Bài thu hoạch diễn án hình sự 07 kỹ năng luật sư trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, các bị can Bùi Thị Linh và Trịnh Văn Huy về tội “Buôn bán hàng giả” theo điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật hình sự.
Trang 1I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN
Ngày 16/8/2013, Phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với:
- Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh, thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói), 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói) Số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc
chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy (trú tại số 1 phố Bảo Linh,
phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói
nhãn hiệu Clear, số hàng này của Bùi Kiều Linh (trú tại 58 phố Muối, thị xã Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 38 thùng, của bà Vũ Thị Hoa 4 thùng thuê chuyển về Hà Nội.
Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định số dầu gội đầu Sunsilk và Clear thu giữ được với mẫu do công ty Lever Việt Nam cung cấp Kết quả trả lời số 11364/PC21 ngày 22/8/2013 của tổ chức giám định kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội đều là dầu gội đầu giả
Qua quá trình điều tra bà Bùi Kiều Linh khai nhận: Từ tháng 4/2013 đến khi bị phát hiện đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại Sunsilk Clear, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder Bà Linh mua của bà Mã Thị Nhị, bà Dung, Đặng Hồng Oanh tổng cộng
là 694 thùng Sau khi mua thì chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội bán cho ông Trịnh Văn
Huy, bà Nguyễn Oanh Tính theo giá của Công ty Lever Việt Nam bán buôn cho các đại lý
thì tổng giá trị hàng hóa trên là 164.832.000 đồng Bà Linh thu lợi bất chính từ việc buôn bán hàng giả là 6.940.000 đồng.
Ông Trịnh Văn Huy khai nhận: bắt đầu buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt giữ đã nhiều lần mua dầu gội đầu giả các loại Sunsilk Clear, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder Ông Huy mua của bà Bùi Kiều Linh 301 thùng, mua của bà Bùi Thị Dung 746 thùng, mua của bà Đặng Hồng Oanh 10 thùng, tổng cộng 1057 thùng dầu sau đó bàn cho bà Lê Thị An, bà Vũ Thị Hồng Hải Tính theo giá của Công ty Lever Việt
Nam bán buôn cho các đại lý thì tổng giá trị hàng hóa trên là 345.936.000 đồng Ông Huy thu lợi bất chính từ việc buôn bán hàng giả là 2.114.000 đồng.
Ngày 29/11/2012, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Bản cáo
trạng truy tố các bị can Bùi Thị Linh và Trịnh Văn Huy về tội “Buôn bán hàng giả” theo
điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật hình sự.
II KẾ HOẠCH XÉT HỎI
- Định hướng bào chữa: Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, với tư cách là luật sư bào
chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, tôi định hướng bào chữa theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố.
Trang 2- Mục đích hỏi: Hỏi để làm rõ nhận thức pháp luật khi bà Linh thực hiện hành vi
phạm tội, các yếu tố nhận thân khác.
1 Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh:
- Chị Linh có biết vì sao mình bị bắt không?
- Chị có biết nguồn gốc hàng hóa (dầu gội) chị mua về bán từ đâu mà có không?
- Chị có biết Công ty liên doanh Lever Việt Nam, công ty P& G sản xuất các loại dầu
gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice… như chị buôn bán không?
- Chị Linh mua dầu gội về để bán cho những ai? Có nhớ cụ thể số lượng bán cho
từng người không?
- Mỗi thùng hàng mua từ Lạng Sơn về Hà Nội bán, chị lời được bao nhiêu?
- Chị Linh nhận thức như thế nào về việc chị buôn bán dầu gội đầu giả?
- Chị Linh học vấn lớp mấy? Hòan cảnh gia đình thế nào?
- Gia đình Chị Linh có ai thuộc diện chính sách như thương binh, liệt sĩ không?
- Chị Linh có bị xử phạt hành chính hay bị Tòa án xét xử lần nào chưa?
2 Hỏi bị cáo Trịnh Văn Huy
- Anh có mối quan hệ như thế nào với chị Bùi Kiều Linh?
- Anh có biết số hàng mua của chị Linh là hàng giả không?
- Anh đã mua số lượng bao nhiêu?giá cả như thế nào?
III BÀI BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH
Kính thưa Hội đồng xét xử!
Thưa vị đại diện Viện Kiểm Sát, thưa các vị Luật sư đồng nghiệp.
Tôi là luật sư Kha Anh Lê thuộc Văn phòng luật sư Hoa Mai, Đoàn luật sư Tp Hà Nội Theo yêu cầu của bà Bùi Kiều Linh và được sự chấp thuận của Hội đồng xét xử, tôi tham gia phiên tòa hôm nay với tư cách luật sư bào chữa cho bà Bùi Kiều Linh bị Viện
kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố “Buôn bán hàng giả” theo điểm e, khoản 2,
Điều 156 Bộ luật hình sự.
Sau khi nghiên cứu toàn bộ nội dung vụ án và qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát đối với bà Bùi Kiều Linh về tội danh Tuy nhiên, mức hình phạt do vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với thân chủ tôi
là chưa phù hợp vì chưa xem xét các tình tiết khách quan, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để áp dụng đối với thân chủ của tôi Sau đây, tôi xin trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Linh, kính mong Hội đồng xét xử xem xét trước khi đưa ra quyết định
về hình phạt đối với thân chủ tôi.
Kính thưa Hội đồng xét xử!
Trang 3Thứ nhất, sau khi bị phát hiện và bắt giữ, thân chủ tôi đã nhận thức được hành vi
phạm tội của mình nên đã rất thành khẩn khai báo thể hiện qua lời khai (tại BL 42 đến 58),
ăn năn hối cải, giúp cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng kết thúc giải đoạn điều tra, truy tố để đưa vụ án ra xét xử
Tại phiên tòa hôm nay, bà Linh cũng hoàn toàn nhận mọi tội lỗi của mình Do vậy, tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem đây là một tình tiết giảm nhẹ người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm p, khoản 1, điều 46 Bộ luật hình sự đối với thân chủ tôi.
Thứ hai, Số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán hàng giả là 6.940.000 đồng, thân
chủ tôi đã tự nguyện giao nộp lại cho Cơ quan điều tra Do vậy, kính đề nghị HĐXX xem xét để thân chủ tôi được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều
46 Bộ luật hình sự: “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả”
Thứ ba: Căn cứ vào lời khai của thân chủ tôi và nội dung Bản kết luận điều tra số
264-KLĐT/PC16-Đ4 ngày 13/11/2013 của Cơ quan công an cảnh sát điều tra thành phố
Hà Nội cũng khẳng định: “Qúa trình điều tra nhận thấy việc nhận thức về hàng giả có hạn chế… Do vậy bà Linh và anh Huy chưa nhận thức đầy đủ về hành vi phạm tội của mình, trong quá trình xét xử đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án xem xét xử lý có tình” Như vậy có thể thấy thân chủ tôi chỉ vì miếng cơm manh áo, vì hiểu biết xã hội còn
hạn chế nên chưa nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội Thân chủ tôi có nhân thân tốt, chưa
có tiền án tiền sự Tính đến thời điểm phạm tội, đưa vụ án ra xét xử thân chủ tôi đã 63 tuổi, sức khỏe không đảm bảo vì đã già
Kính mong Hội đồng xét xử xem đây là 1 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2, điều 46 Bộ luật hình sự (được hướng dẫn bởi được hướng dẫn cụ thể tại Điểm c Mục 5 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4-8-2000 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật hình sự
năm 1999”), cụ thể: “Khi quyết định hình phạt, Toà án còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong bản án.”
Thứ tư: Theo quy định tại điều 47 BLHS: “Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy
định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật….”
Thưa Hội đồng xét xử!
Mục đích của pháp luật không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội, giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống
xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới
Trang 4Kính mong HĐXX xem xét thái độ ăn năn hối cải, hướng thiện của bà Bùi Kiều Linh; các yếu tố nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ để có thể áp dụng một hình phạt mang tính răn đe, bảo đảm yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm nhưng cũng giúp bị cáo có cơ hội sửa sai, sớm trở được trở về với gia đình khi tuổi đã già Vì những lẽ trên, Tôi kính đề nghị HĐXX xem xét và chấp thuận:
- Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, điểm p khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46 Bộ Luật hình sự đối với bị cáo Bùi Kiều Linh.
- Quyết định hình phạt nhẹ hơn theo Điều 47 Bộ luật hình sự cho bị cáo Linh mức án dưới khung hình phạt của điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật hình sự cũng đủ tính răn đe, giáo dục và mở lượng khoan hồng để bị cáo có cơ hội sớm trở về hòa nhập với cộng đồng
và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Trên đây là toàn bộ ý kiến bào chữa của tôi cho bị cáo Bùi Kiều Linh Kính mong HĐXX xem xét và chấp nhận Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN
Trang 5
Trang 6
Trang 7