bai thu hoach ho so DS 13

Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) PHẦN I BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN (HS 13) * QUAN HỆ PHÁP LUẬT TRANH CHẤP: Tranh chấp kinh doanh, thương mại: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, cụ thể “Hợp đồng số 01/2015/NLBN-KL” * THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN: Thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp Huyện (Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) theo quy định Điều 35 BLTTDS năm 2015 * THỜI HIỆU KHỞI KIỆN: Còn thời hiệu (03 năm) quy định Điều 429 BLDS năm 2015 * TƯ CÁCH ĐƯƠNG SỰ: NGUYÊN ĐƠN Công ty TNHH Kim Lân Đại diện theo PL: ông Hàn Anh Tuấn Chức danh: Giám đốc Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Người đại diện theo ủy quyền: Bà Kiều Thị Hải Vân Sinh năm: 1972 CMND số: 013 232 541 Cấp tại: Công an Hà Nội Địa chỉ: Tổ 6, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội BỊ ĐƠN Công ty TNHH Nhật Linh Đại diện theo PL: ơng Nguyễn Chí Linh Chức danh: Tổng Giám đốc Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Người đại diện theo ủy quyền: Ơng Nguyễn Tiến Cơng CMND số: 012 667 397 Cấp tại: Công an Hà Nội Địa chỉ: Số B10, P102, Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN: Ngày 02/01/2015, Công ty TNHH Kim Lân ký Hợp đồng (HĐ) nguyên tắc số 01/2015 với Công ty TNHH Nhật Linh Điều 2.2 HĐ ghi nhận “Bên mua tốn cho bên bán sau bên bán hồn tất việc giao hàng cho bên mua địa điểm giao hàng thỏa thuận Bên mua tốn cho bên bán vòng tháng kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị tốn, báo giá chi tiết” Cơng ty Kim Lân (Kim Lân) giao nhiều đợt hàng cho Công ty Nhật Linh (Nhật Linh) theo yêu cầu năm 2015 2016 Căn vào Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016, số tiền Nhật Linh nợ Kim Lân 3.250.319.430 đồng cộng với công nợ phát sinh năm 2016, tổng số tiền mà Nhật Linh nợ Kim Lân 3.270.212.570 đồng Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -1- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) Ngày 09/05/2016, Kim Lân có gửi công văn số 0506 cho Nhật Linh yêu cầu tốn số tiền thời hạn nợ hết Ngày 17/05/2016, Biên làm việc phía Nhật Linh thừa nhận số nợ yêu cầu tốn theo lộ trình mà Nhật Linh gửi cho Kim Lân thời gian sớm nhất, Kim Lân đồng ý với ý kiến Sau đó, Nhật Linh khơng tốn số nợ trên, Kim Lân định khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để yêu cầu Tòa án giải vấn đề sau: - Buộc Cơng ty TNHH Nhật Linh phải trả cho Công ty TNHH Kim Lân số tiền nợ gốc 3.250.319.430 đồng với lãi suất theo quy định pháp luật, tạm tính 250.000.000 đồng Tổng cộng gốc lãi Công ty Nhật Linh phải trả cho Công ty Kim Lân 3.500.319.430 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu ba trăm mười chín ngàn bốn trăm ba mươi đồng) Ngày 21/08/2016, TAND huyện Thuận Thành Thông báo thụ lý vụ án số 05/2016/TB-TLVA Ý kiến Bị đơn yêu cầu khởi kiện Nguyên đơn là: Công ty Nhật Linh không chấp nhận yêu cầu Công ty Kim Lân Nhật Linh tốn cơng nợ cho Kim Lân Kim Lân ký xác nhận vào bảng thống kê tài sản mà Nhật Linh để lại đất Kim Lân Ngày 23/08/2016, TAND huyện Thuận Thành Thông báo số 30/TB-TA phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải Sau tiến hành lấy lời khai đương Ngày 17/10/2016, Nhật Linh làm đơn phản tố “Yêu cầu Công ty Kim Lân ký hồn trả tồn tài sản Cơng ty Nhật Linh đất Kim Lân” Ngày 26/12/2016, TAND huyện Thuận Thành QĐ số 12/2016/QĐXXSTKDTM, định đưa vụ án xét xử vào ngày 24/01/2017 * Chứng bảo vệ Nguyên Đơn Giấy chứng nhận ĐKKD (25/11/2003) Công ty TNHH Kim Lân HĐ nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 Các phiếu nhập kho Ủy nhiệm chi Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 Công văn số 0506ĐN/CV ngày 09/05/2016 Công ty Kim Lân gửi cho Công ty Nhật Linh Biên làm việc ngày 17/05/2016 trụ sở Công ty Kim Lân Công văn số 0110/2016/CV ngày 15/10/2016 Công ty Kim Lân gửi Công ty Nhật Linh Công văn số 144/CV-NL Công ty Nhật Linh gửi Công ty Kim Lân phúc đáp CV số 0110/2016/CV Công văn Công ty Kim Lân gửi TAND huyện Thuận Thành ngày 18/10/2016 “V/v tiếp tục giải vụ án” Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -2- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) II DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG: Bộ luật Dân năm 2015 Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015 Luật Thương Mại năm 2005 III DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÉT HỎI TẠI PHIÊN TÒA:  Hỏi Nguyên đơn: Nguyên đơn cho biết 02 bên thỏa thuận vận chuyển hàng hóa nào? Địa điểm đến đâu? Phương thức toán sao? Tổng số tiền Bị đơn nợ bao nhiêu? Phía Bị đơn tốn tiền? Khoản tiền Bị đơn nợ lại bao nhiêu? Xin bà cho biết, phía Ngun đơn có hối thúc, nhắc nhở Bị đơn việc trả nợ tiền hàng hay không? Tài sản Bị đơn đất Ngun đơn hay khơng? Gồm gì? Việc Bị đơn xây dựng kho tầng đất Nguyên đơn có đồng ý Nguyên đơn hay không?  Hỏi Bị đơn: Tổng số tiền Bị đơn nợ Nguyên đơn bao nhiêu? Phía Bị đơn toán tiền? Khoản tiền Bị đơn nợ lại 3.270.212.570 đồng có không? Vậy Biên làm việc ngày 17/05/2016, phía Bị đơn thừa nhận số nợ u cầu tốn theo lộ trình mà Bị đơn đề ra? (nếu trả lời không đúng) Tại Bị đơn lại khơng tốn khoản nợ lại theo lộ trình cam kết? Tài sản Bị đơn lại đất Ngun đơn gồm gì? Khi xây dựng phía Bị đơn có đồng ý Nguyên đơn hay khơng? Có chứng chứng minh hay khơng? (Nếu trả lời có) IV.LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGUYÊN ĐƠN: CÔNG TY TNHH KIM LÂN Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa Vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa! Thưa luật sư đồng nghiệp! Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -3- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) Tôi Luật sư Phan Nguyễn Hoa Thiên thuộc Văn phòng luật sư K & cộng sự, Đồn Luật sư thành phố Cần Thơ Hôm Tôi tham gia phiên tòa với tư cách Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho phía Nguyên đơn Công ty TNHH Kim Lân vụ kiện “Tranh chấp kiện đòi nợ tiền hàng” với phía Bị đơn Cơng ty TNHH Nhật Linh, có địa Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Trước phát biểu quan điểm việc giải vụ kiện, Tơi xin trình bày lại u cầu khởi kiện phía Ngun đơn sau: Phía Cơng ty Kim Lân khởi kiện Cơng ty Nhật Linh đến Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để yêu cầu Tòa án giải vấn đề sau: - Buộc Công ty TNHH Nhật Linh phải trả cho Công ty TNHH Kim Lân số tiền nợ gốc 3.250.319.430 đồng với lãi suất theo quy định pháp luật, tạm tính 250.000.000 đồng Tổng cộng gốc lãi Công ty Nhật Linh phải trả cho Công ty Kim Lân 3.500.319.430 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu ba trăm mười chín ngàn bốn trăm ba mươi đồng) Kính thưa Hội đồng xét xử! Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án phần thẩm vấn phiên tòa hơm nay, Tôi nhận thấy yêu cầu thân chủ Tôi hồn tồn có sơ sở lẽ sau Thứ nhất, Công ty TNHH Kim Lân công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử chi tiết khí từ đồng, thép inox Công ty Nhật Linh đối tác Công ty Kim Lân thông qua việc ký Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015 vào ngày 02/01/2015 Trong năm 2015 vào tháng đầu năm 2016 phía Nguyên đơn thực việc cung cấp hàng hóa cho Bị đơn nhiều lần theo thỏa thuận (Bút lục số 15-30) Căn vào thỏa thuận bên, Nguyên đơn thực nghĩa vụ cung cấp vận chuyển hàng hóa đến địa điểm có Hợp đồng nhà kho Bị đơn (Bút lục số 13) Trong q trình vận chuyển cơng ty chúng tơi đảm bảo vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an tồn, thời gian Theo quy định khoản 1, Điều 440 BLDS 2015 nghĩa vụ trả tiền “Bên mua có nghĩa vụ toán tiền theo thời hạn, địa điểm mức tiền quy định hợp đồng”, phía Bị đơn bên mua hàng hóa nên phải có nghĩa vụ toán tiền hàng theo thời hạn cho Nguyên đơn Thứ hai, khoản tiền hàng Bị đơn nợ 3.250.319.430 đồng phía Bị đơn xác nhận Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 (Bút lục số 27) Đồng thời, Biên làm việc ngày 17/05/2016 (Bút lục số 33) phía Bị đơn lần thừa nhận cam kết trả tiền hàng theo lộ trình phương thức toán thỏa thuận Cụ thể là: Mỗi tuần toán lần trả số tiền 300.000.000 đồng vào ngày thứ hàng tuần hết việc toán kết thúc vào ngày 30/07/2016 Nhưng từ lúc cam kết toán phía Bị đơn khơng thực nghĩa vụ mình, khơng trả cho Ngun đơn khoản tiền Nguyên đơn nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc Bị đơn cố tình khơng tốn Hành vi vi phạm khoản 3, Điều 440 BLDS 2015 “Trường hợp bên mua khơng thực nghĩa vụ trả tiền phải trả lãi số tiền chậm trả theo quy định Điều 357 Bộ luật này” Vì vậy, việc phía Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn trả Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -4- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) lãi suất số tiền nợ tạm tính 250.000.000 đồng phù hợp với quy định pháp luật Thứ ba, việc Bị đơn đưa lý không tốn nợ cho Ngun đơn Ngun đơn khơng ký xác nhận vào biên thông kê tài sản mà Bị đơn để lại đất Nguyên đơn khơng phù hợp Bởi vì, Ngun đơn Bị đơn ký Hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau, hồn tồn khơng liên quan đến tài sản đất Ngun đơn Ngồi ra, Bị đơn ln khẳng định tất tài sản bảng kê tài sản Bút lục số 84 thuộc sở hữu khơng đưa giấy tờ để chứng minh chủ sở hữu hợp pháp Trong bảng liệt kê tài sản đó, Nguyên đơn chấp nhận danh mục tài sản Bị đơn là: máy phát điện, xe ô tô Isuzu, nhà kho tầng (nhà kho Bị đơn tự ý xây dựng đất Nguyên đơn mà không đồng ý Nguyên đơn) Một vấn đề nữa, tài sản theo bảng kê nói thuộc quyền sở hữu Nguyên đơn (trừ danh mục nêu trên) lẽ, Công ty Kim Lân thành lập năm 2003 bắt đầu xây dựng tài sản đất năm 2006, 2007 để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh Còn Cơng ty Nhật Linh thành lập năm 2008 (sau Kim Lân năm) cơng ty khơng có hợp tác góp vốn liên quan đến việc xây dựng tài sản đất Vì vậy, việc Bị đơn phản tố “Yêu cầu Nguyên đơn ký hoàn trả toàn tài sản Bị đơn đất Ngun đơn” khơng có cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự lợi ích Nguyên đơn trình hoạt động sản xuất kinh doanh Từ tơi vừa trình bày phía cho thấy việc Bị đơn cố tình không trả khoản nợ tiền hàng cho Nguyên đơn trái quy định pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp Ngun đơn Vì vậy, Kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét toàn hồ sơ vụ án phần thẩm vấn phiên tòa hơm nay, bác u cầu phản tố Bị đơn đồng thời chấp nhận toàn yêu cầu khởi kiện Nguyên đơn Công ty TNHH Kim Lân Xin cảm ơn Hội đồng xét xử người ý lắng nghe Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -5- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) PHẦN II NHẬN XÉT CÁC VAI DIỄN ÁN Thẩm phán Chủ toạ phiên Do Nguyễn Văn E phụ trách Hội thẩm nhân dân Do Nguyễn Dương Yến Nhi phụ trách Hội thẩm nhân dân Do Trần Thanh Tùng phụ trách Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -6- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) Thư ký phiên Do Cao Thanh Nhã phụ trách Đại diện Viện kiểm sát Do Nguyễn Văn Khang phụ trách Nguyên đơn C.Ty TNHH Kim Lân (Đại diện theo ủy quyền bà Kiều Thị Hải Vân) Do Võ Thị Mỹ Phụng phụ trách Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -7- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) Bị đơn C.TY TNHH Nhật Linh (Đại diện theo ủy quyền ông Nguyễn Tiến Công) Do Nguyễn Anh Tuấn phụ trách Luật sư bảo vệ cho phía Nguyên đơn Do Huỳnh Liêm Em Trần Bửu Thịnh Đức phụ trách Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -8- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) Luật sư bảo vệ cho phía Bị đơn Do Nguyễn Long Hình Trần Tấn Đạt phụ trách Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -9- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) NHẬN XÉT CHUNG VỀ PHIÊN TOÀ * Bài học kinh nghiệm Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -10- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/DA(3) Cần Thơ, ngày …… tháng năm 2019 Người thực NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………… , ngày …… tháng …… năm 2019 Giáo viên hướng dẫn _ Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -11- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên ... luật sư khóa 19-Cần Thơ -3- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu ho ch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/ DA(3) Tôi Luật sư Phan Nguyễn Hoa Thiên thu c Văn phòng luật sư K & cộng sự, Đồn Luật... gửi TAND huyện Thu n Thành ngày 18/10/2016 “V/v tiếp tục giải vụ án” Lớp luật sư khóa 19-Cần Thơ -2- HVTH: Phan Nguyễn Hoa Thiên Bài thu ho ch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/ DA(3) II DANH... Nguyễn Hoa Thiên Bài thu ho ch diễn án hồ sơ dân Hồ sơ LS – DS số 13/ DA(3) lãi suất số tiền nợ tạm tính 250.000.000 đồng phù hợp với quy định pháp luật Thứ ba, việc Bị đơn đưa lý khơng tốn nợ cho