Phòng ngừa tội phạm tàng trữ; lưu hành tiền giả trên địa bàn thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ MINH THIỆN PHỊNG NGỪA TỘI PHẠM TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ MINH THIỆN PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: LUẬT HÌNH SỰ Mã số: 60.38.40 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM QUANG PHÚC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phòng ngừa tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khơng chép từ cơng trình khác Tp Hồ Chí Minh, tháng 5năm 2013 Tác giả luận văn LÊ MINH THIỆN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANĐT: An ninh điều tra NHNN: Ngân hàng Nhà nước TAND: Tòa án nhân dân TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh XHCN: Xã hội chủ nghĩa VKSND: Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Thống kê số vụ án, số bị can tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn TPHCM từ năm 2007-2012………………………………………….trang 28 Bảng 2.2: Thống kê tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả tội khác có liên quan………………………………………… …………… trang 31 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tăng giảm số vụ án, bị can “tàng trữ, lưu hành tiền giả” từ năm 2007 đến 2012…… ……… ………….………………… trang 32 Bảng 2.3: Thống kê số tiền giả thu qua vụ án tàng trữ, lưu hành tiền Việt Nam giả………………………………………………… trang 33 Bảng 2.4: Tỷ lệ nghề nghiệp bị can vụ án “tàng trữ, lưu hành tiền giả”…………………………………………………………… trang 36 Bảng 2.5: Tỷ lệ giới bị can vụ án “phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả”……………………… trang 37 Bảng 2.6: Tỷ lệ độ tuổi bị can vụ án “phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả”……………… .trang 37 MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………… …………………………………………….………….1 Chương NHẬN THỨC LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ…………………………………………6 1.1 Nhận thức chung tiền giả tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả tiền giả……………………………………… …………………………………… 1.1.1 Nhận thức chung tiền giả…………………… …… ……………………….6 1.1.2 Tội tàng trữ, lưu hành tiền giả theo quy định pháp luật Việt Nam…….8 1.2 Lý luận phòng ngừa tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả… ……….15 1.2.1 Cơ sở lý luận hoạt động phòng ngừa tội phạm…… ………… ………15 1.2.2 Các chủ thể phòng ngừa…… …….………………………………… ……….17 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH……………………………………………………… ………… 27 2.1 Một số nét khái quát địa bàn thành phố Hồ Chí Minh………………27 2.2 Tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh………………………………………… ……………………… 28 2.2.1 Thực trạng tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh………………………… …………………………….….….28 2.2.2 Cơ cấu tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ………………………………………… …………………30 2.2.3 Động thái tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh……………………… ………………………………………32 2.2.4 Hậu tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh…………………………… …………………………………… ……….33 2.2.5 Đặc điểm nhân thân người phạm tội…………………….……… ……… 36 2.3 Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh…………… …… …… …….….38 2.3.1 Nguyên nhân điều kiện chung…………………………….…… ………… 38 2.3.2 Nguyên nhân điều kiện cụ thể…………………………… ……………… 45 2.4 Thực tiễn tiến hành biện pháp phòng ngừa tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua…50 2.4.1 Các biện pháp cơng tác phịng ngừa tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả……………………………………… ……………………………………………….50 2.4.2 Những hạn chế công tác phòng ngừa tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả …………………………………………………………………………… ………… 59 Chương DỰ BÁO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH……………………………63 3.1 Dự báo tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh………………… ………………………………… …………63 3.1.1 Cơ sở dự báo………………………………… ………………………….…….…….63 3.1.2 Một số dự báo cụ thể tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới…………………………….…………65 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh……… … ………… 68 3.2.1 Các giải pháp phòng ngừa Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh………… …………………………………………………………… ………… 69 3.2.2 Các giải pháp phịng ngừa nghiệp vụ lực lượng chức năng………70 3.2.3 Kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật……………… ………………………79 KẾT LUẬN…………… ………………………………………………………… …… 83 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Buôn bán, tiêu thụ tiền giả loại tội phạm mà tất quốc gia giới phải đối mặt Cuộc chiến chống nạn tiền giả ln khó khăn, phức tạp thủ đoạn bọn tội phạm lĩnh vực xảo quyệt thường có tính tổ chức, chí có móc nối tổ chức tội phạm nhiều quốc gia Mặt khác, với phát triển khoa học kỹ thuật, khả làm tiền giả bọn tội phạm ngày tinh vi Thực tế nhiều nước, kể nước phát triển, thời gian ngắn sau mẫu tiền phát hành, bọn tội phạm làm giả Lúc đầu, tờ tiền giả cịn thơ sơ, chúng cải tiến để giống tiền thật Nhiều loại tiền giả đạt đến mức “siêu giả”, người thường xuyên tiếp xúc với tiền bị nhầm lẫn chủ quan Tại Việt Nam, chưa phát ổ nhóm tội phạm sản xuất tiền giả có quy mơ lớn tình hình tội phạm tiền Việt Nam giả diễn phức tạp lượng tiền giả đưa Việt Nam từ nước ngày tăng Tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau gọi tắt “tội phạm tiền giả”) loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tính chất mức độ gây khơng ảnh hưởng đến sách tiền tệ Nhà nước ta, trực tiếp phá hoại kinh tế đất nước mà gây tâm lý hoang mang, lo lắng quần chúng nhân dân Thời gian qua, mang lại lợi nhuận cao, dễ thực nên loại tội phạm không ngừng gia tăng số vụ với thủ đoạn ngày tinh vi, đa dạng gây khơng khó khăn cho cơng tác phịng chống tội phạm Theo báo cáo Công an 53 tỉnh, thành phố đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả, từ năm 2001-2010, lực lượng Công an phát 2.348 vụ, bắt 4.020 đối tượng, thu giữ 31,5 tỷ đồng tiền Việt Nam giả Số liệu tổng kết Hội nghị tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả (20012010) triển khai Đề án Chính phủ “Nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, séc giả, ngân phiếu giả, công trái giả giấy tờ có giá giả khác” tổng cục An ninh II tổ chức năm 2011 Trong tội phạm tiền giả, qua thống kê quan chức tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả phổ biến Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế lớn nước, nơi mà tốc độ thị hóa diễn nhanh chóng, tốc độ phát triển kinh tế tăng nhanh theo năm, dân cư tập trung đông đúc, số lượng dân nhập cư từ nơi khác ngày tăng, ngành du lịch, dịch vụ, giải trí phát triển ngày đa dạng Đây địa bàn mà tình hình an ninh trật tự ln diễn phức tạp Bọn tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả ln coi thành phố Hồ Chí Minh nơi tập trung để tiêu thụ tiền giả Theo thống kê quan ANĐT Cơng an thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến năm 2012 xảy 69 vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn, với 149 bị can Các quan chức thành phố Hồ Chí Minh mà chủ đạo quan Công an NHNN Việt Nam thời gian qua có biện pháp cụ thể nhằm hạn chế phát triển loại tội phạm thực tế chưa mang lại hiệu cách toàn diện, triệt để Hàng năm, số lượng tiền Việt Nam giả lớn lưu hành thị trường Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế tài lớn nước, địa bàn có lượng tiền giả đưa lưu hành lớn Trước thực tế đó, tác giả nhận thấy cần phải có nhìn nhận, đánh giá cách sâu sát tình hình, thực trạng, diễn biến, động thái vấn đề khác có liên quan đến tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả diễn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua nhìn nhận xu hướng phát triển loại tội phạm tương lai Từ đưa giải pháp nhanh chóng, kịp thời, có hiệu để phịng ngừa loại tội phạm này, góp phần đảm bảo cho trật tự an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung Do đó, việc chọn nghiên cứu đề tài “Phịng ngừa tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tình hình Tình hình nghiên cứu đề tài Đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến tiền giả nói chung tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả nói riêng vấn đề nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Trong Giáo trình luật hình trường đại học phạm vi nước, Bình luận khoa học tội phạm cụ thể, nhiều tác giả có đề cập đến loại tội phạm Dưới góc độ pháp lý hình tội phạm học số tác giả thể vấn đề có liên quan qua số viết, cơng trình nghiên cứu, viết đăng tạp chí khoa học pháp lý đề tài nghiên cứu, kể đến sau: - Mai Thế Bày (2003), “Một số vấn đề công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả”, Tạp chí Kiểm sát1/2003 (1), Tr 29-31 - Phạm Thanh Bình, “Về tội làm tiền giả, tội tàng trữ tiền giả, tội phá hủy tiền tệ, tội cho vay nặng lãi”, Tạp chí Tịa án nhân dân 12/2003 (12), Tr 18-20 - Nguyễn Văn Nam “Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả số đề xuất hoàn thiện Điều 180 Bộ luật hình năm 1999”, Tạp chí Kiểm sát 01/2003 (1), Tr 29-31 - Châu Nam Long (2000), “Điều tra vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thực trạng giải pháp”, Luận án tiến sĩ Trong viết, cơng trình nghiên cứu trên, tác giả đền cập đến tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả, cấu đặc trưng Đồng thời, tác giả đưa số ý kiến nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu với loại tội phạm Việt Nam Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu góc độ tội phạm học phòng ngừa tội phạm tàng, trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đề tài tác giả chọn nghiên cứu vấn đề mới, khơng có trùng lặp với đề tài khác Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích đề tài Trên sở nghiên cứu thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn đưa số giải pháp góp phần hồn thiện hệ thống biện pháp phòng ngừa loại tội phạm thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu số vấn đề lý luận tội tàng trữ, lưu hành tiền giả theo quy định pháp luật hình Việt Nam; - Phân tích, làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội thực trạng cơng tác phịng ngừa tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả lực 70 Văn Tạo (2009), “Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, Tạp chí Ngân hàng (số 19/2009) III Các website: http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/vn http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ http://www.baomoi.com http://www.congan.com.vn http://vi.wikipedia.org/wiki PHUÏ LUÏC PHỤ LỤC ĐẶC ĐIỂM BẢO AN CỦA TIỀN POLYMER CÁC MỆNH GIÁ (*) (*) Nguồn: Tài liệu Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam PHỤ LỤC CÁCH KIỂM TRA, NHẬN BIẾT TIỀN THẬT (*) SOI TỜ BẠC TRƯỚC NGUỒN SÁNG ĐỂ KIỂM TRA HÌNH BĨNG CHÌM, DÂY BẢO HIỂM, HÌNH ĐỊNH VỊ 1.1 Hình bóng chìm: Nhìn thấy rõ từ hai mặt hình bóng chìm thể nhiều đường nét tinh xảo, sáng trắng Từ 20.000đ đến 500.000 đ 10.000đ 1.2 Dây bảo hiểm: Nhìn thấy rõ từ hai mặt dây bảo hiểm chạy dọc tờ bạc, có cụm số mệnh giá chữ “NHNNVN” (hoặc “VND” mệnh giá 10.000đ) tinh xảo, sáng trắng Ở mệnh giá 50.000đ, dây bảo hiểm ngắt quảng, có cụm số “50.000” 1.3 Hình định vị: Hình ảnh hai mặt khớp khít, tạo thành hình ảnh hồn chỉnh, khe trắng (nhìn thấy từ hai mặt) Mặt trước Mặt sau Ở tiền giả: hình bóng chìm khơng tinh xảo Các chữ, số dây bảo hiểm không rõ ràng, không sắc nét; số trường hợp khơng có yếu tố Hình định vị khơng khớp khít, khe trắng khơng Tổng thể (500.000 đ) VUỐT NHẸ TỜ BẠC KIỂM TRA CÁC YẾU TỐ IN LÕM Vuốt nhẹ tờ bạc yếu tố in lõm cảm nhận độ nổi, nhám ráp nét in; Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quốc huy; mệnh giá số chữ; Dịng chữ “CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (ở mặt trước tất mệnh giá); Dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, mệnh giá chữ số, phong cảnh (ở mặt sau mệnh giá 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ); Ở tiền giả: vuốt nhẹ tay có cảm giác trơn lì, khơng nhám, ráp tiền thật có cảm giác gợn tay vết dập giấy, độ nét in CHAO NGHIÊNG TỜ BẠC ĐỂ KIỂM TRA MỰC ĐỔI MÀU, HÌNH ẢNH NỔI, IRIODIN 3.1 Mực đổi màu (OVI) yếu tố có màu vàng nhìn thẳng, đổi sang màu xanh nhìn nghiêng: 500.000đ 200.000đ 100.000đ 3.2 Hình ẩn đặt tờ bạc nằm ngang tầm mắt 1800 nhìn thấy chữ “VN” rõ mệnh giá 200.000đ, 10.000đ; chữ “NH” mệnh giá 50.000đ, 20.000đ: 200.000đ 50.000đ 20.000đ 10.000đ 3.3 Yếu tố IRIODIN: Là dãy màu vàng chạy dọc tờ bạc, lấp lánh ánh kim loại chao nghiêng tờ bạc Ở tiền giả: có làm giả yếu tố OVI khơng đổi màu, có đổi màu khơng màu tiền thật; khơng có yếu tố IRIODIN có in giả dãy màu vàng khơng lấp lánh tiền thật KIỂM TRA CÁC CỬA SỔ TRONG SUỐT 4.1 Cửa sổ lớn có cụm số dập nổi: Là chi tiết nhựa suốt mặt, phía bên phải mặt trước tờ bạc, có cụm số mệnh giá dập tinh xảo 500.000đ 200.000đ 50.000đ 20.000đ 100.000đ 10.000đ 4.2 Cửa sổ nhỏ có yếu tố hình ẩn (DOE): Là chi tiết nhựa suốt mặt, phía bên trái mặt trước tờ bạc Khi đưa cửa số tới gần sát mắt, nhìn xuyên qua cửa sổ tới nguồn sáng đỏ (bóng đèn sợi đốt, lửa…) thấy hình ảnh xung quanh nguồn sáng 500.000đ 200.000đ 100.000đ 50.000đ Ở tiền giả: cụm số mệnh giá dập cửa số lớn không tinh xảo tiền thật; cửa sổ nhỏ khơng có yếu tố hình ẩn DÙNG KÍNH LÚP, ĐÈN CỰC TÍM 5.1 Mảng chữ in siêu nhỏ: Được tạo dòng chữ “NHNNVN” “VN” số mệnh giá lặp lặp lại, nhìn thấy rõ kính lúp 500.000đ 50.000đ 200.000đ 100.000đ 20.000đ 5.2 Mực khơng màu phát quang: Yếu tố phát quang, có cụm số mệnh giá soi đèn cực tím 5.3 Số sêri phát quang: Số sêri dọc màu đỏ phát quang màu vàng cam số sêri ngang màu đen phát quang màu xanh lơ soi đèn cực tím (mặt trước) 10.000đ Ở tiền giả: khơng có mảng chữ siêu nhỏ dịng chữ, số khơng sắc nét, khó đọc; khơng có mực khơng màu phát quang có làm giả phát quang yếu Số sê ri không phát quang phát quang không giống tiền thật Một đặc điểm khác cần lưu ý, chất liệu in tiền giả dễ bị bai giãn rách bị kéo; xé nhẹ cạnh tờ bạc, mực in dễ bị bong tróc Để khẳng định tờ bạc tiền thật hay tiền giả, lấy tờ tiền thật loại so sánh tổng thể kiểm tra yếu tố bảo an theo bước nêu Lưu ý phải kiểm tra nhiều yếu tố bảo an (tối thiểu đến yếu tố) để kết luận (*) Nguồn: Tài liệu Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam PHỤ LỤC CÁCH KIỂM TRA, NHẬN BIẾT TIỀN THẬT (*) SOI TỜ BẠC TRƯỚC NGUỒN SÁNG ĐỂ KIỂM TRA HÌNH BĨNG CHÌM, DÂY BẢO HIỂM, HÌNH ĐỊNH VỊ 1.1 Hình bóng chìm: Nhìn thấy rõ từ hai mặt hình bóng chìm thể nhiều đường nét tinh xảo, sáng trắng Từ 20.000đ đến 500.000 đ 10.000đ 1.2 Dây bảo hiểm: Nhìn thấy rõ từ hai mặt dây bảo hiểm chạy dọc tờ bạc, có cụm số mệnh giá chữ “NHNNVN” (hoặc “VND” mệnh giá 10.000đ) tinh xảo, sáng trắng Ở mệnh giá 50.000đ, dây bảo hiểm ngắt quảng, có cụm số “50.000” 1.3 Hình định vị: Hình ảnh hai mặt khớp khít, tạo thành hình ảnh hồn chỉnh, khe trắng (nhìn thấy từ hai mặt) Mặt trước Mặt sau Ở tiền giả: hình bóng chìm khơng tinh xảo Các chữ, số dây bảo hiểm không rõ ràng, không sắc nét; số trường hợp khơng có yếu tố Hình định vị khơng khớp khít, khe trắng không Tổng thể (500.000 đ) VUỐT NHẸ TỜ BẠC KIỂM TRA CÁC YẾU TỐ IN LÕM Vuốt nhẹ tờ bạc yếu tố in lõm cảm nhận độ nổi, nhám ráp nét in; Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quốc huy; mệnh giá số chữ; Dịng chữ “CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (ở mặt trước tất mệnh giá); Dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, mệnh giá chữ số, phong cảnh (ở mặt sau mệnh giá 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ); Ở tiền giả: vuốt nhẹ tay có cảm giác trơn lì, khơng nhám, ráp tiền thật có cảm giác gợn tay vết dập giấy, độ nét in CHAO NGHIÊNG TỜ BẠC ĐỂ KIỂM TRA MỰC ĐỔI MÀU, HÌNH ẢNH NỔI, IRIODIN 3.1 Mực đổi màu (OVI) yếu tố có màu vàng nhìn thẳng, đổi sang màu xanh nhìn nghiêng: 500.000đ 200.000đ 100.000đ 3.2 Hình ẩn đặt tờ bạc nằm ngang tầm mắt 1800 nhìn thấy chữ “VN” rõ mệnh giá 200.000đ, 10.000đ; chữ “NH” mệnh giá 50.000đ, 20.000đ: 200.000đ 50.000đ 20.000đ 10.000đ 3.3 Yếu tố IRIODIN: Là dãy màu vàng chạy dọc tờ bạc, lấp lánh ánh kim loại chao nghiêng tờ bạc Ở tiền giả: có làm giả yếu tố OVI khơng đổi màu, có đổi màu không màu tiền thật; khơng có yếu tố IRIODIN có in giả dãy màu vàng không lấp lánh tiền thật KIỂM TRA CÁC CỬA SỔ TRONG SUỐT 4.1 Cửa sổ lớn có cụm số dập nổi: Là chi tiết nhựa suốt mặt, phía bên phải mặt trước tờ bạc, có cụm số mệnh giá dập tinh xảo 500.000đ 200.000đ 50.000đ 20.000đ 100.000đ 10.000đ 4.2 Cửa sổ nhỏ có yếu tố hình ẩn (DOE): Là chi tiết nhựa suốt mặt, phía bên trái mặt trước tờ bạc Khi đưa cửa số tới gần sát mắt, nhìn xuyên qua cửa sổ tới nguồn sáng đỏ (bóng đèn sợi đốt, lửa…) thấy hình ảnh xung quanh nguồn sáng 500.000đ 200.000đ 100.000đ 50.000đ Ở tiền giả: cụm số mệnh giá dập cửa số lớn không tinh xảo tiền thật; cửa sổ nhỏ khơng có yếu tố hình ẩn DÙNG KÍNH LÚP, ĐÈN CỰC TÍM 5.1 Mảng chữ in siêu nhỏ: Được tạo dòng chữ “NHNNVN” “VN” số mệnh giá lặp lặp lại, nhìn thấy rõ kính lúp 500.000đ 50.000đ 200.000đ 100.000đ 20.000đ 5.2 Mực không màu phát quang: Yếu tố phát quang, có cụm số mệnh giá soi đèn cực tím 5.3 Số sêri phát quang: Số sêri dọc màu đỏ phát quang màu vàng cam số sêri ngang màu đen phát quang màu xanh lơ soi đèn cực tím (mặt trước) 10.000đ Ở tiền giả: khơng có mảng chữ siêu nhỏ dịng chữ, số khơng sắc nét, khó đọc; khơng có mực khơng màu phát quang có làm giả phát quang yếu Số sê ri không phát quang phát quang không giống tiền thật Một đặc điểm khác cần lưu ý, chất liệu in tiền giả dễ bị bai giãn rách bị kéo; xé nhẹ cạnh tờ bạc, mực in dễ bị bong tróc Để khẳng định tờ bạc tiền thật hay tiền giả, lấy tờ tiền thật loại so sánh tổng thể kiểm tra yếu tố bảo an theo bước nêu Lưu ý phải kiểm tra nhiều yếu tố bảo an (tối thiểu đến yếu tố) để kết luận (*) Nguồn: Tài liệu Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ………………………………………… …………………30 2.2.3 Động thái tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? ??……………………... hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? ??……………………………………… ……………………… 28 2.2.1 Thực trạng tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? ??………………………... ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH? ??…………………………………………………… ………… 27 2.1 Một số nét khái quát địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? ??……………27 2.2 Tình hình tội