Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HỮU NGỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ Hà Nội - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HỮU NGỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA Chuyên ngành : Quan hệ quốc tế Mã ngành: 60.31.40 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THẾ QUẾ Hà Nội - 2008 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT AMMTC ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ARF ASEAN Regional Forum Diễn đàn khu vực Hiệp hội nước Đông Nam Á ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEANAPOL ASEAN Association of Police Hiệp hội Cảnh sát nước Đơng Nam Á CIA Central Intelligence Agency Cục tình báo trung ương Hoa Kỳ CSIS Canadian Security Intelligence Service Cơ quan tình báo an ninh Canada DEA Drug Enforcement Administration Cơ quan trừ ma túy Hoa Kỳ EU European Union Liên minh Châu Âu EUROPOL The European Police Office Cơ quan cảnh sát Châu Âu FBI Federal Bureau of Investigation Cục điều tra liên bang Mỹ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội INTERPOL International Criminal Police Organization Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế RCMP Royal Canadian Mounted Police Cảnh sát Hoàng gia Canada SOMTC Senior Official Meeting on Transnational Crime Hội nghị quan chức cao cấp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia UNODC United Nations Office on Drugs and Crime Văn phòng kiểm soát ma túy tội phạm Liên hợp quốc MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương I: TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA VÀ SỰ TẤT YẾU CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ 11 1.1 Khái quát chung tội phạm xuyên quốc gia 11 1.2 Tội phạm xuyên quốc gia góc nhìn vấn đề tồn cầu 18 1.3 Khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia 24 Chương II: TIẾN TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM 37 2.1 Hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam thông qua kênh INTERPOL 37 2.2 Dự báo tình hình tội phạm xuyên quốc gia giới Việt Nam thời gian tới 60 Chương III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM XUYEN QUỐC GIA 74 3.1 Hồn thiện khn khổ pháp lý đấu tranh chống phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 74 3.2 Tăng cường lực đội ngũ thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 82 3.3 Tăng cường phối hợp quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 86 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 MỞ ĐẦU Ngày nay, toàn cầu hóa xu phát triển mang tính tất yếu giới Tiếp cận tồn cầu hóa cách đa chiều tối cần thiết tồn cầu hóa tác động vơ mạnh mẽ toàn diện tới quốc gia kinh tế trình phát triển, đặc biệt quốc gia trình chuyển đổi Việt Nam Trong q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế toàn cầu, hoạt động hợp tác quốc tế diễn lĩnh vực đời sống xã hội từ kinh tế, văn hóa, trị đến an ninh quốc phịng trật tự an tồn xã hội … Một hoạt động hợp tác diễn sâu, rộng có tính đa phương lớn nước ta hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xun quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam Mục đích ý nghĩa việc chọn đề tài nghiên cứu Theo thống kê Tổ chức Phòng chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc, loại tội phạm mang tính xun quốc gia tội phạm bn bán ma túy, phụ nữ trẻ em, tội phạm máy tính, tội phạm tham nhũng … ngày có xu hướng gia tăng Trong năm gần đây, hàng năm toàn giới xảy 700 vụ khủng bố, làm 7000 người chết khoảng 12000 người bị thương (thường năm sau nhiều năm trước) Các loại tội phạm hình nguy hiểm xuyên quốc giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hoạt động băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ngày nghiêm trọng hầu giới Thị trường ma túy toàn cầu ước tính có doanh thu 400 tỷ la Mỹ[24;19] Chỉ tính riêng heroin, Châu Âu, năm bắt giữ 15.000 kg; Châu Á: 15.000 kg; khu vực Trung Cận Đông: 12.000 kg; khu vực Châu Mỹ Châu Phi: khoảng 6000 kg Số lượng chủng loại ma túy tổng hợp bị bắt giữ có dấu hiệu gia tăng Tình trạng nhập cư bất hợp pháp vấn đề nhức nhối, số 125 triệu người nhập cư tồn cầu có tới 15 triệu nhập cư bất hợp pháp có dính líu đến hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hàng ngàn người thiệt mạng trình vận chuyển, nhập cư bất hợp pháp[25;48] Hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em ngày gia tăng gây nhiều hậu nghiêm trọng Hàng năm, có tới khoảng 800 ngàn phụ nữ trẻ em bị bn bán với mục đích khai thác tình dục sức lao động, đặc biệt số phụ nữ bị buôn bán từ nước phát triển khu vực Châu Á sang nước Châu Âu, Châu Mỹ Về tội phạm rửa tiền, theo ước tính Quỹ tiền tệ Quốc tế, hàng năm lượng tiền “bẩn” đưa vào lưu thông tương đương từ đến 5% tổng GDP toàn cầu[24;20] Tội phạm kinh tế diễn biến không phần phức tạp Theo thống kê Tổ chức INTERPOL trung bình năm tội phạm lừa đảo kinh tế gây thiệt hại cho giới khoảng 1000 tỷ Đô la Mỹ Ngồi ra, loại tội phạm tài khác lừa đảo Ngân hàng, tội phạm sản xuất tiêu thụ tiền giả, tội phạm lừa đảo thẻ tín dụng, tội phạm công nghệ cao loại tội phạm gây thiệt hại hàng trăm triệu Đô la Mỹ cho kinh tế quốc gia giới đặc biệt nước khu vực Đơng Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương khu vực ASEAN Những tổ chức tội phạm đánh giá nguy hiểm tập trung vào băng nhóm tội phạm kiểu Mafia truyền thống Boyokudan (Yazuka) Nhật Bản có tới 80 ngàn thành viên hoạt động toàn cầu “doanh thu” hàng năm lên tới gần 40 tỷ đô la Mỹ, băng Tam Hồng Hồng Kơng ước tính có khoảng từ 47 ngàn đến 60 ngàn thành viên hoạt động tồn cầu, băng nhóm Tam Hồng 14K có tới gần 20 ngàn thành viên.[18;12] Các tổ chức Mafia Italia, Mỹ, Nga hoạt động mạnh, chí có nơi chi phối kinh tế … Việc gia tăng vấn nạn toàn cầu đồng thời nguyên cớ khiến cho nước xích lại gần đề đấu tranh chống kẻ thù chung “Tội phạm xuyên quốc gia” Hẳn người đến thảm họa chủ nghĩa khủng bố với kiện công khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001, đánh bom tàu điện ngầm thủ đô Mađrit - Tây Ban Nha ngày 11/3/2004, đánh bom khủng bố Bali Inđônêxia năm 2002 2005, Luân Đôn - Anh năm 2005 2007 … Chúng ta dửng dưng trước thật hàng trăm triệu người nạn nhân nạn trồng thuốc phiện sản xuất chất ma túy mà kéo theo nhiều hệ thiếu niên nghiện ngập, tai tệ nạn chí dẫn đến phạm tội hình nguy hiểm cướp của, giết người, buôn bán phụ nữ trẻ em vấn đề xã hội khác Một xã hội an ninh, an toàn điều mà quốc gia hướng tới hạ tầng sở tốt cho phát triển kinh tế, thúc đẩy hịa bình phát triển tồn giới Kiểm sốt ma túy, ngăn chặn tội phạm chống khủng bố ưu tiên hàng đầu quốc gia Việt Nam q trình hội nhập quốc tế tích cực tham gia vào khuôn khổ hợp tác quốc tế chung đặc biệt hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tuy nhiên, hiệu q trình hội nhập cịn hạn chế tồn nhiều bất cập, đặc biệt bất cập liên quan đến khuôn khổ pháp lý, lực hợp tác quốc tế phạm vi hợp tác quốc tế … Là chiến sỹ Cảnh sát INTERPOL đứng hàng ngũ quan thi thành pháp luật, tác giả luận văn muốn hệ thống hóa hiểu biết hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đánh giá mặt tích cực, mặt cịn hạn chế, qua đề xuất giải pháp có tính khả thi cao nhằm khắc phục mặt hạn chế, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào công đấu tranh chống tội phạm xun quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam, luận văn với tiêu đề: “Hợp tác quốc tế Việt Nam đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” tập trung làm rõ xu hướng tội phạm xuyên quốc gia giới, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam, khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia mà Việt Nam tham gia, qua phân tích tồn đề số giải pháp nhằm tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xun quốc gia, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội Việt Nam khu vực Tác giả mong muốn luận văn tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu bản, tài liệu phục vụ giảng dạy chuyên đề tội phạm xuyên quốc gia trường đại học trình bày chuyên khảo Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam lĩnh vực có phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều quan thi hành pháp luật khác kiểm sốt, tịa án, thuế, hải quan, quốc phòng, ngoại giao … Trong phạm vi luận văn này, tác giả đề cập đến hoạt động hợp tác quốc tế Việt Nam đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam, đặc biệt thông qua khuôn khổ hợp tác Tổ chức INTERPOL với 186 quốc gia thành viên Qua công tác thực tiễn, người viết bất cập tồn nhằm đưa phương hướng khắc phục, tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xun quốc gia bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng Chính phủ giao phó cho ngành Công an: “Tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm theo nguyên tắc phù hợp với pháp luật hành nước ta pháp luật quốc tế, phù hợp với chương trình chống tội phạm Liên Hợp quốc Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL”[12;3] Lịch sử nghiên cứu “Tội phạm xuyên quốc gia” nhắc đến từ thập niên đầu kỷ XX để nói đến hoạt động tội phạm vượt lãnh thổ quốc gia, đe dọa an ninh trật tự an toàn quốc gia khác Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL (INTERPOL) Cơ quan hợp tác đấu tranh chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC) số tổ chức khác Tổ chức an ninh hợp tác Châu Âu (OSCE) … hình thành sớm Do vậy, có nhiều cơng trình nghiên cứu tội phạm xun quốc gia Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hoạt động thực tiễn tình hình tội phạm xuyên quốc gia, phân tích đánh giá xu khn khổ hợp tác quốc tế, qua đề biện pháp nhằm tăng cường hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tổ chức INTERPOL hàng năm cơng bố ấn phẩm như: Báo cáo thường niên, Cẩm nang điều tra tội phạm xuyên quốc gia; Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc - UNODC hàng năm đưa ấn phẩm bao gồm: Xu hướng tội phạm ma túy khu vực giới Báo cáo tình hình ma túy tội phạm giới Ngoài ra, tổ chức phát hành nhiều tài liệu chuyên khảo, sổ tay điều tra tội phạm, báo cáo tình hình tội phạm dự án chống tội phạm XQG Về phía quan nghiên cứu, nhiều trường đại học giới Đại học quốc gia Xýtni - Úc, Đại học Mỹ, Đại học Quốc gia Xingapo ... tiêu đ? ?: ? ?Hợp tác quốc tế Việt Nam đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia? ?? tập trung làm rõ xu hướng tội phạm xuyên quốc gia giới, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam, ... rộng hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Xuất phát từ thực tiễn hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia Việt. .. động hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia - Dự báo tình hình tội phạm thời gian tới phương hướng phối hợp nhằm tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên