5. Bố cục của đề tài
2.2.1.Phạm tội rửa tiền thuộc khoả n1 Điều 251 Bộ luật Hình sự
GVHD: Nguyễn Văn Tròn 26 SVTH: Trần Thanh Tho
Khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đồi bổ sung 2009 sửa đổi, bổ sung 2009 qui định“Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;
b) Sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có”23.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 251 thì người phạm tội rửa tiền bị phạt tù từ một năm đến năm năm, là tội phạm nghiêm trọng. Khi quyết định hình phạt, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể hoặc lấy tình tiết giảm nhẹ trừ đi tình tiết tăng nặng mà còn từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì có thể được áp dụng hình phạt dưới một năm tù, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến năm năm tù.