QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Số: …/… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2009 QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG − Căn Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; − Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/06/2006; − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/02/2008 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2005-2009) theo quy định sau: Điều 1: Đối tượng thực bầu cử Cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 05/03/2009) Điều 2: Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) − Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên BKS: Thành viên đề cử tự ứng cử vào BKS phải thoả mãn điều kiện sau: • Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp • Khơng phải vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác • Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đơng người lao động Cơng ty • Trong Ban kiểm sốt phải có thành viên người có chun mơn tài kế tốn Thành viên nhân viên phận kế tốn, tài cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài cơng ty Điều 3: Đề cử ứng cử viên BKS số thành viên bầu − − Đề cử ứng cử viên BKS • Các cổ đơng nắm giữ 8% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tập hợp phiếu bầu vào với để đề cử ứng viên vào BKS • Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ 8% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục tháng đề cử 01 người vào BKS • Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 30% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục tháng đề cử 02 người vào BKS • Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ 30% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục tháng đề cử đủ (03) số thành viên BKS Số lượng thành viên BKS bầu Số lượng thành viên BKS bầu từ đến thành viên Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát gồm: 1) Đơn xin ứng cử đề cử tham gia BKS (Theo mẫu); 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai; 3) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên nhóm ủy quyền ứng cử); 4) Hồ sơ khác (Nếu có) Điều 5: − Phiếu bầu trường hợp phiếu bầu không hợp lệ Phiếu bầu ghi phiếu bầu • Phiếu bầu in thống nhất, có tổng số quyền biểu theo mã số tham dự; − • Cổ đơng đại diện ủy quyền phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu ủy quyền); • Trường hợp ghi sai, cổ đơng đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; • Cổ đơng phải tự ghi số quyền biểu bầu cho ứng cử viên vào ô trống ứng cử viên phiếu bầu Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người ủy quyền có đầy đủ quyền biểu Các trường hợp phiếu bầu khơng hợp lệ • Phiếu khơng theo mẫu quy định Cơng ty, khơng có dấu Cơng ty; • Phiếu gạch xố, sửa chữa, ghi thêm ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu; • Phiếu có tổng số quyền biểu cho ứng cử viên cổ đông vượt tổng số quyền biểu cổ đơng sở hữu/được ủy quyền Điều 6: Phương thức bầu cử − Việc biểu bầu thành viên Ban Kiểm sốt thực cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu; − Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm sở hữu ủy quyền) nhân với số thành viên bầu Ban Kiểm sốt; − Cổ đơng dồn hết tổng số quyền biểu cho ứng cử viên Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu − Ban Kiểm phiếu • Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua; • Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: • o Thơng qua Quy chế bầu cử; o Giới thiệu phiếu phát phiếu bầu; o Tiến hành giám sát việc kiểm phiếu; o Công bố kết bầu cử trước Đại hội Thành viên Ban Kiểm phiếu khơng có tên danh sách đề cử ứng cử vào BKS; − Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu • Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến cổ đơng; • Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hồn tất kết thúc cổ đơng cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; • Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc; • Kết kiểm phiếu lập thành văn Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS − Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định phụ lục đính kèm theo Quy chế − Nguyên tắc trúng cử: • Ứng cử viên trúng cử ứng cử viên có tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao đủ số thành viên đề (02 thành viên BKS) • Trường hợp có ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đơng tín nhiệm ngang mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định người sở hữu đại diện sở hữu nhiều cổ phần chọn Nếu số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ngang tổ chức bầu lại ứng cử viên để chọn • Nếu kết bầu cử lần không chọn đủ số thành viên BKS, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung lần hai ứng cử viên chưa đạt lần Nếu sau hai lần bầu cử mà không chọn đủ số thành viên BKS theo yêu cầu BKS bổ sung thêm thành viên trúng cử hai lần bầu cử nêu Điều 9: − Lập công bố Biên kiểm phiếu Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: • Tổng số cổ đơng tham gia dự họp; • Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; • Tỷ lệ quyền biểu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); − • Số tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu khơng hợp lệ, phiếu trống; • Số tỉ lệ quyền biểu cho ứng cử viên vào BKS Toàn văn Biên kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội Điều 10: Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu chủ toạ họp giải ghi vào biên họp Đại hội cổ đông Quy chế gồm có 10 điều đọc cơng khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu thông qua TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu chọn thành viên BKS tổng số ứng viên Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu Khi tổng số quyền biểu cổ đơng Nguyễn Văn A là: (1.000.000 x 2) = 2.000.000 quyền biểu Cổ đơng Nguyễn Văn A bầu dồn phiếu theo phương thức sau: Dồn hết 2.000.000 quyền biểu cho 01 ứng cử viên thành viên BKS Chia 2.000.000 quyền biểu cho ứng cử viên thành viên BKS (tương đương ứng cử viên nhận 1.000.000 quyền biểu cổ đông Nguyễn Văn A) Dồn 2.000.000 quyền biểu cho số ứng cử viên thành viên BKS cách chia nhỏ 2.000.000 quyền biểu cho ứng cử viên Cổ đông Nguyễn Văn A dồn 2.000.000 quyền biểu cho ứng cử viên theo tỷ lệ quyền biểu khác tổng số quyền biểu cho ứng viên khơng vượt q 2.000.000 quyền biểu Phiếu bầu cổ đông Nguyễn Văn A không hợp lệ trường hợp sau: - Phiếu không theo mẫu Công ty quy định, dấu Cơng ty - Tổng quyền biểu cho ứng cử viên cổ đơng Nguyễn Văn A vượt số 2.000.000 quyền biểu - Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt người - Các trường hợp khác quy định Quy chế bầu cử