bien ban DHCD thuong nien 2016

bien ban DHCD thuong nien 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /DL2-BB DHCD Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016 BIEN BAN

- CUỘC HOP ĐẠI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DUQC LIEU TRUNG ƯƠNG 2

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 12 tháng 4 năm 2016, tai TRUNG TAM HOI NGHI 272, dia chỉ 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh; diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là cuộc họp ĐHĐCPĐ) của Công ty Cô phan Dược liệu trung ương 2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phần số 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29/5/2015); có trụ sở chính tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa — Phường Bến Thành — Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh

I THÀNH PHẢN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCP:

1 Thành phần tham dự

Theo sự phân công của Ban Tổ chức, Ông Hoàng Văn Phúc — Trưởng Ban kiểm tra tư cách cô đông báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 25/3/2016 của Công ty CP Dược liệu trung ương 2 được tham dự đại hội là 199 cỗ đông, sở hữu 9.500.000 cỗ phần tương ứng 100% vốn điều lệ

- Tổng số cô đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có mặt lúc 13h30” là 61 cỗ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.375.580 cổ phần tương ứng 88,16% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết (theo danh sách đỉnh kèm)

Tất cá Đại biểu có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016

Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty với tỷ lệ số cổ phần

mà các cổ đông đến tham dự là 88,16% thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cỗ phần Dược liệu trung ương 2 đủ điều kiện tiễn hành theo đúng quy định pháp luật (Có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cỗ phân và số phiếu bằu tương ứng kèm theo) Trong đó, khách mời : ` - Ông Hồ Ngọc Thăng - Công ty kiểm toán PWC 2 Thành phần HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:

1 Ơng Nguyễn Cơng Chiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Ba Tran Thi Nga Hué : Thành viên HĐQT `" Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT 4 Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT 5 Ơng Đồn Đức Vinh : Thành viên HĐQT

Trang 2

3 Thành phần Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm: N

1 Bà Đặng Lệ Thu : Trưởng Ban kiêm soát

2 Ông Trần Việt Thắng : Thành viên Ban kiểm soát |

3 Ong Nguyén Thanh Toan : Thành viên Ban kiêm soát

I THONG QUA CHU TOA DAI HỘI, THƯ KÝ VÀ BAN KIÊM PHIẾU

Ông Nguyễn Công Chiến, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ là chủ tọa giới thiệu danh

sách 02 thành viên HĐQT giúp việc điêu hành Đại hội là:

_~ Bà Trần Thị Ngà Huế

- Ong Nguyên Quý Sơn

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc lập biên bản và ghi nhận diễn biến Đại hội, Chủ tọa đề cử ban thư ký gơm:

- Ơng Hà Thanh Tn - Thư ký Đại hội - Bà Nguyễn Thị Câm Tú -_ Thành viên hồ trợ

Theo sự giới thiệu của Chủ tọa, Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- _ Bà Nguyễn Thị Thanh Phương- Trưởng ban

- Ba Bui Thi Hoa

- Ong Vũ Văn Tuyên : ,

Đại hội biêu quyêt thông qua Ban kiêm phiêu với các thành viên như trên với tỷ lệ là tán thành là 100%

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016 DHDCD đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- - Tán thành: 100% - Không Tán thành: 0% - Khôngcóý kiến: 0%

Đại hội thông qua chương trình của ĐHĐCPĐ thường niên năm 2016 với các nội dung: I Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và

phương hướng cho năm 2016

2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

3 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh

năm 2015 và kê hoạch 2016

4 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

5 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Phân phối lợi

nhuận, chi trả cô tức năm 2015

6 Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 7 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 được

Quôc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

Trang 3

8 Và các nội dung khác thuộc thâm quyền Đại hội theo quy định của Điền lệ Công ty (nếu có) ĐHĐCPĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: - Tan thanh: 100% - Không Tán thành: 0% - Khôngcóýkiến 0%

II DIEN BIEN DAIL HOL:

1 Ong Nguyén Quý Sơn Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị be trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng cho năm 2016

2 Ông Hồ Ngọc Thăng Cơng ty kiểm tốn PWC trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm |

toán năm 2015 do PWC phát hành ngay 28/3/2016 )

3 Ba Tran Thi Nga Huế thành viên HĐQT trình bày các chỉ tiêu, số liệu theo Báo cáo Lộ

tài chính đã kiểm toán năm 2015 |

4 Bà Đặng Lệ Thu Trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

năm 2015 và phương hướng cho năm 2016

_

IV CAC NOI DUNG DAI HOI VA BIEU QUYET CUA DAI HỘI:

Ong Hoàng Văn Phúc Trưởng ban kiểm tra tu cach cô đông thông báo cập nhật đến thời

điểm 15h30", số cỗ đông tham dự và ủy quyền là 76 cỗ đông tương ứng 8.526.087 cổphần S55 chiếm tỷ lệ 89,75% Các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc

thâm quyền Đại hội cỗ đông như sau: PH

Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, phương án phân phối © u lợi nhuận năm 2015, dự kiến chỉ trả cỗ tức năm 2016 gồm: GU

I Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH nổ) 3

Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC) s

2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng số Lợi nhuận sau thuế: 36.946.979.084 đồng e_ Chỉ trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt (20%): 19.000.000.000 đồng e_ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng e_ Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: - 5.000.000.000 đồng e_ Quỹ khen thưởng ban điều hành: 800.000.000 đồng

e Quy dau tư phát triển: 11.146.979.084 đồng :

Thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015 là 20%

Trình Đại hội thông qua mức cỗ tức bằng tiền mặt dự kiến cho năm 2016 là 15% 3 Ủy quyền cho HĐQT sử dụng các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình

hình hoạt động của Công ty

Trang 4

ĐHĐCPĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: - Tan thanh: 100% - Không Tán thành: 0% — Khôngcóýkiến 0% Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo của HĐQT 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 - : Dvt: Triệu đồng TT CHỈ TIỂU Kế hoạch 2016 —1 | Đoanh thu | 7.200.000 2_ | Lợi nhuận trước thuế | 40.000 4 |Cỗổtức 15% DHDCD đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: - - Tán thành: 100% - Không Tán thành: 0% - Khôngcóýkiến 0% Tờ trình số 03: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015 và phương hướng hoạt động nam 2016 ; , DHDCD da biéu quyét thong qua với tỷ lệ: - - Tán thành: 100% - Không Tán thành: 0% - Khôngcóýkiến 0%

Tờ trình số 04: Thông qua lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2016 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết

DHDCD đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: - - Tán thành: 100%

- Không Tán thành: 0%

- Khôngcóýkiến 0%

Tờ trình số 05: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (đính kèm Bảng Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty)

Trang 5

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 đã được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ:

- Tan thanh: 100%

- Không Tán thành: 0% - Không có ý kiến: 0%

là cơ sở pháp lý để ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông kết thúc vào lúc Ióh30 cùng ngày

_- THƯ KÝ ĐẠI HỘI