NQ DHCD 2015 Phytopharma tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
Số: 924 /DL2-NQ ĐHCĐ Tp Hé Chi Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2015
NGHỊ QUYẾT ĐẠIHỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CONG TY CO PHAN DUQC LIEU TRUNG UONG 2
- Cain cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 1/2/2006) và các văn bản hu ớng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp só: 0302597576, đăng ký lần đâu
ngày 08/05/2002 đăng ký thay đổi lân thứ 25 ngày 19/08/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 12/4/2015
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:
© Doanh thu: 6.107.573.186.006 đồng
e Lợi nhuận trước thuế: 35.740.976.881 đồng © _ Lợi nhuận sau thuế: 27.731.832.920 đồng
« EPS: 3.498 đồng,
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Emst & Young Việt Nam
Trang 2Điều 5: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2010 ~ 2015) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2015 ~ 2020)
Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015
Điều 7: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ (2010 - 2015)
và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2015 — 2020)
Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
Téng số Lợi nhuận sau thuế: 27.131.832.920 đồng
+ — Chitrả cổ tức 2014 (20%) : 11.800.000.000 đồng Trong đó thanh toán:
~ Tỷ lệ 20% trên Vốn 42 tỷ của § tháng đầu năm 2014 - Tỷ lệ 20% trên Vốn 95 tỷ của 4 tháng cuối năm 2014
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng
* Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: 2.800.000.000 đồng
* Quỹ khen thưởng ban điều hành: 500.000.000 đồng
* Quỹ đầu tư phát triển: 11.131.832.920 đồng
Trình Đại hội thông qua mức cô tức dự kiến cho năm 2015 là 15%
Điều 9: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2015 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết
Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận Đăng ky
doanh nghiệp như sau: STT Ngành Nghề Mã Ngành
1 | Cho thuê kho, dịch vụ kho vận Dịch vụ bảo quản thuốc 5210 2 — [Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 3. [ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 6810
hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chỉ inh doanh bát động sản
Thời gian dự kiến bổ sung: Từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2015
Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục bỏ sung nội dung ngành nghề kinh
doanh trên giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và bổ sung vào Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật
Điều 11: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:
Trang 4+ Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2015-2020) và thống
nhất:
- Chấp thuận Ơng Nguyễn Cơng Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Dược liệu Trung ương 2 trong nhiệm kỳ IV (2015-2020)
- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Nga Huế tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần
Dược liệu trung ương 2 trong nhiệm kỳ IV (2015-2020) của HĐQT
$% Ban kiểm soát cũng đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2015-2020) và
thống nhất:
- Chấp thuận Bà Đặng Lệ Thu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Dược
liệu Trung ương 2 trong nhiệm kỳ IV (2015-2020)
Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
nay yh
Noi nhận: JH DONG QUAN TRI
