phòng chống rửa tiền quốc tế

... Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống rửa ... FATF đã tạo ra một diễn đàn hợp tác phòng, chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế và đã thúc đẩy các hoạt động phối hợp xuyên quốc gia về phòng, chống rửa tiền. Một ví dụ điển hình là sự phối ... danh sách cảnh báo rửa tiền quốc tế, các giao dịch liên quan đến chuyển tiền quốc tế là những giao dịch có nguy cơ rửa tiền cao. Nhìn chung, những giao dịch có nguy cơ rửa tiền cao như trên...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... quốc tế. - Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền ban hành nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định 74, phù hợp với các cam kết quốc tế, các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền ... pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ... lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm,...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 13:54

... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền ... Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” - Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền . Tài trợ...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 15:49

... chống rửa tiền. Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực hiện các cam kết quốc tế, đồng thời ... pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; - Chương III –Cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; - Chương IV – Hợp tác quốc tế trong phòng, chống ... điều ước quốc tế; giải thích từ ngữ; nguyên tắc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; 4 4 8 quy định này nhằm đảm bảo phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 09:53

... trong việc phòng, chống rửa tiền. đ) Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền Nghị định 74 tạo cơ sở pháp lý cho việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế về trao ... luật hóa được các điều ước quốc tế có liên quan đến phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam là thành viên, chưa đáp ứng đầy đủ được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Để khắc phục các bất ... sống. 2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

... biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là ... gồm có 40 khuyến nghị về phòng, chống rửa tiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửa tiền với việc tài trợ cho khủng bố. Bốn mươi khuyến nghị phòng, chống rửa tiền đề cập đến những vấn ... đến phòng, chống rửa tiền tại Anh bao gồm Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm 1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật hình sự năm 1993. Bộ luật chống...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... luật phòng chống rửa tiền … …………18 2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18 2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19 2.3. Pháp luật phòng chống rửa ... luật phòng, chống rửa tiền cũng như các chiến lược phòng, chống rửa tiền khác. Năm là, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền, ... với yêu cầu thực tiễn phòng, chống rửa tiền và phù hợp pháp luật quốc tế. Theo điều 2.2.9 Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc thì các Sinh viªn:...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

... luật quốc tế. Vì vậy, hoạt động hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế nó cũng tương tự các hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, hợp tác đấu tranh phòng chống ... chung về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế 1. Khái quát chung 1.1 Khái niệm hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm Hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm bao gồm toàn ... cộng đồng quốc tế, nhằm ngăn ngừa trừng trị, loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống quốc tế cũng như đời sống quốc gia. 1.2 Khái niệm tội phạm quốc tế Tội phạm quốc tế được Ủy ban luật quốc tế xác...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 17:20

... kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG 1.Khái quát về hoạt động rửa tiền Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, rửa tiền là hoạt ... hàng thương mại (NHTM), giữa các phòng ban trong nội bộ NHTM. Để phòng chống rửa tiền có hiệu quả, các quốc gia đã hình thành trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ quản ... phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau: - Rửa tiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt: Đây là phương thức rửa tiền truyền thống và chủ yếu của bọn tội phạm. Năm 1999, một quầy đổi tiền...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

Ngày tải lên: 11/04/2014, 22:35

Ngày tải lên: 11/04/2014, 23:16

Ngày tải lên: 13/04/2014, 16:36