Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

Ngày 05/05/2008, CTCP Chế Biến Gỗ Thuận An công bố Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2008 Tham dự Đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 7.131.038 cổ phần (chiếm tỷ lệ 68,57%) Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1 Thống nhất thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2007 đã được kiểm toán - với tỷ

lệ tán thành là 100%

Điều 2 Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2008 là một trong trong 3 công ty - với tỷ lệ tán thành là 100%

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC),

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt,

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Giao Hội đồng quản trị tổ chức chào giá, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán

Điều 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 - với tỷ lệ tán thành là 100%

Tổng lợi nhuận sau thuế : 14.848.247.132 đồng

Chi trả cổ tức cho cổ đông (13% / vốn điều lệ) :11.926.200.000 đồng

Trong đó :

Tạm ứng đợt 1 8% trên vốn điều lệ : 6.726.200.000 đồng

Chi cổ tức đợt 2 là 5% / vốn điều lệ 104tỷ : 5.200.000.000 đồng

Trích quỹ phát triển sản xuất (5% lợi nhuận) : 742.412.357 đồng

Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận) : 742.412.357 đồng

Trích quỹ khen thưởng (7,68% lợi nhuận) : 1.140.257.475 đồng

Trích quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận) : 296.964.943 đồng

Khoản cổ tức không chia trên 93.140 cổ phiếu quỹ là 46.570.000 đồng được chuyển vào quỹ phát triển sản xuất

Điều 4 Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 như sau : Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát 3 thành viên - với tỷ lệ tán thành

là 100%

Điều 5 Bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 như sau :

Hội đồng quản trị :

Ông Lê Minh Châu – tỷ lệ tán thành 108,48%

Ông Ngô Trường Kỳ – tỷ lệ tán thành 75,67%

Ông Nguyễn Văn Ngọc – tỷ lệ tán thành 98,64%

Ông Nguyễn Sỹ Thụy – tỷ lệ tán thành 102,51%

Bà Lê Thị Xuyến – tỷ lệ tán thành 114,71%

Ban Kiểm Soát

Bà Trần thị Kim Thanh – tỷ lệ tán thành 124,34%

Bà Nguyễn Thị Oanh – tỷ lệ tán thành 97,57%

Ông Nguyễn Hai – tỷ lệ tán thành 78,09%

Điều 6 Thống nhất thông qua điều lệ sửa đổi theo các nội dung Hội đồng quản trị tổng hợp và trình Đại hội đồng cổ đông Giao người đại diện Pháp luật công ty thực hiện việc đăng ký điều lệ mới với các đơn vị chức năng có liên quan theo đúng quy định - với tỷ lệ tán thành là 100% Điều 7 Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 - với tỷ lệ tán thành là 100%

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000/tháng (36.000.000 đồng/năm)

Ủy viên HĐQT, Thư ký và Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng (144.000.000 đồng/năm)

Thành viên BKS: 1.500.000/tháng (36.000.000 đồng/năm)

Điều 8 Thống nhất các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 2008 gồm doanh thu 136 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14,87 tỷ đồng bằng 14,3% vốn điều lệ, đầu tư XDCB 15,3 tỷ đồng, tiền lương bình quân

2.050.000 đồng/người/tháng Giao Hội đồng quản trị rà soát lại các chỉ tiêu chi tiết, tiến hành giao

kế hoạch năm 2008 để công ty thực hiện - với tỷ lệ tán thành là 100%