5. Bố cục của đề tài
2.2.3. Phạm tội rửa tiền thuộc khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự
Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đồi bổ sung 2009 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định người “ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm
a) Tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”25.
Theo Thông tư số 09/2011 TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-TANDTC ngày 30/11/2011 của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền thì:
Tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn là tiền, tài sản phạm tội có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên.
Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn: thu lợi bất chính lớn là thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng, thu lợi bất chính đặc biệt lớn là thu lợi bất chính từ một trăm triệu đồng trở lên.
Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng: Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là gây thiệt hại có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên.
Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 của Điều luật thì người phạm tội bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm là tội phạm rất nghiêm trọng.
GVHD: Nguyễn Văn Tròn 30 SVTH: Trần Thanh Tho
Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu người phạm tội chỉ phạm tội thuộc một trường hợp quy định tại khoản 3 và chỉ thuộc trường hợp rất nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể được áp dụng hình phạt dưới tám năm tù nhưng không được dưới ba năm tù, nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 3 của Điều luật lại thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến mười lăm năm tù.