QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số : .........../ QĐ/HĐQT ngày .... tháng ..... năm .....của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ................) Điều 1: MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC 1.1 Quy chế hoạt động của Ban giám đốc Công ty cổ phần .........

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Quyết định số : / QĐ/HĐQT ngày tháng năm .của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ) Điều 1: MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC 1.1 Quy chế hoạt động Ban giám đốc Công ty cổ phần (Sau gọi tắt “Quy chế”) xây dựng sở Điều lệ Công ty nhằm quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, cấu tổ chức Ban Giám đốc, quyền hạn nhiệm vụ thành viên Ban Giám đốc; 1.2 Quy chế áp dụng hoạt động Ban Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Nếu có điều khoản Quy chế mâu thuẫn với Điều lệ Cơng ty quy định Điều lệ áp dụng; 1.3 Các thuật ngữ dùng Quy chế có nghĩa định nghĩa Điều lệ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Sau gọi tắt “HĐQT”) Công ty Điều 2: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 2.1 Ban Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày Công ty, đại diện Công ty trước pháp luật Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Quy chế này; 2.2 Phó giám đốc, Kế toán trưởng thành viên Ban Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho Giám đốc theo nhiệm vụ Giám đốc phân công uỷ quyền quy định Quy chế Điều 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC 3.1 Thành viên Ban Giám đốc bao gồm: Giám đốc, Các phó Giám đốc Kế toán trưởng Các thành viên Ban Giám đốc HĐQT bổ nhiệm bãi miễn với đa số phiếu thể thức trực tiếp bỏ phiếu biểu 3 Trong trường hợp đột xuất có vị trí thành viên BGĐ bị bỏ trống, Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm tạm thời người thay phải đệ trình HĐQT họp liền tiếp thông qua bổ nhiệm người khác Tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc quy định sau: Giám đốc người HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phải đáp ứng đủ điều kiện sau: - Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỷ thụật có liên quan đến họat động chủ yếu cơng ty, - Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp có hiểu biết pháp luật - Có năm kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh chủ yếu cơng ty - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết - Không thuộc đối tượng cấm Pháp luật: người vị thành niên, người không đủ lực hành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, người bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản - Không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp HĐQT Công ty cử tham gia quản lý D oanh nghiệp có vốn góp Cơng ty; - Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng Giám đốc không năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế 4.2 Phó giám đốc người giúp việc cho Giám đốc, HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị Giám đốc; phải đáp ứng đủ điều kiện sau: - Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỷ thụật có liên quan đến họat động chủ yếu cơng ty, - Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật - Có năm kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh chủ yếu cơng ty - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết - Không thuộc đối tượng cấm Pháp luật: người vị thành niên, người không đủ lực hành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, người bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản - Không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp HĐQT Công ty cử tham gia quản lý doanh nghiệp có vốn góp Cơng ty; Nhiệm kỳ phó giám đốc phó tổng giám đốc khơng năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế 3.4.3 Kế tốn trưởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật theo đề nghị Giám đố c phải đáp ứng đủ điều kiện sau: - Có đủ lực pháp lý lực hành vi theo quy định pháp luật; - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành đấu tranh bảo vệ nguyên tắc, sách, chế độ kinh tế, tài pháp luật Nhà nước - Có chun mơn, nghiệp vụ cơng tác kế tốn có trình độ đại học chuyên ngành kinh tế kế toán trở lên; - Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn hai năm trở lên - Có Chứng bồi dưỡng Kế tốn trưởng; - Khơng thuộc đối tượng người khơng làm kế tốn trưởng theo quy định Điều 51 Luật Kế toán - Nhiệm kỳ Kế tốn trưởng khơng q năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Điều 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC 4.1 Chịu trách nhiệm cao việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty Giám đốc thực quyền hạn, nhiệm vụ phù hợp với luật, với quy định Điều lệ Cơng ty Quy chế 4.1.1 Tổ chức thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT, đạo thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư HĐQT phê duyệt Trong trường hợp không đồng ý với Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm thực Nghị quyết, định HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét phiên họp gần nhất; 4.1.2 Khi thấy Nghị quyết, định HĐQT trái pháp luật, trái Điều lệ Công ty, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo để HĐQT thay đổi định Trong trường hợp HĐQT không thay đổi định, Giám đốc có quyền từ chối thực Nghị quyết, Quyết định trái pháp luật HĐQT Khi từ chối thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm thơng báo với Ban kiểm soát 4.1.3 Xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh hàng năm dự án đầu tư Cơng ty trình HĐQT định Phê duyệt kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh phận Cơng ty Phó giám đốc trình; 4.1.4 Thay mặt HĐQT quản lý toàn vốn, tài sản Cơng ty, chịu trách nhiệm bảo tồn phát triển vốn theo thẩm quyền quy định Điều lệ Công ty Quy chế này; 4.1.5 Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu sản phẩm ( trừ sản phẩm dịch vụ nhà nước quy định ) 4.1.6 Quyết định biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, biện pháp mở rộng sản xuất 4.1.7 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật cán nhân viên quyền 4.1.8 Ký kết hợp đồng kinh tế theo luật định 4.1.9 Đại diện Công ty việc khởi kiện vụ án có liên quan đến quyền lợi công ty theo ủy quyền HĐQT ủy quyền văn 4.1.10 Kiến nghị phương án cấu tổ chức & quy chế quản lý Công ty Quyết định việc tuyển dụng lao động, Quyết định tiền lương phụ cấp người lao động Công ty kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Tổng Giám đốc 4.1.11 Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, điều hành trái pháp luật, trái với Điều lệ Công ty trái với định HĐQT, gây thiệt hại cho Công ty Giám đốc Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho Công ty Giám đốc, Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tiết lộ thông tin bí mật Cơng ty 4.1.12 Tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh để hoàn thành tiêu hàng năm kinh tế, trị-xã hội Cơng ty theo kế hoạch HĐQT giao; 4.1.13 Có quyền tuyển dụng thư ký, trợ lý giúp việc, quyền thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia hỗ trợ công việc 4.1.14 Chế độ phân công trách nhiệm PGĐ Giám đốc định thông qua tập thể định Việc phân công trách nhiệm cho PGĐ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động Công ty theo thời kỳ Giám đốc thay đổi nội dung phân cơng xét thấy cần thiết có điều chỉnh lĩnh vực phân công theo dõi PGĐ Việc điều chỉnh phải có trao đổi bàn bạc trước với HĐQT liên quan nội dung sửa đổi phải thông qua Nghị 4.1.15 Trong lĩnh vực tổ chức hành Cơng ty: - Giám đốc tổ chức phịng ban Cơng ty, định cấu tổ chức, nhân nhiệm vụ hoạt động kinh doanh phòng ban Công ty Kiến nghị với HĐQT cấu tổ chức quy chế quản lý chi nhánh, văn phịng đại diện Cơng ty; - Ban hành nội quy lao động Công ty phê duyệt nội quy, quy chế quản lý nội phận Cơng ty (nếu có); - Điều hành hoạt động hành hiệu phịng ban để phục vụ cơng tác HĐQT, cơng tác trị - xã hội khác Phối hợp hoạt động tốt Công ty với đơn vị thành viên, Công ty khác có hợp tác với Cơng ty; - Đề xuất trình HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp chức danh thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT 4.1 16 Trong lĩnh vực lao động tiền lương: - Xây dựng trình HĐQT phương án trả lương, thưởng hệ số lương cho tập thể, cá nhân người lao động theo kết kinh doanh Công ty; - Xây dựng trình HĐQT kế hoạch tuyển dụng, phương án sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch đầu tư, kinh doanh, đào tạo Công ty Quyết định việc thuê chuyên gia chuyên ngành kỹ thuật, xin chấp thuận HĐQT thuê chuyên gia nước ngoài, Việt kiều; - Ký uỷ quyền cho Phó giám đốc ký giải vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động với nhân viên (trừ chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT ); - Kiến nghị việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng kỷ luật, chấm dứt Hợp đồng lao động trường hợp nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT 4.1.17 Được quyền ký Hợp đồng có giá trị nhỏ 09 tỷ đồng Đối với Hợp đồng có giá trị lớn hơn, Giám đốc lập tờ trình đề nghị Chủ tịch HĐQT ký ủy quyền cho Giám đốc ký hợp đồng; 4.1.18 Quyết định việc ký uỷ quyền cho Phó giám đốc ký Hợp đồng giao dịch đây: - Hợp đồng kinh tế có giá trị nhỏ 200 triệu đồng; - Các khoản chi đột xuất Công ty không triệu đồng; - Chi phí giao dịch tiếp khách không triệu đồng; 4.1.19 Triệu tập chủ trì họp thường lệ bất thường Ban giám đốc; Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp 4.1.20 Yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập phiên họp bất thường để giải công việc khẩn cấp Cơng ty Khi đó, Giám đốc phải thơng báo trước nội dung chương trình nghị dự kiến cần giải họp gửi tài liệu cần thiết ( có ) đến Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT trước phiên họp HĐQT (01) ngày 4.1.21 Chế độ báo cáo Giám đốc: - Báo cáo văn cho HĐQT hàng quý hàng năm tình hình hoạt động tài Cơng ty , báo cáo phải gửi cho HĐQT Nội dung báo cáo bao gồm kết hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh doanh cho thời gian (tài chính, tổ chức nhận sự, hoạt động khác ) đề xuất, kiến nghị xin phê duyệt HĐQT (nếu có); - Báo cáo tổng hợp Ban giám đốc phiên họp giao ban hàng tháng Công ty tình hình hoạt động, tài vấn đề tổ chức quản lý hoạt động Cơng ty; - Ngồi ra, Giám đốc phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu HĐQT Việc thực báo cáo phải lập thành văn bản; - Báo cáo Giám đốc phải trung thực xác Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT trước Pháp luật nội dung đề cập báo cáo; 4.1.22 Ngồi cơng việc phải trình HĐQT theo quy định Điều lệ Cơng ty, Giám đốc có quyền chủ động điều hành sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền Khi có truờng hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, ho hoạn, cố…), Giám đốc quyền định cho áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền Giám đốc phải chịu trách nhiệm định đó, đồng thời phải báo cáo lại cho HĐQT vòng (03) ngày kể từ ngày đưa định 4.2 Người đại diện theo uỷ quyền Giám đốc uỷ quyền cho Phó giám đốc mà khơng uỷ quyền cho người khác ngồi Phó Giám đốc theo ba phương thức uỷ quyền sau: 4.2.1 Uỷ quyền tồn quyền: Nếu Giám đốc lý đó, vắng mặt Cơng ty q (30) ngày phải có giấy uỷ quyền tồn cơng việc thuộc thẩm quyền Giám đốc cho Phó giám đốc báo cáo văn việc uỷ quyền tồn cho Chủ tịch HĐQT Việc ủy quyền thực sau HĐQT chấp thuận Nguời nhận uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc HĐQT việc làm theo uỷ quyền phải báo cáo lại cho Giám đốc; 4.2.2 Uỷ quyền vụ việc: Các Hợp đồng kinh tế, công văn, định số công việc cụ thể Công ty Giám đốc uỷ quyền văn cho Phó giám đốc theo lĩnh vực phân công Người nhận uỷ quyền không uỷ quyền lại; 4.2.3 Uỷ quyền theo hình thức phân quyền thường xuyên: phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể thể Quy chế Phó Giám đốc uỷ quyền theo hình thức phân quyền thường xuyên quyền chủ động tổ chức thực công việc uỷ quyền Phó Giám đốc uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc, HĐQT trước Pháp luật cơng việc uỷ quyền Phó Giám đốc uỷ quyền không uỷ quyền lại Điều 5: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc ngưòi giúp việc cho Giám đốc, Giám đốc phân công phụ trách quản lý, điều hành hoạt động chun trách Cơng ty, Phó Giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau: 5.1 Thực quyền hạn trách nhiệm Giám đốc thơng qua việc uỷ quyền tồn vụ việc cụ thể trường hợp Giám đốc uỷ quyền; 5.2 Quyền tổ chức, điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo phân công Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc kết hoạt động; 5.3 Quyền tham gia, thảo luận biểu vấn đề phiên họp Ban giám đốc Quyền bảo lưu ý kiến khác với định Giám đốc Ban giám đốc Trong trường hợp phát thấy định Giám đốc không phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, định HĐQT, Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc để sửa chữa thay Trường hợp Giám đốc không thay đổi định, Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét định; 5.4 Quyền ký loại Hợp đồng khoản chi tiêu: Phó Giám đốc phép ký hợp đồng định khoản chi tiêu theo thẩm quyền mức Giám đốc phân công ủy quyền theo quy định Điều 4.1.18 Quy chế Các đề án, Hợp đồng lớn có tính chất phức tạp phải có ý kiến chuyên gia tư vấn trước trình lên Giám đốc; 5.5 Thường xuyên báo cáo Giám đốc công việc thực Giám đốc phân cơng Có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo đề án, hợp đồng, định, văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực phân cơng phụ trách trình lên Giám đốc theo lịch phân công công việc theo thời gian yêu cầu cụ thể Giám đốc; 5.6 Đề xuất vấn đề tổ chức nhân sự, tiền lương phận phụ trách để Giám đốc ký định Có trách nhiệm giải trình, thảo luận với Giám đốc vấn đề đề cập văn mà chuẩn bị; 5.7 Thay mặt Giám đốc cung cấp thông tin cho cổ đông, trực tiếp phân cơng cho nhân viên phận phụ trách tiếp xúc với giới báo chí theo lịch phân công công việc Giám đốc Chịu trách nhiệm trước Giám đốc việc công bố thông tin trung thực tuân thủ quy chế bảo mật Công ty Điều 6: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TỐN TRƯỞNG Kế tốn trưởng HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chịu trách nhiệm trước HĐQT trước Pháp luật việc thực nhiệm vụ Kế tốn trưởng chịu đạo trực tiếp Giám đốc thực công việc theo phân cơng Giám đốc Kế tốn trưởng có quyền hạn nhiệm vụ cụ thể sau: 6.1 Xây dựng thực hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán điều hành nghiệp vụ kế tốn Cơng ty theo quy định hành pháp luật Quy trình nghiệp vụ kế toán phải phù hợp với chế độ kế tốn mà Cơng ty đăng ký với quan có thẩm quyền; 6.2 Tổ chức, quản lý giám sát việc tuân thủ chế độ bảo mật sổ sách chứng từ, thông tin tài liệu, số liệu kế tốn tài Kế tốn trưởng phép cung cấp số liệu cho Kiểm soát viên theo yêu cầu đối tượng khác có đồng ý Giám đốc; 6.3 Tổ chức, quản lý giám sát hoạt động kế toán đơn vị phận, chi nhánh Cơng ty, chịu trách nhiệm trực tiếp tính thống nhất, xác nghiệp vụ kế tốn tồn Công ty; 6.4 Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc nhằm điều hòa vốn cho chi nhánh, xưởng sản xuất, dự án mà Công ty đầu tư; 6.5 Các báo cáo tài Giám đốc phải có xác nhận Kế tốn trưởng Kế toán trưởng Giám đốc xác nhận chịu trách nhiệm báo cáo tài đó; 6.6 Đề xuất cho Giám đốc quy chế vay mượn, cầm cố chấp, mua bán tài sản theo quy định pháp luật Có trách nhiệm giúp Giám đốc quản lý nguồn vốn, tài sản Công ty theo quy định pháp luật; 6.7 Kế tốn trưởng chịu trách nhiệm cao tính trung thực số liệu ghi sổ sách, chứng từ trước Giám đốc HĐQT Khi có lỗi kỹ thuật phải sửa lại số liệu sổ sách kế toán phải theo quy định hành Kế tốn trưởng chịu trách nhiệm tính đắn việc sửa chữa số liệu này; 6.8 Khi có lệnh Giám đốc Kế tốn trưởng phải có nghĩa vụ chấp hành Nếu thấy lệnh có vấn đề chưa rõ ràng có dấu hiệu vi phạm ngun tắc tài Kế toán trưởng phải chấp hành quyền báo cáo trực tiếp cho HĐQT Trưởng Ban kiểm soát; 6.9 Chịu trách nhiệm với Giám đốc lập báo cáo tài sau: 6.9.1 Báo cáo kết hoạt động SXKD năm, Bảng can đối kế toán, Bảng can đối số phát sinh, Bảng lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng tăng giảm tài sản, Tình hình thực nghĩa vụ nhà nước, Thuế VAT, Thuê thu nhập, Tình hình tăng giảm nguồn vốn, Chi tiết công nợ, Tăng giảm tài sản, Một số tiêu đánh giá vv… Công ty chậm vòng 45 ngày sau kết thúc năm tài chính; 6.9 Các báo cáo hàng tháng lập theo quy định Quy chế quản lý tài Cơng ty lập vịng (05) ngày đầu tháng; 6.9.3 Kế hoạch tài cho năm lập chậm vòng (30) ngày đầu năm để trình Giám đốc xem xét gửi HĐQT phê duyệt trước trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn; 6.9.4 Chịu trách nhiệm bảo quaûn tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động tài kế tốn tồn cơng ty Điều : CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN GIÁM ĐỐC 7.1 Ban giám đốc họp thường kỳ tháng lần Các phiên họp Ban giám đốc tổ chức theo hình thức giao ban thường kỳ chế độ họp đột xuất: 7.1.1 Phiên họp giao ban thuờng kỳ: Do Giám đốc triệu tập theo lịch công tác Công ty; Địa điểm thời gian xếp cho phù hợp với tình hình thực tế Gíam đốc ấn định Thành phần tham dự họp BGĐ thành viên BGĐ, mời số thành viên ban kiểm soát, Giám đốc chi nhánh, cán quản lý khác Công ty 7.1.2 Phiên họp bất thường để giải công việc đột xuất Công ty, Giám đốc triệu tập theo đề nghị thành viên Ban giám đốc 7.1.3 Các thành viên BGĐ có quyền triệu tập họp BGĐ có tham dự HĐQT, ban kiểm soát, trường hợp Gíam đốc sai phạm nghiêm trọng 7.2 Nội dung phiên họp Ban giám đốc tất vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, phận, đơn vị thành viên hay dự án đầu tư, vấn đề tồn phiên họp trước hay đề xuất, kiến nghị thành viên Ban giám đốc Ngoài phiên họp này, thành viên Ban giám đốc có nghĩa vụ báo cáo, giải trình vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý 7.3 Hồ sơ họp : 7.3.1 Gíam đốc có trách nhiệm chuyển biên họp BGĐ cho thành viên HĐQT xem xét đóng góp ý kiến thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp 7.3.2 Biên họp BGĐ phải lập tiếng việt, có đầy đủ chữ ký thành viên BGĐ tham dự hợp lệ, đóng dấu giáp lai, lưu phịng Gíam đốc thời gian 05 năm kể từ ngày tổ chức họp Điều 8: MỐI QUAN HỆ GIŨA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC 8.1 Đối với công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng: Giám đốc có trách nhiệm đạo phận chức thực công việc HĐQT phân công để chuẩn bị phiên họp thường niên bất thường Đại hội đồng cổ đông Đối với công việc thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị theo phân cơng HĐQT, báo cáo HĐQT thơng qua để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét định; 8.2 Đối với công việc thuộc thẩm quyền HĐQT: Giám đốc người chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng dự án, lập kế hoạch, lấy ý kiến chuyên gia tư vấn trình dự thảo lên HĐQT xem xét phiên họp HĐQT Giám đốc có trách nhiệm xây dựng quy trình trình duyệt, báo cáo HĐQT đảm bảo rõ ràng hình thức, xác nội dung phù hợp với quy định hành Pháp luật; Đối với nội dung HĐQT phê duyệt văn bản, Giám đốc có trách nhiệm trực tiếp đạo tổ chức thực Nghị quyết, định HĐQT; Giám đốc ký kết số văn liên quan theo phân cấp HĐQT có trách nhiệm tổ chức thực đề án, kế hoạch sau HĐQT thông qua 8.3 Việc lập duyệt kế hoạch, quản lý tài chính, xây dựng đơn giá tiền lương, khốn cơng việc, chi phí…sẽ Phó Giám đốc với Trưởng phận phối hợp xây dựng trình Giám đốc để Giám đốc trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền ĐIỀU THAY ĐỔI THÀNH VIÊN –MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH BGĐ : 9.1 Từ chức, từ nhiệm chức danh thành viên BGĐ 9.1.1 Giám đốc, phó Giám đốc , Kế tốn Trưởng muốn từ nhiệm chức danh phải có đơn gửi đến HĐQT Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đơn, HĐQT họp để xem xét định 9.1.2 Trong trường hợp Giám đốc bị tư cách ban Giám đốc người khác tạm thời thay chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Sau họp HĐQT liền tiếp bổ nhiệm thức người thay 9.1.3 Mọi trường hợp bị khuyết khác HĐQT định 9.2 Miễn nhiệm tư cách ban Giám đốc : 9.2.1 Ban Giám đốc bị miễn nhiệm trường hợp sau : - Bị bị hạn chế lực hành vi dân - Từ chức - Vi phạm nghiêm trọng quy định quy chế hoạt động BGĐ - Vi phạm quy định điều lệ công ty 9.2.2 Thành viên BGĐ đương nhiên bị tư cách thành viên BGĐ trường hợp sau : - Mất trí, chết, quyền công dân - Không đáp ứng nhu cầu công việc ĐIỀU 10: ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA BGĐ : 10.1 Phịng tổ chức – hành Cơng ty có trách nhiệm chuyển nhận tất công văn tài liệu BGĐ 10.1.1 Đối với công văn, định BGĐ ký phát hành phải phịng TCHC Cơng ty lưu trữ kịp thời gửi cho phòng ban đơn vị Cơng ty 10.1.2 Phịng TCHC Cơng ty cần gửi cho HĐQT tài liệu liên quan quản lý nhà nước, định điều hành quan trọng GĐ báo cáo định kỳ Công ty 10.2 Tất thành viên BGĐ trực tiếp làm việc với HĐQT công ty 10.3 Các thành viên BGĐ hưởng lương, thưởng, phụ cấp, công tác phí theo quy chế trả lương quy định chế độ liên quan Công ty HĐQT định 10.4 Các thành viên BGĐ bố trí phịng làm việc riêng trụ sở công ty với đầy đủ phương tiện làm việc, hội họp tiếp khách Điều 11: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 11.1 Trong trình thực hiện, thành viên Ban giám đốc đề xuất với Giám đốc việc sửa đổi, bổ sung, thay quy định Quy chế cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; 11.2 Trong trường hợp quy định Điều lệ Công ty liên quan đến Ban giám đốc thay đổi Quy chế phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thay đổi Điều lệ Công ty; 11.3 Giám đốc đề xuất việc sửa đổi, bổ sung thay quy định Quy chế để HĐQT Công ty phê duyệt; 11.4 Bất sửa đổi, bổ sung, thay Quy chế có hiệu lực HĐQT phê duyệt Điều 12: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ 12.1 Quy chế có hiệu lực HĐQT phê duyệt phù hợp với nguyên tắc hoạt động HĐQT; 12.2 Quy chế áp dụng cho tất thành viên Ban giám đốc Điều 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 13 Các thành viên Ban giám đốc có trách nhiệm thực Quy chế này; 13.2 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ký công bố Quy chế , ngày tháng năm T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... Trong lĩnh vực tổ chức hành Cơng ty: - Giám đốc tổ chức phịng ban Công ty, định cấu tổ chức, nhân nhiệm vụ hoạt động kinh doanh phịng ban Cơng ty Kiến nghị với HĐQT cấu tổ chức quy chế quản lý chi... 5: QUY? ??N HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc ngưịi giúp việc cho Giám đốc, Giám đốc phân công phụ trách quản lý, điều hành hoạt động chuyên trách Cơng ty, Phó Giám đốc có quy? ??n... tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty Giám đốc thực quy? ??n hạn, nhiệm vụ phù hợp với luật, với quy định Điều lệ Công ty Quy chế 4.1.1 Tổ chức thực Nghị quy? ??t, Quy? ??t