Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hải phòng
Trang 1(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG
Số: ………/BB- HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- o0o
-Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2010
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 4/năm 2010)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT: 7 cuộc họp
S
T
T
Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp tham dự
Tỷ lệ Lý do không
tham dự
1 Ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch
2 Ông Nguyễn Trọng Thủy Ủy viên
3 Ông Đào Thanh Liêm Ủy viên
4 Ông Lê Thanh Hải Ủy viên
5 Ông Mai Thế Cung Ủy viên
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty định kỳ một tháng 1 lần tham gia các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phó Phòng chức năng Công ty
để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp
Trang 2Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bằng văn bản, điện thoại, email về tình hoạt động của Công ty để thống nhất
ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT
Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2010
Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV và cả năm 2010 với tổng doanh thu 248,520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,472 tỷ đồng
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): Không có
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu:
ST
T
Người
thực
hiện
giao
dịch
Quan hệ với
cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng )
Số cổ phiếu
Tỷ lệ
Số cổ phiếu
T
ỷ lệ
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
V Các vấn đề cần lưu ý khác
Trang 3
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT, VT