2015 đã bãi bỏ quy định tiền phạt có thể được nộp một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn do Tòa án quyết định trong bản án Căn cứ quy định tại Điều
2.2.3 Thực tiễn áp dụng phạt tiền là hình phạt bổ sung
Năm
Số bị cáo bị áp dụng phạt tiền là hình phạt bổ sung
Các tội tham nhũng Các tội ma túy Các tội khác do BLHS quy định Đ 278, 279... Đ 194 Đ 248 Đ 249 Đ 254 Đ190, 119… 2015 0 0 31 6 0 6 2016 0 0 13 11 0 2 2017 0 0 43 0 0 2 2018 0 0 28 4 0 3 2019 0 0 34 0 0 0 Tổng 0 0 149 21 0 13
Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung với các nhóm tội xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự công cộng và chủ yếu là tội đánh bạc với 149/16.890 bị cáo; Tội tổ chức đánh bạc với 21/16.890 bị cáo; và nhóm các tội phạm khác do BLHS quy định có 13/16.890 bị cáo. Riêng các tội phạm về tham nhũng, các tội ma túy khơng có bị cáo nào bị áp dụng HPT là hình phạt bổ sung. Điển hình như các bản án như sau:
Ví dụ 1: Tại Bản án số: 63/2019/HS-ST ngày 15-8-2019 của Tòa án ND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm cơng khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 88/2019/TLST-HS ngày 29 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 88/2019/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo: Trần Minh H (tên gọi khác: Hùng Bùa) - sinh năm 1967, tại Tiền Giang. Nội dung vụ án:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/6/2018, Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã Phú Tân bắt quả tang Trần Minh H đang đánh bạc bằng hình thức “ghi số đề”, thắng thua bằng tiền tại khu 1, ấp 6, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thu giữ số tiền 13.070.000 đồng, 01 tập học sinh ghi số đề, 05 cây viết bi, 03 điện thoại di động hiệu Nokia 6300.
Quá trình điều tra đã xác định được như sau:
Từ đầu năm 2018, H đứng ra ghi số đề cho những người chơi số đề (dựa trên kết quả xổ số các tỉnh phía Nam (đài miền Nam) và kết quả xổ số các tỉnh phía Bắc (đài miền Bắc)) ở khu vực xã Phú Tân, huyện Định Quán để kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi ngày, H ghi số đề cho khoảng 10 đến 20 người ghi số đề, trong đó có các đối tượng Lài, Tình, Chi, Hoa, Hằng, Phụng, Quang... (không rõ nhân thân, lai lịch) và Mộc Chềnh L với số tiền từ khoảng 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Hàng ngày, H đến các quán cà phê gần khu vực chợ Thị tứ Phú Tân để trưc tiếp ghi và tính thắng thua với người chơi số đề. Nếu người ghi số đề khơng gặp trực tiếp H thì nhắn tin số đánh và tiền đánh qua điện thoại hiệu Nokia 6300 có số sim 0981.735.272 của H.
Khi ghi số đề, H ghi vào tờ giấy các con số đánh và số tiền đánh đề rồi đưa cho người ghi số đề, còn H ghi vào cuốn tập học sinh để làm căn cứ tính thắng thua với người chơi số đề. Nếu số đã ghi trùng với kết quả xổ số của ngày hơm đó thì người ghi số đề thắng và ngược lại, nếu số đã ghi không trùng với kết quả xổ số của ngày hơm đó thì H sẽ thắng. Để khuyến khích những người chơi số đề, H giảm 20% số tiền mà người chơi số đề đánh đầu đuôi, xỉu chủ, bao lô 2 số, đánh bao lô 3 số hoặc đánh số đá (ví dụ: người chơi số đề đánh bao lơ 2 số đài miền Nam với số tiền 1.000 đồng x 18 lô = 18.000 đồng nhưng thực tế chỉ trả cho H số tiền 14.000 đồng).
Cách tính thắng, thua như sau: đánh đầu, đi hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh bao lô hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh số đá thì tỷ lệ thắng là 01 được 700; đánh đầu đi hai số (cịn gọi là xỉu chủ đầu đi) thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh đầu đuôi ba số (cịn gọi là xỉu chủ đầu đi) thì tỷ lệ thắng là 01 được 600; đánh bao lơ ba số thì tỷ lệ thắng là 01 được 600. H ghi số đề đài miền Nam đến khoảng 16 giờ thì nghỉ và đài miền Bắc đến khoảng 18 giờ thì nghỉ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, H sẽ trực tiếp tính thắng thua với người ghi số đề và đến ngày hôm sau, H gặp trực tiếp và đưa tiền cho người ghi số đề đã thắng.
Ngày 18/6/2018, H đã ghi số đề đài miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền 7.556.000 đồng và đài miền Bắc (thành phố Hà Nội) với số tiền 3.243.000 đồng.
Lúc 16 giờ ngày 19/6/2018, khi H đang tập hợp phơi đề của đài miền Nam (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì bị bắt quả tang.
Căn cứ hướng dẫn của Nghị Quyết số 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, căn cứ biên bản chiết tính phơi đề ngày 20/6/2018, xác định số tiền ghi đề vào ngày 18/6/2018 đài miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh) của Trần Minh H là 7.556.000 đồng. Do khi bắt được H đã có kết quả sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/6/2018 và trong ngày 18/6/2018, khơng có người nào ghi số đề trúng.
Căn cứ hướng dẫn của Nghị Quyết số 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao , căn cứ biên bản chiết tính phơi đề ngày 20/6/2018, xác định số tiền ghi đề vào ngày 18/6/2018 đài miền Bắc (thành phố Hà Nội) của Trần Minh H là 3.243.000 đồng. Do khi bắt được H đã có kết quả sổ số kiến thiết Thành phố Hà Nội ngày 18/6/2018 và trong ngày 18/6/2018, khơng có người nào ghi số đề trúng.
Như vậy, tổng số tiền mà Trần Minh H dùng để đánh bạc trái phép trong ngày 18/6/2018 là 7.556.000 đỏng + 3.243.000 đồng = 10.799.000 đỏng.
Căn cứ biên bản kiểm tra điện thoại di động và chiết tính phơi đề ngày 19/6/2018, xác định số tiền ghi đề vào ngày 19/6/2018 đài miền Nam (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) của Trần Minh H là 9.684.000 đồng + 2.120.000 đồng = 11.804.000 đồng. Khi H bị bắt quả tang, do chưa có kết quả mở thưởng của Cơng ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên căn cứ vào hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, thì số tiền mà H dùng để đánh bạc trái phép trong ngày 19/6/2018 là 11.804.000 đồng.
Trong thời gian đánh bạc bị cáo thu lợi bất chính được số tiền 3.000.000 đồng và bị cáo đã giao nộp lại số tiền này cho Cơ quan điều tra vào ngày 20/8/2018.
Tại Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Định Quán, Trần Minh H đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân.
Tuyên bố bị cáo Trần Minh H (tên gọi khác: Hùng Bùa) phạm tội “Đánh bạc”;
Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 1, khoản 3, Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017;
Xử phạt: Trần Minh H (tên gọi khác: Hùng Bùa) 01 (một) năm cải tạo không giam giữ, được khấu trừ vào thời gian đã tạm giữ là 08 ngày (từ ngày 19/6/2018 đến ngày 26/6/2018) được quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Sau khi đã khấu trừ đi thời gian bị tạm giam thì bị cáo còn phải tiếp tục chấp hành 11 (mười một) tháng 06 (sáu) ngày.
Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục. Thời hạn cải tạo khơng giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhận được bản án và quyết định thi hành án.
Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.
Xử phạt bổ sung Trần Minh H (tên gọi khác: Hùng Bùa) 10.000.000đ (mười triệu đồng).
Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bản án sơ thẩm cịn tun về xử lý vật chứng, truy thu tiền thu lợi bất chính, án phí và quyền kháng cáo theo Luật định
Ví dụ 2: Tại Bản án số: 221/2019/HS-ST ngày 26-11-2019 của Tòa án ND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm cơng khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 228/2019/TLST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2019; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 186/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối với các bị cáo: TRẦN ĐÌNH HÙNG C, sinh năm 1980, HUỲNH VĂN D, sinh năm 1982 TRỊNH NGỌC D, sinh năm 1990; TRẦN THÚY H, sinh năm 1989; LÊ VĂN H, sinh năm 1983; HUỲNH VĂN K, sinh năm 1986, NGUYỄN THỊ L , sinh năm 1981, ĐẶNG VĂN M, sinh năm 1980; PHAN THỊ N, sinh năm 1990,
PHAN VĂN N, sinh năm 1985; ĐẶNG BÉ T, sinh năm 1992; PHẠM THỊ T, sinh năm 1982, PHAN THỊ T, sinh năm 1992; HUỲNH CẨM T, sinh năm 1991; TRẦN CẨM T, sinh năm 1980; LƯƠNG THỊ Ú, sinh năm 1976; BÙI VĂN X, sinh năm 1976; LÊ THỊ THÚY L, sinh năm 1977; HUỲNH THỊ T, sinh năm 1962. Với nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào khoảng 11 giờ ngày 15/9/2019, Trịnh Ngọc D gọi điện thoại rủ Huỳnh Cẩm T, Phan Thị T đến nhà Trần Đình Hùng C thuộc ấp NP, xã HN 3, huyện TB để đánh bài cào cái ăn tiền. T, Th rủ thêm Huỳnh Văn K, Huỳnh Văn D, Phan Thị N, Trần Cẩm T, Trần Thúy H, Lương Thị Út, Lê Văn H, Nguyễn Thị L, Lê Thị Thúy L, Huỳnh Thị T và Bùi Văn X đến đánh bạc. Cùng lúc đó Đặng Văn M, Phạm Thị T, Phan Văn N đến nhà C để trả tiền cho Đặng Bé T (do T cho M, T, N vay tiền) thì gặp nhóm đối tượng trên. Trần Đình Hùng C chuẩn bị 01 bộ bài tây 52 lá để cho các đối tượng chơi bạc với mục đích thu tiền xâu. Quá trình đánh bạc, N, D, H thay phiên nhau làm cái đánh bài cào ăn tiền với T, Thê, K, D, N, T, H, Ú, L, L, T, X, M, T và T, hình thức chơi như sau: người làm cái sử dụng 01 bộ bài tây 52 lá bài chia đều cho các người chơi mỗi người 03 lá bài, sau đó người chơi sẽ cộng điểm 03 lá bài mình lại và so với bài cái, nếu người chơi thua điểm bài cái sẽ thua người làm cái số tiền mình đặt và ngược lại. Bài cao nhất là ba cào rồi đến 09 điểm, thấp nhất là 0 điểm. Trường hợp người làm cái và người chơi b ng điểm nhau thì ván đó hịa, khơng thắng khơng thua. Mỗi ván các con bạc đặt từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, các con bạc tham gia chơi được khoảng 20 ván, đến 14 giờ 15 phút cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Thu giữ tang vật gồm: số tiền 24.500.000 đồng (Hai mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng) trên chiếu bạc, 110.690.000 đồng (Một trăm mười triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng) trong người các con bạc, 01 bộ bài tây 52 lá bài (đang sử dụng), 03 xe mô tô biển số 60F3-136.74, 69F1-327.69, 68N1- 181.82 và 15 điện thoại di động các loại .
Tòa án tuyên xử:
Căn cứ vào khoản 1 khoản 3 Điều 322; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 - Bộ luật Hình sự năm 2015,
+ Xử phạt bị cáo Trần Đình Hùng C 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án.
+ Xử phạt bổ sung bị cáo Trần Đình Hùng C số tiền: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).
Giao bị cáo Trần Đình Hùng C cho UBND xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.
Căn cứ vào điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.
+ Tuyên bố các bị cáo: Trịnh Ngọc D, Đặng Bé T, Đặng Văn M, Phạm Thị T, Huỳnh Văn K, Huỳnh Cẩm T, Huỳnh Văn D, Phan Thị T, Phan Thị N, Trần Cẩm T, Phan Văn N, Trần Thúy H, Lương Thị Ú, Lê Văn H, Nguyễn Thị L, Lê Thị Thúy L, Huỳnh Thị T và Bùi Văn X phạm tội “Đánh bạc”
+ Xử phạt bị cáo Trịnh Ngọc D 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án.
+Xử phạt b ổ sung bị cáo Trịnh Ngọc D số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).
+ Giao bị cáo Trịnh Ngọc D cho UBND phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.
+ Xử phạt các bị cáo Đặng Bé T, Đặng Văn M, Phạm Thị T, Huỳnh Văn K, Huỳnh Cẩm T, Huỳnh Văn D, Phan Thị T, Phan Thị N, Trần Cẩm T, Phan Văn N, Trần Thúy H, Lương Thị Ú, Lê Văn H, Nguyễn Thị L, Lê Thị Thúy L, Huỳnh Thị T và Bùi Văn X mỗi bị cáo 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án.
+ Xử phạt bổ sung các bị cáo Đặng Bé T, Đặng Văn M, Phạm Thị T, Huỳnh Văn K, Huỳnh Cẩm T, Huỳnh Văn D, Phan Thị T, Phan Thị N, Trần Cẩm T, Phan Văn N, Trần Thúy H, Lương Thị Ú, Lê Văn H, Nguyễn Thị L, Lê Thị Thúy L, Huỳnh Thị T và Bùi Văn X mỗi bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Giao các bị cáo các địa phương giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách người được hưởng chế độ án treo cố ý vi phạm 02 lần trở lên thì Tịa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;
Ngồi ra, bản án sơ thẩm cịn tun về xử lý vật chứng, truy thu tiền thu lợi bất chính, án phí và quyền kháng cáo theo Luật định.
Qua khảo sát các bản án có tun HPT là hình phạt bổ sung nêu trên, nhận thấy hầu hết đều tuyên xử đúng với quy định của pháp luật về phạm vi, điều kiện áp dụng theo quy định tại điều 35 BLHS; chỉ áp dụng HPT bổ sung khi HPC không phải là HPT; mức phạt tiền là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của từng bị cáo trong từng vụ án cụ thể, trong phạm vi mức phạt tiền mà điều luật cho phép; khi quyết định HPT Tịa án đều có xem xét đến khả năng thu nhập, tình hình tài sản, khả năng thi hành án của người bị kết án và phù hợp với sự biến động giá cả của thị trường tại thời điểm xét xử. Bản án của Tòa án được dư luận đồng tình, ủng hộ, người bị kết án tự nguyện chấp hành. HPT bổ sung được áp dụng đã tăng cường và hổ trợ mục đích trừng trị, cải tạo giáo dục, ngăn ngừa người bị kết án tái phạm và đạt được mục đích răn đe phịng ngừa chung.
Bên cạnh việc nghiên cứu và tham khảo các số liệu về kết quả đạt được của HPT với tư cách là HPC và hình phạt bổ sung, tác giả luận văn cũng nghiên cứu một số kết quả đạt được về HPT trong các vấn đề như tổng hợp HPT, miễn HPT, miễn giảm mức HPT đã tuyên, HPT đối với người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể:
Thứ nhất, công tác tổng hợp HPT với tư cách là HPC, qua khảo sát số liệu
thống kê thấy từ năm 2015 đến năm 2019 khơng có trường hợp nào tổng hợp HPT của nhiều bản án cũng như tổng hợp hình phạt của nhiều tội. Tuy nhiên với tính chất là hình phạt bổ sung thì từ năm 2015 đến năm 2019 có 37 trường hợp tổng hợp HPT của nhiều bản án. * Về tổng hợp HPC: áp dụng Khoản 5 Điều 60,