Biên bản họp Ban kiểm soát (Sau đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức ngày 25 4 2013)

Biên bản họp Ban kiểm soát (Sau đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức ngày 25 4 2013) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC BA VÌ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS KHÁNH THƯỢNG THỂ LỆ BẦU CỬ (BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 - 2012) Căn cứ vào đề án xây dựng BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 - 2012. Trên cơ sở danh sách đề cử mà Đại hội trù bị ngày . đã thông qua. Số lượng BCH Công Đoàn nhiệm kỳ mới là 3 Đ/c Vậy rất mong các đ/c sáng suốt lựa chọn những đ/c có đầy đủ phẩm chất, năng lực bầu vào BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012. 1. Quyền bầu cử: Tất cả các đ/c Công đoàn viên trong nhà trường đều có quyền bầu cử. 2. Việc bầu cử: Bầu cử BCH Công đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 – 2012 được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín. 3. Phiếu bầu: a) Phiếu bầu hợp lệ: + Là phiếu có tên 5 đ/c được đề cử. + Là phiếu có kí hiệu riêng của ban bầu cử. + Là phiếu bầu đúng số lượng (03 đ/c) b) Phiếu bầu không hợp lệ: Là phiếu bầu thiếu so với số lượng Đoàn viên đã được đại hội quyết định, là phiếu xóa tên toàn bộ các đ/c trong phiếu, phiếu xóa giữa 2 dòng chữ ghi, không rõ xóa ai để ai, phiếu viết tên các đ/c ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua, phiếu có ký hiệu riêng, phiếu ký tên các đ/c bầu, phiếu không có ký hiệu của Ban bầu cử. 4. Điều kiện trúng cử: Các đ/c được trúng cử là khi có qúa nửa số phiếu bầu, lấy từ cao xuống thấp. 5. Trường hợp bầu cử: Bầu lần thứ nhất nếu chưa đủ số lượng đã quy định thì lại tiếp tục bầu lại lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách để bầu. Nếu bầu lần hai vẫn chưa đủ có thể tiếp tục nữa hay không là do đại hội quyết định. Trong số bầu cử nếu có 02 đ/c có số phiếu bằng nhau và đều có qúa nửa số phiếu bầu thì phải tổ chức bầu lại để chọn người cao hơn. BAN BẦU CỬ CÔNG ĐOÀN GD BA VÌ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THCS KHÁNH THƯỢNG BIÊN BẢN BẦU CỬ BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS KHÁNH THƯỢNG - NHIỆM KỲ 2010 – 2012 Vào hồi giờ ngày tháng . năm Tại Trường THCS Khánh Thượng. Được sự giới thiệu, tín nhiệm của đại hội. Ban bầu cử chúng tôi gồm các đ/c sau: 1. Trưởng ban 2. Thư ký 3. Ủy viên Nội dung: Tiến hành bầu BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 - 2012 * Danh sách ứng cử: 1. 2. 3. 4. 5. * Danh sách đề cử gồm: 1. 2. 3. 4. 5. * Kết quả kiểm phiếu: - Số phiếu phát ra: - Số phiếu thu vào: - Số phiếu hợp lệ: - Số phiếu không hợp lệ: * Kết quả kiểm phiếu thứ tự từ cao xuống thấp như sau: 1. 2. 3. 4. 5. Như vậy căn cứ vào đề án xây dựng BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 - 2012 và kết quả bầu cử. Những đ/c có tên sau trúng cử vào BCH Công Đoàn Trường THCS Khánh Thượng nhiệm kỳ 2010 - 2012. 1. . 2. . 3. . Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan. Ban bầu cử chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Đại hội về kết quả bầu cử này. Biên bản kết thúc vào hồi giờ cùng ngày. TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ( Sau đây xin trân trọng kính mời BCH Công Đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội ) cQNc noA xl uQr cutj Ncuia vrEr oOc lAp- rUDo - HANHpnric xAY DUI\G CCIC HA NoI sodt i,llu Hd NOi, ngdy 02 thdng ndm 2013 erEN eAI,,t Hop BAN rtE'vt soAT pHAN cONG ry cd ruvaN vA pau nrJr,oc ccrc HA Nor (sau Dai h6i il6ng cd dong c.Ty td chtrc ngdy zsHtzoiii ruiiv l5-! 00 ngdy 021512013 tai v[n phdng c6ng ty, Ban Kidm so6t c6ng ty cd phdn Tu van tu yl -qdi ,b (10? v) thinhvien Ban Pdu Xdy drnrg CCIC Ha Noi da hgp uoi ru tha'm"dq ddy dir Kidm so6t dd thuc hiOn m6r sd c6ng vioc sau Dai h6i ddng;6'dod",ta Corg thy t.icuOc Thf kf : hop: Tuong Aing Ong Lc van Bi Dang Thi rhu ,v*r.* zor3 - Truong Ban Kidm so6t - thdntrlicn Ban Kidm sodt Trong phi€n hop ndy, todn Ban d5 dan chri xem x6t trao ddi, thao luan dd di ddn nhdt tri 313 thinh viAn (I00Vo) vdi c6c nOi dung vi kdt qu6 nhu sau: 1/ Chdp thuSn don xin tir nhiOm chrlc danh Tru6rng -e Ban a - cira Ong Le Vln Tudng vdi ker qui bidu quyct 313 l}Oqo) 2l Dc cfr vI bdu phidu kin Bi Ding Thi Thu Hing - Trinh d6: Thac s] kinh td, cir nhan chuyOn nginh tli chinh kd todn HiQn dang gifrchtlc vu: Trucrng ban _truc thuoc c'Tv cP ty Kinh t0 k0 hoach, phu tr6ch ke to6n Xf nghicp Tu vdn Tu vdn vd Ddu tu Xay dung GCIC ira Not'tenr Truong g", ;JaiLdrg tif* - 5d! Q!ri: Bi Dang Thi Thu Hang dr trring crl chrlc danh Truang Ban Kidm so6r C6ng ty vdi3l3 phidu bdu (1002o) 3/ Phan cong nhiQm vu kidm so6t cira cdc thdnh vien rrong Ban,.kd tt th6ng 5/20l3nhu sau: a/ Bi Ding Thi Thu Hang, Tru&ng Ban Kidm so6t: Thqc hiOn chfc nf,ng, nhiOm vq y1-qlydn h4n cira Ban Kidm soi{t theo cdc quy dinh vd nghiQp cta LuQt Trnr, nghiQp DGu l0 td chfc vi hoar aEng cira c.Ty Cp Tu vdn vd lo.anh Ddu tu Xay drgrg CCIC He Noi aa auo c Dai h6i ddng cd d6ng C6ng i"v uarung, srla jdi, ;h;r; qua ngiy 25/412013 - Phu tr6ch chung nhi€m vu kidm so6t cfra Ban rrong todn c.Ty - Trqc tidp theo d6i vi thuc hi0n nhiOm vu kidm so6i c6c aon vl: + Xf nghiOp Tu v6n + Xf nghiQp Kh6o s6t thidt kd + Xi nghiep Xay lip b/ Ong L0 Ven Tudng, Thinh vi6n Ban KiCm so6t: - Girip vi€c, h6 tro Tru&ng Ban nhfng c0ng vi0c duoc giao - Trgc ti0p theo d6i vi thuc hiOn nhiOm vu kidm so6t cic don vi: r KhOi v[n phdng C.Ty + Vf,n phdng DA Nippon Koei + Phdng Ddu tu + Phdng QuAn lf Chat tugng + Phdng Tu vdn Gi6m s6t : ctng ;;; 'i::: 'ir!ri'ti$iff.6.ry i:tm*i,**e r'::lrl ,:: kf ten LeV$ir f#er*t*" : 'i::i r,1-:, ii.t:l r: ,, ';r, : *,,, ffi: ;l atr' a TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2012BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐTVỀ KIỂM SĨAT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012(Ngày 21 tháng 04 năm 2012)Kính thưa: - Q vị đại biểu- Q Cổ đơngThực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức họat động Cơng ty CP Đầu tư Vạn Phúc Gia, Ban kiểm sóat xin báo cáo với q cổ đơng kết quả kiểm sóat họat động kinh doanh năm 2011 gồm các nội dung cơ bản sau:I. Họat động của Ban kiểm sóat:Ban kiểm sóat đã sử dụng phương pháp gián tiếp thơng qua các thơng tin trên các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thơng tin, tài liệu hồ sơ về họat động kinh doanh của Cơng ty; Thơng qua Cơng ty kiểm tốn độc lập để thực hiện kiểm sóat Báo cáo tài chính; và trực tiếp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty và các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan; trực tiếp tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường.II. Kết quả giám sát tình hình họat động và tài chính của Cơng ty:Trong năm 2011, Ban kiểm sóat khơng phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Cơng ty từ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc vá các cán bộ quản lý khác của Cơng ty.Cơng ty đã thực hiện các định hướng của Đại hội đồng cổ đơng năm 2011 thơng qua như sau:1/ Kết quả kiểm sóat tình hình họat động sản xuất kinh doanh:1.1/ Hoạt động xây lắp:Doanh thu xây lắp năm 2011 là 5,7 tỷ, chiếm tỷ trọng (14%) trong tổng doanh thu năm 2011 của tồn Cơng ty. Tuy kết quả lợi nhuận cho hoạt động này khơng cao nhưng Cơng ty cần duy trì phát triển để chuẩn bị lực lượng nồng cốt tiến tới việc tự tổ chức xây lắp những cơng trình dự án của Cơng ty làm chủ đầu tư.1.2/ Hoạt động đầu tư:- Doanh thu từ việc bán căn hộ là 28,9 tỷ đồng , đạt 71% trong Tổng doanh thu tồn Cơng ty, hiệu quả kinh doanh của việc này rất tốt, đây là mảng hoạt động chiến lược của Cty.- Trong năm qua Cty đã tiếp tục tham gia góp vốn vào Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đơ thị Gia Phú, đẩy nhanh cơng tác giải phóng mặt và đang triển khai các bước thiết kế thực hiện dự án. - Ngoài ra Công ty đã đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Điện lực Dầu khí Gia định; Liên doanh với Công ty Công ích Quận 8 triển khai Dự án Chung Cư Trương Đình Hội 3 – Quận 8; Liên doanh với Công ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Bình Thạnh đầu tư Dự án B2 Trường Sa tại phường 17, quận Bình Thạnh và Dự án A5, A6 tại phường 26, quận Bình Thạnh; Liên doanh với HTX Gia phú triển khai dự án nhà thu nhập 1 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ SÀI ĐỒNG -----------  ---------- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------  ---------- Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CƠNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2011 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ SÀI ĐỒNG Kết thúc năm 2011, một năm nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều bất ổn mặc dù đã vượt qua được những ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thối kinh tế tồn cầu, hoạt động kinh doanh của Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đơ thị Sài Đồng (“Cơng ty”) đã đạt được những kết quả khả quan. Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm sốt theo quy định tại Điều lệ Cơng ty, tn thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm sốt trong năm 2011 đã hồn thành tốt cơng việc của mình (như giám sát, kiểm tra tính tn thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Cơng ty liên quan tới cơng tác kế tốn, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn; định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Cơng ty). Thay mặt Ban Kiểm sốt, tơi xin báo cáo Đại hội các nội dung cụ thể như sau: 1. Đánh giá tình hình tài chính của Cơng ty: Ban Kiểm sốt thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm BAN KIM SOT Tp. HCM, ngaứy 15 thaựng 1 naờm 2008 BO CO CA BAN KIM SOT V TèNH HèNH HAT NG TI CHNH NM 2007 NGN HNG AN BèNH - Cn c vo chc nng nhim v ca Ban Kim Soỏt c quy nh ti iu 56 ca iu l Ngõn hng TMCP An Bỡnh. - Cn c vo kt qu thm nh Bỏo cỏo ti chớnh v kt qu hot ng kinh doanh nm 2007 ca Ban iu hnh Ngõn hng TMCP An Bỡnh. - Ban Kim Soỏt xin bỏo cỏo trc i hi C ụng ni dung kt qu thm nh tỡnh hỡnh ti chớnh ca Ngõn hng TMCP An Bỡnh nm 2007 nh sau: I. CễNG TC T CHC V IU HNH B MY QUN Lí NGN HNG AN BèNH 1. V t chc h thng qun lý. Nm 2007 Ngõn hng An Bỡnh ó trin khai m rng mụ hỡnh hot ng Cỏc phũng ban chc nng c thnh lp v quy hoch theo mụ hỡnh phỏt trin hin i nh thnh lp khi qun lý ri ro, khi h tr phỏp lý, trung tõm iu hnh Core banking, trung tõm T vn khỏch hng (Call Center) Cỏc quy trỡnh cho vay c sa i, ci tin phự hp vi nhu cu th trng. 2. V m rng mng li phỏt trin Vic m rng mng li phỏt trin nm 2007 c ỏnh du bng 54 phũng giao dch c thnh lp ti cỏc chi nhỏnh: Tp. H Chớ Minh, H Ni, Nng, Bỡnh Dng, Vng Tu, Cn Th, tng 385,71% so vi nm 2006. Nm 2005 2006 2007 im giao dch 8 14 54 3. T chc nhõn s Ngõn hng ó ban hnh mt s chớnh sỏch, quy ch v c cu t chc, ni quy lao ng, quy trỡnh tuyn dng, cỏc ch ói ng cho nhõn viờn, thnh lp trung tõm o to. Ban hnh cỏc quy trỡnh o to v b nhim cỏn b, quy trỡnh ỏnh giỏ kt qa lm vic; a ra cỏc quy nh v thỏi tỏc phong v trang phc lm vic, quy nh v chc danh ni b v chc danh giao dch. i ng nhõn viờn An Bỡnh tng lờn ỏng k, n thi im 31/12/2007 ngõn hng An Bỡnh cú 1083 nhõn viờn tng 350,49% so vi nm 2006. Page 1 of 8 Năm 2005 2006 2007 Nhân sự 95 309 1083 Công tác tổ chức tuyển dụng được chú trọng dưới nhiều hình thức nhằm tìm ra những tài năng đáp ứng cho sự phát triển. Thiết lập mạng tuyển dụng riêng của ABBANK để liên tục tuyển dụng và thu hút ứng viên có tiềm năng. Ngân hàng An Bình đã có chương trình “Chào đón sinh viên thực tập tại ABBANK” nhằm mục đích tuyển chọn và chiêu mộ các nhân viên trẻ có năng lực và đầy nhiệt huyết gia nh ập đội ngũ nhân viên của ABBANK. 4. Quy định hoạt động nội bộ Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, chiến lược phát triển thị phần, tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức, quy hoạch nguồn cán bộ, ngân hàng An Bình cũng ban hành hệ thống các quy chế, cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển theo những định chế của Nhà nước. Ban hành các quy định về hoạ t động cho các phòng ban chức năng như quy định về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban tín dụng ABBANK, quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của trung tâm thẻ, quy trình nghiệp vụ phát hành sử dụng và quản lý thẻ Youcard, quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong hệ thống ABBANK …. và hàng loạt các quy chế quy định khác cho những chiến lược kinh doanh nhằ m phát triển thị phần. Hiện nay, ABBANK đang phát triển những công nghệ hiện đại như công nghệ ngân hàng lõi Core Banking, hệ thống thẻ ATM kết nối thẻ của ABBANK với mạng Bank netVN và Smartlink, hệ thống thanh tóan Swift, nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong ngành Ngân hàng. II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Nguồn vốn và sử dụng vốn ĐVT: Triệu đồng Nguồn vốn 17.456.912 a. Vốn điều l ệ và các quỹ 2.314.980 (Trong đó vốn điều lệ là 2.300 tỷ đồng) b. Vốn huy động và vốn vay (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) 14.467.387 (Trong đó vốn huy động đạt 6.981.228 triệu đồng) c. Vốn đầu tư tài trợ và ủy thác đầu tư 11.164 d. Các khoản phải trả và vốn khác 387.892 e. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 99.907 f. Lợi nhuận chưa phân phối 175.582 Page 2 of 8 Page 3 of 8 Sử dụng vốn 17.456.912 Tổng cộng nguồn sử dụng CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:197/GM-HĐQT Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208 Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.03.2017 11:43 coNc rY co puAN DUoNG sAr pnu xnANn ceNG HoA xA ugr cHu Ncuin vrET NAM DQc lap - Tq - H4nh phric 56: 03- l TNQ-DSPK Khanh Hda, 27 thang ndm 2017 NGHI QUYET Dai hQi el6ng.6 a6rrg thulng ni6n nim 2017 C6ng ty phdn Dulng sit ptrri Kh6nh DAr HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAM 2017 CONC TY CO PHAN DUCTNG SAr PI{U K{ANH Cdn cu Ludt Doanh nghiCp sO O8ZZOl4lQHl3 ngdy 26llll20l4; Can cu Dieu le to chftc va hoat d0ng cua Cong ty co phin Ducrng s6t Phir Kh6nh; Can cir Quy chti lam viec tpi cuoc hgp DAi hQi dong co d6ng thucrng ni€n C6ngtyc6phan Duong sit pf,i, Kh6nh n6m 20n dedugc Dai hQi d6ng c6 d6ng nhdt tri th6ng qua; Cdn cf Bi€n bAn cuQc hgp Dpi h6i d6ng c6 d6ng thuong nien n6m 2Ol7 C6ng ty co phin Dudng sit Phri Kh6nh, QUYET NGH[: Nh6t tri th6ng qua c6c 86o c6o dugc trinh biy tai cuQc hop nhu sau: 1.1 86o c6o k6t qui thuc hi€n nhiem vu SXKD nam 2016 va K6 hopch SXKD ndm 2017,, voi nhirng chi ti6u chu y6u nhu sau: TT I a J Cric chi ti6u Doanh thu T6ng chi phi Lgi nhupn truoc thu6 Lgi nhupn sau thu6 Tidn luong BQ/th6ng DVT Thg'c hiQn nim 2016 K6 ho4ch nIm 2017 dong 143.057.722.432 150.209.850.000 cl6ng 140.392.356.4t5 2.665.366.017 2.090.261.940 6.7 55.968 t47.543.996.866 2.665.853.134 2.132.682.507 6.884.000 dOng d6ng dong 1.2 B/o c6o cua HQi d6ng qu6n tri vd quin tri va k6t qua ho4t dQng cua HDQT nim 2016, K5 hoach, phucrng hucrng ndm 2017; 1.3 86o c6o cua BKS rd ket qua kinh doanh cua COng ty, vC k6t qua hopt dQng cua HDQT, Ban Gi6m cloc Cong ty vit hoat d6ng cua BKS Xh6t tri thong qua viQc bo sung, sua doi Dieu lQ tO chirc vd ho4t ddng cua COng ty c6 phan Euong slt Phri Khanh: 2.1 Bo sung viro Di6m b - Khoan I - Dieu cua Di6u l€: 09 nganh ngh6 kinh doanh; I * 2.2.Sira d6i, b6 sung Di6m h - Khoan4 - Di6u 37 thirnh: *K! kdt cac hgp ding nhan danh C6ng ty Dtii voi cdc hqp ding thuQc tham guyin Ayl1t dinh cua HQi ling quan tri Cong ty, Gidmd6c C6ng ty chi drqc tqt kA hqp d6ng sau co quy€t dinh, nghi quy€t cua Hoi d6ng quan tri Cong ty" Nh6t tri th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2016 da dugc kiem to6n (86o ctto ddduoc ddng tr6n Website cua C6ng ty c6 phAn Eucrng sit Phri Kh6nh) Nh6t tri th6ng qua phuong 6n phan pnOi tqi nhuAn nam 2016 vd de xu6t k6 hoach phdn pfrOi tqi nhudn nam 2017 voi c6c chi ti€u chu y6u nhu sau: TT I J Thyc hiQn nim Chi ti6u Loi nhuAn sau thue Trich lap c6c quV, d6: - Qui dau tu phdt tri€n - Qui khen thuong, phuc lqi Lgi nhuQn lai sau trich 2016 2.090.261.940 627.078.582 209.026.194 418.052.388 c6c quy Loi nhuAn sau thu6 chia co tirc Ti le chia c6 tuc K6 ho4ch ph0n ptriii ndm 2017 2.132.682.507 639.804.7s1 2t3.268.250 426.536.501 1.463.183.3s8 1.492.877.756 1.463.183.358 7,32 o/o 1.492.877.756 7,,46 o/o Nh6t tri thong qua "To trinh vC viQc: TiAn luong, thu lao thuc hiQn nam 2016 vd Phuong 6n tien luong, thu lao ndm 2017 cua Hoi d6ng qu6n tri, Ban Kiem -r+ :00285P t coxc cd pnl url0lrc s so6t": ,I{U 5.1 Tong chi phi ti6n luong, thu lao cta HDQT va Ban ki6m so6t n6m 2016 la: 939.000.000 d6ng; rcJ 5.2 DU ki6n t6ng chi phi tidn luong, thu lao cua HDQT vd Ban ki6m so6t ndm 2017 lir:978.000.000 tl6ng Nh6t tri th6ng qua c6c ti6u chi lqa chgn ilcrn v! kiem to6n dQc lpp vi uy quy6n cho HQi d6ng quirn trf lga chgn don vi kiiSm to6n.d6 thgc hiQn ki6m to6n 86o c6o tdi chinh nam 2017 ciaC6ng ty c6 phAn Ducrng s6t Phir Kh6nh Nhdt tri th6ng qua viQc mi6n nhiem va trung cu bo sung vao thdnh vi6n Ban Ki6m so6t nhiQm kj, 2016 - 2021 nhu sau: 7.l MiSn nhiQm chuc danh vi€n Ban Kitim so6t doi vcvi Ba Dodn Duong LiSu - chuyen vi6n Phong tiri chinh k6 to6n; 7.2 Tring cu b6 BVG Báo cáo Ban kiểm soát BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: Q Cổ Đơng Cơng ty Cổ phần Thép Bắc Việt Căn Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt; Thực nhiệm vụ Ban kiểm soát, năm 2014 Ban kiểm sốt Cơng ty CP Thép Bắc Việt tập trung thực công tác kiểm tra giám sát lĩnh vực trọng yếu sau: - Kiểm soát báo cáo tài năm 2014 tính xác minh bạch, việc tuân thủ chuẩn mực Kế toán Viêt Nam - Kiểm soát hoạt động: Thực việc kiểm tra, đánh giá hoạt động điều hành trọng yếu HĐQT, Ban Giám đốc năm 2014 Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội cổ đơng thường niên năm 2015 kết kiểm sốt báo cáo tài kiểm sốt hoạt động Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 I KIỂM SỐT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2014 Báo cáo tài Hợp năm 2014 BVG lập thời hạn tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn hành Báo cáo tài năm 2014 kiểm toán kiểm toán viên Cơng ty Kiểm tốn định giá Việt nam (VAE) Chúng tơi xin tóm tắt kết hoạt động số tiêu tài thời điểm 31 tháng 12 năm 2014 sở báo cáo tài năm 2014 lập kiểm toán theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định hành Kết hoạt động kinh doanh hợp năm 2014: Chỉ tiêu Mã số Năm 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 183.845.945.897 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 169.531.408 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 183.676.414.489 Giá vốn hàng bán 11 148.438.598.570 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 35.237.815.919 page BVG Báo cáo Ban kiểm soát Doanh thu hoạt động tài 21 809.239.257 Chi phí tài 22 26.456.806.450 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 23.202.804.165 Chi phí bán hàng 24 1.333.323.902 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 19.031.117.793 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} 30 (10.774.192.969) 11 Thu nhập khác 31 1.248.979.188 12 Chi phí khác 32 852.363.031 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 396.616.157 14 Lãi lỗ Công ty liên kết, liên doanh 45 (5.597.167.728) 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 (15.974.744.540) 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 (15.974.744.540) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 342.324.396 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 62 (16.317.068.935) 70 (1.673) Lãi cổ phiếu 19 Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2014 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số 100 31/12/2014 249.703.912.356 I II (100=110+120+130+140+150) Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 110 111 120 5.212.709.298 5.212.709.298 - III IV Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho 130 131 132 135 139 140 141 106.862.487.735 57.928.065.180 5.079.080.340 48.910.210.110 (5.054.867.895) 127.502.851.004 127.502.851.004 page BVG Báo cáo Ban kiểm soát V Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 149 150 151 152 154 158 10.125.864.319 1.981.269.568 2.876.016.080 38.619.472 5.229.959.199 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 195.547.416.803 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 251 252 258 260 261