CONG TY CO PHAN - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /DL2-BB DHCD Tp Hỗ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017
BIẾN BẢN | SỐ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 12 tháng 4 năm 2017, tại TRƯNG TÂM HỘI NGHỊ 272, địa chỉ 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh; diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là cuộc họp ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phần số 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 23/01/2017); có trụ sở chính tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa - Phường Bến Thành — Quan 1 — Tp Hồ Chí Minh
I THÀNH PHẢN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP DHDCD:
1 Thành phần tham dw
Theo sự phân công của Ban Tổ chức, Ông Trần Việt Thắng — Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:
- Tổng số cô đông theo danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 25/3/2017 của Công ty CP Dược liệu trung ương 2 được tham dự đại hội là 220 cổ đông, sở hữu 9.975.000 cổ phần tương ứng 100% vôn điều lệ
- Tổng số cỗ đông sở hữu hoặc uy quyền tham dự Đại hội có mặt lúc 15h15” là 83 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.393.278 cô phần tương ứng 84,14% tổng số cô phần có quyên biểu quyết (theo danh sách đính kèm)
Tất cả Đại biểu có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên 2017 Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty với tỷ lệ số cổ phần mà các cổ đông đến tham dự là 84,14% thì Dại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định pháp luật (Có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phân và số phiếu bầu tương ứng kèm theo) Trong đó, khách mời : - Ông Hồ Ngọc Thăng - Cơng ty kiểm tốn PWC 2 Thành phần HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm: 1 Ong Nguyén Céng Chién : Chú tịch Hội đồng quản trị 2 Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên HĐQT
3 Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐỌT 4 Ong Nguyên Tiên Thiện ; Thành viên HĐQT 5 Ong Đoàn Đức Vinh : Thành viên HĐQT
—
a AWS
gS
Trang 23 Thanh phan Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm: 1 Bà Đặng Lệ Thu : Trưởng Ban kiểm soát 2 Ong Trân Việt Thăng : Thành viên Ban kiểm soát 3 Ong Nguyên Thanh Toàn : Thành viên Ban kiêm soát
UI THONG QUA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ VÀ BAN KIÊM PHIẾU
Ông Nguyễn Công Chiến, người ký tên triệu tap hop DHDCD là chủ tọa giới thiệu danh sách 02 thành viên HĐQT giÚP VIỆC điều hành Đại hội là:
- BaT ran Thi Nga Hué - Ong Nguyén Quy Son
Để giúp việc cho Chú tọa trong việc lập biên bản và ghi nhan dién biến Đại hội, Chủ tọa
đê cử ban thư ký gôm:
- Ông Hà Thanh Tuấn - Thư ký Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Cầm Tú - Thành viên hề trợ
Theo sự giới thiệu của Chủ tọa, Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm: - - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương- Trưởng ban
- Ba Bui Thi Hoa - Ong Vii Van Tuyén
Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với các thành viên như trên với tỷ lệ là tán thành là 100%
Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 PHDCD đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: - - Pán thành: 100% - Không Tánthành: 0% - Không cóý kiến: 0% Đại hội thông qua chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung:
1 Báo cáo hoạt động cua HDQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng cho năm 2017
2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
3 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kê hoạch 2017
4 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
5 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận, chi trả cô tức năm 2016
Trang 3ĐHĐCPĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tan thanh: 100%
- Khong Tan thanh: 0% - Khongcoykién: 0% III DIEN BIEN DAI HOT:
1 Ong Nguyén Quy Sơn Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng cho năm 2017 2 Bà Trần Thị Ngà Huế thành viên HĐQT trình bày các chỉ tiêu, số liệu theo Báo cáo
tài chính đã kiêm toán năm 2016 ;
3 Ong Trân Việt Thăng thay mặt Ban kiêm soát lên trình bày Báo cáo của Ban kiêm soát năm 2016 và phương hướng cho năm 2017
IV CAC NOI DUNG DAI HOI VA BIEU QUYÉT CỦA ĐẠI HỘI:
Ong Tran Viét Thang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cỗ đông thông báo cập nhật đến thời điểm 16h05°, số cổ đông tham dự và ủy quyền là 87 cổ đông tương ứng 8.405.287 cô phần chiếm tỷ lệ 84, 26% Các cô đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết các vẫn đề thuộc thâm quyền Đại hội cỗ đông như sau:
Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, phương án phân phôi lợi nhuận năm 2016, dự kiên chi trả cô tức năm 2017 gỗôm:
1 Bao cdo tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH
Pricewaterhouse Coopers Viét Nam (PWC)
2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:
Tổng số Lợi nhuận sau thuế: 82.847.952.980 đồng e Chi tra c6 tic 2016 băng tiên mặt (20%): 19.570.000.000 dong
Trong đó thanh toán:
- Tỷ lệ 20% trên Vốn 95 tỷ
- Tỷ lệ 20% trên Vôn 99,75 tỷ (phát hành ESOP)
e Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng
se - Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: 5.000.000.000 đồng
e _ Quỹ khen thưởng ban điều hành: 1.000.000.000 đồng e Quy dau tu phat trién: 56.277.952.980 đồng
Trình Đại hội thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt dự kiến cho năm 2017 là 15%
Trang 4DHDCD đã biểu quyết thông qua với tý lệ: - - Tán thành: 100% - Không Tán thành: 0% - Không cóý kiến 0% Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo của HĐQT 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 , ; Chi tiêu kê hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thê: Đvi: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2017 I | Doanh thu 8.000.000 2| Lợi nhuận trước thuế 55.000 3 | Cổ tức 15% DHDCD đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: - - Ván thành: 100% - Không Tán thành: 0% - Không cóý kiến: 0% Tờ trình số 03: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 | ; DHDCD đã biêu quyết thông qua với tỷ lệ: - Tan thanh: 100% - Không Tánthành: 0% - Không cóýkiến: 0%
Tờ trình số 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm tốn đối với các Cơng ty đại chúng và niêm yết
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: - - Tán thành: 100%
- Không Tán thành: 0%
- Khôngcóý kiến 0%
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Được liệu Trung ương 2 đã được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ:
- Tan thanh: 100%
Trang 5là cơ sở pháp lý dé ban hùnh Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
của Công ty cô phân Dược liệu Trung ương 2 |