và nghĩa vụ của mình đượcquy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và trong Quy chế này; 2.2 Phó giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên Ban Giám đốc [r]
(1)QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số : / QĐ/HĐQT ngày tháng năm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần )
Điều 1: MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC
1.1 Quy chế hoạt động Ban giám đốc Công ty cổ phần (Sau gọi tắt “Quy
chế”)được xây dựng sở Điều lệ Công ty nhằm quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, cấu tổchức Ban Giám đốc, quyền hạn nhiệm vụ thành viên Ban Giám đốc;
1.2 Quy chế áp dụng hoạt động Ban Giám đốc thành viên
của BanGiám đốc Nếu có điều khoản Quy chế mâu thuẫn với Điều lệ Cơng ty quyđịnh Điều lệ áp dụng;
1.3 Các thuật ngữ dùng Quy chế có nghĩa định nghĩa Điều lệ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Sau gọi tắt “HĐQT”) Công ty Điều 2: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
2.1 Ban Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạtđộng hàng ngày Công ty, đại diện Công ty trước pháp luật Giám đốc phải chịu tráchnhiệm trước HĐQT Công ty trước pháp luật việc thực quyền
và nghĩa vụ đượcquy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Quy chế này; 2.2 Phó giám đốc, Kế tốn trưởng thành viên Ban Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm giúpviệc cho G iám đốc theo nhiệm vụ Giám đốc phân công uỷ quyền quy định Quychế
Điều 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
3.1 Thành viên Ban Giám đốc bao gồm: Giám đốc, Các phó Giám đốc Kế tốn trưởng
3 Các thành viên Ban Giám đốc HĐQT bổ nhiệm bãi miễn với đa số phiếu thể thức trực tiếp bỏ phiếu biểu
3 Trong trường hợp đột xuất có vị trí thành viên BGĐ bị bỏ trống, Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm tạm thời người thay phải đệ trình HĐQT họp liền tiếp thơng qua bổ nhiệmngười khác Tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc quy định sau:
3 Giám đốc người HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phải đáp ứng đủ điều kiện sau:
- Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỷ thụật có liên quan đến họat động chủ yếu cơng ty,
- Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp có hiểu biết pháp luật - Có năm kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh chủ yếu cơng ty - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết
- Không thuộc đối tượng cấm Pháp luật:
người vị thành niên, người không đủ lựchành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt t ù, nhân viên lực
lượng vũ trang, vàngười bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản - Không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tổ chức kinh tế khác
trừ trườnghợp HĐQT Công ty cử tham gia quản lý D oanh nghiệp có vốn góp Cơng ty; - Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng Giám đốc khơng q năm, bổ nhiệm lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế
(2)- Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỷ thụật có liên quan đến họat động chủ yếu cơng ty,
- Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật - Có năm kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh chủ yếu công ty - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết
- Không thuộc đối tượng cấm Pháp luật:
người vị thành niên, người không đủ lựchành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt t ù, nhân viên lực
lượng vũ trang, vàngười bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản - Không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tổ chức kinh tế khác
trừ trườnghợp HĐQT Công ty cử tham gia quản lý doanh nghiệp có vốn góp Cơng ty; Nhiệm kỳ phó giám đốc phó tổng giám đốc khơng q năm, bổ nhiệm lại với sốnhiệm kỳ khô ng hạn chế
3.4.3 Kế toán trưởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật theo đềnghị Giám đố c phải đáp ứng đủ điều kiện sau:
- Có đủ lực pháp lý lực hành vi theo quy định pháp luật;
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành đấu tranh bảovệ nguyên tắc, sách, chế độ kinh tế, tài pháp luật Nhà nước
- Có chun mơn, nghiệp vụ cơng tác kế tốn có trình độ đại học chun ngành kinh tế kế tốn trở lên; - Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn hai năm trở lên
- Có Chứng bồi dưỡng Kế toán trưởng;
- Khơng thuộc đối tượng người khơng làm kế tốn trưởng theo quy định Điều 51 Luật Kếtốn
- Nhiệm kỳ Kế tốn trưởng khơng q năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạnch
ế
Điều 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC
4.1 Chịu trách nhiệm cao việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh
doanh hàngngày Cơng ty Giám đốc thực quyền hạn, nhiệm vụ phù hợp với luật, với quy định Điều lệ Cơng ty Quy chế
4.1.1 Tổ chức thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT, đạo thực kế hoạch kinh doanhvà phươn
g án đầu tư HĐQT phê duyệt Trong trường hợp
không đồng ý với Nghị quyết, Quyếtđịnh HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm thực Nghị quyết, định HĐQT cóquyền bảo lưu ý kiến trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét phiên họp gần nhất;
4.1.2 Khi thấy Nghị quyết, định HĐQT trái pháp luật, trái Điều lệ Cơng ty, Giám đốc có tráchnhiệm b áo cáo để HĐQT thay đổi định Trong trường hợp HĐQT không
thay đổi định, Giámđốc có quyền từ chối thực Nghị quyết, Quyết định trái pháp luật củ a HĐQT Khi từchối thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm thơng báo với Bankiểm soát
4.1.3 Xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh hàng năm dự án đầu tư Cơng ty
trình HĐQTquyết định Phê duyệt kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh phận Cơng ty Phó giám đốc trình;
(3)4.1.5 Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu sản phẩm ( trừ sản phẩm dịch vụ nhànước quy định )
4.1.6 Quyết định biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, biện pháp mở rộng sản xuất 4.1.7 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật cán nhân viên quyền 4.1.8 Ký kết hợp đồng kinh tế theo luật định
4.1.9 Đại diện Công ty việc khởi kiện vụ án có liên quan đến quyền lợi công ty theo ủy quyền HĐQT ủy quyền văn
4.1.10 Kiến nghị phương án cấu tổ chức & quy chế quản lý Công ty Quyết định việc
tuyển dụnglao động, Quyết định tiền lương phụ cấp người lao động Công ty kể người quản lýthuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Tổng Giám đốc
4.1.11 Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh Các quyền nhiệm vụ kháctheo quy đị nh pháp luật Điều lệ Công ty, điều hành trái pháp luật,
trái với Điều lệCông ty trái với định HĐQT, gây thiệt hại cho Cơng ty Giám đốc Tổng Giámđốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường
thiệt hại cho Công ty Giám đốc, TổngGiám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tiết lộ thơng tin bí mật Công ty
4.1.12 Tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh để hoàn thành tiêu hàng năm kinh tế, trị-xã hội Cơng ty theo kế hoạch HĐQT giao;
4.1.13 Có quyền tuyển dụng thư ký, trợ lý giúp việc, quyền thuê tổ chức tư vấn, chuyên giahỗ trợ công việc
4.1.14 Chế độ phân công trách nhiệm PGĐ Giám đốc định
thông qua tậpthể định Việc phân công trách nhiệm cho PGĐ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động Công ty theo thời kỳ Giám đốc thay đổicác nội dung phân cơng xét thấy cần thiết có điề u chỉnh lĩnh vực phân côngtheo dõi PGĐ Việc điều chỉnh phải
có trao đổi bàn bạc trước với HĐQT liên quan vànội dung sửa đổi phải thông qua Nghị 4.1.15 Trong lĩnh vực tổ chức hành Cơng ty:
- Giám đốc tổ chức phịng ban Cơng ty, định cấu tổ chức, nhân nhiệm vụhoạt động ki nh doanh phịng ban Cơng ty Kiến nghị với HĐQT cấu tổ chức quy chế quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty;
- Ban hành nội quy lao động Công ty phê duyệt nội quy, quy chế quản lý nội phận Cơng ty (nếu có);
- Điều hành hoạt động hành hiệu phịng ban để phục vụ cơng tác
HĐQT,cơng tác trị - xã hội khác Phối hợp hoạt động tốt Công ty với đơn vị thành viên, Cơng ty khác có hợp tác với Cơng ty;
- Đề xuất trình HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụcấp chức danh thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT
4.1 16 Trong lĩnh vực lao động tiền lương:
- Xây dựng trình HĐQT phương án trả lương, thưởng hệ số lương cho tập thể, cá nhân người laođộng theo kết kinh doanh Công ty;
- Xây dựng trình HĐQT kế hoạch tuyển dụng, phương án sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với kếhoạch đầ u tư, kinh doanh, đào tạo Công ty Quyết định việc thuê chuyên gia
chuyên ngành kỹthuật, xin chấp thuận HĐQT thuê chuyên gia nước ngoài, Việt kiều;
- Ký uỷ quyền cho Phó giám đốc ký giải vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động với nhân viên (trừ chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT );
(4)đối với trường hợp nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT
4.1.17 Được quyền ký Hợp đồng có giá trị nhỏ 09 tỷ đồng Đối với Hợp đồng
có giá trịlớn hơn, Giám đốc lập tờ trình đề nghị Chủ tịch HĐQT ký ủy quyền cho Giám đốc ký hợpđồng;
4.1.18 Quyết định việc ký uỷ quyền cho Phó giám đốc ký Hợp đồng giao dịch đ
â y :
- Hợp đồng kinh tế có giá trị nhỏ 200 triệu đồng; - Các khoản chi đột xuất Công ty không triệu đồng; - Chi phí giao dịch tiếp khách khơng q triệu đồng;
4.1.19 Triệu tập chủ trì họp thường lệ bất thường Ban giám đốc; Chuẩn bị chươngtrình, nội dung, tài liệu phục vụ họp
4.1.20 Yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập phiên họp bất thường để giải cơng việc khẩn
cấp củaCơng ty Khi đó, Giám đốc phải thông báo trước nội dung chương trình nghị dự kiến cần giảiquy ết họp gửi tài liệu cần thiết ( có ) đến Chủ tịch HĐQT thành viênHĐQT trước phiên họp HĐQT (01) ngày
4.1.21 Chế độ báo cáo Giám đốc:
- Báo cáo văn cho HĐQT hàng quý hàng năm tình hình hoạt động tài
chính củaCơng ty , báo cáo phải gửi cho HĐQT Nội dung báo cáo bao gồm kết hoạt độngki nh doanh, kế hoạch kinh doanh cho thời gian (tài chính, tổ
chức nhận sự, hoạt động khác ) đề xuất, kiến nghị xin phê duyệt HĐQT (nếu có); - Báo cáo tổng hợp Ban giám đốc phiên họp giao ban hàng tháng Cơng ty tình hình hoạt động, tài vấn đề tổ chức quản lý hoạt động Cơng ty;
- Ngồi ra, Giám đốc phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu HĐQT Việc thực báo cáo phải lập thành văn bản;
- Báo cáo Giám đốc phải trung thực xác Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT trước Pháp luật nội dung đề cập báo cáo;
4.1.22 Ngồi cơng việc phải trình HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty, Giám đốc có quyềnchủ đ ộng điều hành sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền Khi có truờng hợp khẩn cấp (thiên tai,địch hoạ, ho h oạn, cố…), Giám đốc quyền định cho áp dụng biện phápvượt thẩm quyền Giám đốc phải chịu trách nhiệm định đó, đồng thờiphải báo cáo lại cho HĐQT vòn g (03) ngày kể từ ngày đưa định
4.2 Người đại diện theo uỷquyền
Giám đốc uỷ quyền cho Phó giám đốc mà khơng uỷ quyền cho người khácngồi Phó Giám đốc theo ba phương thức uỷ quyền sau:
4.2.1 Uỷ quyền tồn quyền: Nếu Giám đốc lý đó, vắng mặt Cơng ty q (30) ngày thìphải có giấy uỷ quyền tồn cơng việc thuộc thẩm quyền Giám đốc cho
Phó giám đốc báocáo văn việc uỷ quyền tồn cho Chủ tịch HĐQT Việc ủy quyền t hực saukhi HĐQT chấp thuận Nguời nhận uỷ quyền chịu
(5)4.2.3 Uỷ quyền theo hình thức phân quyền thường xuyên: phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thểđược thể Quy chế Phó Giám đốc uỷ quyền theo hình thức phân
quyền thườngxuyên quyền chủ động tổ chức thực công việc uỷ quyền Phó Giám đốc uỷquyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc, HĐQT trước Pháp luật công việc uỷ quyền Phó Giám đốc uỷ quyền khơng uỷ quyền lại
Điều 5: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc ngưòi giúp việc cho Giám đốc, Giám đốc phân công phụ trách quản
lý, điềuhành hoạt động chun trách Cơng ty, Phó Giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau: 5.1 Thực quyền hạn trách nhiệm Giám đốc thơng qua việc uỷ quyền tồn
hoặc vụ việc cụ thể trường hợp Giám đốc uỷ quyền;
5.2 Quyền tổ chức, điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo phân công củaGiám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc kết hoạt động;
5.3 Quyền tham gia, thảo luận biểu vấn đề phiên họp Ban giám đốc Quyềnđược bảo lưu ý kiến khác với định Giám đốc Ban giám đốc Trong trường hợp pháthiện thấy định Giám đốc không phù hợp với quy định
Pháp luật, Điều lệ Công ty,Nghị quyết, định HĐQT, Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại Gi ám đốc để sửa chữahoặc thay Trường hợp Giám đốc không thay đổi định, Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét định;
5.4 Quyền ký loại Hợp đồng khoản chi tiêu: Phó Giám đốc phép ký hợp đồng vàquyết định khoản chi tiêu theo thẩm quyền mức Giám đốc phân công ủy quyền t heoquy định Điều 4.1.18 Quy chế Các đề án, Hợp đồng lớn có tính chất phức tạp phải có ý kiến chuyên gia tư vấn trước trình lên Giám đốc;
5.5 Thường xuyên báo cáo Giám đốc công việc thực Giám đốc phân cơng Có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo đề án, hợp đồng, định, văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnhvực phân cơng phụ trách trình lên Giám đốc theo lịch phân công công việc theo thời gian yêu cầu cụ thể Giám đốc;
5.6 Đề xuất vấn đề tổ chức nhân sự, tiền lương phận phụ trách để Giámđốc ký định Có trách nhiệm giải trình, thảo luận với Giám đốc vấn đề đề cập văn mà chuẩn bị;
5.7 Thay mặt Giám đốc cung cấp thông tin cho cổ đông, trực tiếp phân công cho
nhân viêncủa phận phụ trách tiếp xúc với giới báo chí theo lịch phân công công việc Giám đốc Chịu trách nhiệm trước Giám đốc việc công bố thông tin trung thực tuân thủ quy chế bảo mật Công ty
Điều 6: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TỐN TRƯỞNG
Kế tốn trưởng HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chịu trách nhiệm trướcHĐQT trước Pháp luật việc thực nhiệm vụ Kế tốn
trưởng chịu chỉđạo trực tiếp Giám đốc thực công việc theo phân công Giám đốc Kế tốn trưởng có quyền hạn nhiệm vụ cụ thể sau:
6.1 Xây dựng thực hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ sách kế tốn điều hànhnghiệp vụ kế tốn Cơng ty theo quy định hành pháp luật Quy trình
nghiệp vụ kếtốn phải phù hợp với chế độ kế tốn mà Cơng ty đăng ký với quan có thẩm quyền; 6.2 Tổ chức, quản lý giám sát việc tuân thủ chế độ bảo mật sổ sách chứng từ,
(6)6.3 Tổ chức, quản lý giám sát hoạt động kế toán đơn vị phận, chi nhánh
trong Cơngty, chịu trách nhiệm trực tiếp tính thống nhất, xác nghiệp vụ kế tốn tồn Cơngty;
6.4 Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc nhằm điều hòa vốn cho chi nhánh, xưởng sản xuất, dự án mà Công ty đầu tư;
6.5 Các báo cáo tài Giám đốc phải có xác nhận Kế toán trưởng Kế toán trưởngvà Giám đốc xác nhận chịu trách nhiệm báo cáo tài đó;
6.6 Đề xuất cho Giám đốc quy chế vay mượn, cầm cố chấp, mua bán tài sản theo
quy địnhcủa pháp luật Có trách nhiệm giúp Giám đốc quản lý nguồn vốn, tài sản Công ty theo quyđịnh pháp luật;
6.7 Kế toán trưởng chịu trách nhiệm cao tính trung thực số liệu ghi sổ
sách,chứng từ trước Giám đốc HĐQT Khi có lỗi kỹ thuật phải sửa lại số liệu sổ sách kế toánphải t heo quy định hành Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tính đắn việc sửa chữa số liệu này;
6.8 Khi có lệnh Giám đốc Kế tốn trưởng phải có nghĩa vụ chấp hành Nếu thấy lệnh có bấtkỳ vấn đề chưa rõ ràng có dấu hiệu vi phạm ngun tắc tài Kế
tốn trưởng phảichấp hành quyền báo cáo trực tiếp cho HĐQT Trưởng Ban kiểm soát;
6.9 Chịu trách nhiệm với Giám đốc lập báo cáo tài sau:
6.9.1 Báo cáo kết hoạt động SXKD năm, Bảng can đối kế toán, Bảng can đối số phát sinh, Bảnglưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng tăng giảm tài sản, Tình
hình thực nghĩavụ nhà nước, Thuế VAT, Thuê thu nhập, Tình hình tăng giảm nguồn vốn, Chi tiết công n ợ, Tăng giảmtài sản, Một số tiêu đánh giá vv… Cơng ty chậm vịng 45 ngày sau kết thúc năm tài chính;
6.9 Các báo cáo hàng tháng lập theo quy định Quy chế quản lý tài Cơng ty lập vòng (05) ngày đầu tháng;
6.9.3 Kế hoạch tài cho năm lập chậm vịng (30) ngày đầu năm đểtrình Giám đốc xem xét gửi HĐQT phê duyệt trước trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn;
6.9.4 Chịu trách nhiệm bảo quaûn tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động tài kế tốn tồn cơng ty
Điều : CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN GIÁM ĐỐC
7.1 Ban giám đốc họp thường kỳ tháng lần Các phiên họp Ban giám đốc tổ chức theo hình thức giao ban thường kỳ chế độ họp đột xuất:
7.1.1 Phiên họp giao ban thuờng kỳ: Do Giám đốc triệu tập theo lịch công tác Công ty;
Địa điểm vàthời gian xếp cho phù hợp với tình hình thực tế Gíam đốc ấn định Thành phần th amdự họp BGĐ ngồi thành viên BGĐ, cĩ thể mời số thành viên ban kiểm sốt, Giám đốc chi nhánh, cán quản lý khác Cơng ty
7.1.2 Phiên họp bất thường để giải công việc đột xuất Công ty, Giám đốc triệu tập theo đề nghị thành viên Ban giám đốc
7.1.3 Các thành viên BGĐ cĩ quyền triệu tập họp BGĐ cĩ tham dự HĐQT, ban kiểm sốt, trường hợp Gíam đốc sai phạm nghiêm trọng
7.2 Nội dung phiên họp Ban giám đốc tất vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuấtkinh doanh Công ty, phận, đơn vị thành viên hay dự án đầu tư, vấn đề tồn tạicủa phiên họp trư ớc hay đề xuất, kiến nghị thành
(7)7.3 Hồ sơ cuộchọp :
7.3.1 Gíam đốc cĩ trách nhiệm chuyển biên họp BGĐ cho thành viên HĐQT xem xét đĩng gĩp ý kiến thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp 7.3.2 Biên họp BGĐ phải lập tiếng việt, cĩ đầy đủ chữ ký thành viên
BGĐ thamdự hợp lệ, đĩng dấu giáp lai, lưu phịng Gíam đốc thời gian 05 năm kể từ ngày tổ chức cuộchọp
Điều 8: MỐI QUAN HỆ GIŨA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC 8.1 Đối với công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:
Giám đốc có trách nhiệm đạo phận chức thực công việc HĐQT phân côngđể chuẩn bị phiên họp thường niên bất thường Đại hội đồng cổ đông Đối với côngviệc thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đơng, Giám đốc
có trách nhiệm chuẩn bị theophân công HĐQT, báo cáo HĐQT thông qua để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét quyếtđịnh;
8.2 Đối với công việc thuộc thẩm quyền HĐQT:
Giám đốc người chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng dự án, laäp caùc kế hoạch,lấy ý kiến củ a chuyên gia tư vấn trình dự thảo lên HĐQT xem xét
phiên họp củaHĐQT Giám đốc có trách nhiệm xây dựng quy trình trình duyệt, báo cáo
HĐQT đảm bảo rõ ràng vềhình thức, xác nội dung phù hợp với quy định hành Pháp luật;
Đối với nội dung HĐQT phê duyệt văn bản, Giám đốc có trách nhiệm trực tiếp chỉđạo tổ chức thực Nghị quyết, định HĐQT;
Giám đốc ký kết số văn liên quan theo phân cấp HĐQT có trách nhiệm tổ chức thực đề án, kế hoạch sau HĐQT thông qua
8.3 Việc lập duyệt kế hoạch, quản lý tài chính, xây dựng đơn giá tiền lương, khốn cơng việc, chiphí…sẽ Phó Giám đốc với Trưởng phận phối hợp xây dựng trình Giám đốc để Giámđốc trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền
ĐIỀU THAY ĐỔI THÀNH VIÊN –MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH BGĐ : 9.1 Từ chức, từ nhiệm chức danh thành viên BGĐ
9.1.1 Giám đốc, phó Giám đốc , Kế toán Trưởng muốn từ nhiệm chức danh phải có đơn gửi đếnHĐQT Trong th ời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đơn, HĐQT họp để xem xét định
9.1.2 Trong trường hợp Giám đốc bị tư cách ban Giám đốc người khác tạm thời thay vàđược chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Sau họp HĐQT liền tiếp bổ nhiệm thức ngườithay
9.1.3 Mọi trường hợp bị khuyết khác HĐQT định 9.2 Miễn nhiệm tư cách ban Giám đốc :
9.2.1 Ban Giám đốc bị miễn nhiệm trường hợp sau : - Bị bị hạn chế lực hành vi dân
- Từ chức
- Vi phạm nghiêm trọng quy định quy chế hoạt động BGĐ - Vi phạm quy định điều lệ công ty
9.2.2 Thành viên BGĐ đương nhiên bị tư cách thành viên BGĐ trường hợp sau : - Mất trí, chết, quyền công dân
- Không đáp ứng nhu cầu công việc
ĐIỀU 10: ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA BGĐ :
(8)10.1.1 Đối với công văn, định BGĐ ký phát hành phải phịng TCHC Cơng ty lưu trữ kịp thời gửi cho phịng ban đơn vị Cơng ty
10.1.2 Phịng TCHC Công ty cần gửi cho HĐQT tài liệu liên quan quản lý nhà nước, định điều hành quan trọng GĐ báo cáo định kỳ Công ty
10.2 Tất thành viên BGĐ trực tiếp làm việc với HĐQT công ty
10.3 Các thành viên BGĐ hưởng lương, thưởng, phụ cấp, cơng tác phí theo quy chế trả lương quy định chế độ liên quan Công ty HĐQT định
10.4 Các thành viên BGĐ bố trí phịng làm việc riêng trụ sở cơng ty với đầy đủ phương tiện làm việc, hội họp tiếp khách
Điều 11: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
11.1 Trong trình thực hiện, thành viên Ban giám đốc đề xuất với Giámđốc việ c sửa đổi, bổ sung, thay quy định Quy chế cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;
11.2 Trong trường hợp quy định Điều lệ Công ty liên quan đến Ban giám đốc thay đổi Quychế phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thay đổi Điều lệ Công ty;
11.3 Giám đốc đề xuất việc sửa đổi, bổ sung thay quy định Quy chế để HĐQT Công ty phêduyệt;
11.4 Bất sửa đổi, bổ sung, thay Quy chế có hiệu lực HĐQT phêduyệt
Điều 12: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ
12.1 Quy chế có hiệu lực HĐQT phê duyệt phù hợp với nguyên tắc hoạt động HĐQT; 12.2 Quy chế áp dụng cho tất thành viên Ban giám đốc
Điều 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
13 Các thành viên Ban giám đốc có trách nhiệm thực Quy chế này; 13.2 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ký công bố Quy chế