Công ty CP chế biến Gỗ Thuận An mã CK: GTA công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau: 1.. Thống nhất thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 đã được kiểm t
Trang 1Công ty CP chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
1 Thống nhất thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
2 Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Giao HĐQT và Giám đốc công ty tiến hành thương thảo hợp đồng theo quy định Trong trường hợp thương thảo không thành, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị có đủ năng lực khác để thực hiện
3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau :
Tổng lợi nhuận sau thuế : 7.631.274.157 đồng
Chi trả cổ tức cho cổ đông (6% vốn điều lệ) : 6.078.000.000 đồng ( Đã trừ phần cổ tức cho 270.000 cổ phiếu quỹ)
Trích quỹ phát triển sản xuất (8% lợi nhuận) : 610.501.933 đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính (8% lợi nhuận) : 610.501.933 đồng
Trích quỹ khen thưởng (3% lợi nhuận) : 228.938.225 đồng
Trích quỹ phúc lợi (1,35% lợi nhuận) : 103.332.066 đồng
4 Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau :
+ Chủ tịch HĐQT : 3.000.000/tháng ( 36.000.000 đồng/năm)
+ Ủy viên HĐQT, Thư ký và trưởng BKS : 2.000.000/tháng ( 144.000.000 đồng /năm)
+ Thành viên BKS : 1.500.000/tháng ( 36.000.000 đồng/năm)
5 Thống nhất các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 2009 gồm doanh thu 189 tỷ đồng tăng 15% so với thực hiện năm 2008; tổng lợi nhuận sau thuế 8,5 tỷ đồng tăng 11% năm 2008; tỷ suất lợi nhuận 8,16%/vốn điều lệ Đầu tư XDCB 5,8 tỷ đồng, tiền lương bình quân 2.352.000 đồng/người/tháng Giao HĐQT rà soát lại các chỉ tiêu chi tiết, tiến hành giao kế hoạch năm 2009 để công ty thực hiện