TONG CONG TY BIA ỐC SAL GON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TNHH MOT THANH VIEN Doc la Tw do - Hanh phúc
Ô Ổ ầ ‘i _ĐỘC lập - lụ do = Hanh phuc
CONG TY CO PHAN DIA OC 11
DC:205 Lac Long Quân - P3 - Q LI-TP HCM 7 RES DT: 3963400 1-38589864-38587 107-39633052
99085000 Fax (84.8)39636186- Email: resLI@diaoc l [.com.vn TP Hồ Chí Minh, ngày 1 1 tháng 5 năm 2016
số: 43 mi1-TC
Viv: Phúc đáp Công văn số 2399/UBCK- QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 09/05/2016 v⁄w hỗ sơ đăng ký chào
bán cổ phiếu ra công chúng của DĨ]
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - VU QUAN LY CHAO BAN CHUNG KHOAN
Ngày 09/05/2016, Công ty Cổ phần Địa ốc II đã nhận được công văn số 2399/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của D11 Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11) xin phúc đáp với Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) như sau: 1 Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
Ngày 14/04/2016, DII tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm| 2016 để báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông một số vấn để quan trọng Về việc phát hành cổ phiếu, D11 đã có Tờ trình số 28/TTr-DI1-HĐQT ngày 12/04/2016 của Hội đồng quản trị kính để nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của
Công ty với mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng chung cư Resll - 205 Lạc Long Quân, P3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Tờ trình)
Nội dung của Tờ trình số 28/TTr-DI1-HĐQT ngày 12/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11 có nêu rõ phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu
được từ đợt chào bán đồng thời có thể hiện rõ các nội dung theo đúng quy định tại điểm a | và điểm b Khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cỏ phiếu để
hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016 đã thông qua Tờ trình
số 28/TTr-DII-HĐQT ngày 12/04/2016 về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ với tỷ lệ chấp thuận 100% của tất cả các cổ đông dự họp
Trang 2trình số 28/TTr-DI1-HĐQT ngày 12/04/2016 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Do vậy, DI1 đã bổ sung các nội dung của Tờ trình số 28/TTr-DII- HĐQT ngày 12/04/2016 của Hội đồng quản trị vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để đảm bảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội thể hiện đầy
đủ các nội dung liên quan đến việc phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và
đáp ứng quy định về chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đề nghị của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 2399/UBCK-QLCB ngày 09/05/2016
Đồng thời, DI1 cũng đã thực hiện việc đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 trên website Công ty cũng như thực hiện công bố thông tin công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định (đính kèm Công văn thông báo về việc đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết, Biên bản và Nghị quyết đã đính chính)
2 Về Nghị quyết Hội đồng Quản trị:
Theo yêu cầu của Quý Ủy ban, DI1 đã bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày
20/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (đính kèm Nghị quyết)
3 Về tài liệu pháp lý của dự án sử dụng vốn sau phát hành:
Trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, DI đã đính kèm Quyết định
số 5088/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về chấp thuận đầu tư
dự án Cao ốc Res II tại số 205 đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11 và Quyết định
số 14/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phan Dia éc 11 v/v
phê duyệt dự án cao ốc Res I1 — Residence Eleven tại số 205 đường Lạc Long Quân,
Phuong 3, Quan 11, TP Hd Chi Minh
Theo yêu cầu của Quý Ủy ban, DI1 bổ sung thêm các tài liệu pháp lý liên quan đến dự án Cao ốc Res 11 gồm:
-_ Văn bản của Ủy ban nhân dân TP.HCM số 4794/UBND-ĐTMT ngày 1 1/09/2013 về việc công nhận Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm Chủ đầu tư dự án Cao ốc
Res1 1;
- Văn ban của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM số 2071/SQHKT-QHKVI ngày
25/06/2014 về việc chấp thuận tổng mặt bằng & phương án kiến trúc công trình
tại 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11;
-_ Quyết định của Ủy ban nhân dân TP.HCM số 5088/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 về việc chấp thuận đầu tư dự án Cao ốc Resll tại số 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11;
-_ Quyết định của Ủy ban nhân dân TP.HCM số 6091/QĐ-UBND ngày 15/12/2014
về việc cho phép Công ty Cổ phần Địa ốc Ï1 chuyển mục đích sử dụng đất để xây
Trang 3Văn bản của Sở Xây dựng TP.HCM số 08/SXD-TĐDA ngày 9/4/2015 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Cao ốc Resil tại số 205
Lạc Long Quân, P.3, Q.11;
Văn bản của Sở Xây dựng TP.HCM số 102/SXD-KTXD ngày 2/12/2015 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Cao ốc ResIl tại số 205
Lạc Long Quân, P.3, Q.11;
Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11 số 06/QĐÐ-HĐQT ngày 22/3/2016 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án Cao ốc
Resll tại số 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11;
Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM số 3980/TTr-TNMT-KTĐ
ngày 29/4/2016 về phương án giá đất đối với khu đất số 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11 theo giá thị trường để Công ty Cổ phần Địa ốc I1 thực hiện nghĩa vụ tài
chính khi chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Cao ốc Resi I
Trên đây là các nội dung giải trình của D11 Kính đề nghị Quý Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước xem xét và sớm chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của DĨI Trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Nhe trén; - DAS; - Luu VT Đính kèm: Tờ trình ~_ Nghị quyết ĐHĐCĐ; -_ Nghị quyết HĐQT; và, S/
= Cae van bản được nêu ở Mục 3./ Ñ ?Z- HỖ ' SA
CONG TY CO PHAN DJA OC 11
TONG GIAM BOC
phát hành