IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyên tắc 04: Thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT
Thước đo tốt nhất về hiệu quả của HĐQT là thơng qua quy trình đánh giá và lương thưởng của HĐQT. Hàng năm, HĐQT tự thực hiện đánh giá công việc của HĐQT và các tiểu ban trực thuộc giúp các thành viên hiểu rõ được vai trò và trách nhiệm của mình để hoạt động hiệu quả hơn.
Thù lao của HĐQT, BKS, Ban Điều hành và các vị trí quản lý khác được cơng bố cơng khai và lập thành một mục riêng trong Báo cáo Tài chính của Tập đồn, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
FPT đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử (tháng 08/2004); Bộ Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp (tháng 07/2003); Nội quy lao động (cập nhật tháng 01/2020); Quy định Ứng xử trên các phương tiện truyền thơng (tháng 05/2020) áp dụng trong tồn Tập đoàn thiết lập chuẩn mực cho hành vi chun mơn, đạo đức và văn hóa doanh nghiệp, đồng thời làm rõ những hành vi và hoạt động được và không được chấp nhận trong quan hệ nội bộ và bên ngoài. Năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên cũng đã thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, trong đó nêu rõ các quy tắc đạo đức và quy định báo cáo, cơng khai các lợi ích của thành viên HĐQT.
Những quy tắc, quy chế này được phổ biến cho HĐQT, Ban Điều hành và CBNV trong toàn Tập đồn thơng qua các kênh truyền thông, trao đổi nội bộ nhằm nâng cao nhận thức và đảm bảo việc tuân thủ.
• HĐQT đã thiết lập các tiêu chí lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập, đánh giá chất lượng cơng việc của kiểm tốn độc
lập cũng như quy trình để theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị mà kiểm toán độc lập đưa ra. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. Trong năm 2021, Tập đồn khơng phát sinh chi phí dịch vụ phi kiểm tốn, tổng phí kiểm tốn là 4,2 tỷ đồng;
• Hàng năm, HĐQT phê duyệt chiến lược và giám sát Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả.
Thông tin chi tiết xem trong phần Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tập đoàn và hoạt động của Ban Điều hành trang 73-75 trong báo cáo này;
• Nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, bộ máy quản trị rủi ro của FPT được tổ chức ở cấp Tập đoàn và cấp CTTV và được
phân cấp, ủy quyền, phối hợp thành một hệ thống thống nhất, xun suốt trong tồn Tập đồn.
• Tập đồn cam kết ln tn thủ việc minh bạch và công bằng trong việc công bố thông tin đến tất cả các cổ đơng và
các bên có quyền lợi liên quan khác. Trong năm 2021, Tập đồn khơng vi phạm pháp luật về cơng bố thơng tin;
• Tập đồn có bộ phận Quan hệ nhà đầu tư và Bộ phận Công bố thông tin chịu trách nhiệm cập nhật thông tin đầy đủ,
chính xác, kịp thời và giám sát truyền thơng ra bên ngồi cho các cổ đơng và lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật. Là một trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, FPT luôn định hướng hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư hướng tới minh bạch thông tin, tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cho cổ đông. Trong năm 2021, để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư trong bối cảnh lây lan của dịch Covid-19, FPT đã tăng cường tương tác, trao đổi với các nhà đầu tư thơng qua hình thức trực tuyến;
• 100% các nội dung thơng tin cơng bố được cập nhật chính xác và tn thủ theo đúng các quy định liên quan về công
bố thông tin đối với công ty niêm yết trên website của Tập đoàn và các kênh liên quan bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các thông tin liên quan và trọng yếu về hoạt động kinh doanh của Tập đồn được cơng bố kịp thời thơng qua nhiều kênh như website, kênh truyền thông đại chúng, gặp gỡ định kỳ với nhà đầu tư, phóng viên và các bên liên quan khác;
• Trong tất cả các cuộc trao đổi, gặp gỡ với nhà đầu tư và tại ĐHĐCĐ thường niên, nhà đầu tư được quyền chủ động
đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động của Tập đồn và được lãnh đạo cơng ty giải đáp trực tiếp ngay tại sự kiện. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên được đăng tải công khai và đầy đủ trên website của Tập đoàn giúp các cổ đông, nhà đầu tư chủ động nắm bắt thông tin;
• Thơng tin về cấu trúc sở hữu và mơ hình hoạt động của Tập đồn; dữ liệu về cổ đơng lớn, cổ đông nội bộ, thành viên
HĐQT và Ban Điều hành; giao dịch với các bên liên quan được công bố cập nhật công khai trong báo cáo thường niên và website của Tập đồn;
• Thơng tin về tác động môi trường và xã hội cũng như các hoạt động trách nhiệm xã hội của FPT được công bố công
khai và cập nhật trong báo cáo thường niên của Tập đoàn.
STT Thành viên HĐQT Chức danh Thù lao
1 Ơng Trương Gia Bình Chủ tịch HĐQT 0
2 Ơng Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT 0
3 Ơng Đỗ Cao Bảo Ủy viên HĐQT 0
4 Ông Lê Song Lai Ủy viên HĐQT 264.000.000
5 Ông Jean-Charles Belliol Ủy viên HĐQT 600.000.000
6 Ông Hamaguchi Tomokazu Ủy viên HĐQT 2.292.000.000
7 Ông Dan E Khoo Ủy viên HĐQT 2.292.000.000
Công ty đã thành lập Bộ phận Giám sát tuân thủ trực thuộc Ban Điều hành.
FPT ln tn thủ đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết. Đồng thời, tất cả các bên liên quan đều có thể tiếp cận thơng tin phải công bố của FPT một cách cập nhật trên website của Tập đoàn.