Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2008 Kính gửi: Q cổ đơng Cơng ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Hải Sản Minh Phú trân trọng thông báo: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú - Thời gian: 07 30, ngày 10 tháng 05 năm 2008 - Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp Cà Mau Nội dung Đại hội - Báo cáo thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2007; - Báo cáo thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008; - Thơng qua báo cáo tài năm 2007 kiểm tốn; - Thơng qua việc phân phối lợi nhuận năm 2007; Chọn Cơng ty kiểm tốn; - Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát; - Sửa đổi Điều lệ; - Và số vấn đề quan trọng khác Điều kiện tham dự - Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách người sở hữu chứng khoán Chi Nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khốn Tp Hồ Chí Minh (ngày đăng ký cuối ngày 28/03/2008) có quyền tham dự Đại hội Minh Phú Seafood Corp 1/2 Mời họp ĐHCĐ 2008 - Trường hợp trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền cho đại diện tham dự Việc ủy quyền phải làm văn theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông cá nhân) ký tên, đóng dấu (đối với cổ đơng tổ chức, quan) Ghi - Cổ đơng tham dự Đại hội vui lịng mang theo giấy CMND Hộ chiếu (bản chính) Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo giấy ủy quyền Chương trình Đại hội tài liệu họp gửi kèm theo thư mời họp đến cổ đông đăng tải website: www.minhphu.com Trân trọng kính chào TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lê Văn Quang Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo tài liệu gửi kèm Thông báo mời để tiện theo dõi nội dung Đại hội Minh Phú Seafood Corp 2/2 Mời họp ĐHCĐ 2008 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự biểu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 Bên ủy quyền: - Tên cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………………… - CMND/số ĐKKD: ……………………cấp ngày ………… …tại…………………… - Địa chỉ:…………………………………………………………………………………… - Số lượng cổ phần sở hữu: ………………… cổ phần Bên ủy quyền: - Tên cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………………… - CMND/số ĐKKD: ……………………cấp ngày ………… …tại…………………… - Địa chỉ:…………………………………………………………………………………… Nay tôi/chúng tôi, ủy quyền cho ông/bà ……………………………………… thay mặt tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh phú tổ chức vào ngày 10/05/2008 KS Ánh Nguyệt, Tp Cà Mau Ơng/bà …………………………………… phép thay mặt tơi để: - Tham dự họp; Phát biểu ý kiến vấn đề thảo luận buổi họp; Biểu vấn đề đưa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; Ký kết giấy tờ cần thiết; Đề cử ứng cử chức danh quản lý công ty với tư cách người ủy quyền, bao gồm việc đề cử người ủy quyền Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc thay văn hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa họp trước khai mạc Tôi/chúng cam kết chấp nhận hành vi người ủy quyền phạm vi công việc nêu Bên ủy quyền (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu tổ chức) Bên nhận ủy quyền (ký ghi rõ họ tên) Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ - Thời gian: 8h ngày 10 tháng 05 năm 2008 Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp Cà Mau Chương trình Đại hội Thời gian 8:00 (30’) 8:30 (15’) 8:45 (10’) 8:55 (30’) 9:25 (20’) 9:45 (35’) 10:20 (15’) 10:35 (45’) 11:20 (5’) 11:25 (20’) 11:45 Nội dung Đón khách đăng ký cổ đông Thủ tục bắt đầu Đại hội - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa Thư ký Đại hội - Thơng qua chương trình Đại hội Báo cáo kết SXKD năm 2007, kế hoạch SXKD năm 2008, báo cáo BKS - Báo cáo HĐQT - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo BKS Các báo cáo, tờ trình vấn đề: - Phân phối lợi nhuận năm 2007 - Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 - Chọn cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2008 - Sửa đổi Điều lệ Đại hội thảo luận biểu thơng qua vấn đề trình bày Giải lao Đại biểu phát biểu ý kiến Cổ đơng đóng góp ý kiến Cơng bố kết biểu thơng qua vấn đề trình bày Thơng qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008 ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Tên cổ đông/đại diện cổ đông: Địa chỉ: Số CMND/ số ĐKKD: ……Ngày cấp: ……Nơi cấp:… Điện thoại: Fax: Email: Là cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty với số cổ phần đại diện là: - Số cổ phần sở hữu:……… cổ phần - Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền) - Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần Người đăng ký (Ký ghi rõ họ tên) Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông điền đầy đủ thông tin cần thiết gửi lại phiếu cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông vào ngày tổ chức Đại hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập danh sách tham dự Đại hội Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ĐHCĐ thường niên 2008 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: minhphu@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2008 Thơng qua kết sản xuất kinh doanh năm 2007 Thông qua Định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt Thơng qua Báo cáo tài năm 2007 Thơng qua Phân phối lợi nhuận năm 2007 Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 Chọn cơng ty kiểm tốn cho Báo cáo tài 2008 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Tiếp tục để ông Lê Văn Quang (Chủ tịch HĐQT) giữ chức vụ Tổng Giám đốc 10 Thông qua Biên Nghị đại hội Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ĐHCĐ thường niên 2008 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2008 QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT (tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú) - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (sửa đổi lần ngày 07/05/2007); ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH Thông qua Thể lệ biểu ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú sau: Mọi nghị quyết, định ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú như: Đề cử Chủ tịch đồn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thơng qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nghị quyết, định khác Đại hội đề phải biểu công khai trực tiếp Các nghị quyết, định Đại hội có giá trị số cổ đông sở hữu đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu tất các cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải 75% số cổ đơng sở hữu đại diện sở hữu cổ phần biểu Mỗi cổ đơng có số biểu tính tổng số cổ phần mà người sở hữu đại diện sở hữu Thể lệ biểu quyết: a Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty cấp cho cổ đông đại diện cổ đơng ủy quyền có quyền biểu Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu có ghi mã số cổ đông (CMND/số ĐKKD), tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng nội dung cần biểu b Việc biểu Đại hội tiến hành phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu tổng hợp thống kê tỷ lệ tán thành không tán thành Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, Chủ tọa xem xét định Đại hội CHỦ TỊCH ĐOÀN Minh Phu Seafood Corp ĐHCĐ thường niên 2008 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 1.1 Khả sinh lời, khả tốn Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm Năm trước Cơ cấu tài sản cấu nguồn vốn Cơ cấu ti sản Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % % 65,81 34,19 83,50 16,50 Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % % 47,98 52,02 32,49 67,51 Lần Lần Lần 2,08 1,74 0,02 3,08 2,74 0,10 Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu % % 8,95 8,20 6,54 5,78 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản % % 9,95 9,11 8,56 7,56 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu % 17,89 11,53 Khả toán Khả toán hành Khả toán nợ ngắn hạn Khả tốn nhanh 1.2 Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh: - Lợi nhuận trước thuế doanh thu năm 2007 đạt 8,95% vượt 2,41% so với năm 2006, với kết mà công ty đạt tương đối cao so với tình hình chung ngành sản xuất chế biến tơm Việt Nam có tiềm ẩn nguyên liệu đầu vào tình hình thị trường giới ngày nhiều rào cản kỹ thuật đặc biệt thị trường Nhật Bản Úc 1/4 Báo cáo BGĐ ĐHCĐ 2008 - Nợ phải trả tổng nguồn vốn 47,98% tương đối cao, công ty tăng cường bán hàng trả chậm sang Mỹ với giá tốt nên tăng cường vay nợ ngân hàng Trong năm 2008 công ty đẩy mạnh bán hàng sang thị trường có quay vịng vốn nhanh để làm giảm nợ vay xuống mức an toàn giảm chi phí lãi vay để tăng hiệu kinh doanh - Khả toán hành khả tốn ngắn hạn cơng ty tương đối tốt Cơng ty ln tốn hạn khoản cơng nợ Mặc dù khả tốn năm 2007 có thấp năm 2006 nằm giới hạn an tồn, cơng ty tăng dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào nhằm đối phó với việc tăng giá thời gian tới ảnh hưởng tình hình kinh tế giới tình trạng suy thối - Mặt khác đặc thù ngành kinh doanh chế biến tôm vào cuối năm vào vụ lên cần nhiều vốn để thu mua tôm cho đại lý cung cấp tơm Vì để chủ động nguồn tài phục vụ cho sản xuất kinh doanh, cơng ty có mối quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại tốt đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn công ty 1.3 Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2007 Tài Sản A- Tài sản ngắn hạn B- Tài sản dài hạn Tổng tài sản Nguồn vốn A- Nợ phải trả B- Nguồn vốn chủ sở hữu C- Lợi ích cổ đơng thiểu số Tổng nguồn vốn Tại 31/12/2007 1.395.608.894.269 725.164.183.078 2.120.773.077.347 Tại 01/01/2007 862.688.085.733 170.486.658.928 1.033.174.744.661 1.017.474.986.017 1.089.960.766.775 13.337.324.555 2.120.773.077.347 335.728.216.212 685.455.050.814 11.991.477.635 1.033.174.744.661 1.4 Những thay đổi vốn cổ đông Tại ngày 01/01/2007 có 859 cổ đơng đến ngày 19/02/2008 chốt danh sách là: 5.169 cổ đông Tổng số cổ phiếu công ty: + Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP + Cổ phiếu ưu đãi: Không Cổ phiếu qũy, cổ phiếu dự trữ: Không Cổ tức : Chia cổ tức tiền mặt 1.500đồng/1 cổ phiếu Tỷ lệ cổ tức 15%/mệnh giá BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: Chỉ tiêu Đơn vị tính 1- Kim ngạch xuất 2- Sản lượng sản xuất 3- Tổng doanh thu 4- Lợi nhuận trước thuế 5- Lợi nhuận sau thuế 6- Lãi / CP Triệu USD Tấn Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Đồng Năm 2006 84,34 7.158.92 1.360,59 88,41 78,15 1.285 Thực năm 2007 144,99 12.592 2.357,47 211,02 193,23 3.033 Kế họach năm 2007 150 15.000 2.415 227 213.67 3.052 So với năm 2006 171,91% 175,89% 173,27% 238,68% 247,26% 236,03% So sánh với kế họach 96,67% 83,95% 97,62% 92,96% 90,43% 99,38% * Riêng năm 2006, Công ty Cổ phấn Thủy hải sản Minh Phú bắt đầu họat động hình thức cơng ty cổ phần từ ngày 01/06/2006 2/4 Báo cáo BGĐ ĐHCĐ 2008 NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC: - Hệ thống quản lý chất lượng công ty áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn sau: HACCP, GMP, SSOP, ISO 9001:2000, BRC… cơng ty có Eu code DL145 phép xuất hàng vào thị trường EU - Đạt giải thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2006,2007 - Đạt doanh nghiệp xuất xuất sắc nhiều năm liền 2003,2004, 2005,2006,2007 - Đạt giải thưởng cầu vàng năm 2007 - Kim ngạch xuất tôm cao nước chiếm 10% kim ngạch xuất tôm ngành thủy sản KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH: * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kim ngạch xuất hợp Sản lượng sản xuất hợp Tổng doanh thu hợp Lợi nhuận trước thuế hợp Lợi nhuận sau thuế hợp : : : : : 145 triệu USD 12.200 tôm thành phẩm 2.320 tỷ đồng 200 tỷ đồng 182 tỷ đồng Trong : 1+ + + Lĩnh vực chế biến xuất : Kim ngạch xuất Sản lượng sản xuất xuất Doanh thu : : : 145 triệu USD 12.200 tôm thành phẩm 2.320 tỷ đồng 2+ + + Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm : Diện tích mặt nước thả ni Sản lượng nuôi trồng Doanh thu : : : 150 hecta 1,350 tôm 122 tỷ đồng 3- Lĩnh vực sản xuất tôm giống : + Sản lượng sản xuất + Doanh thu : : tỷ tôm post 67 tỷ đồng * Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn: Để đạt mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Minh Phú tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển dài hạn trọng đến: - Minh phú tiếp tục phấn đấu công ty xuất thủy sản hàng đầu Việt Nam - Giữ vững thị trường xuất có, khơng ngừng mở rộng thị trường xuất đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh Phú thành thương hiệu mạnh - Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích ni tơm cơng nghiệp bệnh liên kết với lâm ngư trường Cà Mau nuôi tôm quảng canh cải tiến phấn đấu cung cấp phần lớn tôm nguyên liệu cho nhà máy chế biến Minh Phú - Đầu tư nhà máy sản xuất cá tra cá basa xuất Hậu Giang để đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro kinh doanh 3/4 Báo cáo BGĐ ĐHCĐ 2008 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Q cổ đơng, Trong năm 2007, thực kế họach Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty sau : Những nét bật Minh Phú năm 2007 Năm 2007, ngành thủy sản Việt nam phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cuối đạt kết qủa khả quan, kim ngạch xuất tòan ngành đạt 3.70 tỷ USD riêng tơm đạt 1.45 tỷ USD, Cơng ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú đạt xấp sỉ 145 triệu USD chiếm 10% kim ngạch xuất tơm tồn ngành Năm 2007, Minh Phú hoàn thành xuất sắc hầu hết tiêu kinh tế kế hoạch đề như: - Tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế vượt 147,26 % so với năm 2006 - Chuyển sàn giao dịch từ trung tâm giao dịch chứng khóan Hà Nội vào niêm yết Sở giao dịch chứng khóan TP.HCM vào ngày 26/12/2007 với giá chào sàn 72.000 đồng/CP - Phát hành 200 tỷ trái phiếu tổng số 500 tỷ trái phiếu ghi sổ không chuyển đổi kỳ hạn năm với lãi suất cố định 9.98%/năm, trả lãi hàng năm trả gốc cuối kỳ - Mặc dù khó khăn nguyên liệu thị trường xuất công ty đứng đầu số doanh nghiệp xuất tôm củaViệt Nam, sản xuất chế biến 12.592 xuất 11.679 tôm thành phẩm đạt giá trị kim ngạch xuất 144,99 triệu USD tăng 71,91% giá trị xuất so với năm 2006 Tình hình thực tiêu tài so với kế hoạch Chỉ tiêu Đơn vị Thực năm Kế họach năm tính 2007 2007 1- Vốn điều lệ 2- Kim ngạch xuất 3- Sản lượng sản xuất 4- Tổng doanh thu 5- Lợi nhuận trước thuế 6- Lợi nhuận sau thuế 7- Lãi / CP Tỷ đồng Triệu USD Tấn Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Đồng 700 144,99 12.592 2.357,47 211,02 193,23 3.033 1/2 700 150 15.000 2.415 227 213,67 3.052 So sánh với kế họach 100,00% 96,67% 83,95% 97,62% 92,96% 90,43% 99,38% Báo cáo HĐQT ĐHCĐ 2008 + Kim ngạch xuất hợp năm 2007 THỊ TRƯỜNG GIÁ TRỊ (USD) MỸ 88.008.460,10 NHẬT 14.723.147,70 CANADA 17.980.041,82 ÚC 4.802.612,32 HONGKONG 4.949.407,58 EU 7.925.150,99 KOREA 4.599.501,66 KHÁC 2.009.991,99 TỔNG CỘNG 144.998.314,16 TỶ LỆ % 60,70 10,15 12,40 3,31 3,41 5,47 3,17 1,39 100.00 Những thay đổi chủ yếu năm : - Ngày 01/07/2007, đưa Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát vào họat động sau năm thi công - Tăng diện tích mặt nước thả ni tơm từ 27 hecta lên 150 hecta sản lượng nuôi trồng đạt gần 548 tôm thương phẩm Kiên Giang - Đưa trại sản xuất tôm giống Ninh Thuận vào họat động sản xuất 157,70 triệu tôm Post sú; 81,20 triệu tơm Post thẻ - Mua tịa cao ốc 21 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh - Đầu tư vào Quỹ tầm nhìn SSI 200 tỷ đồng chiếm 11,76% vốn điều lệ quỹ - Đẩy mạnh sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng Nobashi, Sushi, tôm tẩm bột…xuất vào thị trường Nhật Bản Hàn Quốc Triển vọng kế hoạch tương lai: - Đẩy mạnh hoạt động sản xuất tôm giống bệnh Ninh Thuận để đáp ứng đủ giống cho nuôi trồng Kiên Giang bán bên - Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa tuyển chọn tơm sú, thẻ chân trắng ( Vanamei ) bố mẹ kháng bệnh, có khả tăng trưởng nhanh để tiến tới chủ động hịan tịan nguồn tơm bố mẹ - Tăng diện tích thả ni tơm mặt nước, tăng suất hiệu nuôi trồng để tương lai đáp ứng phần lớn lượng tôm nguyên liệu cho công ty chế biến xuất tập đoàn - Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng như: Nobashi, Sushi, tôm tẩm bột…làm tăng khả cạnh tranh xuất vào thị trường Nhật Bản Hàn Quốc Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008 TM Hội Đồng Quản Trị Chủ tịch Lê Văn Quang 2/2 Báo cáo HĐQT ĐHCĐ 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780 839 391 Fax: 0780 833 119 Số: 05/HĐQT.MPC.08 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc oOo -Cà Mau, ngày 22 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp lần thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Điều lệ hoạt động Công Ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (sửa đổi lần ngày 07/05/2007) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (Phụ lục đính kèm) Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ VĂN QUANG Đại hội cổ đông thường niên 2008 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng 1.1 Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (gọi tắt Công ty) 1.2 Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện cách thức tiến hành Đại hội 1.3 Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông Khoản 2.1 Quyền cổ đông phổ thông tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 họp Đại hội gồm cổ đông đại diện cổ đông Hội đồng quản trị Công ty thông báo công khai thơng tin sau: - Chương trình Đại hội; - Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội Tất cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội đồng cổ đông Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,…) Thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 sau nghe báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2007, phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 số nội dung khác, thảo luận tiến hành bỏ phiếu thơng qua nội dung trình bày Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Khoản 2.2 Nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội Tham dự ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 theo quy định Hội đồng quản trị Công ty Tuân thủ quy định Quy chế Các cổ đông đại diện cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 1/4 Quy chế ĐHCĐ thường niên 2008 phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu Khoản 3.1 Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Hội đồng quản trị Công ty đề cử thông qua Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát tài liệu Phiếu biểu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Khoản 3.2 Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu Chủ tịch đoàn đề cử Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu cổ đông, đại diện cổ đông; - Tổ chức kiểm phiếu; - Lập Biên kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông; - Giao lại Biên toàn phiếu biểu cho Chủ tọa Đại hội Mọi công việc kiểm tra, lập Biên công bố kết kiểm phiếu phải Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, xác phải chịu trách nhiệm kết Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tịch đoàn Đại hội Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội Đại hội đồng cổ đông thông qua Khoản 4.1 Quyền nghĩa vụ Chủ tịch đoàn Đại hội Chủ tịch đồn có chức chủ trì Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2008 Quyết định Chủ tịch đoàn vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội đồng cổ đơng mang tính phán cao Chủ tịch đồn Đại hội tiến hành công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đơng cách hợp lệ, có trật tự phản ánh mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Chủ tịch đồn Đại hội đồng cổ đơng trì hỗn Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác Chủ tịch đồn Đại hội đồng cổ đơng định nhận thấy rằng: - Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự họp; - Sự trì hỗn cần thiết để cơng việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ Khoản 4.2 Quyền nghĩa vụ Ban Thư ký Đại hội 2/4 Quy chế ĐHCĐ thường niên 2008 Ban Thư ký Đại hội thực công việc trợ giúp theo phân cơng Đồn chủ tịch CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 tiến hành có số cổ đơng, đại diện cổ đơng dự họp 65% vốn điều lệ tham dự Điều Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thảo luận thông qua nội dung sau đây: Kết sản xuất kinh doanh năm 2007; Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2008; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ; Thông qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2007; Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Và thơng qua số nội dung khác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 tổ chức vào 8h sáng ngày 10/05//5008  Đại hội đồng cổ đơng thức bắt đầu lúc 8h30 ngày 10/05/2008 - Đoàn chủ tịch; Thư ký đồn; Ban Kiểm phiếu làm việc; - Thơng qua chương trình Đại hội; - Biểu thơng qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Kết SXKD 2007, phương án SXKD 2008 - Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát; - Thông qua Nghị Đại hội CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT Điều Thể lệ biểu bỏ phiếu Đại hội cổ đông Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu Mỗi cổ đông người ủy quyền, đến dự Đại hội có “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số Cổ đông tổng số cổ phần số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện; Phiếu biểu dùng để biểu tất vấn đề Đại hội Điều Tổ chức kiểm phiếu Việc kiểm phiếu phải Ban Kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc Trước mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên niêm phong số phiếu không dùng đến Ban Kiểm phiếu khơng gạch xóa sửa chữa phiếu biểu Những phiếu sau coi không hợp lệ: - Phiếu Ban Tổ chức phát hành; 3/4 Quy chế ĐHCĐ thường niên 2008 - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu hủy phiếu cũ); Điều Công bố kết kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu lập Biên kiểm phiếu Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết kiểm phiếu trước Đại hội CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 10 Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Đại hội đồng cổ đông vấn đề họp thông qua số đơng đại diện cho 65% tổng số cổ phần tất cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định việc sửa đổi bổ sung điều lệ phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số cổ phần tất cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Điều 11 Biên Đại hội cổ đông Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Đại hội cổ đông Biên Đại hội phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC Điều 12 Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành 12.1 Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều Quy chế việc triệu tập họp lần thứ hai phải tiến hành thời hạn không 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành họp thứ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai tiến hành có số cổ đơng, đại diện cổ đơng dự hợp 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều lệ Công ty Cổ phần quy định 12.2 Trường hợp họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Khoản 12.1 Điều triệu tập họp lần thứ ba thời hạn 20 ngày kể từ ngày họp lần thứ hai dự kiến tiến hành Trong trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 13 Quy chế gồm 07 Chương, 13 Điều thơng qua có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế / 4/4 Quy chế ĐHCĐ thường niên 2008 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: minhphu@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CƠNG TY Kính gởi: Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Căn Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phịng Chính phủ việc ban hành điều lệ mẫu cho công ty niêm yết quy định Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 chứng khốn thị trường chứng khốn, Cơng ty phải sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu dành cho công ty niêm yết Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ theo dự thảo gửi cho cổ đông So sánh nội dung đề xuất chỉnh sửa đính kèm Đề nghị q Cổ đơng thảo luận thông qua việc sửa đổi Điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khốn Nhà nước (nếu có) TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang Tờ trình sửa đổi Điều lệ - ĐHCĐ 2008 DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ STT Nội dung điều chỉnh Điều 1.1.e về định nghĩa “Người liên quan” Theo Điều lệ mẫu/điều lệ 2007 1.1e "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Điều 4.17 Luật Doanh nghiệp Đề xuất chỉnh sửa a "Người có liên quan" cá nhân tổ chức được liệt kê dưới đây: (i) Công ty mẹ, người quản lý cơng ty mẹ người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý cơng ty con; (ii) Công ty công ty mẹ; (iii) Người nhóm người có khả chi phối việc định, hoạt động doanh nghiệp thơng qua quan quản lý doanh nghiệp; (iv) Người quản lý doanh nghiệp; (v) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột người quản lý doanh nghiệp thành viên, cổ đơng sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; (vi) Cá nhân uỷ quyền đại diện cho người quy định điểm (i), (ii), (iii), (iv) (v) khoản này; (vii) Doanh nghiệp người quy định điểm (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) khoản có sở hữu đến mức chi phối việc định quan quản lý doanh nghiệp ; hoặc (viii) Nhóm người thoả thuận phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần lợi ích cơng ty để chi phối việc định cơng ty Tờ trình sửa đổi Điều lệ - ĐHCĐ 2008 Điều 2.5 về việc thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với nghị Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trụ sở đăng ký của chi nhánh là: - Địa chỉ: 21 Lê Quý Đôn , Phường 6, Quận 3, TP HCM - E-mail: minhphu@minhphu.com - Website: www.minhphu.com Cơng ty thành lập các chi nhánh khác văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh khác để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với nghị Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Điều 2.6 về thời hạn hoạt động của Công ty Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 49.2 và Điều 50 gia hạn hoạt động theo Điều 51: Gia hạn hoạt động Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập [vô thời hạn] / năm Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 48, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn Điều 3.1 về Lĩnh vực hoạt động của Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty là: Lĩnh vực kinh doanh Công ty Chế biến xuất khẩu hàng thủy sản Nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng xuất khẩu Nhập khẩu máy móc , thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu Kinh doanh bất động sản Đầu tư kinh doanh sở hạ tầng.Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nuôi trồng thủy sản Kinh doanh giống thủy sản Kinh doanh thức ăn thủy sản và vật tư máy móc phục vụ nuôi trồng thủy sản Kinh doanh tòa nhà cao ớc , văn phịng cho thuê Điều 5.1 về Vốn Điều lệ của Công ty Vốn điều lệ Công ty 600.000.000.000 VND (bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) Mua, chế biến, xuất hàng thủy sản Nhập nguyên vật liệu chế biến hàng xuất Nhập máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất Kinh doanh bất động sản Đầu tư kinh doanh sở hạ tầng Thi cơng, xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 60.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Vốn điều lệ Công ty 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 70.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Vốn Điều lệ sẽ tự động điều chỉnh Công ty phát hành cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được quan có thẩm quyền cho phép phát hành Tờ trình sửa đổi Điều lệ - ĐHCĐ 2008 Điều 5.4 về phát hành cổ phiếu ưu đãi Điều 13.1 về Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Thời hạn họp Đại hợi đờng cở đơng thường niên có thể được gia hạn theo đề nghị của Hội đồng quản trị , không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính Điều 20 về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ động Điều 40 về các vấn đề khác liên quan đến phân phối lơi nhuận Không sửa đổi 10 Điều 49.1 về giải thể Công ty Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại hay ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Điều 40 Các vấn đề khác liên quan đến Chuyển thành Điều 39.8 phân phối lợi nhuận Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: Sửa thành Điều 48.1 sau a Khi kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau gia hạn; Công ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: b Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định pháp luật hành; a Tồ án tun bố Cơng ty phá sản theo quy định pháp luật hành; c Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông b Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; hoặc d Các trường hợp khác pháp luật quy định c Các trường hợp khác pháp luật quy định Tờ trình sửa đổi Điều lệ - ĐHCĐ 2008 11 Điều 51 về gia hạn hoạt động Không bao gồm Điều 51: Gia hạn hoạt động Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu việc gia hạn hoạt động Công ty thêm thời gian theo đề nghị Hội đồng quản trị Thời hạn hoạt động gia hạn thêm có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng thơng qua 12 Điều 53.2 về giải quyết tranh chấp Trường hợp khơng đạt định hồ giải vịng sáu tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hoà giải không bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Toà án kinh tế Trường hợp khơng đạt định hồ giải vịng sáu (6) tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hoà giải không bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Tòa án có thẩm quyền giải quyết Tờ trình sửa đổi Điều lệ - ĐHCĐ 2008 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 TỜ TRÌNH CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Đại hội đồng cổ đơng hàng năm chọn cơng ty kiểm tốn độc lập phép hoạt động Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty niêm yết định tiến hành hoạt động kiểm tốn cho cơng ty hàng năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Trên sở xem xét công ty kiểm toán Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2008; Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008 TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2007 Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Kính trình đại hội xem xét thông qua vấn đề Phân phối lợi nhuận năm 2007 sau: Trong năm 2007, kết hoạt động kinh doanh Công ty đạt sau: - Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lãi bản/CP : 2.357.470.406.632 đồng : 211.017.395.777 đồng : 193.234.033.424 đồng : 189,768,052,458 đồng : 3.033 đồng So với kế hoạch kinh doanh năm 2007, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 90,43% Căn quy định Điều lệ tình hình kinh doanh thực tế Cơng ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét định phân chia phần lợi nhuận đạt năm 2007 sau: Chia cổ tức: 54,34% lợi nhuận sau thuế (105.000.000.000 đồng – chia theo nghị ĐHĐCĐ thơng qua văn bản) Trích Quỹ phát triển sản xuất : 22,67% lợi nhuận sau thuế (43.020.417.492 đồng) Trích Quỹ khen thưởng : 7% lợi nhuận sau thuế (13.283.763.672 đồng) Trích Quỹ phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế (5.693.041.574 đồng) Trích Quỹ đào tạo nhân lực: 2,5% lợi nhuận sau thuế (4.744.201.311 đồng) Trích Quỹ nghiên cứu ứng dụng CN: 2,5% lợi nhuận sau thuế (4.744.201.311 đồng) Lợi nhuận giữ lại: 7% lợi nhuận sau thuế (13.283.763.672 đồng) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, giao Hội đồng quản trị lên kế hoạch chi tiết triển khai thực Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008 TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang ĐHCĐ 2008 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT, BKS Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Kính trình đại hội xem xét thông qua vấn đề sau: PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO VÀ TRÍCH THƯỞNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Mức thù lao thành viên HĐQT Ban Kiểm soát - Thù lao HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng - Thù lao Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT Ban Kiểm sốt, CBNV - Mức trích thưởng hồn thành kế hoạch HĐQT, BKS, Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, Giám đốc Đầu tư) 0.5% lợi nhuận sau thuế - Các chi phí hoạt động HĐQT BKS để thực nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao (quản lý, kiểm sốt Cơng ty) hạch tốn vào chi phí SX - KD Cơng ty theo quy định - Thưởng lợi nhuận (sau thuế) vượt kế hoạch:  % phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS Ban Điều hành  20 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho CBCNV vào Quỹ Khen thưởng, phúc lợi Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008 TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang ĐHCĐ 2008