Nghị quyết, biên bản họp, biên bản bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.03.2017 11:43 coNc rY co puAN DUoNG sAr pnu xnANn ceNG HoA xA ugr cHu Ncuin vrET NAM DQc lap - Tq - H4nh phric 56: 03- l TNQ-DSPK Khanh Hda, 27 thang ndm 2017 NGHI QUYET Dai hQi el6ng.6 a6rrg thulng ni6n nim 2017 C6ng ty phdn Dulng sit ptrri Kh6nh DAr HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAM 2017 CONC TY CO PHAN DUCTNG SAr PI{U K{ANH Cdn cu Ludt Doanh nghiCp sO O8ZZOl4lQHl3 ngdy 26llll20l4; Can cu Dieu le to chftc va hoat d0ng cua Cong ty co phin Ducrng s6t Phir Kh6nh; Can cir Quy chti lam viec tpi cuoc hgp DAi hQi dong co d6ng thucrng ni€n C6ngtyc6phan Duong sit pf,i, Kh6nh n6m 20n dedugc Dai hQi d6ng c6 d6ng nhdt tri th6ng qua; Cdn cf Bi€n bAn cuQc hgp Dpi h6i d6ng c6 d6ng thuong nien n6m 2Ol7 C6ng ty co phin Dudng sit Phri Kh6nh, QUYET NGH[: Nh6t tri th6ng qua c6c 86o c6o dugc trinh biy tai cuQc hop nhu sau: 1.1 86o c6o k6t qui thuc hi€n nhiem vu SXKD nam 2016 va K6 hopch SXKD ndm 2017,, voi nhirng chi ti6u chu y6u nhu sau: TT I a J Cric chi ti6u Doanh thu T6ng chi phi Lgi nhupn truoc thu6 Lgi nhupn sau thu6 Tidn luong BQ/th6ng DVT Thg'c hiQn nim 2016 K6 ho4ch nIm 2017 dong 143.057.722.432 150.209.850.000 cl6ng 140.392.356.4t5 2.665.366.017 2.090.261.940 6.7 55.968 t47.543.996.866 2.665.853.134 2.132.682.507 6.884.000 dOng d6ng dong 1.2 B/o c6o cua HQi d6ng qu6n tri vd quin tri va k6t qua ho4t dQng cua HDQT nim 2016, K5 hoach, phucrng hucrng ndm 2017; 1.3 86o c6o cua BKS rd ket qua kinh doanh cua COng ty, vC k6t qua hopt dQng cua HDQT, Ban Gi6m cloc Cong ty vit hoat d6ng cua BKS Xh6t tri thong qua viQc bo sung, sua doi Dieu lQ tO chirc vd ho4t ddng cua COng ty c6 phan Euong slt Phri Khanh: 2.1 Bo sung viro Di6m b - Khoan I - Dieu cua Di6u l€: 09 nganh ngh6 kinh doanh; I * 2.2.Sira d6i, b6 sung Di6m h - Khoan4 - Di6u 37 thirnh: *K! kdt cac hgp ding nhan danh C6ng ty Dtii voi cdc hqp ding thuQc tham guyin Ayl1t dinh cua HQi ling quan tri Cong ty, Gidmd6c C6ng ty chi drqc tqt kA hqp d6ng sau co quy€t dinh, nghi quy€t cua Hoi d6ng quan tri Cong ty" Nh6t tri th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2016 da dugc kiem to6n (86o ctto ddduoc ddng tr6n Website cua C6ng ty c6 phAn Eucrng sit Phri Kh6nh) Nh6t tri th6ng qua phuong 6n phan pnOi tqi nhuAn nam 2016 vd de xu6t k6 hoach phdn pfrOi tqi nhudn nam 2017 voi c6c chi ti€u chu y6u nhu sau: TT I J Thyc hiQn nim Chi ti6u Loi nhuAn sau thue Trich lap c6c quV, d6: - Qui dau tu phdt tri€n - Qui khen thuong, phuc lqi Lgi nhuQn lai sau trich 2016 2.090.261.940 627.078.582 209.026.194 418.052.388 c6c quy Loi nhuAn sau thu6 chia co tirc Ti le chia c6 tuc K6 ho4ch ph0n ptriii ndm 2017 2.132.682.507 639.804.7s1 2t3.268.250 426.536.501 1.463.183.3s8 1.492.877.756 1.463.183.358 7,32 o/o 1.492.877.756 7,,46 o/o Nh6t tri thong qua "To trinh vC viQc: TiAn luong, thu lao thuc hiQn nam 2016 vd Phuong 6n tien luong, thu lao ndm 2017 cua Hoi d6ng qu6n tri, Ban Kiem -r+ :00285P t coxc cd pnl url0lrc s so6t": ,I{U 5.1 Tong chi phi ti6n luong, thu lao cta HDQT va Ban ki6m so6t n6m 2016 la: 939.000.000 d6ng; rcJ 5.2 DU ki6n t6ng chi phi tidn luong, thu lao cua HDQT vd Ban ki6m so6t ndm 2017 lir:978.000.000 tl6ng Nh6t tri th6ng qua c6c ti6u chi lqa chgn ilcrn v! kiem to6n dQc lpp vi uy quy6n cho HQi d6ng quirn trf lga chgn don vi kiiSm to6n.d6 thgc hiQn ki6m to6n 86o c6o tdi chinh nam 2017 ciaC6ng ty c6 phAn Ducrng s6t Phir Kh6nh Nhdt tri th6ng qua viQc mi6n nhiem va trung cu bo sung vao thdnh vi6n Ban Ki6m so6t nhiQm kj, 2016 - 2021 nhu sau: 7.l MiSn nhiQm chuc danh vi€n Ban Kitim so6t doi vcvi Ba Dodn Duong LiSu - chuyen vi6n Phong tiri chinh k6 to6n; 7.2 Tring cu b6 sung thirnh vien Ban Kiem so6t, btr: Nguy6n Thi Viet Phuong - Chuy6n vi€n chinh, Phong To chuc - Hanh chinh NhAt tri th6ng qua viQc uy quydn cho HQi d6ng qtlan t{ ch6p thufln c6c hqp d6ng va giao dlch co.gi6tri bang ho{c lon hon35oh tong glatri tei s6n ghi c6ng ty b6o c6o tii chinh g6n nh6t cua Cong ty doi voi co 96rq lt -T9$ Duong sEt Vipt Nam, sau b6o c6o va co y ki6n th6ng nhAt cua HQi d6ng thdnh vi€n Tong COng ty Ei6u khoirn thi hdnh: K{A l Dai hQi d6ng cO a6ng giao HQi d6ng quan tri trien khai to chuc thr,rc hi€n c6c n6i dung cua Ngh! quy6t dd dugc th6ng qua tqi Dgi hQi d6ng c6.d6ng thuong ni6m ndm 20l7.COng ty c6 ph6n Duong sat Phu Kh6nh vi b6o c6o k6t quA thsc hiQn v6i Dai hei d6ng c6 d6ng k! hqp k6 ti€p 9.2 Nghi quytit ney dugc D4i h6i dong c6 d6ng thuong ni6n nim 2017 COng ty c6.phAn Dudng sdt Phri Kh6nh nhdt tri th6ng qua vir c6 hi€u lqc thi hdnh ke tt ket thuc cuQc hgp./ TM DOAN CHU TICH CHU T QA CONC cd psA nUdxc PHU ut Vin Quang ( N T IH ) o_o * cONc rv cO pnAN DrroNG SAr psu rnANn CQNG HOA XA UQT CHU NCHIA VIET NAM DQc lap - TU - H4nh phric Khanh Hda, 27 thang ndm 2017 ' BIEN BAN HQp D4,r HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAM 2017 cONc rY cO PHAN DU'oNG sAr PHU KHANH H6m nay, vdo l[rc 08 gi