người nội (Báo cáo tháng/năm) Stt Danh sách người nội người có liên quan người nội bộ: Họ tênName Nguyễn Ngọc Nghị Nguyễn văn Thành Trần Kim Liên Tài khoản giao dịch chứng khốn(nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có)) CT HĐQT 058C 224 235 Phó CT HĐQT 002C 101 002 Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 001075002541 – Ngày cấp 29.9.2014 – Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQLCT QLQGVDC Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ Xóm Xã Ninh Hiệp Huyện Gia Lâm Hà Nội - % 315.747 2,10 % – Nơi cấp : CA TP Hà Nội 164 076 995 – Ngày cấp 14.3.1998 CA Ninh Bình 012 243 241 – Ngày cấp 16.6.2000 CA TP Hà Nội Nguyễn Quang Trường 012 526 949 – Ngày cấp 17.6.2002 CA TP Hà Nội Thành viên HĐQT Số CP sở hữu cuối kỳ 012 869 670 – Ngày cấp 11.4.2006 Nguyễn Lâm Tùng Phạm Duy Hùng Địa liên hệ 011 908 750 – Ngày cấp 02.8.2012 CA TP Hà Nội Ghi Người nội Người nội Vợ Số Ngõ 34 Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội Con Con 41B tổ – phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội Người nội Nguyễn Thị Mão Mẹ Phạm Mai Hạnh Chị Dương Thị Kim Ngân Vợ Phạm Duy Hiếu Anh Con Phạm Duy Phúc Anh Con Phạm Ngọc Diệp Anh Trịnh Hữu Minh 009C 017 704 Huỳnh Thị Thanh Dung 001C 513306 Thành viên HĐQT - TGĐ 020 068 165 – Ngày cấp 19.9.2006tại: CA TP HCM 020 226 852 – Ngày cấp 24.3.2009 CA TP HCM 804 Hồng Bàng – P.1 – Q.11 – TP Hồ Chí Minh 1.896.231 12,58 % 327.736 2,17 % Người nội Vợ Trịnh Hữu Toàn 009C 032975 023 437 479 – Ngày cấp 09.01.2002 CA TP HCM Trịnh thị Thu Tâm 001C 519501 340 186 491 – Ngày cấp 10.8.2006 CA Đồng Tháp Trịnh Hữu Chánh 340 020 682 – Ngày cấp 16.10.2007 CA Đồng Tháp 009C 071 033 0,01 % 14.904 0,09 % 3.910 0,02 % Con Em Em Trịnh thị Thu Nguyệt Định cư Mỹ Em Trịnh Hữu Quang Định cư Mỹ Em Trịnh Thị Thu Trang Định cư Mỹ Em Nguyễn Quí 009C 013034 TV HĐQT – P.TGĐ 021 672 670 cấp ngày 05.6.2007 CA TP HCM 022 160 058– Ngày cấp Trần Xuân Hoa 023 520 975– Ngày cấp 528/3 Phạm văn Chí – Quận – TP HCM 1.650.948 10,95 % 105 đường số – Q Bình Tân Vợ CA TP Con HCM 023 991 126– Ngày cấp Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyến CA Con TP HCM 020 093 092– Ngày cấp Đoàn thị Châu CA TP HCM 020 093 129 – Ngày cấp 528/3B Phạm văn Chí – Quận Chị – TP HCM CA TP HCM Nguyễn thị Báu Nguyễn Thanh Bình CA TP HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương 235 Nguyễn Huệ – TX Sa Đéc – Đồng Tháp 1.751 528/3C Phạm văn Chí – Quận Chị – TP HCM 033C 004506 Thành viên HĐQT 024 176 166 – Ngày cấp 17.9.2013 CA TP HCM 120 A Phan văn Trị - Phường – Quận – TP HCM 88.247 0,58% Người nội 024 233 018 – Ngày cấp 23.3.2004 12 Đường 5, P.Hiệp Bình Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM CMND 111535338 ngày cấp 01/04/2011 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội 418.000 Đỗ Duy Kích CMND 112335475 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Bố đẻ Nguyễn Thị Chung CMND 111552161 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Mẹ đẻ Đỗ Ngọc Khôi CMND 112432023 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Em Nguyễn Thị Ngọc Minh CMND 017384957 nơi cấp CA Hà Nội Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Vợ Đỗ Nam Cường Chưa có CCCD (6 tuổi) Xóm Ngánh, thơn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội - Con Nguyễn Phạm Giang Minh Đỗ Ngọc Khanh 033C 005504 069C083535 Thành viên HĐQT Trưởng ban kiểm soát Vũ Đình Thái 020089000026 – Ngày cấp 12.01.2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư Nguyễn thị Nga 30.000 0,19 % Con 2,77% TV HĐQT Người nội 34 ngách 28/45 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 44 Đường Tam Thanh – Phường Mẹ Tam Thanh, Thành phố lạng Vũ Ánh Nguyệt Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Đinh Thị Thu Hà 34 ngách 28/45 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội Vũ Danh Tùng 069C138009 Nguyễn thị Cẩm Vang Thành viên ban kiểm soát 025215820 – Ngày cấp 17/03/2010 CA TP Hồ Chí Minh 4/9 Đường 1, P Tăng Nhơn Phú, Q.9 TP HCM Chị Vợ Con Người nội Nguyễn văn Mức 300503 807 - Ngày cấp 08/05/2018 CA tỉnh Long An 45/1A Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An Cha Lê Thị Béo 300 503 808 - Ngày cấp 08/05/2018 CA tỉnh Long An 45/1A Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An Mẹ Nguyễn Xuân Hoàng 080077000197 - Ngày cấp 03/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư 42 Cao Xuân Dục, P 13, Quận 8, TP HCM Anh 300903458 - Ngày cấp 29/09/2006 CA tỉnh Long An 45/1A Quốc lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An Anh Nguyễn Ngọc Lan Hộ chiếu sồ 499546258 – Ngày cấp 07/09/2012 – Nơi cấp : Hoa Kỳ Định cư Mỹ Em Đặng Hoài Hận 025215781 – Ngày cấp: 12/03/2010 CA TP Hờ Chí Minh 4/9 Đường 1, P Tăng Nhơn Phú, Q.9 TP HCM Chồng Đặng Nhật Huy Chưa có CCCD 4/9 Đường 1, P Tăng Nhơn Phú, Q.9 TP HCM Con Đặng Quỳnh Hương Chưa có CCCD 4/9 Đường 1, P Tăng Nhơn Phú, Q.9 TP HCM Con Nguyễn Xuân Cường 10 11 TV BKS Nguyễn Ánh Luyện Số CMND : 020358939 cấp ngày: 28/02/2003 CA TP HCM 138 Tơn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, Tp Hồ Chí Minh 45.936 0,31 % Người nội Nguyễn Ánh Lộc 020048716 cấp ngày 29/01/2003 CA TP HCM Cha - Nguyễn thị Thúy Hằng 022113348 cấp ngày 12/5/2006 CA TP HCM Vợ - Nguyễn Hữu Đức 025761745 cấp ngày 12/10/2013 CA TP HCM Con - Nguyễn Ánh Minh Châu - Nguyễn Anh Tài - Võ Ngọc Huỳnh Thư 003C 022382 Kế toán trưởng Em 021593576 cấp ngày 08/9/2015 CA TP HCM 023 436 778 – Ngày cấp 25.5.2011 CA TP HCM 020 853 785 – Ngày cấp 09.6.2008 CA TP HCM Võ Thắng Thanh Con - 975 Lũy Bán Bích – P Tân Thành – Quận Tân Phú 2.200 0,015 % Người nội Cha 22/47 Cư xá Lữ Gia – P.15 – Q.11 Nguyễn Thị Trang 020 223 426 – Ngày cấp 20.8.2007 CA TP HCM Nguyễn Ngọc Hải 025 167 509 – Ngày cấp 11.9.2009 CA TP HCM 975 Lũy Bán Bích – P Tân Thành – Quận Tân Phú Chồng 023 436 779797 – Ngày cấp 205/66 Thoại ngọc Hầu – Tân Em Võ Ngọc Phương Thảo 003C 002734 Mẹ 12 Trần Thanh Tùng 001C 51 33 05 003C 31 08 11 Nguyễn thị Thảo Trần thị Thùy Trang Trần Hữu Khang Trần Thị Thanh Loan Người CBTT 2.11.2011 CA TP HCM Phú 020 658 981 – Ngày cấp 09.8.2010 36/27/3 Lũy Bán Bích – Q Tân Phú - TP HCM CA TP HCM 020 658 980– Ngày cấp 1979 021 881 900– Ngày cấp 16.4.2007 Trần Nguyễn Hiền Mai Người nội Em 138/18 Nguyễn Văn Cừ – P – 022 455 913– Ngày cấp 10.01.2000 Q – TP HCM Em CA TP HCM 020 734 097– Ngày cấp 22.8.2007 Chị CA TP HCM 3470 Bamboo LN Bellingham Trần Thanh Sơn Nguyễn thị Hiền 1,20 % Mẹ CA TP HCM CA TP HCM 180.103 WA 98225-8470 - USA 025 319 792– Ngày cấp 09.8.2010 36/27/3 Lũy Bán Bích – Q Tân CA TP HCM Phú 025 478 562– Ngày cấp 09.8.2010 CA TP HCM Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu công ty niêm yết : VII Các vấn đề cần lưu ý khác : CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ký tên đóng dấu) Anh Vợ Con ... Quý sau Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị Tại phiên họp ngày 28.7.2017, Hội đồng Quản trị công ty trí ban hành Nghị số 02/HĐQT... tạo quản trị cơng ty/ Training on corporate governance: Các khóa đào tạo quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản lý khác Thư ký công ty. .. thông tin Giao dịch người nội công ty niêm yết, người có liên quan người nội với công ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: khơng có Giao dịch công ty với đối tượng khác : khơng