bien ban DHCD thuong nien 2013 - post website

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo lưu chuyn tin t hp nht 71 Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht 36 - 43 44 - 57 58 - 111 38 Báo cáo và đánh giá ca Ban Tng Giám đc 42 Đánh giá ca HĐQT v hot đng ca công ty Là doanh nghip tiên phong trong ngành mía đưng vi b dày lch s 45 năm phát trin, Công ty c phn Đưng Biên Hòa đã xây dng đưc mt thương hiu phát trin vng mnh trên th trưng Vit Nam. K tha nn tng đó, Công ty không ngng n lc cho nhng bưc phát trin mi trong tương lai. QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 Thông tin khái quát 12 Quá trình hình thành và phát trin 14 Ngành ngh và đa bàn hot đng 16 Sơ đ t chc 17 Cơ cu t chc 18 Đnh hưng phát trin 18 Các ri ro có th nh hưng đn hot đng ca công ty 04 Tm nhìn - s mnh 06 Thông đip ca Ch tch Hi đng Qun tr 22 Tình hình hot đng sn xut kinh doanh 24 T chc và nhân s 30 Tình hình đu tư, thc hin các d án ln 32 Tình hình tài chính 34 Cơ cu c đông, thay đi vn đu tư ca ch s hu 08 - 19 04 - 07 MC LC 20 - 35 THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG S MNH Cung cp các sn phm và dch v tt nht cho khách hàng. Ti đa hóa giá tr gia tăng cho c đông. Bo đm môi trưng làm vic, cơ hi cho mi nhân viên có th phát huy ht kh năng làm vic, nâng cao thu nhp và thăng tin trong công vic. TM NHÌN Gi vng vai trò thương hiu đưng hàng đu Vit Nam, cung cp các sn phm tt cho sc khe và nhu cu dinh dưng ca ngưi tiêu dùng. To tin đ đ tip tc phát trin sang các nưc trong khu vc Đông Nam Á. Là đi tác tin cy, đng hành cùng nông dân đ phát trin cây mía góp phn xây dng nông thôn mi bo đm an sinh xã hi. 5 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.bhs.vn Thông tin chung 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HòA Kính thưa Quý c đông, Đúng như nhn đnh và d báo ca các t chc, chuyên gia kinh t t đu năm, năm 2013 đã đi qua vi rt nhiu khó khăn và thách thc đi vi kinh t toàn cu nói chung và kinh t Vit Nam nói riêng. Đi vi ngành đưng, năm 2013 c th gii vn còn  chu kỳ gim giá vi sn lưng đưng thng dư k lc 10,2 triu tn. Ngành đưng trong nưc cũng đi mt vi rt nhiu khó khăn do cung vưt cu. Trong năm 2013 ngành đưng Vit Nam cũng va tri qua đt tn kho k lc vi trên 500.000 tn, kéo dài sut t tháng 5 cho đn đu niên v 2013 - 2014, cùng vi tình trng đưng lu chưa đưc kim soát khin cho giá đưng suy gim liên tc. Tình hình tiêu th khó khăn, tn kho cao khin tăng chi phí và gim mnh li nhun ca các doanh nghip, thm chí nhiu doanh nghip b thua l. Nhng khó khăn ca ngành, ca doanh nghip đã khin các c phiu ngành đưng gim sc hp dn, giá gim mnh so vi đu năm. Trưc nhng nhn đnh v vĩ mô nêu trên, ngay t đu năm Ban Điu hành đã xác đnh năm 2013 s là mt năm đy nhng khó khăn thách thc đi vi ngành đưng, chính vì vy tp th lãnh đo và CBNV Công ty Đưng Biên Hòa đã luôn bám sát đnh hưng và các mc tiêu trng tâm mà HĐQT xác đnh t đu năm đ kp thi có nhng k hoch hành đng và chin lưc ng x phù hp vi th trưng. Ngay t đu năm, Công ty đã có mt khi đu rt thun li khi ký đưc nhng hp đng vi sn lưng ln. Tuy nhiên, nhng khó CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số 04 /DL2-BB ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng năm 2013 BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG - Trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa – P.Bến Thành – Q.1 – TP.HCM Điện thoại: 08.38323058 Giấy CN ĐKKD số: 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 26/12/2012 - Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Vào lúc: 8h30, ngày 03 tháng năm 2013 Địa điểm: Hội trường Lầu 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận - TP.Hồ Chí Minh Theo phân công Ban Tổ chức HĐQT, Ông Trần Việt Thắng – trưởng BKS đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết sau: - Tổng số cổ đông Cty CP Dược liệu trung ương tham dự ĐH: 201 cổ đông, sở hữu 4.200.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ - Tổng số cổ đông sở hữu ủy quyền tham dự Đại hội có mặt lúc 8h30: 125, sở hữu đại diện sở hữu 3.579.780 cổ phần, tương ứng 85,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.(có danh sách đính kèm) Tất Đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Căn Điều 102 Luật Doanh Nghiệp năm 2005, với số tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đến tham dự là: 85,23 % Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Dược liệu TW2 đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật I THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Các Quý Cổ đông Công ty CP Dược liệu Trung ương (Có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng kèm theo) Trong đại biểu khách mời : - Ông Nguyễn Anh Hưng - Trưởng phòng kiểm toán Công ty KPMG Thành phần HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2015) gồm: Bà Trần Thị Ngà Huế Ông Phạm Anh Kiệt Ông Nguyễn Công Chiến Ông Nguyễn Quý Sơn Ông Phan Thành Lây Bà Đặng Lệ Thu Ông Hoàng Văn Phúc : Chủ tịch : Phó Chủ tịch : Thành viên HĐQT : Thành viên HĐQT : Thành viên HĐQT : Thành viên HĐQT : Thành viên HĐQT Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2010-2015) gồm: Ông Trần Việt Thắng Ông Lê Duy Phong : Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên Ban kiểm soát Bà Bùi Thị Bích Thu : Thành viên Ban kiểm soát II THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU Bà Trần Thị Ngà Huế người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ chủ tọa giơi thiệu danh sach 02 thành viên HĐQT giup việc điêu hành Đai hôi là: - Ông Phạm Anh Kiệt - Ông Nguyễn Quý Sơn Để giúp việc cho Chủ tọa việc lập biên ghi nhận diễn biến Đại hội, Chủ tọa đề cử gồm: - Ông Hà Thanh Tuấn - Thư ký Đại hội - Bà Phan Hồng Vân - Thành viên hỗ trợ Theo giơi thiệu Chủ tọa, Đai hôi biêu thông qua Ban kiêm phiếu gôm: - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương- Trưởng ban Bà Bùi Thị Hoa –Phó ban Võ Thị Như Huệ Đại hội biểu thông qua Ban kiểm phiếu với thành viên với tỷ lệ tán thành 100% Đai hôi biêu thông qua quy chế làm việc biêu tai Đai hôi cổ đông thường niên năm 2013 ĐHĐCĐ biểu thông qua với tỷ lệ: - Tán thành: 100% - Không tán thành: 0% - Không có ý kiến: 0% Đai hôi thông qua chương trinh cua Đai hôi cổ đông thường niên năm 2013 Như vây chương trinh Đai hôi sau: Báo cáo kết hoạt động HĐQT năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 Báo cáo kết hoạt động BKS năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 Tờ trình Báo cáo Tài kiểm toán năm 2012 Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2012; dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2013 danh sách Công ty UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán Công ty đại chúng niêm yết Xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Tờ trình chốt lại số lượng thành viên HĐQT sau Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Sửa đổi bổ sung số nội dung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp quy định áp dụng Công ty đại chúng Đai hôi biêu thông qua chương trinh Đai hôi cổ đông thường niên năm 2013 vơi tỷ lệ tán thành 100% III/ DIÊN BIÊN ĐAI HÔI: Ông Pham Anh Kiệt – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giam đốc bao cao hoat đông HĐQT năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 (theo tai liêu đinh kem đã gưi cac cổ đông) Ông Trần Việt Thắng – trương BKS bao cao kết hoat đông BKS năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 (theo tai liêu đinh kem đã gưi cac cổ đông) Ông Hoàng Văn Phúc – TV HĐQT đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Ông Phan Thành Lây Bà Trần Thị Ngà Huế đọc tờ trình: Tờ trình xin thông qua Báo cáo Tài kiểm toán năm 2012 Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2012 kế hoạch chi trả 2013; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2013; Ông Nguyễn Quý Sơn đọc tờ trình Tờ trình sửa đổi bổ sung số nội dung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp quy định áp dụng Công ty đại chúng IV CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI: Đến 11h 30 tổng số cổ đông có mặt ủy quyền 150 cổ đông tương ứng với 3.913.140 quyền biểu chiếm tỷ lệ 93,17% Các cổ đông có mặt Đại hội tiến hành biểu với nội dung sau: Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài năm 2012 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ kiêm toan KPMG Việt Nam ĐHĐCĐ biểu thông qua với tỷ lệ: - Tán thành: 100% - Không tán ...TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM O 0 O BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (Mã VOS) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (Mã VOS) Báo cáo thường niên năm 2013 Trang 1 I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - Tên giao dịch đối ngoại: VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch viết tắt: VOSCO - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11: ngày 04 tháng 7 năm 2013. - Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng). - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng). - Địa chỉ: Số 215 phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (84-31) 3731 090 - Fax: (84-31) 3731 007 - Website: www.vosco.vn - Mã cổ phiếu : VOS 2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Vận tải biển Việt Nam, tiền thân của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được thành lập ngày 01/7/1970 theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Sau 37 năm hoạt động theo mô hình Công ty 100% vốn nhà nước, ngày 11/7/2007, thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Công ty Vận tải biển Việt Nam đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Đến ngày 01/01/2008, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới với tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM, tên tiếng Anh là VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY (Vosco) với số vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 60% vốn điều lệ, còn lại là phần vốn của các cổ đông tổ chức và thể nhân khác với tổng số cổ đông cuối năm 2013 là gần 4.450 cổ đông. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Công ty vào ngày 30/8/2010 Tên cổ phiếu: CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Loại cổ phiếu: CỔ PHẦN PHỔ THÔNG Mã chứng khoán: VOS Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số lượng niêm yết: 140.000.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết: 1.400.000.000.000 đồng 3. Ngành nghề, địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là Vận tải ven biển và viễn dương CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (Mã VOS) Báo cáo thường niên năm 2013 Trang 2 Tính đến ngày 31/12/2013, đội tàu Công ty có 22 chiếc, gồm 18 tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container với tổng trọng tải là 528.550 DWT, tuổi tàu bình www.vitranschart.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 | VST 1 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 www.vitranschart.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 | VST 2 NI DUNG PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Quá trình hình thành và phát trin Ngành ngh a bàn kinh doanh Thông tin v mô hình qun tr u t chc ng phát trin Các ri ro PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hong sn xut kinh doanh T chc và nhân s c hin các d án PHẦN III: BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC t qu hong sn xut kinh doanh Tình hình tài chính K hoch phát tri PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  các mt hong ca Công ty  hoc K hong ca Hng Qun tr PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY Hng Qun tr Ban Kim soát Thù lao và các khon li ích c Thông tin v c phn và c  PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 21 42 55 61 76 www.vitranschart.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 | VST 3 THƢ GỬI CỔ ĐÔNG  Quý v, Th ng vn ti bi       tip k t cui chu ng nng n khng hong kinh t  trng phc hi chm chp. Nhìn chung, 2013 vn là m    y th  i vi ngành vn ti bin. Các doanh nghip trong ngành u phi mt tình trng thi gian phi sn xu  bù chi, thua l kéo dài, t l n vay l cho nhiu doanh nghip vn ti bin phá sn hoc phi bán tháo tài s tn ti. Vi b dày kinh nghim ca mình, quyt tâm cao cùng s chung so Công ty và toàn th cán b nhân viên, s quan thuyn viên Công ty  u nhóm gii pháp hn ch n thp nhng xu nêu trên, phu t kt qu cao nht trong k ho ra. Tuy nhiên, do chu ng quá nng n t th ng vn ti bin th gii, nên kt qu kinh doanh cn l. Tng quan v kt qu  Sản lƣợng vận chuyển : 1.343.554 tn Sản lƣợng luân chuyển : 11,93 t TKm Doanh thu : 1.354,60 t  Lợi nhuận : (223,49) t  Có th nói kt qu sn xut  an toàn i tàu, n lc ht s c gng duy trì sn xut chính, sn xut phm bo vic làm và thu nhng.  báo th ng vn còn nhiu rng mt cân bng cung cu còn khá ln t vi t nh qua. Không nhng th, th  báo vn còn  mc th n thc nhy, trong n thc hin chính sách tri tit kim, tit gim tng các kch bn kinh doanh  i phó phù hp vi din bin phc tp ca th ng. Bên cnh s n lc không ngng ca toàn th Cán b, công nhân viên, s quan thuyn viên ca Công ty, s h tr ca Chính ph, B giao thông vn tc c n, gim bt áp lc v tài chính. Chính nhng nhân t      t qua nh   c mt, và có nhng nn t tip tc duy trì và phát trin hong kinh doanh. Công CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban ... là: - Ông Phạm Anh Kiệt - Ông Nguyễn Quý Sơn Để giúp việc cho Chủ tọa việc lập biên ghi nhận diễn biến Đại hội, Chủ tọa đề cử gồm: - Ông Hà Thanh Tuấn - Thư ký Đại hội - Bà Phan Hồng Vân - Thành... thiệu Chủ tọa, Đai hôi biêu thông qua Ban kiêm phiếu gôm: - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương- Trưởng ban Bà Bùi Thị Hoa –Phó ban Võ Thị Như Huệ Đại hội biểu thông qua Ban kiểm phiếu với thành viên với... lệ: - Tán thành: 100% - Không tán thành: 0% - Không có ý kiến: 0% Nôi dung 4: Báo cáo kết hoạt động BKS năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 ĐHĐCĐ biểu thông qua với tỷ lệ: - Tán thành: - Không