Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú. Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2009

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2009 Kính gửi: Q cổ đơng Cơng ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Hải Sản Minh Phú trân trọng thông báo: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú - Thời gian: 08 30, ngày 09 tháng 05 năm 2009 - Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp Cà Mau Nội dung Đại hội - Báo cáo thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2008; - Báo cáo thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; - Thơng qua báo cáo tài năm 2008 kiểm tốn; - Chọn Cơng ty kiểm toán cho năm 2009 2010; - Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Và số vấn đề quan trọng khác Điều kiện tham dự - Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách người sở hữu chứng khoán Chi Nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh (ngày đăng ký cuối ngày 02/04/2009) có quyền tham dự Đại hội 1/2 - Trường hợp trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền cho đại diện tham dự Việc ủy quyền phải làm văn theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông cá nhân) ký tên, đóng dấu (đối với cổ đơng tổ chức, quan) Ghi - Cổ đơng tham dự Đại hội vui lịng mang theo giấy CMND Hộ chiếu (bản chính) Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo giấy ủy quyền Chương trình Đại hội tài liệu họp gửi kèm theo thư mời họp đến cổ đông đăng tải website: www.minhphu.com Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (08) 38328008 Trân trọng kính chào TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lê Văn Quang Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo tài liệu gửi kèm Thông báo mời để tiện theo dõi nội dung Đại hội 2/2 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ - Thời gian: 8h30 ngày 09 tháng 05 năm 2009 Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp Cà Mau Chương trình Đại hội Thời gian 8:00 (30’) 8:30 (30’) 9:00 (10’) 9:10 (30’) 9:40 (30’) 10:10 (30’) 10:40 (15’) 10:55 (45’) 11:40 (5’) 11:45 (15’) 12:00 Nội dung Đón khách đăng ký cổ đơng Thủ tục bắt đầu Đại hội - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa Thư ký Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội Báo cáo kết SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009, báo cáo BKS - Báo cáo HĐQT - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo BKS Tờ trình vấn đề: - Thù lao cho HĐQT, BKS - Chọn cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2009,2010 - Từ nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT Đại hội thảo luận biểu thông qua vấn đề trình bày Giải lao Đại biểu phát biểu ý kiến Cổ đơng đóng góp ý kiến Công bố kết kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, biểu thông qua vấn đề trình bày Thơng qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài 1.1 Khả sinh lời ,khả toán Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản cấu nguồn vốn Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản Năm Năm trước % % 72,37 27,63 65,81 34,19 % % 56,41 43,59 47,98 52,02 Lần Lần Lần 1,77 1,54 0,87 2,08 1,74 0,02 Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu % % -1,11 -1,32 8,95 8,20 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản % % -1,68 -1,40 9,95 9,11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu % -4,10 17,89 Đơn vị tính Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán Khả toán hành Khả toán nợ ngắn hạn Khả tốn nhanh 1.2 Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh : - Lợi nhuận gộp kinh doanh chế biến xuất tôm doanh thu năm 2008 đạt 454,77 tỷ đồng chiếm 15,81%, mảng đầu tư tài cơng ty bị thua lỗ nặng nên dẫn đến lợi nhuận trước thuế công ty lỗ 31,79 Nếu tính riêng mảng kinh doanh cơng ty nuôi trồng chế biến xuất tôm năm 2008 cơng ty đạt kết cao so với tình hình chung ngành sản xuất chế biến tơm Việt Nam, có tiềm ẩn nguyên liệu đầu vào tình hình thị trường giới ngày nhiều rào cản kỹ thuật đặc biệt thị trường Nhật Bản Úc… 1/4 Báo cáo BGĐ ĐHCĐ 2009 - Nợ phải trả tổng nguồn vốn 56,41% tương đối cao, Công ty tăng cường bán hàng trả chậm sang Mỹ với giá tốt nên tăng cường vay nợ ngân hàng Trong năm 2009 công ty đẩy mạnh bán hàng sang thị trường có quay vịng vốn nhanh để làm giảm nợ vay xuống mức an toàn giảm chi phí lãi vay để tăng hiệu kinh doanh - Khả toán hành khả tốn ngắn hạn cơng ty tương đối tốt Cơng ty ln tốn hạn khoản cơng nợ Mặc dù khả toán năm 2008 có thấp năm 2007 nằm giới hạn an tồn, cơng ty tăng dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào nhằm đối phó với việc tăng giá tôm nguyên liệu tháng đầu năm 2009 khan nguyên liệu Vì năm 2008 hộ nuôi tôm bị thua lỗ nặng nề không vốn tiếp tục đầu tư mà bỏ chống ao đầm - Mặt khác đặc thù ngành kinh doanh chế biến tôm vào cuối năm vào vụ nên cần nhiều vốn để thu mua tôm cho đại lý cung cấp tôm Vì để chủ động nguồn tài phục vụ cho sản xuất kinh doanh, cơng ty có mối quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại tốt đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn công ty 1.3 Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2008 Tài Sản A- Tài sản ngắn hạn B- Tài sản dài hạn Tổng tài sản Nguồn vốn A- Nợ phải trả B- Nguồn vốn chủ sở hữu C- Lợi ích cổ đơng thiểu số Tổng nguồn vốn Tại 01/01/2008 1.395.608.894.269 725.164.183.078 2.120.773.077.347 Tại 31/12/2008 1.640.546.727.637 626.358.656.069 2.266.905.383.706 1.017.474.986.017 1.089.960.766.775 13.337.324.555 2.120.773.077.347 1.278.740.367.160 940.233.628.546 47.931.388.000 2.266.905.383.706 1.4 Những thay đổi vốn cổ đông : Tại ngày 18/02/2008 có 5.169 cổ đơng đến ngày 02/04/2009 chốt danh sách : 4.571 cổ đông 1.5 Tổng số cổ phiếu công ty : + Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP + Cổ phiếu ưu đãi : Không 1.6 Tổng số trái phiếu lưu hành : Không 1.7 Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ : Không 1.8 Cổ tức : Năm 2008 cơng ty khơng có lãi nên công ty không chia cổ tức Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh : Chỉ tiêu 1- Kim ngạch xuất 2- Sản lượng sản xuất 3- Tổng doanh thu 4- Lợi nhuận trước thuế 5- Lợi nhuận sau thuế 6- Lãi / CP Đơn vị tính Triệu USD Tấn Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Đồng Năm 2007 144,99 12.592 2.357,47 211,02 193,23 3.033 Thực năm 2008 Kế hoạch năm 2008 So với năm 2007 So sánh với kế hoạch 156,10 14.570,00 2.876,83 -31,79 -38,09 -596 145,00 12.200,00 2.320,00 200,00 182,00 2.600 107,66% 115,71% 122,03% -15,06% -40,86% -19,65% 107,66% 113,75% 124,00% -15,89% -20,93% -22,92% Những tiến công ty đạt : 2/4 Báo cáo BGĐ ĐHCĐ 2009 + Hệ thống quản lý chất lượng công ty áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn sau : HACCP, GMP, SSOP, ISO 9001:2000, BRC… cơng ty có Eu code DL145 phép xuất hàng vào thị trường EU + Đạt giải thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2006,2007 + Đạt doanh nghiệp xuất xuất sắc nhiều năm liền 2003,2004, 2005,2006,2007,2008 + Đạt giải thưởng cầu vàng năm 2007 + Kim ngạch xuất tôm cao nước + Đạt chứng ACC “Sản phẩm phép bán siêu thị thị trường Hoa Kỳ” : Sao trại tôm giống, Sao đầm nuôi tôm Sao nhà máy chế biến tổ chức ACC (The Accretation Committee of Aquaculture Certification Council, Inc.,) cấp Kế hoạch phát triển kinh doanh : * Kế hoạch năm 2009 - Kim ngạch xuất - Sản lượng xuất - Sản lượng sản xuất xuất - Tổng doanh thu - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế - Chia cổ tức tiền mặt 1500đ/cp) Trong : 1- Lĩnh vực chế biến xuất : + Kim ngạch xuất + Sản lượng sản xuất xuất + Doanh thu + Lợi nhuận trước thuế + Lợi nhuận sau thuế : 162,00 triệu USD : 15,500.00 : 16.200,00 : 3170,50 tỷ đồng : 236,00 tỷ đồng : 206,00 tỷ đồng : 105,00 tỷ đồng (15% vốn điều lệ tức : 162,00 triệu USD : 16.200,00 tôm thành phẩm : 2916,00 tỷ đồng : 198,00 tỷ đồng : 168,00 tỷ đồng 2+ + + + + Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm : Diện tích mặt nước thả ni Sản lượng ni trồng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế : 156,50 hecta : 2.325,00 tôm : 180,00 tỷ đồng : 20,00 tỷ đồng : 20,00 tỷ đồng 3+ + + + Lĩnh vực sản xuất tôm giống : Sản lượng sản xuất Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế : : : : 1,70 tỷ tôm post 59,50 tỷ đồng 16,00 tỷ đồng 16,00 tỷ đồng : : 15,00 tỷ đồng 2,00 tỷ đồng 4- Lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học : + Doanh thu + Lợi nhuận trước thuế 3/4 Báo cáo BGĐ ĐHCĐ 2009 + Lợi nhuận sau thuế : 2,00 tỷ đồng * Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn : Để đạt mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Minh Phú tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển dài hạn trọng đến : - Tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng - Minh phú tiếp tục phấn đấu công ty xuất thủy sản hàng đầu Việt Nam - Giữ vững thị trường xuất có, khơng ngừng mở rộng thị trường xuất đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh phú thành thương hiệu mạnh - Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích ni tơm cơng nghiệp bệnh liên kết với lâm ngư trường Cà Mau nuôi tôm quảng canh cải tiến phấn đấu cung cấp phần lớn tôm nguyên liệu cho nhà máy chế biến Minh Phú - Đầu tư thêm nhà máy sản xuất tôm xuất Hậu Giang với công suất 20.000 tấn/năm - Liên kết với đơn vị sản xuất thức ăn cho tôm cho cá hàng đầu Việt Nam, để đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn cho tôm cung cấp thức ăn cho Công ty nuôi tôm Minh Phú tạo thành quy trình sản xuất khép kín từ thức ăn, giống bệnh, nuôi tôm thương phẩm đến sản xuất chế biến xuất - Liên kết với đơn vị sản xuất bao bì thùng Caston, bọc PA;PE hàng đầu Việt Nam Để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì cung cấp cho Công ty Minh Phú bán cho công ty nước xuất - Đầu tư xây dựng nhà máy chế phẩm sinh học để phục vụ cho công ty thành viên nuôi trồng thủy sản - Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa tuyển chọn tôm sú, thẻ chân trắng ( Vanamei ) bố mẹ bệnh, có khả tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao để tiến tới chủ động hồn tồn nguồn tơm bố mẹ - Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng : Tôm ring, tôm Nobashi, tôm Sushi, tôm tẩm bột… làm tăng khả cạnh tranh xuất vào thị trường Mỹ, Nhật Bản Hàn Quốc - Liên kết với đối tác nước xây dựng cảng Container Hậu Giang - Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, tiền lương không ngừng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực giỏi, ln có sách đãi ngộ tốt đội ngũ cán lãnh đạo, cán quản lý công nhân lao động IV- BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài năm 2008 Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn theo quy định pháp luật kế tốn Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam công ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2008 cho cơng ty Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009 Tổng Giám đốc Lê Văn Quang 4/4 Báo cáo BGĐ ĐHCĐ 2009 5/4 Báo cáo BGĐ ĐHCĐ 2009 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (V/v thực chức kiểm soát hoạt động công ty năm 2008) Thực chức Ban kiểm sốt quy định Điều lệ cơng ty, Ban kiểm sốt có nhận xét họat động công ty năm 2008 sau: - - Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn hoạt động cơng ty (xuất thuỷ sản) năm 2008 trì đạt kết tốt, số liệu cụ thể Ban giám đốc, Hội đồng quản trị trình bày với q cổ đơng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, Báo cáo tài năm 2008 Các số liệu quan kiểm toán độc lập kiểm tra cơng nhận, sau thẩm định chúng tơi hồn tồn thống với số liệu kiểm toán Về mặt tổ chức, Ban Kiểm soát đánh giá cao nổ lực Ban giám đốc việc thực hiện, trì, đảm bảo biện pháp cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả, pháp luật điều lệ công ty Trong năm 2008, Hội đồng quản trị có định quan trọng sau: + Góp vốn vào Cơng ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điều lệ Công ty Mseafood (ngày 25 tháng 06 năm 2008) + Ngày 08 tháng 07 năm 2008, thành lập Công ty TNHH thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú sở hữu 100% + Bán tòa cao ốc 21 Lê Quý Đơn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh vào 31/12/2008 Nhận xét Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban giám đốc tổ chức thực hiện, triển khai hợp lý thủ tục định T/M Ban Kiểm Soát Trưởng Ban Phan Văn Dũng Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự biểu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Bên ủy quyền: - Tên cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………………… - CMND/số ĐKKD: ……………………cấp ngày ………… …tại…………………… - Địa chỉ:…………………………………………………………………………………… - Số lượng cổ phần sở hữu: ………………… cổ phần Bên ủy quyền: - Tên cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………………… - CMND/số ĐKKD: ……………………cấp ngày ………… …tại…………………… - Địa chỉ:…………………………………………………………………………………… Nay tôi/chúng tôi, ủy quyền cho ông/bà ……………………………………… thay mặt tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh phú tổ chức vào ngày 09/05/2009 KS Ánh Nguyệt, Tp Cà Mau Ông/bà …………………………………… phép thay mặt để: - Tham dự họp; Phát biểu ý kiến vấn đề thảo luận buổi họp; Biểu vấn đề đưa trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua; Ký kết giấy tờ cần thiết; Đề cử ứng cử chức danh quản lý công ty với tư cách người ủy quyền, bao gồm việc đề cử người ủy quyền Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc thay văn hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa họp trước khai mạc Tôi/chúng cam kết chấp nhận hành vi người ủy quyền phạm vi công việc nêu Bên ủy quyền (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu tổ chức) Bên nhận ủy quyền (ký ghi rõ họ tên) Khoản 4.2 Quyền nghĩa vụ Ban Thư ký Đại hội Ban Thư ký Đại hội thực công việc trợ giúp theo phân cơng Đồn chủ tịch CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tiến hành có số cổ đơng, đại diện cổ đơng dự họp 65% vốn điều lệ tham dự Điều Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thảo luận thông qua nội dung sau đây: Kết sản xuất kinh doanh năm 2008; Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2009; Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2008; Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Và thơng qua số nội dung khác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tổ chức vào 8h30 sáng ngày 09/05/2009 § Đại hội đồng cổ đơng thức bắt đầu lúc 8h30 ngày 09/05/2009 - Đồn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu làm việc; - Thơng qua chương trình Đại hội; - Biểu thông qua Kết SXKD 2008, phương án SXKD 2009 số nội dung khác - Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt; - Thơng qua Nghị Đại hội CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT Điều Thể lệ biểu bỏ phiếu Đại hội cổ đông Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu Mỗi cổ đông người ủy quyền, đến dự Đại hội có “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số Cổ đông tổng số cổ phần số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện; Phiếu biểu dùng để biểu tất vấn đề Đại hội Điều Tổ chức kiểm phiếu Việc kiểm phiếu phải Ban Kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc Trước mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên niêm phong số phiếu không dùng đến Minh Phu Seafood Corp Quy chế ĐHCĐ thường niên 2009 Ban Kiểm phiếu khơng gạch xóa sửa chữa phiếu biểu Những phiếu sau coi không hợp lệ: - Phiếu Ban Tổ chức phát hành; - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu hủy phiếu cũ); Điều Công bố kết kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu lập Biên kiểm phiếu Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết kiểm phiếu trước Đại hội CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 10 Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Đại hội đồng cổ đông vấn đề họp thông qua số đông đại diện cho 65% tổng số cổ phần tất cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Điều 11 Biên Đại hội cổ đông Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Đại hội cổ đông Biên Đại hội phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC Điều 12 Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành 12.1 Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều Quy chế việc triệu tập họp lần thứ hai phải tiến hành thời hạn không 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành họp thứ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng lần hai tiến hành có số cổ đơng, đại diện cổ đơng dự hợp 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều lệ Công ty Cổ phần quy định 12.2 Trường hợp họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Khoản 12.1 Điều triệu tập họp lần thứ ba thời hạn 20 ngày kể từ ngày họp lần thứ hai dự kiến tiến hành Trong trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 13 Quy chế gồm 07 Chương, 13 Điều thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế / Minh Phu Seafood Corp Quy chế ĐHCĐ thường niên 2009 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT Căn Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty CP Thuỷ hải sản Minh Phú Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thuỷ hải sản Minh Phú năm 2009 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế đây: ĐIỀU 1: Đối tượng thực bầu cử Cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2009) ĐIỀU 2: Đối tượng ứng cử viên số thành viên bầu bổ sung: ời phần trăm a Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết mư (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử (01) thành viên; b Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến ba mươi phần trăm (30%) đề cử hai (02) thành viên; c Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ cở phần có qùn biểu quyết từ ba mươi phần trăm (30%) đến năm mươi phần trăm (50%) đề cử ba (03) thành viên; d Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần trăm (50%) đến sáu mươi lăm phần trăm (65%) đề cử bốn (04) thành viên; e Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ cở phần có quyền biểu quyết từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên đề cử đủ số ứng viên f Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên Thành viên HĐQT phải người có đủ điều kiện sau: - Là cổ đông cá nhân sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông người khác có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công ty tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định Điều lệ cơng ty; - Có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc trường hợp quy định Điều Luật Doanh nghiệp; - Có trình độ chun mơn, có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp; ĐHCĐ 2009 - MPC 1/3 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp - Số thành viên HĐQT bầu bổ sung đại hội năm 01 thành viên ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử - Việc biểu bầu thành viên thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu - Mỗi cổ đơng có tổng số quyền biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm sở hữu ủy quyền) nhân với số thành viên bầu HĐQT BKS - Cổ đơng dồn hết tổng số quyền biểu cho ứng cử viên ĐIỀU 4: Phiếu bầu ghi phiếu bầu - Phiếu bầu in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu theo mã số cổ đông - Cổ đông đại diện ủy quyền phát phiếu bầu HĐQT theo mã số cổ đông (sở hữu ủy quyền) - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác - Cổ đơng phải tự ghi vào phiếu bầu Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người ủy quyền có đầy đủ quyền biểu ĐIỀU 5:Kiểm tra thùng bỏ phiếu - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước chứng kiến cổ đông - Việc bỏ phiếu bắt đầu có hiệu lệnh chủ tọa họp kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu ĐIỀU 6:Kiểm phiếu - Việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu thực phải tiến hành họp bỏ phiếu kết thúc ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ - Phiếu không theo mẫu quy định Công ty - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu - Phiếu có tổng số quyền biểu cho ứng cử viên cổ đông vượt qúa tổng số quyền biểu cổ đơng sở hữu/được ủy quyền ĐIỀU 8: Chọn bầu, lập biên kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu: - Thành viên Hội đồng quản trị bầu phải có từ 65% tổng số quyền biểu cổ đông dự họp chấp thuận Trường hợp kết qủa bầu cử không đủ số thành viên HĐQT theo quy định Đại hội tiến hành bầu cử tiếp lần số người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt ĐHCĐ 2009 - MPC 2/3 lại Nếu sau bầu cử lần mà chưa đủ việc có tiếp tục bầu hay không ĐHĐCĐ định - Ứng viên trúng cử chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp - Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số tỉ lệ quyền biểu cho ứng cử viên vào HĐQT ĐIỀU 9: Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu chủ toạ họp giải ghi vào biên họp Quy chế gồm có điều đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu thông qua PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu chọn thành viên HĐQT tổng số 10 ứng viên Qúy cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu Khi tổng số quyền biểu cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000.000 x 5) = 5.000.000 quyền biểu Cổ đơng Nguyễn Văn A bầu dồn phiếu theo phương thức sau: Dồn hết 5.000.000 quyền biểu cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT Chia 5.000.000 quyền biểu cho 08 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương ứng cử viên nhận 500.000 quyền biểu cổ đông Nguyễn Văn A) Dồn 5.000.000 quyền biểu cho ứng cử viên thành viên HĐQT chia nhỏ 5.000.000 quyền biểu cho ứng cử viên Cổ đơng Nguyễn Văn A dồn 5.000.000 quyền biểu cho hoặc … ứng cử viên theo tỷ lệ quyền biểu khác tổng số quyền biểu cho ứng viên khơng vượt q 5.000.000 quyền biểu Trường hợp tổng quyền biểu cho ứng cử viên cổ đơng Nguyễn Văn A vượt qúa số 5.000.000 quyền biểu 5.000.000 quyền biểu xem khơng hợp lệ Tuy nhiên họp năm nay, công ty bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nên số quyền biểu bầu thành viên HĐQT cổ đơng số cổ phần cổ đông BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2009 ĐHCĐ 2009 - MPC 3/3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Mẫu 02 o0o SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: Nguyễn Nhân Nghĩa Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 21/12/1969 Nơi sinh: Hà Nội CMND: 011281834, ngày cấp 18/07/1996, nơi cấp: CA TP Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: Số 6, Lê Thánh Tông, Hà Nội Số ĐT liên lạc: 04.22225333 Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Kinh tế Q trình học tập chuyên môn: 1986 – 1991: Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Thiết kế 1994 – 1996: University of London, Thạc sỹ kinh tế tài Q trình cơng tác: 1992-1996: Cán - Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội 1997-2002: Phó phịng, Trưởng phịng Ban Quản lý dự án Tín dụng quốc tế- Ngân hàng Nhà Nước 2002-2006: Phó Giám đốc Sở Giao dịch III- Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 02/2006 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV-Vietnam Partners Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Không Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV-Vietnam Partners Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp tác XNK Savimex Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Mặt trời vàng Số CP nắm giữ (tại thời điểm 10/10/2008): 6.776.790 cổ phần, chiếm 9,68% vốn điều lệ 1/2 + Đại diện sở hữu: 6.776.790 cổ phần, chiếm 9,68% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Khơng Những người liên quan có nắm Khơng giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Những khoản nợ Công ty: Không Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Tôi cam đoan lời khai hoàn toàn thật, sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Xác nhận tổ chức niêm yết Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009 Người khai Nguyễn Nhân Nghĩa 2/2 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2009 QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT (tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú) - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh; ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH Thông qua Thể lệ biểu ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú sau: Mọi nghị quyết, định ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nghị quyết, định khác Đại hội đề phải biểu công khai trực tiếp Các nghị quyết, định Đại hội có giá trị số cổ đơng sở hữu đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu tất các cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty phải 75% số cổ đông sở hữu đại diện sở hữu cổ phần biểu Mỗi cổ đơng có số biểu tính tổng số cổ phần mà người sở hữu đại diện sở hữu Thể lệ biểu quyết: a Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty cấp cho cổ đông đại diện cổ đơng ủy quyền có quyền biểu Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu có ghi mã số cổ đơng (CMND/số ĐKKD), tên cổ đơng, tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng nội dung cần biểu b Việc biểu Đại hội tiến hành biểu giơ tay (với số vấn đề thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu,… ) phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu tổng hợp thống kê tỷ lệ tán thành không tán thành Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, Chủ tọa xem xét định Đại hội CHỦ TỊCH ĐOÀN Minh Phu Seafood Corp ĐHCĐ thường niên 2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc oOo THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Tôi tên là: Nguyễn Nhân Nghĩa Là đại diện hợp pháp Công ty Liên doanh quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partners Đang sở hữu cổ phần, đại diện sở hữu 6.734.090 cổ phần Công ty Tổng số cổ phần sở hữu đại diện 6.734.090 cổ phần, tương đương với 9,6% vốn điều lệ Cơng ty (Có thư ủy quyền ứng cử kèm theo) Xét thỏa mãn điều kiện quy định pháp luật hành Điều lệ Công ty, làm thư đề nghị tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị công ty Các hồ sơ đính kèm thư bao gồm: - Sơ yếu lý lịch; - Giấy đề cử (được cổ đông Bùi Sĩ Tuấn - sở hữu 2.903.514 cổ phần tương đương 4,15% vốn điều lệ đề cử); - Thư ủy quyền đại diện hợp pháp công ty Nếu trúng cử, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Trân trọng Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc oOo THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Tôi tên là: Là đại diện hợp pháp công ty/tổ chức theo giấy ủy quyền kèm theo Đang sở hữu cổ phần, đại diện sở hữu cổ phần Công ty Tổng số cổ phần sở hữu đại diện cổ phần, tương đương với % vốn điều lệ Công ty (Giấy ủy quyền ứng cử hợp lệ kèm theo) Xét thỏa mãn điều kiện quy định pháp luật hành Điều lệ Công ty, làm thư đề nghị tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị Các hồ sơ đính kèm thư bao gồm: - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh; - Bản có cơng chứng CMND; - Chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn; - Giấy đề cử (nếu ứng cử viên nhóm cổ đơng đề cử); - Giấy ủy quyền đại diện hợp pháp công ty/tổ chức Nếu trúng cử, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Trân trọng ……, ngày … tháng … năm 2009 ỨNG CỬ VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: *Xin vui lòng gởi hồ sơ trước ngày 08/05/2009 để BTC tiện xếp Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỜ TRÌNH CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn công ty kiểm toán độc lập phép hoạt động Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty niêm yết định tiến hành hoạt động kiểm toán cho cơng ty năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Theo quy định mới, báo cáo tài tháng phải cơng ty kiểm tốn soát xét Do để việc soát xét kiểm tốn kịp thời bên kiểm tốn phải làm việc với cơng ty từ đầu năm Vì nên công ty đề nghị Đại hội cho phép chọn kiểm toán năm liền để việc đàm phán ký kết hợp đồng thuận lợi, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm tốn cho năm tài 2009, 2010 cơng ty: Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009 TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Căn quy định khoản Điều 26 Điều lệ Công ty CP Thuỷ hải sản Minh Phú, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đơng thường niên Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2009 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009 TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang ĐHCĐ 2009 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT Kính gởi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng: Phê chuẩn việc miễn nhiệm Ơng Nguyễn Quốc Tồn thành viên HĐQT Ơng Nguyễn Quốc Tồn gửi đơn đến HĐQT Công ty xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, có 01 ứng cử viên là: Ơng Nguyễn Nhân Nghĩa – Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV-Vietnam Partners Thông tin chi tiết ứng cử viên gửi đến cổ đông tài liệu đại hội Nếu khơng có cổ đơng đề cử thêm ứng cử viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009 TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang ĐHCĐ 2009 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT, BKS Kính gởi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Kính trình đại hội xem xét thông qua vấn đề sau: PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO VÀ TRÍCH THƯỞNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Mức thù lao thành viên HĐQT Ban Kiểm soát - Thù lao HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng - Thù lao Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT Ban Kiểm soát, CBNV 2009 - Mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Đầu tư) 0.5% lợi nhuận sau thuế % phần lợi nhuận vượt kế hoạch - Các chi phí hoạt động HĐQT BKS để thực nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng giao (quản lý, kiểm sốt Cơng ty) hạch tốn vào chi phí SX - KD Cơng ty theo quy định - Mức trích thưởng cho CBNV 2% lợi nhuận sau thuế 10 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009 TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang ĐHCĐ 2009 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỜ TRÌNH X ÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TƠM TẠI HẬU GIANG Kính gởi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Công ty dự định đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tôm Hậu Giang với quy mô sau: Địa điểm: Khu CN Sông Hậu tỉnh Hậu Giang Diện tích khn viên nhà máy: 24.300 m2 Công suất chế biến: 20.000 thành phẩm/năm Tổng vốn đầu tư: 20 triệu USD Nguồn vốn : Từ vốn vay thặng dư vốn Thời gian khởi công: Quý III.2009 Thời gian xây dựng: 18 tháng, dự kiến 2011 vào hoạt động Hiệu dự án: Với chi phí sử dụng vốn bình qn 18,5% NPV = 22,4 triệu USD, IRR = 24%; thời gian hồn vốn có chiết khấu năm Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009 TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang