CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1
thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì cONG TY co puAN rO rur ceNG HoA xA ugr cnt Ncnia vrpT NAM DQc l{p - Tq - H4nh phric Hung YAn, ngdyL3 th6ng ndm 201 * t - ^ -,J ^-,- ^-,': QUY CHT BAU CU THANH VIfiN HQI DONG QUAN TRI, THANII VITN BAN KIfjM SOAT NHIEM Ki 2017 - 2021 CoNG Ty C6 PHAN O rO rrrr Didu Cic quy dlnh chung: - Vi6c bAu cu thirnh vi6n HQi d6ng qu6n tri GDQT), Ban ki6m so6t (BKS) i ,: cua Cdng ty co phdn o t6 TMT (sau ddy gai tdt ld C6ng tt dugc thgc hiQn theo nguy0n tdc: C6ng khai, trqc ti6p vd b6 phi6u kin - Viec bAu thdnh vi6n HDQT, BKS dugc thlrc hiQn theo phuong thric bAu d6n phi5u theo quy dinh t4i Kho6n 3, DiAu 144 CƠNG TY C PH N U T VÀ KHỐNG S N AMD GROUP IH I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017 PHI U B U C PH N I – THÔNG TIN C THÀNH VIÊN BAN KI M SỐT ƠNG H tên (đ i v i c đông cá nhân): S CMND/H chi u/Th CCCD: H tên ng N i c p: Ngày c p: i đ i di n theo y quy n c a C đơng (n u có): S CMND/H chi u/Th CCCD: Ngày c p: N i c p: Ngày c p: N i c p: Tên t ch c (đ i v i c đông t ch c): S GCN KDN: H tên ng i đ i di n theo pháp lu t/ ng S CMND/CCCD/H chi u: i đ i di n theo y quy n c a C đông: N i c p: Ngày c p: S c ph n có quy n bi u quy t: ………………… (B ng ch : ………………………………………) c ph n PH N II – N I DUNG B U C Danh sách b u thành viên Ban Ki m soát TT H tên ng c viên Tr n Th T Dung Nguy n Th Thu Th o Hoàng Th Thu H ng Ghi chú: i v i m i n i dung b u c , m i c đơng có t ng s phi u bi u quy t/b u t ng ng v i t ng s c ph n mà có quy n bi u quy t nhân v i s l ng thành viên Ban Ki m soát c n b u (t ng s phi u bi u quy t t ng ng v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t nhân 3); - C đơng có th d n h t t ng s phi u bi u quy t/b u cho m t ho c m t s ng c viên - Cách ghi c t S phi u b u: - • Khi đ ng ý b u cho ng viên, vi t s phi u mu n b u vào c t “S phi u b u” t i dòng t ng ng v i tên ng viên S phi u không v t t ng s phi u bi u quy t c a c đơng • N u khơng b u cho ng viên nào, c đông n s “0” ho c b tr ng c t “S phi u b u” t i dòng t ng ng v i tên ng viên Tích d u (x) ho c d u () vào c t S phi u b u: • Khi đ ng ý b u d n toàn b phi u cho ng viên: tích vào c t S phi u b u t i dòng t ng ng v i tên ng viên • Khi b u đ u phi u cho ng viên: tích vào c t S phi u b u t i dòng t ng ng v i tên c a t t c ng viên S phi u b u C đông/ i di n theo y quy n c a C đông (Ký ghi rõ h tên) Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 củ a Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bộ, ngành, địa phương Tên Công ty: . CÁC CHỈ TIÊU XÂY DỰ NG QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠ CH CỦA HỘ I ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM . STT Chỉ tiêu tính quỹ lương Đơn vị tính Thực hiện năm trước liền kề Kế hoạch năm Ghi chú I Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 1 Tổng doanh thu Tr. đồng 2 Tổng chi phí (chưa có lương) Tr. đồng 3 Lợi nhuận Tr. đồng 4 Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước Tr. đồng II Chỉ tiêu xác định đơn giá tiền lương của Cty 1 Lao động định mức (1) Người 2 Lao động thực tế sử dụng bình quân (2) Người 3 Hệ số lương theo cấp bậc công việc BQ (3) 4 Hệ số phụ cấp bình quân được tính trong đơn giá 5 Quỹ lương năm kế hoạch theo đơn giá tiền lương Tr. đồng 6 Tiền lương bình quân theo đơn giá tiền lương 1000đ/th 7 Năng suất lao động BQ (4) Trđ/năm III Quỹ tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc: 1 - Số thành viên chuyên trách HĐQT Người 2 - Số thành viên không chuyên trách HĐQT Người 3 - Tổng Giám đốc, Giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên Người hạch toán độc lập của công ty 4 - Hạng công ty được xếp 5 - Hệ số lương chức vụ bình quân 6 - Hệ số phụ cấp bình quân 7 - Mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn (TL mincty ) (5) 1000đ/th 8 - Hệ số điều chỉnh quĩ tiền lương 9 - Quĩ tiền lương Tr. đồng 10 - Quĩ tiền thưởng Tr. đồng 11 - Tiền lương bình quân (6) 1000đ/th 12 - Thu nhập bình quân (7) 1000đ/th Ghi chú: (1) và (3) tính theo số lao động để tính đơn giá tiền lương - (2) Lao động thực tế sử dụng BQ, kể cả thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty và Giám đốc đơn vị thành viên hạch toán độc lập của công ty; - (4) Năng suất lao động bình quân được tính chung của toàn công ty. Trường hợp công ty có nhiều đơn giá tiền lương theo các chỉ tiêu khác nhau thì tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu. - (5) Đối với công ty có nhiều mức lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao nhất. - (6) tính BQ của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc và Giám đốc đơn vị thành viên hạch toán độc lập của công ty; (7) gồm tiền lương cộng tiền thưởng. Người lập biểu (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) ., ngày . tháng năm Thủ trưởng đơnvị (ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 1
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
Đơn vị:……………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……………./TTr………… Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm ……
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt
Nam”
Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Thông tư số /2012/TT-BKHĐT ngày…/…./ 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”, đề
nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế
hoạch và Đầu tư Việt Nam” cho…… cá nhân.
Trong đó:
a. Đang công tác
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. Đã nghỉ hưu
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(xin gửi danh sách kèm theo)
Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ….
(ghi rõ họ tên)
Thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017 (DỰ THẢO) TỜ TRÌNH Về phương án trả lương, thù lao cho thành viên HĐQT trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Căn Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng năm 2016; Căn cứ: 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2016 Chính phủ quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Chính phủ; Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 Tập đoàn; Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phương án trả lương, thù lao cho thành viên HĐQT thành viên BKS Tập đoàn năm 2017, sau: Quỹ tiền lương, thù lao thành viên HĐQT thù lao BKS: * Tổng QTL thù lao HĐQT năm 2017 dự kiến là: 9.170, 172 triệu đồng * Tổng QTL, thù lao BKS năm 2017 dự kiến là: 4.369,068 triệu đồng Phương thức trả lương, thù lao cho Thành viên HĐQT Thành viên BKS Tập đoàn năm 2017: Thực tạm toán hàng tháng toán kết thúc năm tài HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem xét, thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA ~T BQc I~p - T" - Hanh phuc T~ BOAN XANG DAu VI\tT NAM CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX 86: 15 IPIACOM -BC - Hf>QT HaN(Ji, NAM ngayl 1thang 3niim 01 PETROLIMEX v~vi~e quy~t toan BAocAo QTL, thu lao eiia cac vien HDQT va thu lao eiia cac vien Ban ki~m soat nam 2015 Kinh giii: D,i hQi dAng e8 dong Cfmg ty CP Tin hoc Vi~n thong Petrolimex ce Can cir Dieu l~ td chirc, hoat dQngCong ty phan Tin hoc Vi€n thong Petrolimex duoc Dai hQid6ng cd dong thong qua 08/04/2015; Can cir Thong tu 12112012/TT-BTC 26/7/2012 cua BQ Tai ehinh quy dinh ve quan tri cong ty ap dung eho cac cong ty dai chung; Can cir Quy ehS tra luang, thu lao, tien thirong d6i voi Ngiroi quan ly doanh nghiep tai Cong ty phAnTin hoc Vi€n thong Petrolimex; ce Can Nghi quyet s6 079IPIACOM-NQ-DOOCD 08/04/2015 cua Dai hQi d6ng e6 dong Cong ty Cd phan Tin hoc Vi€n thong Petrolimex ve vi~e thong qua phuong an ve thti lao eua HQi d6ng qmin tri va thti lao eua Ban ki~m soat nam 2015 va kSt qua hOC;lt dQngSXKD nam 2015; Can eu van ban s6 o 144IPLX-HDQT 26/02/2016 eua T~p doan Xang dAuVi~t Nam ve Tien luang Nguai qufm lY HQi d6ng quan tri Cong ty Cd phAn Tin hge Vi€n thong Petrolimex kinh trinh DOOCD thong qua Bao eao ve vi~e quySt toan thti lao d6i vai eua cae vien HDQT, thti lao eua cae vien BKS nam 2015 nhu sau: Mue thti lao eua cae vien HQi d6ng qmin tri th\le hi~n nam 2015 la: 587.000.000 dAng Mue thti lao eua vien Ban ki6m soat thue hien nam 2015 la: 250.000.000 • • dong )I (Thea phZ; bi€u OJ-M06 ilinh kern) Kinh trinh DOOCD xem xet, thong qua!~ TM HOI DONG QUAN TRlj CmJTJCH Trdn NgQc Nam - - T!P f)OAN xANG DAu VI~T NAM CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX Phu Miu 01- M06 Ha noi, ngay1 thand"J.3nam 2·0·1 BAO CAO QUYET TOAN QUY TIEN LUONG, THU LAO, TlEN THUONG CVA HDQT, BAN KIEM SOAT vA BAN DIEU HANH NAM 2015 (Kern thea Til trinh s6l.S.2 ii/a!>./ M.4 cua Cong ty CP Tin hoc Viin thong Petrolimex) A Cac chi tieu co ban nam 2015: - LQ'inhuan sau thue thuc hien: 13.504 Trieu d6ng - V6n chu - Ty suit sa htru: 41.594 Trieu dong LQ'inhuan sau thue tren v6n chu sa hfru: 32,5 % B Quy ti~n hrong th1!c hi~n nam 2015 TT (1) Hq ten Chirc danh (2) (3) Mu-c Mu'c S6 Ti~n hrong, hronglthit hrong/thit lao thing thu lao lao CO" ban th ·chi~n dtrq"c th ·chi~n (tr.d/th) (tr.d/th) htriYng (tr.d) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6 I HQi dang quan tr] n Ban Ki~m S03t 587 Tran Ngoc Nam Chu tich HDQT kiem nhiem Phan Thanh Son Uy vien HDQT kiem nhiem Tran Ngoc Tu~n Uy vien HDQT kiem nhiem Vii Hoang Lien Uy vien HDQT kiem nhiem Hoang Hai Duong Uy vien HDQT kiem nhiem Dang Thi H6ng Ha Cung Thi Le Ha Cao Thj H6ng Van III Ban di~u hanh I Phan Thanh Son TrfinNgQCTu~n Nguy~n Van Quy L~PBIEU 32 25 25 25 25 11,9 9,3 9,3 9,3 9,3 12 12 12 12 12 142 Thanh vien BKS kiem nhi~m Thanh vien BKS kiem nhi~m 25 18 18 9,3 6,7 6,7 12 12 8,8 K~ toan truOng 29 25 23 53,8 46,4 42,6 12 12 12 (8) (9) 39,7 14,5 III III III III 80 59 1.713 Giam d6c Ph6 giam d6c (tr.d) Ghi chu III 250 Truong BKS kiem nhiem Ti~n thufrng 645 556 512 12,6 12,6 21,4 12,6 8,8 192,7 72,6 62,5 57,6 TRUONG NHOM f)~I Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.03.2017 11:43 coNc rY co puAN DUoNG sAr pnu xnANn ceNG HoA xA ugr cHu Ncuin vrET NAM DQc lap - Tq - H4nh phric 56: 03- l TNQ-DSPK Khanh Hda, 27 thang ndm 2017 NGHI QUYET Dai hQi el6ng.6 a6rrg thulng ni6n nim 2017 C6ng ty phdn Dulng sit ptrri Kh6nh DAr HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAM 2017 CONC TY CO PHAN DUCTNG SAr PI{U K{ANH Cdn cu Ludt Doanh nghiCp sO O8ZZOl4lQHl3 ngdy 26llll20l4; Can cu Dieu le to chftc va hoat d0ng cua Cong ty co phin Ducrng s6t Phir Kh6nh; Can cir Quy chti lam viec tpi cuoc hgp DAi hQi dong co d6ng thucrng ni€n C6ngtyc6phan Duong sit pf,i, Kh6nh n6m 20n dedugc Dai hQi d6ng c6 d6ng nhdt tri th6ng qua; Cdn cf Bi€n bAn cuQc hgp Dpi h6i d6ng c6 d6ng thuong nien n6m 2Ol7 C6ng ty co phin Dudng sit Phri Kh6nh, QUYET NGH[: Nh6t tri th6ng qua c6c 86o c6o dugc trinh biy tai cuQc hop nhu sau: 1.1 86o c6o k6t qui thuc hi€n nhiem vu SXKD nam 2016 va K6 hopch SXKD ndm 2017,, voi nhirng chi ti6u chu y6u nhu sau: TT I a J Cric chi ti6u Doanh thu T6ng chi phi Lgi nhupn truoc thu6 Lgi nhupn sau thu6 Tidn luong BQ/th6ng DVT Thg'c hiQn nim 2016 K6 ho4ch nIm 2017 dong 143.057.722.432 150.209.850.000 cl6ng 140.392.356.4t5 2.665.366.017 2.090.261.940 6.7 55.968 t47.543.996.866 2.665.853.134 2.132.682.507 6.884.000 dOng d6ng dong 1.2 B/o c6o cua HQi d6ng qu6n tri vd quin tri va k6t qua ho4t dQng cua HDQT nim 2016, K5 hoach, phucrng hucrng ndm 2017; 1.3 86o c6o cua BKS rd ket qua kinh doanh cua COng ty, vC k6t qua hopt dQng cua HDQT, Ban Gi6m cloc Cong ty vit hoat d6ng cua BKS Xh6t tri thong qua viQc bo sung, sua doi Dieu lQ tO chirc vd ho4t ddng cua COng ty c6 phan Euong slt Phri Khanh: 2.1 Bo sung viro Di6m b - Khoan I - Dieu cua Di6u l€: 09 nganh ngh6 kinh doanh; I * 2.2.Sira d6i, b6 sung Di6m h - Khoan4 - Di6u 37 thirnh: *K! kdt cac hgp ding nhan danh C6ng ty Dtii voi cdc hqp ding thuQc tham guyin Ayl1t dinh cua HQi ling quan tri Cong ty, Gidmd6c C6ng ty chi drqc tqt kA hqp d6ng sau co quy€t dinh, nghi quy€t cua Hoi d6ng quan tri Cong ty" Nh6t tri th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2016 da dugc kiem to6n (86o ctto ddduoc ddng tr6n Website cua C6ng ty c6 phAn Eucrng sit Phri Kh6nh) Nh6t tri th6ng qua phuong 6n phan pnOi tqi nhuAn nam 2016 vd de xu6t k6 hoach phdn pfrOi tqi nhudn nam 2017 voi c6c chi ti€u chu y6u nhu sau: TT I J Thyc hiQn nim Chi ti6u Loi nhuAn sau thue Trich lap c6c quV, d6: - Qui dau tu phdt tri€n - Qui khen thuong, phuc lqi Lgi nhuQn lai sau trich 2016 2.090.261.940 627.078.582 209.026.194 418.052.388 c6c quy Loi nhuAn sau thu6 chia co tirc Ti le chia c6 tuc K6 ho4ch ph0n ptriii ndm 2017 2.132.682.507 639.804.7s1 2t3.268.250 426.536.501 1.463.183.3s8 1.492.877.756 1.463.183.358 7,32 o/o 1.492.877.756 7,,46 o/o Nh6t tri thong qua "To trinh vC viQc: TiAn luong, thu lao thuc hiQn nam 2016 vd Phuong 6n tien luong, thu lao ndm 2017 cua Hoi d6ng qu6n tri, Ban Kiem -r+ :00285P t coxc cd pnl url0lrc s so6t": ,I{U 5.1 Tong chi phi ti6n luong, thu lao cta HDQT va Ban ki6m so6t n6m 2016 la: 939.000.000 d6ng; rcJ 5.2 DU ki6n t6ng chi phi tidn luong, thu lao cua HDQT vd Ban ki6m so6t ndm 2017 lir:978.000.000 tl6ng Nh6t tri th6ng qua c6c ti6u chi lqa chgn ilcrn v! kiem to6n dQc lpp vi uy quy6n cho HQi d6ng quirn trf lga chgn don vi kiiSm to6n.d6 thgc hiQn ki6m to6n 86o c6o tdi chinh nam 2017 ciaC6ng ty c6 phAn Ducrng s6t Phir Kh6nh Nhdt tri th6ng qua viQc mi6n nhiem va trung cu bo sung vao thdnh vi6n Ban Ki6m so6t nhiQm kj, 2016 - 2021 nhu sau: 7.l MiSn nhiQm chuc danh vi€n Ban Kitim so6t doi vcvi Ba Dodn Duong LiSu - chuyen vi6n Phong tiri chinh k6 to6n; 7.2 Tring cu b6