phòng chống rửa tiền ngân hàng

... hệ thống ngân hàng. Càng ở những nước có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. ... nhánh Ngân hàng Nước ngoài 05 Ngân hàng Liên doanh 37 Ngân hàng Thương mại cổ phần 02 Ngân hàng chính sách 05 Ngân hàng Thương mại Nhà nước HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 30 Rửa Tiền. ... phòng, chống rửa tiền; (ii) Có hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền được xây dựng trên cơ sở 40+9 khuyến nghị của FATF; (iii) Có tổ chức chuyên trách về đấu tranh phòng, chống rửa tiền...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là ... gồm có 40 khuyến nghị về phòng, chống rửa tiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửa tiền với việc tài trợ cho khủng bố. Bốn mươi khuyến nghị phòng, chống rửa tiền đề cập đến những vấn ... nhân viên ngân hàng vô ý hay cố ý tiếp tay cho hành vi rửa tiền qua ngân hàng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, luật Ngân hàng các nước này quy định: mọi nhân viên ngân hàng khi...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... luật phòng chống rửa tiền … …………18 2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18 2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19 2.3. Pháp luật phòng chống rửa ... thức rửa tiền ……………………………… ……… 12 1.4. Tác hại của rửa tiền đối với kinh tế - xã hội…………………………13 1.5. Rửa tiền trong hoạt động ngân hàng và tác hại của hoạt động rửa tiền đối với hệ thống ngân hàng …………………………………… ... luật phòng, chống rửa tiền cũng như các chiến lược phòng, chống rửa tiền khác. Năm là, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền, ...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

... chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau: - Rửa tiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền ... giải pháp phòng chống, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề chính: i) Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; ii)các giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG ... 2.Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất hữu ích đối với nhà quản lý ngân hàng, giúp nhà ngân hàng hiểu được khách hàng minh có dấu hiệu nghi...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

... lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, ... động Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền, Nhóm nghiên cứu đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài chính ngân hàng, tham khảo các ... pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 13:54

... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền ... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ... quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chức năng làm đầu mối thu thập, xử lý và chuyển giao các thông tin liên quan đến rửa tiền v.v. Trong khi đó, hành vi rửa tiền...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 15:49

... phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửa tiền và tài trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống ... được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực ... 2.2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: 2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 09:53

... án Luật phòng, chống rửa tiền như sau: I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa tiền (Nghị ... tin phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Cục phòng, chống rửa tiền) , có chức năng thu thập, xử lý, chuyển giao thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền. b) ... sống. 2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

Ngày tải lên: 11/04/2014, 22:35

Ngày tải lên: 11/04/2014, 23:16

Ngày tải lên: 13/04/2014, 16:36

Ngày tải lên: 08/07/2014, 10:20

... chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau: - Rửa tiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền ... chỉ cần nhận tiền tẩy rửa thông Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng Ngày 07/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền áp dụng ... giải pháp phòng chống, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề chính: i) Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; ii)các giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG...

Ngày tải lên: 22/12/2013, 13:16