Đại hội cổ đông Bien ban DHCD 2009

CTY CP DƯC LIỆU TW2 Số:………………/DL2-BB-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày 08 tháng năm 2009 TRÍCH LỤC BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LIỆU TW2 - Trụ sở chính: 24 Nguyễn Thò Nghóa – P.Bến Thành – Q.1 – TP.HCM Điện thoại: 08.38323058 Giấy CN ĐKKD số: 4103000980, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03/06/2009 - Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Vào lúc: 8h00, ngày 08 tháng năm 2009 Đòa điểm: Nhà hàng khách sạn Phương Nam – Bộ Công an, 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM - Tổng số cổ đông Cty CP Dược liệu TW2 mời tham dự ĐH: 234 cổ đông, sở hữu 2.800.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ - Tổng số cổ đông sở hữu ủy quyền tham dự Đại hội có mặt: 173 cổ đông, sở hữu đại diện sở hữu 2.520.360 cổ phần, tương ứng 90,01 % vốn điều lệ (có danh sách đính kèm) Tất Đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Căn Điều 102 Luật Doanh Nghiệp năm 2005, với số tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đến tham dự là: 90,01% Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Dược liệu TW2 đủ điều kiện tiến hành theo quy đònh pháp luật Để điều hành Đại hội, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tòch, sau nghe dự kiến danh sách nhân Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu Đại hội biểu thông qua Đoàn Chủ tòch gồm thành viên sau: - Ông Phan Thành Lây -Chủ tòch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Chủ tòch đoàn - Ông Phạm Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - Ông Nguyễn Công Chiến - Ủy viên HĐQT - Ông Phạm Anh Kiệt - Ủy viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Phận - Ủy viên HĐQT Để giúp việc cho Đoàn Chủ tòch thực công tác bầu cử, kiểm phiếu Đại hội, sau nghe danh sách nhân dự kiến Đoàn Chủ tòch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu Đại hội biểu thông qua Ban Thư ký Ban kiểm phiếu gồm thành viên sau: Ban Thư ký gồm: - Ông Hà Thanh Tuấn - Trưởng ban - Bà Nguyễn Thò Thảo Châu Ban Kiểm phiếu gồm: - Thành viên - Bà Nguyễn Thò Thanh Phương - Trưởng ban - Ông Đào Thanh Ngọc - Phó ban - Bà Nguyễn Thò Tuyết Hạnh - Thành viên - Bà Phạm Thò Soa - Thành viên - Bà Tạ Thò Lài - Thành viên - Bà Huỳnh Thò Thu Thảo - Thành viên - Bà Trần Lý Thùy Dương - Thành viên - Ông Hồ Nam Tấn - Thành viên - Ông Lữ Ngọc Dùm - Thành viên - Bà Phạm Thò Hạnh - Thành viên Các cổ đông có mặt Đại hội tiến hành biểu với nội dung sau: Thông qua Báo cáo tài kiểm toán 2008 ĐHĐCĐ biểu thông qua với tỷ lệ: - Tán thành: 100% - Không tán thành: 0% - Không có ý kiến: 0% Thông qua việc phân phối Lợi nhuận năm 2008, chi trả cổ tức cho năm 2008 mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2009 ĐHĐCĐ biểu thông qua với tỷ lệ: - Tán thành: 98,57% - Không tán thành: 1,43% - Không có ý kiến: 0% Thông qua Báo cáo HĐQT BKS ĐHĐCĐ biểu thông qua với tỷ lệ: - Tán thành: 98,57% - Không tán thành: 1,43% - Không có ý kiến: 0% Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Dược liệu TW2 sửa đổi bổ sung lần ĐHĐCĐ biểu thông qua với tỷ lệ: - Tán thành: 99,64% - Không tán thành: 0% - Không có ý kiến: 0,36% Thông qua chủ trương niêm yết/đăng ký giao dòch ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án thời điểm thích hợp nguyên tắc có lợi cho cổ đông theo quy đònh Pháp luật Chủ tòch HĐQT có trách nhiện báo cáo vấn đề trước ĐHCĐ thường niên năm tới ĐHĐCĐ biểu thông qua với tỷ lệ: - Tán thành: 100% - Không tán thành: 0% - Không có ý kiến: 0% Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương sở pháp lý để nghò Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ30 ngày 08 tháng năm 2009 Biên đọc thông qua ĐHĐCĐ ngày TM BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN CHỦ TỊCH (Đã ký) (Đã ký) HÀ THANH TUẤN PHAN THÀNH LÂY TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH TRƯỞNG BAN (Đã ký) NGUYỄN VĂN PHẬN Nơi nhận : - TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH Các cổ đông Lưu VT, VP HĐQT BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN (Đã ký) NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG ... Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương sở pháp lý để nghò Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Cuộc họp Đại hội. .. hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ30 ngày 08 tháng năm 2009 Biên đọc thông qua ĐHĐCĐ ngày TM BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN CHỦ TỊCH (Đã ký) (Đã ký) HÀ THANH TUẤN PHAN THÀNH LÂY TM .BAN KIỂM... THÀNH LÂY TM .BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH TRƯỞNG BAN (Đã ký) NGUYỄN VĂN PHẬN Nơi nhận : - TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH Các cổ đông Lưu VT, VP HĐQT BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN (Đã ký) NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG