- Tái phạm nguy hiểm
2.2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƢỜ
SỰ NĂM 1999 VỀ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƢỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ
Trước khi nghiên cứu thực tiễn áp dụng những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cần xem xét tổng quát việc áp dụng những quy định của Bộ luật hình sự về các loại tội phạm nói chung. Qua số liệu của Tòa án nhân dân tối cao, từ năm 1997 đến 9 tháng năm 2006, Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 433.859 vụ, với 674.772 bị cáo, cụ thể như sau:
- Năm 1997, đã thụ lý 40.022 vụ, 81.692 bị cáo, trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 32.364 vụ, 61.962 bị cáo, đình chỉ xét xử 506 vụ, 1.087 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 4.115 vụ, 14.542 bị cáo. Còn lại 3.037 vụ, 4.101 bị cáo chưa xét xử.
- Năm 1998 đã thụ lý 45.780 vụ, 75.656 bị cáo, trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 38.614 vụ, 62.136 bị cáo, đình chỉ xét xử 544 vụ, 834 bị cáo,
hoàn lại Viện kiểm sát 4.537 vụ, 8.711 bị cáo. Còn lại 2.085 vụ, 3.975 bị cáo chưa xét xử.
- Năm 1999, đã thụ lý 58.094 vụ, 91.508 bị cáo, trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 49.729 vụ, 76.302 bị cáo, đình chỉ xét xử 440 vụ, 706 bị cáo, hoàn lại viện kiểm sát 4.447 vụ, 8.392 bị cáo. Còn lại 3.478 vụ, 6.108 bị cáo chưa bị xét xử.
- Năm 2000 đã thụ lý 48.875 vụ, 74.261 bị cáo, trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 41.409 vụ, 61.491 bị cáo, đình chỉ xét xử 762 vụ, 1.185 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 4.200 vụ, 7737 bị cáo. Còn lại 2.504 vụ, 3.848 bị cáo chưa xét xử.
- Năm 2001 đã thụ lý 48.365 vụ, 70.290 bị cáo, trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 41.265 vụ, 58.221 bị cáo, đình chỉ xét xử 462 vụ, 604 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 4.124 vụ 7.435 bị cáo. Còn lại 2.514 vụ 4.030 bị cáo chưa xét xử.
- Năm 2002 đã thụ lý 51.350 vụ 74.265 bị cáo trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 43.012 vụ, 61.256 bị cáo, đình chỉ xét xử 350 vụ, 492 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 5.225 vụ, 8.108 bị cáo. Còn lại 2.763 vụ, 4.409 bị cáo chưa xét xử.
- Năm 2003, đã thụ lý 53.903 vụ, 83.649 bị cáo, trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 45.949 vụ, 68.365 bị cáo, đình chỉ xét xử 405 vụ, 554 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 3.755 vụ, 7.568 bị cáo. Còn lại 3.794 vụ, 7.162 bị cáo chưa xét xử.
- Năm 2004 đã thụ lý 56.546 vụ, 92.290 bị cáo, trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 48.287 vụ, 75.453 bị cáo, đình chỉ xét xử 370 vụ, 499 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 4.000 vụ, 8.776 bị cáo. Còn lại 3.889 vụ, 7.562 bị cáo chưa xét xử.
- Năm 2005 đã thụ lý 58.121 vụ, 96.221 bị cáo trong đó đã tiến hành xét xử sơ thẩm 49.935 vụ, 79.318 bị cáo.
- 9 tháng năm 2006 đã thụ lý 48.477 vụ, 81.886 bị cáo trong đó đã tiến hành xét xử 43.295 vụ, 70.268 bị cáo.
Về các vụ án chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, từ năm 1997 đến 9 tháng năm 2006, Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 2.895 vụ, với 4.773 bị cáo, cụ thể như sau:
- Năm 1997, thụ lý 385 vụ, 717 bị cáo trong đó đình chỉ xét xử 1 vụ, 1 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 41 vụ, 119 bị cáo, đã xét xử 317 vụ 539 bị cáo. Còn lại 26 vụ, 58 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 317/32.364 = 0,979% tổng số vụ án đã đưa ra xét xử. Số bị cáo đã xét xử chiếm 539/61.962 = 0,87% số bị cáo bị xét xử trong toàn quốc.
- Năm 1998, thụ lý 463 vụ, 716 bị cáo trong đó đình chỉ xét xử 5 vụ, 8 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 50 vụ, 74 bị cáo, đã xét xử 394 vụ 604 bị cáo. Còn lại 14 vụ 30 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 394/38.614 = 1.020%, số bị cáo đã xét xử chiếm 604/62.135 = 0.972%.
- Năm 1999, thụ lý 438 vụ, 744 bị cáo trong đó đình chỉ xét xử 1 vụ, 1 bị cáo, hoàn lại Viên kiểm sát 41 vụ 66 bị cáo, đã xét xử 381 vụ, 651 bị cáo. Còn lại 15 vụ, 26 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 381/49.729 = 0,766%, số bị cáo đã xét xử chiếm 651/76.302 = 0,853%.
- Năm 2000, thụ lý 349 vụ, 494 bị cáo trong đó đình chỉ xét xử 3 vụ, 6 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 37 vụ, 77 bị cáo, đã xét xử 251 vụ, 397 bị cáo, còn lại 58 vụ, 97 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 251/41.409 = 0,606%, số bị cáo đã xét xử chiếm 397/61.496 = 0,645%.
- Năm 2001, thụ lý 343 vụ, 477 bị cáo trong đó đình chỉ xét xử 3 vụ, 3 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 36 vụ, 53 bị cáo, đã xét xử 293 vụ, 401 bị
cáo. Còn lại 11 vụ, 20 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 293/41.265 = 0,710%, số bị cáo đã xét xử chiếm 401/58221 = 0,688%.
- Năm 2002, thụ lý 184 vụ, 263 bị cáo trong đó đình chỉ xét xử 2 vụ, 4 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 23 vụ, 33 bị cáo, đã xét xử 144 vụ, 210 bị cáo. Còn lại 15 vụ 16 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 144/43012 = 0,334%, số bị cáo đã xét xử chiếm 210/61256 = 0,343%.
- Năm 2003, thụ lý 299 vụ, 504 bị cáo, trong đó đình chỉ xét xử 3 vụ, 7 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 23 vụ, 45 bị cáo, đã xét xử 253 vụ, 411 bị cáo, còn lại 20 vụ, 41 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 253/45949 = 0,550%, số bị cáo đã xét xử chiếm 411/68.365 = 0,601%.
- Năm 2004, thụ lý 324 vụ, 567 bị cáo, trong đó đình chỉ xét xử 1 vụ, 3 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 36 vụ, 58 bị cáo, đã xét xử 271 vụ, 474 bị cáo. Còn lại 16 vụ, 32 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 271/48.287 = 0,561%, số bị cáo đã xét xử chiếm 474/75453 = 0,628%.
- Năm 2005, thụ lý 367 vụ, 664 bị cáo, trong đó hoàn lại Viện kiểm sát 42 vụ, 78 bị cáo, đã xét xử hết 325 vụ, 586 bị cáo. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 325/49.035 = 0,66%, số bị cáo đã xét xử chiếm 586/79318 = 0,73%.
- 9 tháng năm 2006, thụ lý 292 vụ, 569 bị cáo, hoàn lại Viện kiểm sát 23 vụ, 61 bị cáo, đã xét xử 266 vụ, 500 bị cáo. Còn lại 3 vụ, 8 bị cáo chưa xét xử. Tính tỉ lệ số vụ đã xét xử chiếm 266/43.295 = 0,614%, số bị cáo đã xét xử chiếm 500/70.268 = 0,712%.
Bảng 1.1. Thống kê số liệu về số vụ án, bị cáo phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong cả nước
mà Tòa án đã thụ lý, xét xử
Năm Số vụ Số bị cáo
1997 385 717
1999 438 744 2000 349 494 2000 349 494 2001 343 477 2002 184 263 2003 299 504 2004 324 567 2005 367 664 9 tháng 2006 292 569
Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao.
Biểu 1.1: Nức độ tăng, giảm của các vụ án về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
463438 438 394 292 385 367 343 324 199 184 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
463438 438 394 292 385 367 343 324 299 184 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Biểu 1.2: Mức độ tăng giảm của số Người phạm tội chứa chấp, hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
Nhìn vào biểu đồ trên đây ta thấy, diễn biến của số vụ án về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có từ năm 1997 đến 2006. Về số vụ, năm 1998 được thể hiện là năm có số vụ án này cao nhất, tiếp đến năm 1997, các năm 1999, 2000 có số lượng tương đương nhau, giảm mạnh vào năm 2002, các năm gần đây có chiều hướng tăng dần, đặc biệt là mới 9 tháng năm 2006 số vụ án này đã tăng gần bằng cả năm 2004.
Về số người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thể hiện: năm 1999 có số lượng người bị đưa ra xét xử về tội này cao nhất, tiếp đến các năm 1997, 1998, số người phạm tội bị xét xử cũng giảm mạnh vào năm 2002, các năm gần đây số người phạm tội này bị xét xử tăng dần và cũng tương ứng với số vụ án bị đưa ra xét xử như phân tích ở phần trên.
Tuy nhiên khi so sánh với số vụ và bị cáo bị xét xử về tội che giấu tội phạm, thì tỉ lệ số vụ và bị cáo bị xét xử về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài
sản do người khác phạm tội mà có lại chiếm tỉ lệ đáng kể và khá chênh lệch. Cụ thể:
- Năm 1997 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 5 vụ và 15 bị cáo.
- Năm 1998 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 5 vụ và 14 bị cáo.
- Năm 1999 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 3 vụ 8 bị cáo.
- Năm 2000 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 5 vụ 8 bị cáo.
- Năm 2001 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 13 vụ 13 bị cáo.
- Năm 2002 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 6 vụ 6 bị cáo.
- Năm 2003 số vụ, bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 48 vụ 49 B/C.
- Năm 2004 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 8 vụ 11 B/C
- Năm 2005 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 8 vụ 9 B/C.
- 9 tháng/2006 số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm đã bị xét xử là 1 vụ 4 bị cáo
Để thấy rõ được mối tương quan này số liệu thống kê về các vụ án đã bị xét xử trên toàn quốc, số vụ và bị cáo bị xét xử về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội che giấu tội phạm sẽ được lập thành bảng như sau:
Bảng 1.2:
Năm Tổng số vụ
và bị cáo
Số vụ và bị cáo phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do
ngƣời khác phạm tội mà có
Số vụ và bị cáo phạm tội che giấu tội phạm
1997 32.364/61.962 317vụ=0,979% 539BC = 0,87% 5vụ = 0,015% 15BC=0,024% 1998 38.614/62.136 394vụ=1.020% 604BC=0,972% 5 vụ =0,012% 14BC=0,022% 1999 49.729/76.302 381vụ=0,766% 651BC=0,853% 3vụ = 0,006% 8BC = 0,010% 2000 41.409/61.491 251vụ=0.606% 397BC=0,645% 5vụ = 0,012% 8BC= 0,013% 2001 41.265/58.221 293vụ=0,710% 401BC=0,688% 13vụ=0,031% 13BC=0,022% 2002 43.012/61.256 144vụ=0,334% 210BC=0,343% 6vụ = 0,013% 6BC= 0,009% 2003 45.949/68.365 253vụ=0,550% 411BC=0,601% 48vụ=0,104% 49BC=0,072% 2004 48.287/75.453 271vụ=0,561% 474BC = 0,73% 8vụ=0,0165% 11BC=0,014% 2005 49.935/79.318 325vụ= 0,66% 586BC = 0,73% 8vụ = 0,016% 9BC = 0,011% 9 tháng 2006 43.295/.70.268 266vụ=0,614% 500BC=0,712% 1vụ = 0,012% 4BC= 0,006%
Nguồn: Tòa án nhân dân Tối cao, 2007
Thực tiễn xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cho thấy, hình phạt đối với loại tội phạm này cũng được áp dụng nhiều loại. Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tối cao từ 1-1-1997 đến tháng 9 năm 2006:
* Về hình phạt:
- Tòa án tuyên không có tội 08 b/c = 0,16% - Miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt 02 b/c = 0,04%
- Phạt cảnh cáo 18 b/c = 0,37%
- Phạt tiền 47 b/c = 0,98%
- Phạt cải tạo không giam giữ 101 b/c = 2,12%
- Phạt án treo 1594 b/c = 33,48%
- Phạt tù 7 năm trở xuống 2955 b/c = 62,06% - Phạt tù từ trên 7 năm đến 15 năm 36 b/c = 0,75% - Phạt tù có kèm theo hình phạt bổ sung 346 b/c = 7,26%
* Về nhân thân của các bị cáo:
- Cán bộ, công chức 13 b/c = 0,27%
- Đảng viên 23 b/c = 4,86%
- Tái phạm, tái phạm nguy hiểm 292 b/c = 6,11% - Là người nghiện ma túy (chỉ có ở năm 2005) 19 b/c = 0,39%
- Là dân tộc thiểu số 83 b/c = 1,73%
- Người bị kết án là nữ 403 b/c = 1,73%
- Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi (có ở năm 2006) 04 b/c = 0,08% - Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi 106 b/c = 2,22% - Người từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi 1307 b/c = 27,38% - Người nước ngoài (có ở các năm 2004,2005, 2006) 05 b/c = 0,10% Qua nghiên cứu 100 bản án với tổng số 144 bị cáo do Tòa án các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Tây … xét xử về loại tội phạm này cho thấy: tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chủ yếu là do người phạm các tội xâm phạm về sở hữu mà có, còn các loại tội phạm khác chiếm tỉ lệ thấp. Cụ thể trong số 100 vụ án:
- Có 12 vụ án là chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người phạm tội cướp tài sản mà có hoặc giết người để cướp tài sản. (Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999).
- Có 03 vụ án là chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người phạm tội cướp giật tài sản mà có. (Điều 136 Bộ luật hình sự năm 1999).
- Có 54 vụ án là chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người phạm tội trộm cắp tài sản mà có (Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999).
- Có 07 vụ án là chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có (Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999).
- Có 07 vụ án là chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà có (Điều 140).
- Có 03 vụ án là tiêu thụ tài sản do người phạm tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia mà có (Điều 231 Bộ luật hình sự năm 1999).
- Có 02 vụ án là tiêu thụ tài sản do người phạm tội tham ô tài sản mà có (Điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999).
- Có 12 vụ án là tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc.
Để chứa chấp hoặc tiêu thụ được tài sản do người khác phạm tội mà có, người phạm tội còn thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác như sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 266 Bộ luật hình sự năm 1999) và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (Điều 267 Bộ luật hình sự năm 1999) để nhằm hợp pháp hóa tài sản, biến các tài sản này thành tài sản có nguồn gốc tiêu thụ một cách công khai, rộng rãi trên thị