bài tập lớn tội phạm quốc tế đề 3 phân tích khái niệm, đặc điểm của tội phạm rửa tiền trong các văn bản pháp lý quốc tế

Bài tập Phân tích khái niệm, đặc điểm tội phạm rửa tiền văn pháp lý quốc tế? Phân tích nội dung quy định tội phạm ma túy Công ước Liên Hợp quốc? Đánh giá tính tương thích pháp luật hình Việt Nam với văn pháp luật quốc tế tội phạm khủng bố? BÀI LÀM Phân tích khái niệm, đặc điểm tội phạm rửa tiền văn pháp lý quốc tế? Tội rửa tiền theo pháp luật quốc tế Rửa tiền (Money laundering) hành vi cá nhân hay tổ chức tìm cách tạo vẻ bên hợp pháp cho khoản tiền tài sản khác có từ hành vi phạm tội Rửa tiền trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, cộng đồng giới quan tâm, gây hậu kinh tế, xã hội nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia uy tín quốc tế quốc gia, làm suy yếu kinh tế, cải tổ kinh tế Rửa tiền không giúp cho tội phạm che giấu nguồn gốc khoản tiền bất hợp pháp, mà tạo sở cho chúng hưởng thụ sử dụng đồng tiền tẩy rửa để phục vụ cho hoạt động tội phạm khác.Dưới góc độ pháp lý, rửa tiền hành động chuyển lợi nhuận thu từ hoạt động bất hợp pháp thành lợi nhuận thu từ hoạt động hợp pháp Tội phạm rửa tiền vấn đề quốc tế, có tính xuyên quốc gia gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sách kinh tế tồn cầu Khái niệm rửa tiền không xây dựng quy định pháp luật quốc tế mà đề cập hành vi cụ thể cần tội phạm hóa Cơng ước Liên Hợp Quốc chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy chất hướng thần năm 1998 Cơng ước có quy định đấu tranh chống rửa tiền cấp độ quốc tế Điểm b, khoản Điều Công ước yêu cầu quốc gia thành viên quy định nội luật hành vi cố ý: (i) Chuyển đổi chuyển giao tài sản biết tài sản thu từ hành vi phạm tội quy định điểm (a) khoản từ việc tham gia vào hoạt động phạm tội với mục đích che giấu ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp tài sản giúp người có dính líu vào hành vi phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình hành vi đó; (ii) Che giấu ngụy trang chất thực nguồn gốc, địa điểm, chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu tài sản mà biết rõ tài sản thu từ hoạt động phạm tội quy định điểm (a) quy định điểm này; Nếu Công ước chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy chất hướng thần năm 1998 đề cập đến hành vi rửa tiền với tư cách phái sinh từ tội phạm ma túy Cơng ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đề cập đến vấn đề tội phạm hóa hành vi cách độc lập Theo điểm (a) (b) khoản (1) Điều Công ước, hợp pháp hóa tài sản phạm tội mà có bao gồm hành vi: - Chuyển đổi chuyển giao tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có, nhằm che đậy che giấu nguồn gốc bất hợp pháp tài sản nhằm giúp đỡ người liên quan đến việc thực hành vi phạm tội nguồn nhằm lẩn tránh hậu pháp lý hành vi người gây ra; - Che đậy che giấu chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, việc chuyển nhượng vận chuyển quyền sở hữu quyền tài sản khác, dù biết tài sản phạm tội mà có; - Có được, sở hữu sử dụng tài sản (tuỳ theo quy định pháp luật quốc gia), dù thời điểm nhận tài sản, biết tài sản phạm tội mà có; - Tham gia, liên kết hay thông đồng thực hiện, nỗ lực thực hỗ trợ, xúi giục, tạo điều kiện hướng dẫn thực hành vi số hành vi nêu Như vậy, Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khác với Công ước chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy ba điểm sau đây: Một là, Cơng ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia quy định chung tội rửa tiền hành vi hợp pháp tài sản phát sinh từ tất loại tội phạm từ riêng tội phạm ma túy Hai là, Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cho rửa tiền tội phạm độc lập, tội phạm ma túy hay tội phạm khác mà có liên quan Ba là, Cơng ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cho chủ thể tội rửa tiền người khác với chủ thể tội phạm nguồn tạo tiền cần “rửa” Điều thể chỗ Cơng ước quy định dấu hiệu thuộc mặt chủ quan tội phạm tất điểm bao gồm “dù biết tài sản phạm tội mà có” Nếu chủ thể người phạm tội tạo “tiền bẩn” cần phải “rửa” khơng cần đặt dấu hiệu “dù biết rằng” Quan điểm chủ thể người khác, thân người phạm tội nguồn có lẽ xuất phát từ ngun tắc: Khơng phải chịu trách nhiệm hai lần hành vi phạm tội Quan điểm thể quy định rửa tiền số nước giới như: Đức, áo, Italia Ngược lại, quan điểm truy cứu trách nhiệm hành vi rửa tiền người phạm tội nguồn giống Công ước chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy lại thể pháp luật Mỹ, Vương quốc Anh, Nhật Bản Liên quan đến vấn đề trên, Lực lượng đặc nhiệm tài chống rửa tiền quốc tế thừa nhận hai quan điểm Một mặt, tổ chức khuyến nghị trường hợp tội phạm nguồn diễn nước việc rửa tiền lại thực nước khác cấu thành tội rửa tiền người thực người thực tội phạm nguồn hay không Đoạn khuyến nghị nêu: “Các tội phạm nguồn tội rửa tiền nên mở rộng đến hành vi xảy nước khác cấu thành tội phạm nước đó, hành vi xảy nước cấu thành tội phạm nguồn” Theo khuyến nghị quốc gia nên coi tội phạm rửa tiền trường hợp việc rửa tiền hành vi tiếp nối việc phạm tội khác tội khác diễn nước ngồi Nhưng mặt khác, Lực lượng tài chống rửa tiền quốc tế thừa nhận việc quốc gia không truy cứu hành vi rửa tiền người phạm tội nguồn nguyên tắc pháp luật quốc gia Điều quy định đoạn khuyến nghị 1: “Các nước quy định tội rửa tiền không áp dụng người thực tội phạm nguồn nguyên tắc luật pháp nước mình” Tóm lại, góc độ pháp luật quốc tế, rửa tiền hiểu hành vi cố ý thực nhằm hợp pháp hóa tài sản có phạm tội Hành vi thực người thực tội phạm nguồn tạo tiền bất hợp pháp người khác Phân tích nội dung quy định tội phạm ma túy Công ước Liên Hợp quốc a Quy định tội phạm Dựa vào quy định Hiến pháp, nguyên tắc hệ thong pháp luật tùy vào pháp luật nước, cần áp dụng biện pháp càn thiết dể coi tội phạm hành vi cố ý thực hiện: - Sản xuất, diều chế, chiết xuất, pha chế, cất giữ, biếu tặng, chào hàng, phân phối, mua bán, môi giới, gửi hàng, cảnh, vận chuyển, xuất khẩu, nhập ma túy chất hướng thần trái với quy định Công ước - Trồng thuốc phiện, coca hay cần sa với mục đích sản xuất trái phép chất ma túy trái với quy định củoa công ước 1961 1961 sửa đổi - Tàng trữ mua bán chất ma túy chất hướng thần với mục đích thực hoạt động quy định đoạn - Điều chế, vạn chuyển hay cung cấp phương tiện nguyên liệu chất bảng mà biết rõ chất sử dụng để trồng trọt, sản xuất, điều chế trái phép chất ma túy chat hướng thần - Tổ chức, tài trợ đạo cho hành vi phạm tội nói - Chuyển đổi chuyển giao tài sản biết tcài sản thu từ hành vi phạm tội ma túy từ việc tham gia vàjo hoạt động phạm tội với mục đích che giấu ngụy trang nguồn gốc bất hơp pháp tài sản giúp người tham gia thực tội phạm trốnj tránh trách nhiệm hình s -Che giấu ngụy trang hình thái tự nhiên, nguồn gốc, địa điểm, chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu mà biết rõ tài sản thu từ hoạt động phạm tội ma túy tham gia vào hoạt động đó; Chiếm giữ sử dụng tài sản mà thời điểm biết rõ tài sản phạm tội tham gia vào hoạt động phạm tội ma túy Tàng trữ phương tiện, nguyên liệu chất liệt kê bảng bảng mà biết rõ chất sử dụng để trồng trọt, sản xuất, điều chế trái phép chất ma túy chất hướng thần Kích động, xúi giục người khác phạm tội quy định kể sử dụng trái phép chất ma túy chất hướng thần Tham gia cấu kết có âm mưu phạm tội quy định kể trên, có hành vi giúp sức, xúi giục, thúc đẩy dụ dỗ người khác phạm tội kể Dựa vào quy định Hiến pháp, nguyên tắc hệ thống pháp luật, bên có biện pháp cần thiết để coi tội phạm hình theo luật riêng nước, hành vi cố ý sử dụng, tang trữ trồng loại có chất ma túy chất hướng thần phục vụ cho nhu cầu cá nhân trái với quy định công ước Một tội liệt kê, thực nước khác bị coi tội phạm riêng biệt thức, ý định mục đích coi yếu tố cấu thành tôị phạm ma túy thể xác định hoàn cảnh thực tế khách quan vụ án b Quy định hình phạt Các hành vi bị coi tội phạm ma túy cần bị trừng phạt thích đáng, đặc biệt xử phạt tù hình phạt tước quền tự khác Căn vào tính chất nghiêm trọng tội phạm, bên đặt hình phạt tương ứng tù giam hình thức tước quyền tự khác, phạt tiền tịch thu tài sản Nếu người nghiện ma túy thực tội này, bên áp dụng họ biện pháp điều trị, giáo dục, chăm sóc sau điều trị, phục hồi tái hòa nhập vào xã hội thay cho việc thi hành án hình phạt, coi biện pháp bổ sung vào hình phạt c Quy định tình tiêt tăng nặng trách nhiệm hình cần quy định tình tiết sau với ý nghĩa tăng nặng TNHS tội phạm ma tuý: - Phạm tội có tổ chức - Tham gia hoạt động phạm tội có tổ chức có tính chất quốc tế - Tham gia vào hoạt động bất hợp pháp khác hành vi phạm tội tạo - Sử dụng vũ lực vũ khí để phạm tội - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội - Lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên phạm tội - Phạm tội trại giam sở đào tạo sở dịch vụ xã hội, vùng lân cận hoặcnhững nơi dành cho học sinh sinh viên hoạt động vui chơi, thể thao, học hành hoạt động xã hội khác - Tái phạm d Quyền tài phán dẫn độ tội phạm Các tội nghiêm trọng công dân nước người nước thực bị bên có lãnh thổ nơi tội phạm thực bên có lãnh thổ nơi phát tội phạm khởi tố, việc dẫn độlà không phù hợp với luật bên bị yêu cầu người phạm tội chưa bị khởi tố chưa bị kết án Mỗi loại tội liệt kê phải bị dẫn độ hiệp định dẫn độ hành bên Các bên cam kết đưa tội vào danh mục tội phạm bị dẫn độ, hiệp ước dẫn độ ký bên Nêú bên coi dẫn độ điều kiện tồn hiệp ước nhận yêu cầu dẫn độ từ bên khác khơng có hiệp ước dẫn độ với mình, họ tùy ý lưạ chọn coi Công ước sở pháp lý cho việc dẫn độ tội liệt kê Việc dẫn độ tuân theo điều kiện khác luật pháp bên yêu cầu quy định; bên không coi dẫn độ điều kiện tồn hiệp ước công nhận tội danh dược liệt kê tội phạm bị dẫn độ bên, tùy thuộc vào điều kiện pháp luật bên yêu cầu quy định, chi phí việc dẫn độ thực phù hợp với luật pháp bên cầu thực Các bên có quền từ chối thực việc dẫn độ trường hợp quan có thẩm quền cho tội phạm chưa đến mức nghiêm trọng e Các quy định khác - Cần có biện pháp đảm bảo có cân nhắc đến tính chất nghiêm trọng tội phạm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình xem xét tha trước thời hạn tha miễn có điều kiện tội phạm nói - Cần quy định thời hiệu truy cứu TNHS thỏa đáng tội phamjma tú thời hiệu dài trường hợp người bị coi phạm tội đãtrốn tránh pháp luật -Những quy định không ảnh hưởng đến nguyên tắc tất tội phạm phải xác định, truy tố trừng trị phù hợp với luật nước bên Đánh giá tính tương thích pháp luật hình Việt Nam với văn pháp luật quốc tế tội phạm khủng bố? a) Tội khủng bố theo pháp luật quốc tế Khủng bố loại hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ người đe doạ nghiêm trọng đến an ninh, trật tự quốc gia cộng đồng quốc tế Trong năm gần đây, hoạt động khủng bố có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi tính chất, mức độ ngày nghiêm trọng, khủng bố có tổ chức xuyên quốc gia trở thành thách thức lớn hồ bình, an ninh quốc tế Tóm lại, hiểu cách chung theo pháp luật quốc tế số nước giới: Khủng bố hành vi sử dụng vũ lực, đe doạ sử dụng vũ lực phương tiện khác gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản cá nhân, tổ chức gây hoảng loạn, khiếp đảm công chúng nhằm mục đích trị b) Tội khủng bố theo pháp luật hình Việt Nam Theo pháp luật hình Việt Nam, tội khủng bố coi tội xâm phạm an ninh quốc gia Bộ luật Hình năm 1985 Bộ luật Hình năm 1999 thống quy định quy định mức cao khung hình phạt tội phạm tù chung thân tử hình Đến năm 2009, theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình ngày 19/6/2009 Quốc hội có thay đổi liên quan đến tội khủng bố tội phạm có liên quan Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình sửa đổi tên tội danh Điều 84 Bộ luật Hình năm 1999 từ “tội khủng bố” thành “tội khủng bố nhằm chống quyền nhân dân” cho phù hợp với khách thể tội phạm thực tiễn đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm Ngoài ra, tinh thần nội dung Nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống khủng bố khuyến nghị đặc biệt Lực lượng đặc nhiệm tài chống rửa tiền (FATF) u cầu phải hình hóa hành vi khủng bố, tổ chức khủng bố hành vi tài trợ cho khủng bố, Luật sửa đổi bổ sung thêm tội khủng bố Chương XIX - Các tội xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự công cộng với hành vi khủng bố nhằm mục đích gây tình trạng hoảng sợ cơng chúng mà xâm phạm tính mạng người khác phá hủy tài sản quan, tổ chức, cá nhân, khác với hành vi khủng bố nhằm mục đích chống quyền nhân dân Đặc biệt, Luật bổ sung tội phạm khác tội tài trợ khủng bố (Điều 230b Bộ luật Hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009) với hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản hình thức cho tổ chức, cá nhân khủng bố, nhằm xử lý ngăn chặn loại tội phạm Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội khủng bố nhằm chống quyền nhân dân (Điều 84), tội khủng bố (Điều 230a) tội tài trợ cho khủng bố (Điều 230b Bộ luật Hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009) phản ánh thông qua nội dung Điều luật Việc phân tích dấu hiệu pháp lý khơng thuộc phạm vi Chương Tuy nhiên, cần lưu ý, tội khủng bố nhằm chống quyền nhân dân (Điều 84) quy định hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự thân thể nhân viên nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội công dân khác, người nước ngồi nhằm mục đích chống quyền nhân dân gây khó khăn cho quan hệ quốc tế Đối với tội phạm này, mục đích chống quyền nhân dân gây khó khăn cho quan hệ quốc tế dấu hiệu bắt buộc Trong đó, tội khủng bố (Điều 230a) thể hành vi xâm phạm tính mạng người khác phá hủy tài sản quan, tổ chức, cá nhân nhằm mục đích gây hoảng sợ cơng chúng, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sống bình thường nhân dân khơng có mục đích chống quyền nhân dân gây khó khăn cho quan hệ quốc tế Còn tội tài trợ cho khủng bố (Điều 230b) thể hành vi sau nhằm tài trợ cho người hoạt động khủng bố nêu Điều 230a Bộ luật Hình hành: Huy động tiền, tài sản hình thức nhằm hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố; hỗ trợ tiền, tài sản hình thức cho tổ chức, cá nhân khủng bố, qua xâm phạm đến trật tự cơng cộng, ảnh hưởng đến sống bình thường nhân dân khơng có mục đích chống quyền nhân dân gây khó khăn cho quan hệ quốc tế 10 ...BÀI LÀM Phân tích khái niệm, đặc điểm tội phạm rửa tiền văn pháp lý quốc tế? Tội rửa tiền theo pháp luật quốc tế Rửa tiền (Money laundering) hành vi cá nhân hay tổ chức tìm cách tạo... chung tội rửa tiền hành vi hợp pháp tài sản phát sinh từ tất loại tội phạm từ riêng tội phạm ma túy Hai là, Cơng ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cho rửa tiền tội phạm độc lập, tội phạm. .. đề cập đến hành vi rửa tiền với tư cách phái sinh từ tội phạm ma túy Cơng ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đề cập đến vấn đề tội phạm hóa hành vi cách độc lập Theo điểm