kinh tế trong thời gian 5 năm từ 2007 đến năm 2011
Trong thời gian vừa qua, tỡnh hỡnh tội phạm về xõm phạm trật tự quản lý kinh tế đó trở thành một vấn đề nhức nhối trong xó hội. Cỏc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII, IX, X và XI đều đó khẳng định quan liờu, tham nhũng, lóng phớ là một trong 4 nguy cơ cản trở cụng cuộc đổi mới đất nước. Tỡnh trạng suy thoỏi về tư tưởng đạo đức, lối sống ở một bộ phận cỏn bộ, Đảng viờn là rất nghiờm trọng. Thực tiễn cho thấy cựng với xu thế hội nhập và phỏt triển thỡ tỡnh hỡnh tội phạm xõm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của tỡnh hỡnh kinh tế chớnh trị thế giới. Phạm vi hoạt động của tội phạm về kinh tế khụng chỉ trong phạm vi quốc gia mà đó vượt ra ngồi lónh thổ nước ta và mang tớnh quốc tế.
Năm 2007, Thanh tra Chớnh phủ cụng bố kết thúc thanh tra cụng tỏc
quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xõy dựng và một số dự ỏn xõy dựng tại Cần Thơ, trong đú đó phỏt hiện tổng số tiền sai phạm và nợ đọng về tiền sử dụng đất, tiền thuờ đất của cỏc chủ đầu tư phải truy thu và xử lý lờn đến hơn 543 tỷ đồng. Thanh tra Chớnh phủ đó ban hành 10 quyết định truy thu tiền sử dụng đất của 10 đơn vị với tổng số tiền là 104,3 tỷ đồng. Để xảy ra cỏc sai
phạm núi trờn trỏch nhiệm thuộc về Sở Tài nguyờn và mụi trường, Cục Thuế, Sở Tài chớnh và Uỷ ban nhõn dõn thành phố Cần Thơ. Đặc biệt là việc chuyển nhượng dự ỏn cú dấu hiệu vi phạm phỏp luật tại dự ỏn kho bói cảng ICD do Cụng ty Cổ phần năng lượng kho ngoại quan CAWACO làm chủ đầu tư (nay là Cụng ty cổ phần dầu khớ năng lượng Cần Thơ-CAPECO). Việc buụng lỏng quản lý đất đai, quản lý đầu tư xõy dựng, xỏc định đơn giỏ đất của dự ỏn chưa sỏt với giỏ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trờn thị trường đó dẫn đến việc Cụng ty CAWACO cú hành vi chuyển nhượng đất trỏi phỏp luật, thu lợi bất chớnh hàng chục tỷ đồng, gõy thất thoỏt lớn cho ngõn sỏch Nhà nước. Sau khi xỏc định rừ cỏc sai phạm, Thanh tra Chớnh phủ yờu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn thành phố Cần Thơ cần tiến hành thu hồi khu đất cú diện tớch 68.590,2m2 của dự ỏn kho bói cảng ICD để quản lý theo phỏp luật, xử lý hành chớnh về vi phạm phỏp luật đất đai với Cụng ty CAWACO, đồng thời thu hồi số tiền hưởng lợi bất chớnh của Cụng ty CAWACO về ngõn sỏch Nhà nước.
Lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu: Một số cỏn bộ thuế, hải quan thụng đồng với doanh nghiệp để ỏp mức thu thấp để vụ lợi, miễn giảm thuế trỏi quy định của Nhà nước để chia chỏc, nhận “lại quả” gõy thất thoỏt lớn. Hoạt động xuất nhập khẩu xảy ra nhiều sai phạm nghiờm trọng, buụn lậu, gian lận thương mại diễn ra với lượng hàng hoỏ trốn lậu thuế ngày càng tăng. Lợi dụng cơ chế xin - cho trong việc cấp hạn ngạch, nhiều cỏn bộ cú chức vụ, quyền hạn cú hành vi sai phạm nhằm trục lợi cho bản thõn.
Vớ dụ: Vụ ỏn “Cố ý làm trỏi quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gõy hậu quả nghiờm trọng” xảy ra tại Cụng ty Tư vấn xõy dựng cụng trỡnh thuỷ số I Tổng cụng ty xõy dựng đường thuỷ thuộc Bộ Giao thụng vận tải trong việc thi cụng cụng trỡnh cảng Cẩm Phả - Cửa ễng nối dài. Bị can Ngụ Quý Thục- Giỏm đốc Cụng ty đó chỉ đạo cho cỏn bộ, nhõn viờn dưới quyền của mỡnh lập đơn đơn khống mua vật tư, sắt thộp khống với số tiền trờn 4 tỷ đồng, rút tiền của Nhà nước chi tiờu sai quy định.
Vụ ỏn “Vi phạm cỏc quy định về khai thỏc và bảo vệ rừng”: ngày 25 thỏng 8 năm 2007, lực lượng trinh sỏt của Cục Cảnh sỏt điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Cụng an phối hợp với lực lượng Cảnh sỏt kinh tế của Cụng an thành phố Hà Nội, Cục kiểm lõm Bộ Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn đó kiểm tra hành chớnh cơ sở sản xuất của đối tượng Lờ Văn Thỏi, sinh năm 1962 ở thụn Đồng Kỵ, xó Đồng Quang, Bắc Ninh, đó phỏt hiện và thu giữ: Gỗ hộp: 4,868m3 ; Gỗ trũn: 0,624m3; Gỗ xếp đống: 2,793 ster. Toàn bộ số gỗ trờn do Lờ Văn Thỏi mua gom về để mục đớch kinh doanh và đều khụng cú giấy tờ chứng minh nguồn gốc, gồm nhiều loại gỗ trong đú cú gỗ Sưa (Trắc thối, Huờ mộc vàng), gỗ Cẩm Lai, gỗ Hương là loại gỗ thuộc nhúm IA và IIA; theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 thỏng 3 năm 2006 của Chớnh phủ thỡ đõy là loại gỗ cấm khai thỏc hoặc khai thỏc hạn chế vỡ mục đớch kinh doanh.
Vụ ỏn “Buụn lậu” gỗ xảy ra tại cảng Cỏt Lỏi, thành phố Hồ Chớ Minh: Ngày 14 thỏng 6 năm 2007, Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nam Nguyờn, thành phố Hồ Chớ Minh mở tờ khai hải quan xuất khẩu hàng đơn qua cảng Cỏt Lỏi, Thành phố Hồ Chớ Minh. Theo 2 tờ khai Hải quan, hàng hoỏ là xơ dừa nhưng khi Cục điều tra chống buụn lậu Tổng cục Hải quan và cỏc lực lượng phối hợp kiểm tra thỡ kết quả khỏm xột 10 container hàng xuất khẩu nờu trờn lại là 162,466m3 gỗ Trắc và Cẩm lai, trị giỏ trờn 15 tỷ đồng khụng cú hoỏ đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp phỏp.
Cỏc tội xõm phạm sở hữu nổi lờn là cỏc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra dưới nhiều hỡnh thức như: Sử dụng giấy tờ sở hữu nhà, đất giả để giao dịch mua bỏn, thế chấp vay tiền; thành lập cụng ty “ma” để mua bỏn hoỏ đơn giỏ trị gia tăng; thu tiền và hứa đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài; đặc biệt là sử dụng cụng nghệ cao như: sử dụng thẻ tớn dụng giả để thanh toỏn như : Vụ ỏn Nguyễn Hoàng Yến giỏm đốc Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn Hoàng Yến đại lý bỏn vộ mỏy bay đó lợi dụng việc mua vộ qua mạng
internet để sử dụng thụng tin thẻ tớn dụng của người khỏc (đa số là của người nước ngồi) để thanh toỏn tiền mua vộ cho hóng hàng khụng Pacific Airline qua tổ chức phỏt hành thẻ Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam, đến ngày 12 thỏng 8 năm 2007 Ngõn hàng Ngoại thương thụng bỏo từ chối thanh toỏn cho Pacific Airline 545 giao dịch với số tiền 1.040.000.000 đồng và 14.051,72 USD với lý do là chủ thẻ khụng thực hiện giao dịch (thụng tin thẻ bị đỏnh cắp); đặc biệt là vụ ỏn Đặng Thanh Hải cựng đồng phạm thiết lập nhiều website trờn mạng internet để tuyờn truyền đầu tư tài chớnh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt; theo kết quả điều tra đó cú khoảng 23.000 người bị hại, trờn địa bàn 30 tỉnh, thành phố và số tiền chiếm đoạt khoảng 38 triệu USD.
Năm 2008, tỡnh hỡnh vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, xõm
phạm sở hữu cú nhiều diễn biến phức tạp.
Tỡnh trạng buụn lậu, gian lận thương mại xảy ra ở hầu hết cỏc tuyến biờn giới, cỏc cửa khẩu kinh tế; cỏc mặt hàng buụn lậu là: đồ điện tử, thuốc lỏ, phụ tựng ụtụ xe mỏy, gỗ. Đặc biệt là vụ việc buụn lậu than và vận chuyển than trỏi phộp qua biờn giới, xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh, cỏc cơ quan chức năng đó khởi tố 34 vụ, bắt giữ và khởi tố hàng trăm bị can.
Hành vi trốn thuế cũng diễn ra ở hầu hết cỏc địa phương với thủ đoạn thuờ người đứng tờn thành lập cụng ty ảo để mua bỏn hoỏ đơn giỏ trị gia tăng rồi tự bỏ trốn khỏi nơi kinh doanh, gõy thiệt hại cho Nhà nước hàng tỷ đồng. Cỏc vi phạm, tội phạm sở hữu cũng diễn ra khỏ phổ biến xảy ra trong lĩnh vực mua bỏn bất động sản, cho vay tớn dụng. Đặc biệt là thời gian gần đõy tại cỏc tỉnh, thành phố: Hồ Chớ Minh, Thỏi Nguyờn, Phú Thọ, Nghệ An, Đắk Lắk, lợi dụng sự mất cảnh giỏc, hỏm lợi của nhõn dõn, một số đối tượng phạm tội với thủ đoạn huy động vốn, trả lói cao để gom tiền hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Hành vi vi phạm về mụi trường nhằm trục lợi kinh tế cũng xảy ra hết sức nghiờm trọng và đa dạng như: huỷ hoại rừng, vi phạm cỏc quy định về quản lý, khai thỏc và bảo vệ rừng; vi phạm cỏc quy định về bảo vệ động vật
hoang dó quớ hiếm… và đặc biệt là cỏc vụ gõy ụ nhiễm nguồn nước của Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn VEDAN tỉnh Đồng Nai, Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn MIWON tỉnh Phú Thọ gõy nhiều bức xúc trong dư luận.
Đỏng chú ý là xuất hiện một số thủ đoạn sử dụng thành tựu cụng nghệ cao để phạm tội như cỏc vụ: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hỡnh thức đầu tư tài chớnh qua mạng Internet xảy ra ở 38 tỉnh, thành phố với số tiền giao dịch hàng triệu USD. Hành vi gắn chớp điện tử để gian lận xăng dầu của khỏch hàng; hành vi dựng thẻ tớn dụng giả để mua hàng hoặc lấy cắp thụng tin thẻ tớn dụng để thanh toỏn. Đối tượng phạm tội là người nước ngoài và người Việt Nam phạm tội ở nước ngoài.
Năm 2009, tỡnh hỡnh vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, xõm
phạm sở hữu, mụi trường diễn biến rất phức tạp, xảy ra trờn nhiều lĩnh vực; trong đú nổi lờn là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trờn nhiều lĩnh vực khỏc nhau như tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài, mua bỏn bất động sản, huy động vốn (tớn dụng đen), sang nhượng dự ỏn, mua bỏn chứng khoỏn...
Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tỡnh trạng buụn lậu, gian lận thương mại, buụn bỏn hàng cấm, hàng giả, trốn thuế, cố ý làm trỏi, mua bỏn bất động sản, sang nhượng dự ỏn, chứng khoỏn…. xảy ra ở nhiều địa phương, cú nhiều vụ việc rất nghiờm trọng; trong đú, tỡnh trạng buụn lậu, buụn bỏn hàng cấm xảy ra ở hầu hết cỏc tuyến biờn giới, cỏc cửa khẩu kinh tế; cỏc mặt hàng buụn bỏn thường là hàng hoỏ nhu yếu phẩm; cú nhiều hàng hoỏ Nhà nước đó cấm nhưng vẫn lộn lút mua bỏn, vận chuyển đú là mua bỏn phỏo nổ trong dịp Tết Nguyờn đỏn Kỷ Sửu, Cơ quan điều tra đó điều tra hàng trăm vụ ỏn, thu giữ hàng chục tấn phỏo cỏc loại. Hành vi trốn thuế xảy ra ở hầu hết cỏc địa phương, với thủ đoạn rất tinh vi, mà thường là thành lập nhiều cụng ty và thuờ người làm giỏm đốc để bỏn hoỏ đơn giỏ trị gia tăng rồi xin hoàn thuế. Thụng qua kết quả kiểm sỏt điều tra vụ ỏn Nguyễn Văn Huấn cựng đồng phạm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cụng ty Cung ứng tàu biển Cửa ễng, Hũn Gai, phỏt
hiện cỏc đối tượng này bỏn hoỏ đơn và xin hoàn thuế giỏ trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 17,1 tỷ đồng.
Ở nhiều địa phương, đó phỏt hiện nhiều vụ việc sang nhượng dự ỏn, lập dự ỏn ma để thu hút vốn đầu tư, chiếm đoạt tài sản, trong đú cú nhiều vụ, việc đối tượng đó lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu USD như việc lập và bỏn dự ỏn giả Khu du lịch Thiờn Sơn - Suối Ngà (Ba Vỡ, Hà Nội) hoặc vụ ỏn Trần Thị Hồng Hạnh cựng đồng phạm cú hành vi bỏn 50 biệt thự trờn địa bàn Hà Nội khụng thuộc quyền sở hữu, chiếm đoạt 102,8 tỷ đồng; vụ ỏn Lờ Hoàng Minh, Tổng Giỏm đốc Cụng ty Mậu dịch vật liệu xõy dựng và xuất nhập khẩu Tõn Gia Hào cú hành vi lừa đảo thụng qua hợp đồng thực hiện dự ỏn xõy dựng, chiếm đoạt 01 triệu USD.
Kinh doanh chứng khoỏn là lĩnh vực mới mẻ, nhưng đó cú vi phạm, tội phạm khỏ nghiờm trọng, như vi phạm của Lờ Đắc Sơn, Tổng Giỏm đốc Ngõn hàng cổ phần cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh, được uỷ quyền bỏn hơn 5.000 cổ phiếu, đó rút hơn 59 tỷ đồng tiền chờnh lệch để chiếm đoạt; hoặc vụ ỏn Nguyễn Phương Nam, Giỏm đốc Cụng ty Cổ phần chứng khoỏn IC, dựng lụ cổ phiếu trúng đấu giỏ bỏn cho nhiều cụng ty, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực xõm phạm quyền sở hữu, hành vi phạm tội lừa đảo, lạm dụng tớn nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra khỏ đa dạng, phức tạp; bờn cạnh những phương thức, thủ đoạn truyền thống, thỡ thời gian gần đõy xảy ra nhiều vụ, việc lừa đảo qua việc bỏn nhà ở cỏc khu đụ thị, như vụ Nguyễn Thị Phương Ly ở Hà Nội, đó lấy thụng tin về cỏc dự ỏn bỏn nhà trờn cỏc sàn giao dịch rồi rao bỏn với giỏ hấp dẫn, chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng.
Lợi dụng sự cả tin và trỡnh độ dõn trớ thấp ở một số tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lai Chõu, Hà Giang đó xảy ra nhiều vụ việc cỏc đối tượng giả là người cú khả năng lo được việc làm, lo được học nghề, đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bà con dõn tộc ớt người; hoặc lợi dụng tỡnh trạng thiếu việc làm, một số đối tượng đó làm thủ tục xuất khẩu lao động giả để chiếm đoạt tài sản, đó
xảy ra ở tỉnh Bắc Ninh, Thỏi Bỡnh, cú vụ số tiền bị chiếm đoạt lờn tới 892.800.000 đồng và 46.750 USD.
Năm 2010, tỡnh hỡnh vi phạm, tội phạm thuộc lĩnh vực kinh tế, xõm
phạm sở hữu, mụi trường vẫn cú diễn biến phức tạp, tớnh chất tội phạm ngày càng nghiờm trọng.
Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, buụn lậu, buụn bỏn hàng cấm… xảy ra ở nhiều địa phương, cú nhiều vụ việc rất nghiờm trọng, trong đú buụn bỏn, vận chuyển phỏo nổ là hàng cấm, xảy ra nhiều ở cỏc tỉnh phớa Bắc, như Thỏi Bỡnh, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh, Bắc Ninh; cú nhiều vụ buụn bỏn, vận chuyển lượng phỏo nổ rất lớn như vụ Nguyễn Văn Quảng ở Hà Nam vận chuyển 559 kg, vụ Nguyễn Thị Ngoan ở Bắc Ninh vận chuyển 600 kg.
Tỡnh hỡnh buụn lậu, xảy ra nhiều ở cỏc tỉnh phớa Nam, nhất là cỏc tỉnh tiếp giỏp với biờn giới Campuchia, như Cần Thơ, An Giang, Long An, Gia Lai; trong đú riờng ở tỉnh An Giang, chỉ trong 01 thỏng, cơ quan chức năng của tỉnh này đó phỏt hiện, xử lý 124 vụ vi phạm buụn lậu và vận chuyển hàng húa trỏi phộp qua biờn giới; hoặc ở thành phố Cần Thơ, đó phỏt hiện, xử lý 70 vụ, việc vi phạm. Trong lĩnh vực này, buụn bỏn, vận chuyển thuốc lỏ ngoại, rượu ngoại xảy ra nhiều và cú số lượng lớn, như ở Gia Lai phỏt hiện 1 vụ vận chuyển 3.400 gúi thuốc lỏ ZET; ở Long An bắt giữ 1 vụ vận chuyển 41.200 gúi thuốc lỏ; ở Cần Thơ, trong 70 vụ, việc vi phạm đó phỏt hiện, xử lý 69.359 gúi thuốc lỏ ngoại nhập lậu. Vụ ỏn Nguyễn Thị Xuõn Dung ở thành phố Hồ Chớ Minh, lợi dụng hỡnh thức tạm nhập tỏi xuất khi gia cụng hàng may mặc, đó bỏn ra thị trường một số lượng vải rất lớn, trị giỏ đến 138.716 USD.
Việc buụn lậu, vận chuyển than trỏi phộp ở Quảng Ninh tuy trong năm đó phỏt hiện, khởi tố nhiều vụ ỏn, nhưng sau Tết Canh Dần cú hiện tượng tỏi diễn; trong thỏng 01 năm 2010 đó phỏt hiện 2 vụ vận chuyển, xuất trỏi phộp 3.878,05 tấn than cỏm sang Trung Quốc mà khụng cú giấy tờ; trong đú đỏng lưu ý là vụ khai thỏc than trỏi phộp, xảy ra tại mỏ than Mạo Khờ tỉnh Quảng
Ninh, cỏc đối tượng phạm tội lợi dụng thời gian nghỉ Tết, đưa hối lộ trờn 100 triệu đồng cho bảo vệ rồi dựng xe tải trọng lớn, khai thỏc, vận chuyển hơn 20.000 tấn than trong 10 ngày đờm liờn tục, gõy thiệt hại tài sản của Nhà nước và gõy bất bỡnh trong nhõn dõn.
Lợi dụng chớnh sỏch cho vay tiền kớch cầu của Nhà nước, đó xảy ra một số vụ, một số đối tượng múc ngoặc với cỏn bộ ngõn hàng vay tiền rồi bỏ trốn,