phòng chống rửa tiền là gì

... nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, làm minh ... pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ... các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, Việt Nam đang xây dựng Luật phòng, chống khủng bố, do đó, nếu quy định trong dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền thì có...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 13:54

... quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là một hiện ... chức năng 3 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 1.1. Khái quát về hoạt động rửa tiền Rửa tiền không phải là một hiện tượng mới mẻ, nó cũng xưa như chính ... tin phòng, chống rửa tiền có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin. 2.2.4. Thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam 2.2.4.1. Nguồn lực cho hoạt động phòng, chống...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... là pháp luật hình sự, pháp luật về tài chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau: - Rửa tiền ... hàng thương mại (NHTM), giữa các phòng ban trong nội bộ NHTM. Để phòng chống rửa tiền có hiệu quả, các quốc gia đã hình thành trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ quản ... bất hợp pháp của những đồng tiền tội lỗi. Hoạt động rửa tiền là hành vi hợp thức hoá những khoản tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Mục đích của hoạt động rửa tiền là tạo ra một khoảng cách...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

... Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống rửa ... biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả, mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa có hệ thống kiểm soát rửa tiền hữu ... quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” - Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền . Tài ... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền ... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 15:49

... phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửa tiền và tài trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống ... 2.2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: 2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ ... QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN: 1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền được Chính phủ ban hành ngày...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 09:53

... án Luật phòng, chống rửa tiền như sau: I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa tiền (Nghị ... tin phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Cục phòng, chống rửa tiền) , có chức năng thu thập, xử lý, chuyển giao thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền. b) ... sống. 2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

... luật phòng chống rửa tiền … …………18 2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18 2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19 2.3. Pháp luật phòng chống rửa ... vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy định tại điều 1.1 là rửa tiền ... pháp luật phòng, chống rửa tiền với tình hình thực tiễn của công tác này, từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật phòng, chống rửa tiền cũng như các chiến lược phòng, chống rửa tiền khác. Năm...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

Ngày tải lên: 11/04/2014, 22:35

Ngày tải lên: 11/04/2014, 23:16

Ngày tải lên: 13/04/2014, 16:36

Ngày tải lên: 08/07/2014, 10:20