Bien ban DHCD 2015-Phytopharma

Bien ban DHCD 2015-Phytopharma tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

Trang 1

CÔNG TY CỎ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /DL2-BB ĐHCĐ Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CONG TY CO PHAN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 12tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Lầu 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh; diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2015 (sau đây gọi tắt là cước họp Đ/IĐCĐ) của Công ty Cỏ p| Dược liệu trung ương 2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phản số 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 03/05/2002, đăng ký thay đổi lên thứ 25 ngày 19/8/2014); có trụ sở chính tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa ~ Phường Bến Thành — Quận 1 ~ Tp Hồ Chí Minh I THÀNH PHÀN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHAP, HOP LE CUA CUQC HOP DHDCD: {

1 Thanh phan tham dy \

Theo sự phân công của Ban Tổ chức, Ông Nguyễn Văn Phận — Trưởng Ban kiểm tra tr cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cô đông theo danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 14/3/2015 của Cong ty CP

Dược liệu trung ương 2 được tham dự đại hội là 201 cỗ đông, sở hữu 9.500.000 cổ phần

tương ứng 100%, vốn điều lệ

- Tổng số cỗ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có mặt lúc 08h10” là 66 cỗ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.016.203 cỗ phần tương ứng 73,85% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết (“heo đanh sách đính kèm)

Tất cả Đại biểu có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp năm 2004, với tỷ lệ số cô phần mà các cô đông

đến tham dự là 73,85% thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần

Dược liệu trung ương 2 đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định pháp luật

(Có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cỗ phẩn và số phiếu bằu tương ứng kèm theo) Trong đó, khách mời : - Ông Lê Vũ Trường, - Phó TGĐ Công ty kiểm toán E&Y VN 2 Thành phần HĐQT nhiệm kỳ II (2010-2015) gồm: 1 Bà Trần Thị Ngà Huế : Chủ tịch HĐQT 2 Ông Nguyễn Công Chiến : Thành viên HĐQT 3 Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT

4, Ba Dang Lé Thu : Thành viên HĐQT 5 Ơng Hồng Văn Phúc : Thành viên HĐQT

Trang 2

3 Thành phần Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ HI (2010-2015) gồm: 1 Ông Trần Việt Thắng, : Trưởng Ban kiểm sốt 2 Ơng Lê Duy Phong : Thành viên Ban kiểm soát 3 Bà Bùi Thị Bích Thu : Thành viên Ban kiểm soát

Il THONG QUA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ VÀ BAN KIÊM PHIẾU

Bà Trần Thị Ngà Huế, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ là chủ tọa giới thiệu danh sách 02 thành viên HĐỌT giúp việc điều hành Đại hội là:

Ơng Nguyễn Cơng Chiến

ng Nguyễn Quý Sơn

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc lập biên bản và ghi nhận diễn biến Đại hội, Chủ tọa đề cử ban thư ký gồm:

- Ông Hà Thanh Tuấn ~ Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Cầm Tú ~ Thành viên hỗ trợ

Theo sự giới thiệu của Chủ tọa, Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm: -_ Bà Nguyễn Thị Thanh Phương- Trưởng ban

- Ba Bui Thj Hoa

- Bai Thj Huyén Anh |

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với các thành viên như trên với tỷ lệ là tán thành là 100%

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế tổ chức, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông

thường niên năm 2015

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

-_ Tán thành: 100%

- Không Tánthành: 0% - Khôngcóýkiến: 0%

Đại hội thông qua chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với các nội dung: 1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng cho năm 2015

2 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2010 ~ 2015) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015 — 2020)

3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

4 Báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ III (2010 — 2015) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)

5 Báo cáo tài chính năm 2014, phân phối lợi nhuận và chỉ trả cỗ tức năm 2014, kế hoạch

cổ tức 2015

Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015 - 2020) Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015-2020) ue

ee

Trang 3

~_ Tần thành: 100% - Không Tán thành: 0% - Khôngcóýkiến: 0%

IIL DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thị Ngà Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 (bao gồm cả BC kết quả kinh doanh) và nhiệm kỳ hoạt động 2010 - 2015

2 Bà Đặng Lệ Thu, thành viên HĐQT trình bảy Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm

2014

3 Ông Trần Việt Thắng, Trưởng Ban kiểm soát trưởng BKS đại diện BKS lên trình

bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ hoạt động 2010 — 2015

4 Ông Nguyễn Văn Phận Trưởng ban kiểm tra tự cách cô đông thông báo cập nhật đến thời điểm 9h20 số cô đông tham dự và ủy quyền là 94 cỗ đông tương ứng 8.926.083 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,969

5, Dé dam bio tién độ Đại hội cô đông diễn ra trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bằu cit HDQT, BKS nhiệm kỳ (2015-2020) trước sau đó Đại hội sẽ tiếp tục làm việc để thông qua các vấn dé thuộc thẩm quyền Đại hội

Ông Nguyễn Quý Sơn trình bày Tờ trình số 01: Nhiệm kỳ HĐỌT và BKS nhiệm kỳ

TIT (2010 — 2015) đã kết thúc, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung

vương 2 trình Đại hội đồng cô đông phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 - 2020) như sau:

Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

'ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: -_ Tán thành: 100% - KhôngTánthành: 0% -_ Không có ý kí 0%

HĐQT đã nhận được Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông và nhóm cô đông với danh sách ứng

cử viên như sau:

Hội đồng quãn trị (05 ứng viên) | Ban kiểm sốt (03 ứng viên)

Ơng Nguyễn Cơng Chiến Ơng Trần Việt Thắng, Bà Trần Thị Nga Huế Bà Đặng Lệ Thu

Ông Nguyễn Quý Sơn Ông Nguyễn Thanh Tồn Ơng Nguyễn Tiến Thiện

Trang 4

- Tán thành: 100%

- Không Tánthành: 0% - Khôngcóýkiến: 0%

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng Ban kiềm phiếu lên nhắc lại một số điểm trong Quy ché Bau cử và hướng dẫn bâu đồn phiếu

Đại hội tiến hành bỏ phiều bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ TV (2015-2020)

Iv CAC NOI DUNG DAI HOI VA BIEU QUYET CỦA ĐẠI HỘI:

Các cỗ đông có mặt tại Đại bội tiến hành biểu quyết các vá thuộc thẩm quyền Đại hội cỗ đông như sau:

Từ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, phương án phân phối

lợi nhuận năm 2014 gồm:

1 3%

°e

“

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Emst &

Young Viét Nam

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Tổng số Lợi nhuận sau thuế: 27.131.832.920 đồng

Chỉ trả cổ tức 2014 (20%): 11.800.000.000 đồng

Trong đó thanh to:

- Ty lệ 20% trên Vốn 42 tỷ của 8 tháng đầu năm 2014 - Tỷ lệ 20% trên Vốn 95 tỷ của 4 tháng cuối năm 2014

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng

Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: 2.800.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng ban điều hành: 500.000.000 đồng,

Quỹ đầu tư phát triển: 11.131.832.920 đồng

-_ Tán thành: 100% - Không Tán thành: 0%

-_ Không cóý kí 0%

Tờ trình số 03: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Trang 5

2 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2010 — 2015) và định

hướng hoạt động nhiệm kỳ 1V (2015 — 2020)

'ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

~_ Tán thành: 100% - Không Tánthành: 0% -_ Không có ý kí 0%

Tờ trình số 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

1 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014 và phương hướng hoạt động

năm 2015

2 Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2010 - 2015) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015 ~ 2020)

- Tan thanh: 100% - Không Tán thành: 0%

- Khôngcóýkiến: 0%

Tờ trình số 05: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm

toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết

~_ Tán thành: 100%

- Không Tán thành: 0% - Khôngcóýkiến: 0%

Tờ trình số 06: Thông qua việc sửa đổi, bỗ sung điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: 1, Bỗ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận ĐKDN như sau: STT Ngành Nghề [_ Mã Ngành

1 | Cho thuê kho, dịch vụ kho vận Dịch vụ bảo quản thuốc | 5210 2 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 - 3ˆ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 6810

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chỉ tiết: Kinh doanh bất động sản

Thời gian dự kiến bố sung: Từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2015

Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận ĐKDN, bỗ sung vào Diều lệ Công ty theo đúng quy định của

Trang 6

2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Vấn đề Nội dung điều lệ hiện Dy thảo điều lệsửA Í Giá ích

TT thay đỗi tả hành đỗi

Điều 1 Khoảng - Điền 1 Khoản g

“Người quản lý) có|“Người quản lý” có nghĩa là thành viên Hội | nghĩa là thành viên Hội

quản lý _ | Trưởng và cán bộ quản lý Cicer

khác tương đương giám ng ty đốc phòng hoặc trưởng các đơn vị trực thuộc của Công ty ĐHĐCP đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: ~_ Tán thành; 100% - Không Tán thành: 0% - Khôngcóýkiến: 0% +* Kết quả thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ IV (2015-2020) là: Hội đồng quản trị

Họ và tên Số phiếu bầu Tỷ lệ

Ống Nguyễn Công Chiến 10.128.290 132%

Bà Trần Thị Nga Huế 9.078.043 101,54

_ Ông Nguyễn Quý Sơn 9.150.216 10234 Ông Nguyễn Tiền Thiện §056.136 — 90,11

Ong Doan Đức Vĩnh 7.153.892 86,73

Ban kiểm soát

Họ và tên Số phiếu bầu Tỷ lệ

Ông Trân Việt Thắng, — 9733413 108,87 — BaDingLéTmm | — 8502540 95,1 Ông Nguyễn Thanh Toàn 8.344.876 93,24 + HG đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2015-2020) và thông nhất:

~ Chấp thuận Ông Nguyễn Công Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phân Dược liệu Trung ương 2 trong nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Trang 7

$3 Ban kiểm soát cũng đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2015-2020) và

thống nh:

~ Chấp thuận Bà Đặng Lệ Thu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cô phần Dược liệu Trung ương 2 trong nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015 củ 9 liệu Trung ương 2 đã được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội cùng ngày là cơ sở pháp lý đề ban hành nghị quyết của Đại hội đông cỗ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông kết thúc vào lác 11h30 cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	1,2 MB