Hội đồng quản trị

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TYCỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT

b,Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt cổ đông giám sát , chỉ đạo ban giám đốc thực hiện đúng các quy định pháp luật, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có quyền quyết định cao nhất giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên. Toàn quyền nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 5 năm theo các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị mới phải được bầu lại không muộn hơn

6 tháng tính từ thời điểm kết thúc nhiệm kỳ cũ.Thành viên hội đồng quản trị được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.

Theo điều lệ công ty Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, trường hợp số lượng thành viên của Hội đồng quản trị không đủ theo quyết định tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất trong thời hạn liên tục 60 ngày hoặc Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị (bằng cách trực tiếp hoặc ủy quyền hợp lệ) trong thời gian liên tục 6 tháng thì Đại hội đồng cổ đông phải tổ chức bầu bổ sung ngay.

Theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành thì Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tuân thủ đúng pháp luật và điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc các quyết định trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời , trung thực, đề xuất các phương án để Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

- Được chủ động và tự chịu trách nhiệm khi quyết định mọi vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh của công ty mà những vấn đề đó không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Quyết định chức danh, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thành biên của Ban Giám đốc( Giám đốc, Phó giám đốc, Giám đốc tài chính), một số chức danh quản lý cấp cao khác như Kế toán trưởng, Trưởng phòng nhân sự..khi Hội đồng quản trị thấy cần thiết.

- Quyết định mua bán tài sản, góp vốn, chia tách , hợp nhất , mua cổ phần vào công ty khác có giá trị tài sản tương đương <50% tổng giá trị tào sản công ty đang sở hữu (căn cứ theo giá trị sổ sách đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất).

-Quản lý, giám sát hiệu quả nguồn vốn của công ty.

-Quyết định mua lại cổ phần của chính công ty làm cổ phiếu quỹ trong trường hợp số cổ phần giao dịch nhỏ hơn 10% tổng số cổ phần được phát hành.

-Quyết định và giám sát việc sử dụng các quỹ trong công ty, phương án trả lương, thù lao, tiền hoa hồng cho cán bộ nhân viên trong công ty, cho đối tác bên ngoài đã có

hợp tác làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty theo đề xuất của Giám đốc.

- Giám sát, xử lý các vi phạm trong công tác điều hành quản lý của ban giám đốc. - Có quyền trực tiếp yêu cầu các bộ phận , mọi cá nhân trong công ty báo cáo chi tiết các nội dung liên quan đến công ty.

- Quyết định cơ cấu bộ máy quản lý công ty theo đề xuất của Ban giám đốc. - Chịu trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các quy định của điều lệ công ty.

- Chịu trách nhiệm triển khai họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự thủ tục quy định tại điều lệ công ty.

- Sau khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận kết quả bầu thành viên của Hội đồng quản trị, trong vòng 7 ngày Hội đồng quản trị phải họp phiên đầu tiên để bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

- Tạo điều kiện tối đa để cho ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình. Xem xét mọi kiến nghị của ban kiểm soát , chỉ đạo kịp thời ban giám đốc dưa ra các giải pháp khắc phục nếu kiến nghị là hợp lý. Có trách nhiệm giải trình với ban kiểm soát nếu kiến nghị chưa hợp lý.

- Có trách nhiệm gửi đến ban giám sát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các báo cáo:

Báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty Báo cáo tài chính

Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty Kết quả thẩm định của đơn vị kiểm toán hợp lệ.

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán hợp lệ thẩm định báo cáo tài chính của công ty trước khi đăng công bạ và nộp báo cáo đã được kiểm toán chấp thuận đến các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị được quyền thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở, tiếp khách và các khoản chi phí hợp lý khác khi làm nhiệm vụ của công ty.

Chủ tich hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận.

Chủ tịch hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước cổ đông trong việc chỉ đạo, phân công các thành viên hội đồng quản trị thực hiện đúng các quy định tại điều lệ công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì các phiên họp Đại hội đồng cổ đông, phiên họp hội đồng quản trị căn cứ theo yêu cầu công việc hoặc theo đề nghị hợp lệ được quy định theo diều lệ công ty.

Nhân danh công ty trong các hoạt động đối ngoại của công ty, thiết lập duy trì mối quan hệ với khách hàng và cổ đông của công ty.

Không bắt buộc phải có mặt trong các buổi họp giao ban nhưng phải thường xuyên nắm bắt các thông tin thông qua các buổi hội ý với thành viên ban giám đốc cũng như thành viên khác của công ty.