Đang tải... (xem toàn văn)
Bài thu hoạch hồ sơ dân sự cơ bản số 13 giữa Nguyên đơn là Công ty TNHH Kim Lân và bị đơn là Công ty TNHH Nhật Linh (trụ sở ở Bắc Ninh). Bài thu hoạch bao gồm bản luận cứ bảo vệ cho cả 2 phía sau khi đã được giáo viên góp ý.
MỤC LỤC I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN .1 II CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN .3 III NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN Quan hệ tranh chấp Các đương Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, yêu cầu phản tố bị đơn Thủ tục tiền tố tụng 5 Thẩm quyền Tòa án .5 Thời hiệu khởi kiện .6 IV KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO BỊ ĐƠN – CÔNG TY TNHH NHẬT LINH Hỏi Nguyên đơn – Công ty TNHH Nhật Linh Hỏi Bị đơn – Công ty TNHH Kim Lân V LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO BỊ ĐƠN – CÔNG TY TNHH NHẬT LINH PHẦN NHẬN XÉT DIỄN ÁN 13 I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Năm 2006, ông Hàn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kim Lân (“Kim Lân”), dựa mối quan hệ quen biết từ trước nên mời chào ơng Nguyễn Chí Linh - Giám đốc Cơng ty TNHH Nhật Linh có trụ sở Hà Nội - đầu tư góp vốn vào Cơng ty TNHH Kim Lân, với hình thức đầu tư góp vốn theo tỷ lệ sở hữu 50/50, cụ thể, ơng Nguyễn Chí Linh góp vốn tiền mặt cịn ơng Hàn Anh Tuấn góp vốn quyền sử dụng đất Sau đó, ơng Nguyễn Chí Linh Nhật Linh bỏ tiền đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành, nhà ăn, kho tàng, trạm biến áp, hạ tầng sở thiết bị máy móc khác đất Kim Lân đất với diện tích 11.735,4 m Kim Lân góp vốn quyền sử dụng đất Vì việc góp vốn vào Kim Lân lúc hình thức bổ sung thêm thành viên góp vốn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 12/03/2007 số hóa đơn chứng từ, hạng mục cơng trình xây dựng, máy móc thiết bị đứng tên Kim Lân (ông Hàn Anh Tuấn với tư cách Giám đốc Kim Lân viết giấy xác nhận việc ông Linh Nhật Linh Hà Nội đầu tư tiền, tài sản vào Kim Lân cam kết hồn trả lại) Ngày 12/06/2008, ơng Nguyễn Chí Linh, bà Đặng Thúy Phương Kim Lân thành lập Cơng ty TNHH Nhật Linh có trụ sở Tỉnh Bắc Ninh (“Nhật Linh”) Tháng 10/2010, nhu cầu cần bổ sung vốn để đầu tư xây dựng nhà máy thiết bị lioa, Kim Lân định góp vốn vào Nhật Linh quyền sử dụng đất đất diện tích 11.735,4 m2 Tổng giá trị tài sản góp vốn Kim Lân thời điểm 01 tỷ đồng (có Hợp đồng góp vốn số 288/HD/2008 ngày 03/10/2008 phịng cơng chứng số tỉnh Bắc Ninh cơng chứng có Giấy chứng nhận đầu tư số 21121/000088 UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 17/10/2008) Ngày 02/01/2015, Nhật Linh Kim Lân xác lập giao kết Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL (“Hợp Đồng Nguyên Tắc”) việc mua bán hàng hóa, Nhật Linh bên mua Kim Lân bên bán Từ ngày 05/01/2016 đến ngày 06/03/2016, Kim Lân giao hàng hóa cho Nhật Linh có chứng Phiếu nhập kho Ngày 11/01/2016 ngày 30/01/2016, Nhật Linh toán tiền hàng tháng 07/2015 cho Kim Lân thông qua 02 ủy nhiệm chi với số tiền là 649.502.700 đồng 462.658.160 đồng Ngày 25/02/2016, Nhật Linh lập gửi Biên đối chiếu công nợ cho Kim Lân, với nội dung: Hai bên thống tính đến thời điểm hết ngày 31/05/2015 Cơng ty TNHH Nhật Linh (bên A) cịn nợ bên Công ty TNHH Kim Lân (bên B) số tiền 3.250.319.430 đồng Ngày 08/05/2016, Nhật Linh lập gửi Biên đối chiếu công nợ cho Kim Lân, nội dung sau: Hai bên thống xác nhận công nợ tính đến thời điểm hết ngày 30/04/2016, Nhật Linh (bên A) nợ bên Kim Lân (bên B) số tiền 3.177.970.970 đồng Ngày 17/05/2016, bên có buổi làm việc trụ sở Kim Lân để tiến hành việc thỏa thuận phương thức lộ trình tốn số tiền cơng nợ, ghi nhận lại Biên làm việc với nội dung sau: (i) Thứ nhất, Nhật Linh để lại số tài sản đất Kim Lân, lập danh sách liệt kê tài sản đất để Nhật Linh Kim Lân ký xác nhận; (ii) Thứ hai, Nhật Linh đồng ý tốn tiền hàng cịn thiếu Kim Lân theo lộ trình phương thức tốn thỏa thuận (iii) Cuối cùng, Kim Lân đề nghị Nhật Linh nhanh chóng thực việc tốn tiền hàng nợ Kim Lân gửi văn liệt kê tài sản đất Kim Lân mà Nhật Linh chưa di dời Ngày 27/5/2016, Nhật Linh thông báo với Kim Lân lộ trình phương thức toán nợ sau: tuần toán lần trả số tiền 300.000.000 đồng vào ngày thứ hàng tuần hết việc toán kết thúc vào ngày 30/07/2016 Ngày 10/07/2016, Kim Lân nộp đơn khởi kiện Nhật Linh TAND Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh (“Tòa Án”), yêu cầu Nhật Linh phải trả cho Kim Lân số tiền nợ gốc 3.270.512.570 đồng lãi suất theo quy định pháp luật Theo nội dung Đơn khởi kiện Bản tự khai gửi Tịa án ơng Hàn Anh Tuấn, Công văn số 87/CV-NL ngày 07/06/2015, Nhật Linh thể việc khơng trả tiền nợ cho Kim Lân cam kết Ngày 03/09/2016, Tòa Án tổ chức Phiên họp kiểm tra chứng hòa giải Kim Lân Nhật Linh Tại Phiên hòa giải, phía Kim Lân giữ nguyên yêu cầu đơn khởi kiện Cịn phía Nhật Linh khơng đồng ý với u cầu địi nợ Kim Lân hai bên có tranh chấp tài sản đất Kim Lân Kim Lân chưa xác nhận thông kê tài sản đất Sau đó, phía Kim Lân cho tranh chấp tài sản đất vụ án khác, Nhật Linh đề nghị cung cấp cho Tòa án hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đất số tài sản cơng nợ có liên quan với khơng thể tách rời Ngày 25/09/2016, Kim Lân có Đơn xin tạm đình giải vụ án vịng 30 ngày cho đương tự thương lượng giải vụ án Tòa án định đình giải vụ án ngày Tuy nhiên, bên thương lượng không thành ngày 28/10/2016, Tòa Án định tiếp tục giải vụ án Ngày 17/11/2016, Nhật Linh có Đơn phản tố Đơn đề nghị gửi Tòa Án, yêu cầu Kim Lân ký biên xác nhận hoàn trả toàn tài sản Nhật Linh đất Kim Lân, nhằm đối trừ việc nợ tiền hàng theo đơn khởi kiện Kim Lân Sau đó, Kim Lân có văn ghi ý kiến phản đối yêu cầu phản tố yêu cầu áp dụng BPKCTT Nhật Lý với lý Nhật Linh vi phạm quy định tố tụng, Nhật Linh chưa toán tiền thuê mặt bằng, tự ý xây dựng nhà kho đất Kim Lân Ngày 15/11/2016, Nhật Linh có Đơn đề nghị Tịa Án áp dụng BPKCTT hình thức kê biên niêm phong tồn tài sản Nhật Linh đầu tư đất Kim Lân; ngày 22/11/2016, Tịa Án có định áp dụng BPKCTT hình thức phong tỏa tài sản Phía Kim Lân có Đơn khiếu nại việc áp dụng BPKCTT khơng Tịa án chấp nhận Lần lượt ngày 14/12/2016 17/12/2016, Nhật Linh có Đơn đề nghị Tịa Án thẩm tra lại đối chiếu cơng nợ Đơn đề nghị tịa án đình vụ án với lý do: (i) Thứ nhất, từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/4/2016, Nhật Linh toán cho Kim Lân số tiền 1.112.160.860 đồng Do đó, Bản đối chiếu cơng nợ ngày 25/02/2016 khơng xác khơng xem khởi kiện; (ii) Thứ hai, đối chiếu cơng nợ ngày 08/05/2016 chưa có chữ ký đóng dấu Cơng Ty Nhật Linh (nhưng chủ tịch UBND xã Thanh Khương chứng thực, y chính) (iii) Cuối cùng, Kim Lân yêu cầu Nhật Linh trả số tiền 3.270.212.570 đồng lại khơng có tài liệu, chứng để chứng minh Ngày 24/12/2016, Nhật Linh đề nghị hủy bỏ áp dụng BPKCTT với lý Nhật Linh khởi kiện Kim Lân TAND Tỉnh Bắc Ninh; sau 01 ngày, Tòa Án định hủy bỏ áp dụng BPKCTT Ngày 26/12/2016, Tòa Án định đưa vụ án xét xử II CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN Bộ luật Tố tụng dân số 92/2015/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 25/11/2015 (“BLTTDS”); Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 (“BLDS 2015”); Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 14/06/2005 (“BLDS 2005”); Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 (“LTM 2005 ”); Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 17/6/2010 (“Luật TTTM 2010 ”); Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 (“LDN 2020 ”); Luật Đất đai số 45/2013/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003 (“LĐĐ 2013”) III NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN IV Quan hệ tranh chấp Quan hệ pháp luật tranh chấp phát sinh Kim Lân Nhật Linh tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại hai chủ thể có đăng ký kinh doanh với nhau, hoạt động mục tiêu lợi nhuận, cụ thể tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (căn vào Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL) Vì vậy, quan hệ tranh chấp vụ án “Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận" theo khoản Điều 30 BLTTDS năm 2015 V Các đương a Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 21.02.000533, Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 25/11/2003 Địa trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Người đại diện theo pháp luật công ty: ông Hàn Anh Tuấn - chức vụ: Giám đốc công ty; sinh năm 1963, CMND số 010158960 Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/01/2003 Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: bà Kiều Thị Hải Vân, luật sư Văn phòng luật sư Kiều Vân Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội b Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 23003366011, Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 12/6/2008 Địa tụ sở chính: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Người đại diện theo pháp luật công ty: ông Nguyễn Chí Linh - chức vụ: Giám đốc cơng ty; sinh năm 1964, CMND số 02152363 Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/9/2003 VI Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, yêu cầu phản tố bị đơn Theo Đơn khởi kiện ngày 10/07/2016 (tại Bút lục số 05 06), Kim Lân đề nghị Toà án yêu cầu Nhật Linh phải trả cho Kim Lân số tiền nợ gốc 3.270.212.570 VNĐ lãi suất theo quy định pháp luật Theo Đơn phản tố ngày 17/11/2016 (tại Bút lục số 69), Nhật Linh đề nghị Tòa án yêu cầu Kim Lân ký (vào bảng thống kê tài sản Nhật Linh đất Kim Lân) hoàn trả toàn tài sản VII Thủ tục tiền tố tụng Đây vụ án dân không rơi vào trường hợp quy định Điều 206 BLTTDS 2015 quy định trường hợp khơng hịa giải Điều 207 BLTTDS 2015 quy định trường hợp khơng tiến hành hịa giải Vì vậy, vụ án dân bắt buộc phải thực giai đoạn tiền tố tụng – Hòa giải trước vụ án đưa xét xử, quy định khoản Điều 205 BLTTDS 2015 VIII.Thẩm quyền Tòa án Thẩm quyền theo vụ việc: Theo trình bày Mục nêu trên, yêu cầu khởi kiện vụ án yêu cầu giải tranh chấp dân Căn theo khoản Điều 30 BLTTDS 2015 , xác định khiếu kiện Kim Lân khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải TAND theo thủ tục tố tụng dân Thẩm quyền theo cấp tòa án: Căn vào điểm b khoản Điều 35 BLTTDS 2015, thẩm quyền xét xử vụ án thuộc TAND cấp huyện Thẩm quyền theo lãnh thổ: Căn theo quy định khoản Điều 39 BLTTDS 2015, Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án Kim Lân Nhật Linh Tòa án nơi bị đơn đặt trụ sở (do bị đơn tổ chức) bên khơng có thỏa thuận giải tranh chấp TAND nơi nguyên đơn đặt trụ sở Như vậy, Tịa án có thẩm quyền xét xử vụ án TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh IX Thời hiệu khởi kiện Theo quy định Điều 319 LTM 2005, thời hiệu khởi kiện áp dụng tranh chấp thương mại hai (02) năm kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Ngày 07/6/2016, Công văn số 87/CV-NL, Nhật Linh thể việc không trả nợ cho Kim Lân Do thời điểm quyền lợi ích hợp pháp Kim Lân bị xâm phạm Vậy thời hiệu khởi kiện Kim Lân đến ngày 07/06/2018 Do đó, xét đến ngày Kim Lân có Đơn khởi kiện ngày 10/7/2016 thời hiệu khởi kiện X KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TỊA ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO BỊ ĐƠN – CÔNG TY TNHH NHẬT LINH XI Hỏi Nguyên đơn – Công ty TNHH Kim Lân STT Câu hỏi Xin ông cho biết, công ty Kim Lân hợp tác kinh doanh với công ty Nhật Linh lĩnh vực nào? Công ty Kim Lân gửi văn yêu cầu toán nợ lần? Trong thời gian nào? Cơng ty Nhật Linh cịn nợ Công ty Kim Lân bao nhiêu? Công ty Kim Lân xuất hóa đơn GTGT, giấy đề nghị tốn cho đơn hàng bán cho Cơng ty Nhật Linh chưa? Kim Lân nhật số tiền 1,1 tỷ đồng theo ủy nhiệm chi ngày 11/01/2016 30/01/2016 chưa? Tại Nhật Linh sử dụng mặt Kim Lân? Các nhà xưởng, kho tàng, máy móc thiết bị sản xuất dự án nhà máy thiết điện Lioa mua sắm thuê lắp? Có hợp đồng thuê mặt không? Nhật Linh trả tiền thuê chưa? Chứng nào? Phạm vi sử dụng Nhật Linh nào? Chỉ thuê mặt hay có tài sản thuê kèm? 10 Tại buổi làm việc ngày 17/05/2016, có phải Kim Lân đồng ý để Nhật Linh kiểm kê, thống kê toàn tài sản chưa di dời nằm lại đất công ty Kim Lân để công ty Kim Lân ký xác nhận? 11 Tại phía cơng ty Kim Lân từ chối ký vào biên thống kê tài sản Nhật Linh đất Kim Lân? 12 Tại có lệnh phong tỏa Tịa án phía Kim Lân tự ý bẻ khóa phá niêm phong khu nhà ăn 02 lần phá khóa khu nhà xưởng? XII Hỏi Bị đơn – Công ty TNHH Nhật Linh STT Câu hỏi Xin ông cho biết, công ty Nhật Linh thành lập có hợp tác làm ăn, kinh doanh với Cơng ty Kim Lân khơng? Trong trình kinh doanh, Nhật Linh Kim Lân có ký Hợp đồng mua bán hàng hóa khơng? Cơng ty Nhật Linh có gửi biên chốt nợ ký cho công ty Kim Lân không? Hơm phiên tịa ơng cịn giữ ngun yêu cầu xem xét giá trị tài sản Nhật Linh để lại đất Kim Lân nhằm đối trừ nghĩa vụ nợ tiền hàng hay không? Công ty Kim Lân góp vốn thành lập cơng ty Nhật Linh tài sản gì? Ai chủ đầu tư dự án nhà máy thiết bị điện Lioa? Có phải Nhật Linh người tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất sở vật chất khác đất diện tích 11.763.4 m2 đất công ty Kim Lân? XIII.LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO NGUN ĐƠN – CƠNG TY TNHH KIM LÂN Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Thuận Thành Quý Luật sư đồng nghiệp! Tôi Luật sư X, Luật sư thuộc Đồn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Tơi tham gia phiên tồ ngày hơm với tư cách Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Kim Lân – Nguyên đơn vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” với Bị đơn Cơng ty TNHH Nhật Linh Vụ án TAND Huyện Thuận Thành thụ lý đưa xét xử ngày hơm Sau tìm hiểu, nghiên cứu bút lục hồ sơ vụ án, qua q trình xét hỏi phiên tịa ngày hôm vào quy định pháp luật hành; tất trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp thận trọng mình, tơi xin trình bày số quan điểm lập luận vụ án sau: Tơi xin bỏ qua phần tóm tắt nội dung vụ án yêu cầu Nguyên đơn Kính thưa HĐXX Theo hồ sơ, tài liệu vụ án qua phần xét hỏi phiên tịa hơm nay, tơi xin trình bày số quan điểm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Kim Lân sau: Về yêu cầu phản tố bị đơn 1.1 Thứ nhất, thời điểm đưa yêu cầu phản tố Khoản Điều 200 BLTTDS 2015 quy định: “Bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải” Theo hồ sơ vụ án, ngày mở Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hịa giải ngày 03/09/2016 Sau đó, vào ngày 17/11/2016 Nhật Linh nộp đơn yêu cầu phản tố, tức sau phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải Như vậy, yêu cầu phản tố đưa không quy định pháp luật Việc Tòa án thụ lý yêu cầu phản tố Nhật Linh vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 1.2 Thứ hai, nội dung yêu cầu phản tố Đồng thời, vào khoản Điều 202 Điều 189 BLTTDS 2015 nội dung yêu cầu phản tố phải vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết, đơn yêu cầu phản tố Nhật Linh lại tài sản nào, giá trị bao nhiêu, có thuộc quyền sở hữu Nhật Linh hay không? Chưa kể quan hệ tranh chấp theo yêu cầu phản tố quan hệ tranh chấp kiện đòi tài sản, khác hoàn toàn so với yêu cầu khởi kiện Kim Lân Việc TAND Huyện Thuận Thành giải yêu cầu phản tố Nhật Linh không làm cho việc giải vụ án xác nhanh Như vậy, việc đưa yêu cầu phản tố Nhật Linh không mặt tố tụng lẫn nội dung theo quy định BLTTDS 2015 Do đó, kính đề nghị Q Tịa án khơng chấp nhận yêu cầu phản tố Nhật Linh Về giải tranh chấp hợp đồng mua bán 2.1 Sơ lược hợp đồng Kim Lân Nhật Linh Ngày 02/01/2015, Kim Lân Nhật Linh ký Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL với nội dung Kim Lân bán cho Nhật Linh hàng hóa theo chi tiết đơn giá, số lượng, quy cách chất lượng theo đơn hàng Điều kiện toán: Nhật Linh toán cho Kim Lân sau Kim Lân giao hàng địa điểm thỏa thuận vòng tháng kể từ Kim Lân cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết Trên thực tế, Kim Lân hoàn thành nghĩa vụ giao hàng đủ, chưa lần có vi phạm nghĩa vụ giao hàng, ngồi Kim Lân cịn chấp nhận để Nhật Linh tốn gối đầu theo kiểu: bên Kim Lân giao hàng, xuất chứng từ trước, bên Nhật Linh toán tiền hàng đợt sau Điều thể Kim Lân thiện chí muốn có đối tác để kinh doanh lâu dài 2.2 Nghĩa vụ toán Nhật Linh Tại biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016, có chứng kiến hai bên cơng ty, bên thống xác nhận công nợ Nhật Linh tính đến ngày 31/12/2015 3.250.319.430 đồng (bằng chữ: Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu ba trăm mười chín ngàn bốn trăm ba mươi đồng) Cịn biên đối chiếu công nợ ngày 08/05/2016, bên thống xác nhận công nợ Nhật Linh tính đến ngày 30/04/2016 3.177.970.970 đồng (bằng chữ: Ba tỷ trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn chín trăm bảy mươi đồng) Các biên đối chiếu công nợ vào ngày 25/02/2016 08/05/2016 bên xác lập cách đồng thuận mà khơng có ép buộc hay gian lận Mặc dù theo bút lục số 92 93, đại diện phía Nhật Linh cho biên đối chiếu cơng nợ ngày 08/05/2016 khơng có chữ ký đóng dấu Nhật Linh nên khơng có giá trị Đây lập luận khơng có cứ, nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả tiền Biên đối chiếu công nợ đại diện bên xác lập, phía Nhật Linh nắm giữ biên để xem xét trước gửi qua cho Kim Lân Ngồi ra, theo bút lục số 81 ơng Nguyễn Tiến Cơng khai Nhật Linh tốn cho Kim Lân số tiền 72.348.460 đồng Khoản tiền khoản tiền chênh lệch hai Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02 ngày 08/05/2016 Như vậy, đại diện phía Nhật Linh biết thừa nhận giá trị Biên đối chiếu công nợ ngày 08/05/2016 Từ đầu tháng 01/2016 đến tháng 03/2016, phía Nhật Linh tiếp tục nhập hàng Kim Lân, đồng thời Kim Lân cung cấp đầy đủ số hàng cho Nhật Linh, chứng 10 phiếu nhập kho cung cấp cho Tòa án, bút lục số 15-17, 19-20, 22-26, 28-29 Là bên bán, Kim Lân thực nghĩa vụ:“Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận hợp đồng số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản quy định khác hợp đồng” theo quy định Điều 38 LTM 2015 Căn Điều 55 LTM 2005 Điều Hợp đồng nguyên tắc ký Nhật Linh phải có nghĩa vụ tốn nợ cho Kim Lân 2.3 Nhật Linh có nghĩa vụ trả tiền lãi chậm trả Căn Điều 306 LTM 2005, Kim Lân bên bị vi phạm có quyền yêu cầu tính lãi cho số tiền chậm toán theo lãi suất mà bên thỏa thuận Cụ thể Điều 4.2.4 Hợp Đồng Nguyên Tắc quy định “Trong trường hợp bên mua toán cho bên bán trễ hạn theo Điều hợp đồng, (nếu không thỏa thuận, thông báo trước với bên bán) bên mua phải chịu lãi suất 10% tháng tồn giá trị phần chưa tốn” Do đó, lãi suất chậm tốn nợ tạm tính từ ngày 09/05/2016 đến ngày trước trước thời điểm diễn phiên xét xử ngày 24/01/2017 sau: Về tiền lãi tính từ ngày 07/6/2016 đến 24/1/2017 là: 3.177.970.970 đồng (x) tháng 15 ngày (x) 10%/ tháng = 2.701.275.324 đồng (bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm lẻ triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi bốn đồng) Căn theo Điều 1, Điều , Điều 3, Điều Hợp Đồng Nguyên Tắc hai bên ký kết sở tự thỏa thuận; theo Điều 68, 69, 70, 71, 91, 92,93, 94, 189, Điều 200, Điều 202 BLTTDS; Điều 35, 37, 42, 50, 51, 297, 306 , 317 319 LTM 2005; Điều 430, 431, 433,440 BLDS 2005, tài liệu, chứng có vụ án, phía Kim Lân kính đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu mà chúng tơi trình bày trên, buộc Nhật Linh phải tốn số tiền cịn nợ Kim Lân là: 3.177.970.970 đồng với tiền lãi chậm trả 2.701.275.324 đồng, tránh việc công ty Nhật Linh cố tình kéo dài thời gian tốn, gây thiệt hại cho công ty Kim Lân thời gian tới Qua tình tiết, luận trên, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét định: Về nợ gốc: Buộc công ty TNHH Nhật Linh tốn cho Cơng ty TNHH Kim Lân số tiền gốc 3.177.970.970 đồng (bằng chữ: Ba tỷ trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn chín trăm bảy mươi đồng) Về lãi chậm trả: Buộc cơng ty TNHH Nhật Linh tốn cho Cơng ty TNHH Kim Lân tiền lãi chậm trả tạm tính đến ngày 24/01/2017 2.701.275.324 đồng (bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm lẻ triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi bốn đồng) Không chấp nhận yêu cầu phản tố bị đơn Trên tồn quan điểm bảo vệ tơi Xin chân thành cảm ơn HĐXX, Vị Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Vị Luật sư đồng nghiệp ý lắng nghe Kính đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc XIV LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO BỊ ĐƠN – CƠNG TY TNHH NHẬT LINH Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa Vị đại diện VKSND Huyện Thuận Thành Quý Luật sư đồng nghiệp! Tôi Luật sư X, luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Theo yêu cầu Cơng ty TNHH Nhật Linh, tơi tham gia phiên tồ ngày hôm với tư cách Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cơng ty TNHH Nhật Linh – Bị đơn vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” với Nguyên đơn Công ty TNHH Kim Lân Vụ án TAND Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh thụ lý đưa xét xử ngày hơm Sau tìm hiểu, nghiên cứu bút lục hồ sơ vụ án, qua q trình xét hỏi phiên tịa ngày hơm vào quy định pháp luật hành; tất 10 trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp thận trọng mình, tơi xin trình bày số quan điểm lập luận vụ án sau: Trước hết, xin bỏ qua phần tóm tắt nội dung vụ án ý kiến Bị đơn yêu cầu khởi kiện Nguyên đơn, yêu cầu phản tố Bị đơn Thứ nhất, nghĩa vụ toán Bị đơn cho Nguyên đơn chưa phát sinh Mục 2.2 Điều Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN_KL quy định “…bên mua toán cho bên bán vòng tháng kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết” Tuy nhiên, dựa vào hồ sơ vụ án, chứng qua trình xét hỏi phiên tịa Ngun đơn chưa cung cấp cho bị đơn hóa đơn GTGT, giấy đề nghị toán báo giá chi tiết đợt giao hàng từ năm 2015 đến năm 2016 Căn khoản Điều 34 LTM 2005 quy định Giao hàng chứng từ liên quan đến hàng hóa: “1 Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận hợp đồng số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản quy định khác hợp đồng” Căn khoản Điều 42 LTM 2005 quy định việc giao chứng từ liên quan đến hàng hố: “1 Trường hợp có thỏa thuận việc giao chứng từ bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua thời hạn, địa điểm phương thức thỏa thuận.” Như vậy, bên bán phải giao hàng hóa chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua theo quy định hợp đồng Theo Biên làm việc ngày 17/05/2016, Bị đơn cam kết tốn tồn tiền hàng theo lộ trình thỏa thuận, điều có nghĩa Bị đơn toán tiền hàng nguyên đơn cung cấp chứng từ nêu Thế nhưng, Nguyên đơn lại không cung cấp chứng từ dẫn tới việc Bị đơn khơng có sở để tiến hành tốn tiền hàng cho Ngun đơn Do đó, việc bị đơn khơng tốn đầy đủ tiền hàng khơng xuất phát từ lỗi chủ quan bị đơn mà ngun đơn khơng thực nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng Vì thế, nguyên đơn u cầu bị đơn tốn tồn khoản nợ tiền hàng nguyên đơn không cung cấp cho bị đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa quy định hợp đồng nguyên tắc số 01 khơng có Thứ hai, ngun đơn khơng có đủ tài liệu chứng để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện có Những tài liệu chứng mà Công ty TNHH Kim Lân cung cấp khơng xác khơng phải cho yêu cầu khởi kiện 11 Tại biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016, đại diện Công ty Nhật Linh đại diện công Ty Kim Lân ký chốt công nợ đến hết ngày 31/12/2015 Theo Cơng ty Nhật Linh cịn nợ cơng ty Kim Lân số tiền gia công 3.250.219.430 đồng Tuy nhiên từ ngày 1/1/2016 - 30/4/2016, công ty Nhật Linh tốn cho cơng ty Kim Lân số tiền 1.112.160.860 đồng, cụ thể sau: (i) Ngày 11/1/2016, cơng ty Nhật Linh tốn cho cơng ty Kim Lân số tiền 649.502.700 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 11/01/2016; (ii) Ngày 30/1/2016, công ty Nhật Linh tốn tiếp cho cơng ty Kim Lân số tiền 462.658.160 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 30/01/2016 Do vậy, công ty Kim Lân dựa vào đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 để khởi kiện địi nợ số liệu cơng nợ đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 khơng xác Cơng ty TNHH Kim Lân khơng cung cấp đầy đủ chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện Các tài liệu chứng mà Nguyên đơn cần cung cấp cho Tòa án để chứng minh yêu cầu khởi kiện có cứ: (i) Tài liệu, chứng chứng minh công ty Nhật Linh nợ công ty Kim Lân số tiền 3.177.970.970 đồng; (ii) Các phiếu nhập kho từ năm 2015 – 2016; (iii) Hóa đơn GTGT cho đơn hàng 2015 – 2016; (iv) Giấy đề nghị toán từ năm 2015 – 2016; (v) Báo giá chi tiết mặt hàng vật liệu xây dựng Trong trình giải Tòa án, phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng phiên tịa ngày hơm nay, Ngun đơn khơng cung cấp thêm cho Tịa án giấy tờ tài liệu chứng ngồi tài liệu chứng ban đầu không cung cấp tài liệu chứng mà nêu Căn Khoản Điều 91 BLTTDS 2015 có quy định: “Đương có nghĩa vụ đưa chứng để chứng minh mà không đưa chứng không đưa đủ chứng Tịa án giải vụ việc dân theo chứng thu thập có hồ sơ vụ việc” Do đó, Nguyên đơn Cơng ty Kim Lân hồn tồn khơng có để yêu cầu Bị đơn Công ty Nhật Linh trả cho Nguyên đơn số tiền 3.270.212.570 đồng lãi suất theo quy định pháp luật 12 Thứ ba, yêu cầu phản tố bị đơn có phù hợp với quy định pháp luật lý sau đây: Việc đòi lại tài sản bị đơn đất nguyên đơn không thuộc phạm vi Hợp đồng nguyên tắc ký kết công ty Nhật Linh công ty Kim Lân ngày 02/01/2015 Những tài sản mà bị đơn yêu cầu nguyên đơn trả lại tọa lạc Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Ngày 17/11/2016, cơng ty Nhật Linh có u cầu phản tố gửi Tịa án, đóng án phí thực đầy đủ thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật - Tài sản công ty Nhật Linh yêu cầu công ty Kim Lân trả lại thuộc quyền sở hữu công ty Nhật Linh Cụ thể vào năm 2006, ông Hàn Anh Tuấn mời ơng Nguyễn Chí Linh đầu tư góp vốn vào Cơng ty Kim Lân ông Linh đồng ý Theo thỏa thuận ơng Tuấn góp vốn quyền sử dụng đất có diện tích 11.735,4 m 2, tương đương 50% phần vốn góp thuộc quyền sử dụng Cơng ty Kim Lân Cịn ơng Linh góp vốn tiền mặt tương đương 50% phần vốn góp Tuy nhiên việc góp vốn hình thức bổ sung thành viên góp vốn nên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mang tên Công ty Kim Lân nên hóa đơn, chứng từ số hạng mục cơng trình máy móc thiết bị mang tên Công ty Kim Lân; - Trên thực tế, q trình hoạt động, cơng ty Nhật Linh tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất đưa dự án nhà máy thiết bị điện Lioa sở vật chất khác có giá trị khoảng 17 tỷ đồng, nằm diện tích 11.763.4 m2 đất công ty Kim Lân tọa lạc Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; - Cơng ty Kim Lân có hành vi chiếm giữ trái phép, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp Công ty Nhật Linh Trước di dời toàn hoạt động sản xuất kinh doanh khỏi đất công ty Kim Lân, hai công ty có buổi làm việc ngày 17/5/2016, theo Công ty Kim Lân đồng ý để Công ty Nhật Linh kiểm kê, thống kê toàn tài sản chưa di dời nằm lại đất cơng ty Kim Lân để công ty Kim Lân ký xác nhận Công ty Nhật Linh nhiều lần yêu cầu công ty Kim Lân ký vào thống kê tài sản tinh thần buổi làm việc ngày 17/5/2016, nhiên đến công ty Kim Lân không ký vào thống kê 13 Ngày 22/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với hình thức phong tỏa tài sản Bảng kê tài sản đề nghị phong tỏa công ty Kim Lân Tuy nhiên, công ty Kim Lân có hành vi 03 lần tự ý bẻ khóa phá niêm phong khu nhà ăn 02 lần phá khóa khu nhà xưởng (ngày 26, 28/11/2016), hai khu thuộc quyền sở hữu công ty Nhật Linh Hành vi cho thấy công ty Kim Lân coi thường pháp luật, chống đối lại quan nhà nước xâm phạm trái pháp tài sản công ty Nhật Linh Đây hành vi mang tính chất xâm phạm quyền sở hữu người khác Cụ thể theo quy định Khoản Khoản Điều 169 BLDS 2005: “1 Quyền sở hữu cá nhân, pháp nhân chủ thể khác pháp luật công nhận bảo vệ Khơng bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu tài sản Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu mình, truy tìm, địi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt khơng có pháp luật” Do đó, quyền sở hữu Bị đơn tài sản đất ngun đơn khơng có quyền chiếm hữu sử dụng mà không đồng ý Bị đơn Căn theo quy định BLDS 2005: “Điều 256 Quyền đòi lại tài sản Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người lợi tài sản khơng có pháp luật tài sản thuộc quyền sở hữu quyền chiếm hữu hợp pháp phải trả lại tài sản đó, trừ trường hợp quy định khoản Điều 247 Bộ luật Trong trường hợp tài sản thuộc chiếm hữu người chiếm hữu tình áp dụng Điều 257 Điều 258 Bộ luật này.” “Điều 259 Quyền yêu cầu ngăn chặn chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp Khi thực quyền sở hữu, quyền chiếm hữu mình, chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người có hành vi cản trở trái pháp luật phải chấm dứt hành vi đó; khơng có chấm dứt tự nguyện có quyền u cầu Tồ án, quan, tổ chức có thẩm quyền khác buộc người chấm dứt hành vi vi phạm.” 14 Tài sản đất thuộc sở hữu công ty Nhật Linh bị Công ty Kim Lân chiếm giữ tự ý sử dụng trái phép Bị đơn hoàn tồn có quyền địi lại tài sản yêu cầu Nguyên đơn chấm dứt hành vi xâm phạm sử dụng trái phép tài sản Căn khoản Điều 32, khoản Điều 42 LTM 2005; khoản 1, Điều 169, Điều 256, Điều 259 BLDS 2005, đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận yêu cầu Bị đơn Công ty TNHH Nhật Linh sau: (i) Bác toàn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn; (ii) Yêu cầu công ty TNHH Kim Lâm phải ký vào biên thống kê tài sản hoàn trả lại toàn tài sản công ty TNHH Nhật Linh đất công ty TNHH Kim Lân biên thống kê 15 ... tóm tắt nội dung vụ án ý kiến Bị đơn yêu cầu khởi kiện Nguyên đơn, yêu cầu phản tố Bị đơn Thứ nhất, nghĩa vụ toán Bị đơn cho Nguyên đơn chưa phát sinh Mục 2.2 Điều Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN_KL... đưa đủ chứng Tịa án giải vụ việc dân theo chứng thu thập có hồ sơ vụ việc” Do đó, Ngun đơn Cơng ty Kim Lân hồn tồn khơng có để u cầu Bị đơn Công ty Nhật Linh trả cho Nguyên đơn số tiền 3.270.212.570... 2015, Tịa án có thẩm quyền thụ lý vụ án Kim Lân Nhật Linh Tòa án nơi bị đơn đặt trụ sở (do bị đơn tổ chức) bên khơng có thỏa thu? ??n giải tranh chấp TAND nơi nguyên đơn đặt trụ sở Như vậy, Tịa án có