TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LỤC THẾ HƯNG TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LỤC THẾ HƯNG TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG) Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRỊNH QUỐC TOẢN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi hoàn thành tất môn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Lục Thế Hưng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi hoàn thành tất môn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội .3 Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn .3 Tôi xin chân thành cảm ơn! .3 NGƯỜI CAM ĐOAN Lục Thế Hưng BẢNG CHỮ VIẾT TẮT BLHS CA : Bộ luật hình : Công an CQĐT : Cơ quan điều tra TA : Tòa án TAND VKS VKSND : Tòa án nhân dân : Viện kiểm sát : Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1: Số vụ/số bị can phạm tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2011 đến năm 2015 46 Bảng 2.2: Kết khởi tố điều tra tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2011 đến năm 2015 47 Bảng 2.3: Kết truy tố tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2011 đến năm 2015 50 Bảng 2.4: Số vụ án thụ lý, giải từ năm 2011 đến năm 2015 Tòa án tỉnh Hà Giang 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) với định chuyển đổi phát triển kinh tế đất nước ta từ quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với phát triển nhiều thành phần kinh tế kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo làm cho kinh tế chuyển dịch rõ rệt Bộ mặt đất nước thay đổi ngày, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân nâng cao, nước ta mở rộng quan hệ với nhiều nước giới lợi để phát triển đất nước mặt trái phát triển tượng tiêu cực xã hội, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật gia tăng Tội phạm xã hội đại tượng xã hội - pháp lý phức tạp với biểu khác nhau, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gian khổ, khó khăn Tình hình tội phạm diễn ngày phức tạp, nghiêm trọng có xu hướng gia tăng đột biến, có nhiều loại tội phạm xuất với thủ đoạn ngày tinh vi xảo quyệt hơn, tính chất tội phạm ngày manh động, đặc biệt tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản mục đích khác xuất ngày nhiều Tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế đất nước, phá hoại sách tiền tệ Người phạm tội thuộc nhiều thành phần khác chí bao gồm người nước phạm tội lãnh thổ Việt Nam Tội phạm không xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà xâm phạm nhiều quan hệ xã hội, nhiều trật tự quản lý khác, có trật tự quản lý hành Thực trạng vấn đề xúc toàn xã xã hội Chính vậy, Đảng, Nhà nước đề nhiều chủ trương sách để ngăn chặn, phòng ngừa "hiểm họa" xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách lâu dài đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống nhằm bước ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tội phạm Do vậy, yêu cầu đặt với công tác xây dựng pháp luật hình phải xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, đảm bảo tính khả thi với việc quy định tội phạm hình phạt để đủ sức trừng trị răn đe thực tiễn công tác xét xử, áp dụng pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật Bên cạnh đó, yêu cầu xây dựng hệ thống lý luận, pháp lý làm sở cho việc hoàn thiện quy định pháp luật quy định tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả đặt Bộ luật hình (BLHS) năm 1999 (đã sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009) dành chương quy định tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - Chương XVI, có tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quy định Điều 180 Hà Giang tỉnh biên giới, có vị trí chiến lược, trọng điểm an ninh, quốc phòng, nơi tập trung nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, có đường biên giới giáp với Trung Quốc, 7/11 huyện biên giới với 34 xã biên giới, có cửa Thanh Thủy giáp cửa quốc tế Thiên Bảo (Trung Quốc) Đây điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội nơi điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm hoạt động có tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Trước tình hình diễn biến tội phạm ngày phức tạp địa bàn tỉnh, năm qua lãnh đạo trực tiếp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nỗ lực ngành Công an (CA), Viện kiểm sát (VKS), Toà án (TA) công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt thành tựu định Số vụ tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, công trái giả có giảm số lượng, phương thức thủ đoạn phạm tội bọn tội phạm ngày tinh vi, áp dụng khoa học công nghệ tiến tiến, gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm Để nhìn nhận đánh giá thực trạng, tìm giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng tội phạm xảy địa bàn tỉnh Hà Giang, tác giả chọn đề tài: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo luật hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) làm luận văn thạc sĩ luật học nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết mặt lý luận thực tiễn đặt tỉnh Hà Giang Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đấu tranh, phòng chống, xử lý tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nói chung tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả nói riêng quy định BLHS số nhà Luật học đề cập cách khái quát giảng như: Giáo trình luật hình Việt Nam (phần tội phạm), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giáo trình luật Hình Việt Nam, tập II, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2005; Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999 (phần tội phạm), TS Phùng Thế Vắc, TS Trần Văn Luyện, LS.ThS Phạm Thanh Bình, TS Nguyễn Đức Mai, ThS Nguyễn Sĩ Đại, ThS Nguyễn Mai Bộ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (phần tội phạm) Thạc sĩ Đinh Văn Quế, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 2001; Luận án tiến sĩ: “Công tác điều tra vụ án tiền Việt Nam đồng giả - vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Châu Nam Long, Học viện An ninh nhân dân, 2002; Đề tài khoa học cấp sở: “Nâng cao hiệu điều tra vụ án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, 1996; Đề tài "tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Bộ luật hình năm 1999 Nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ" tác giả Hà Ngọc Quang, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 Ngoài ra, có nhiều viết đăng tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Kiểm sát, tạp chí Tòa án, tạp chí Công an nhân dân, tạp chí Luật học Tuy nhiên, công trình, đề tài nói nghiên cứu mặt lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp khoa học cấp độ khác nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hình nâng cao biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm Kế thừa kết nghiên cứu khoa học trước, tác giả mạnh dạn tiếp cận nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn trình đấu tranh, phòng chống: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo luật hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) Tác giả mong muốn tìm giải pháp, đề xuất số kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm hạn chế mức thấp tội phạm xảy địa bàn tỉnh Hà Giang Mục đích, nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu quy định pháp luật tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả khía cạnh lập pháp hình thực tiễn công tác xét xử địa phương, từ luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quy định tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả luật hình Việt Nam, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn tập trung giải nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Nghiên cứu, phân tích số vấn đề lý luận tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Việt Nam - Phân tích quy định BLHS tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả - Nghiên cứu tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả số nước giới điều tra tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Trong trình điều tra tội phải tôn trọng thật khách quan vụ án, đảm bảo nguyên tắc "đúng người, tội, pháp luật", tránh mớm cung, ép cung, dùng nhục hình bị can; bảo đảm thời hạn điều tra thời hạn tạm giam; xử lý nghiêm hành vi phạm tội Thứ hai, nâng cao lực chuyên môn tinh thần trách nhiệm cán điều tra Cán điều tra phải nắm vững quy định pháp luật hình loại tội phạm văn hướng dẫn quan chức Cán điều tra phải thực nhiệm vụ với tinh thần tích cực khẩn trương kiên thận trọng Thông qua công tác điều tra mở rộng vụ án, hỏi cung khai thác bị can, phát thêm đồng bọn đường dây tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả kịp thời bắt giữ, xử lý không số người tiếp tục phạm tội lẩn tránh pháp luật, tiêu hủy vật chứng Lực lượng cán bộ, Điều tra viên trực tiếp làm công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả cần trang bị kiến thức phương thức, thủ đoạn tội phạm phương tiện, trang thiết bị đại phục vụ cho công tác điều tra phá án Thứ ba, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả Thường xuyên rút kinh nghiệm yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu hoạt động người Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm vậy, để đấu tranh có hiệu cần phải rút kinh nghiệm, đề học Cần phải báo cáo tổng kết đánh giá thực trạng hoạt động điều tra phương thức thủ đoạn, đặc điểm nhân thân người phạm tội, tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình v.v Qua báo cáo tổng kết nêu thuận lợi, khó khăn; đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động điều tra Đối với vụ án lớn cần chủ động phối hợp, trao đổi 83 kinh nghiệm với địa phương khác Trong năm tới việc tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả cần phải tiến hành thường xuyên Thứ tư, quan CA cần phối hợp chặt chẽ với quan liên quan hoạt động điều tra, phát tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả để đảm bảo xử lý người, tội, pháp luật Đồng thời quan Công an cần tăng cường phối hợp với quan nhà nước khác, tổ chức xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị để đưa phong trào vào chiều sâu, nề nếp hoạt động có hiệu Tích cực chủ động thực đầy đủ chức nhiệm vụ cấp ủy Đảng, quyền, ngành đoàn thể nhân dân nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp hệ thống trị hoạt động phòng ngừa tội phạm Tổ chức thực kế hoạch chương trình hành động phòng chống tội phạm theo Nghị 09/1998/NQ-CP Quyết định 138/QĐ-TTg để tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức cho cán đảng viên, cấp, ngành, đoàn thể Thứ năm, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật tầng lớn nhân dân công tác phòng chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Chuyển biến nhận thức người trách nhiệm công dân nhiệm vụ phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự xã hội Thứ sáu, đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát hoạt động nghiệp vụ lực lượng cảnh sát để phát huy tác dụng phòng ngừa tội phạm 3.3.2 Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc phát hiện, xử lý, truy tố tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Với chức theo luật định, VKS phải tăng cường chức giám sát bảo đảm phát kịp thời xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội làm, 84 tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Vì để thực tốt chức mình, VKS cần phải tiến hành số biện pháp sau: Thứ nhất, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Kiểm sát chặt chẽ việc giải tin báo, tố giác tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái gỉa Kiểm sát chặt chẽ định quan điều tra như: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can định hướng cho Cơ quan điều tra làm rõ tình tiết, chứng minh hành vi phạm tội Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra, truy tố, xét xử quan tố tụng vụ án tội danh địa bàn tỉnh thời gian tới Không ngừng nâng cao chất lượng công tố giải vụ án hình vụ án tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả đảm bảo việc khởi tố, điều tra, thực biện pháp ngăn chặn đưa truy tố, xét xử người, tội, pháp luật không để xảy oan sai bỏ lọt tội phạm Thứ hai, VKSND cần tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra từ giai đoạn xử lý thông tin, tố giác tội phạm suốt trình điều tra vụ án, tăng cường trách nhiệm việc xem xét phê chuẩn định tố tụng quan điều tra, trường hợp có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khởi tố, bắt giữ thiếu phải phân tích, đánh giá thận trọng khách quan kiên hủy bỏ Phối hợp với Cơ quan CA, TA xác định án điểm điển hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án địa phương nơi xảy tội phạm để quần chúng nhân dân thấy rõ tác hại, ngăn ngừa tội phạm tốt hơn, đồng thời phối hợp với quan thông 85 tin đại chúng địa phương đưa tin kết phiên tòa như: đài phát thanh, truyền hình, báo chí Thứ ba, công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử vụ án tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả cần nâng cao chất lượng luận tội, tranh luận Kiểm sát viên phiên tòa xét xử vụ án Thứ tư, tăng cường công tác kiểm sát hoạt động Thi hành án hình sự, đặc biệt việc thi hành án, định TA tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Bảo đảm án định có hiệu lực pháp luật TA người phạm tội phải thi hành Tăng cường trách nhiệm VKS việc xét miễn, giảm chấp hành hình phạt xóa án tích người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Thứ năm, tăng cường việc tạm giữ, tạm giam quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù nói chung người chấp hành án phạt tù tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả đảm bảo hoạt động tuân thủ quy định pháp luật Kịp thời đẩy mạnh việc phát vi phạm hoạt động khởi tố, điều tra, xét xử thi hành án, giải khiếu nại tố cáo hoạt động tư pháp để kiến nghị quan tư pháp khắc phục vi phạm Thứ sáu, VKS phải kịp thời định yêu cầu quan tổ chức áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm phù hợp, loại trừ điều kiện thuận lợi cho hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả để hành vi không tiếp tục xảy 3.3.3 Đổi hoạt động xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Hoạt động xét xử tội phạm nói chung, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái nói riêng thuộc TAND Trong 86 năm gần hoạt động xét xử ngành TA tỉnh Hà Giang có nhiều tiến bộ, TA áp dụng quy định pháp luật hình tố tụng hình nên xét xử người, tội, pháp luật, hạn chế đến mức thấp việc xét xử oan bỏ lọt tội phạm TA quan có quyền định cuối việc người có phạm tội quy định BLHS hay không theo nguyên tắc: "Không bị coi có tội chưa có án kết tội TA có hiệu lực pháp luật" [43,tr.12] Vì việc xem xét, đánh giá chứng cứ, đặc biệt chứng vụ án tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả TA nhiệm vụ quan trọng Việc đánh giá chứng TA cần phải xem xét tổng hợp khách quan, toàn diện đầy đủ tình tiết vụ án, phải cân nhắc tất chứng cứ, không bỏ qua xem nhẹ chứng dù chứng buộc tội hay gỡ tội Trong hoạt động xét xử cần tránh khuynh hướng coi trọng lời nhận tội bị cáo mà phải xem có phù hợp với thực tế khách quan hay không, tránh định kiến, chiều TAND với chức quan xét xử, cần phối hợp chặt chẽ với CQĐT VKS để điều tra, truy tố, xét xử tội phạm Để hoạt động xét xử nâng cao thời gian tới, Tòa án nhân dân cần tiến hành số biện pháp sau: Thứ nhất, ngành TA cần tổ chức hội nghị chuyên đề hướng dẫn công tác xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Đặc biệt ý đến vấn đề định tội danh, cụ thể để định hình phạt, nguyên tắc áp dụng hình phạt, nguyên tắc áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bảo đảm việc xét xử vụ án tội phạm kinh tế nói chung, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả nói riêng đắn Thứ hai, ngành TA cần có phối hợp chặt chẽ với VKS, 87 quan tổ chức có nhiệm vụ thi hành án hình bảo đảm án định hình TA vụ án phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả có hiệu lực pháp luật thực thực tế Vì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuất phát từ chức chấp hành pháp luật thi hành án hình Nếu án định hình TA có hiệu lực pháp luật không thực thực không triệt để, toàn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử ý nghĩa không đáp ứng nguyện vọng đáng nhân dân TAND tiếp tục không ngừng kiện toàn củng cố tổ chức, máy; đào tạo phân bổ biên chế; bổ nhiệm đủ Thẩm phán có trình độ, có lực để đáp ứng yêu cầu giải án Ngoài ra, TAND cần phải lưu ý với công tác phòng ngừa tội phạm việc thông qua xét xử vụ án tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả cụ thể để phát sớm "kẽ hở" từ với quan chức phối kết hợp chặt chẽ việc đấu tranh phòng chống loại tội 3.3.4 Tăng cường phối hợp quan tiến hành tố tụng điều tra, xử lý tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Các quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp để tiếp tục có biện pháp đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kết hợp với công tác tuyên truyền vận động Đưa xét xử lưu động vụ án có tính chất điển hình, địa bàn phức tạp tiềm ẩn nhiều đối tượng phạm tội; vận động nhiều người tham dự phải áp dụng mức án nghiêm khắc để có tác dụng tuyên truyền giáo dục sâu rộng nhằm phục vụ tốt yêu cầu trị địa phương công tác đấu tranh phòng chống tội phạm VKS TA cần phối hợp xét xử nhiều vụ án điểm, lưu động tội làm, 88 tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Qua rút kinh nghiệm thiếu sót công tác thực hành quyền công tố xét xử, nhằm nâng cao chất lượng công tác Thường xuyên tổ chức họp liên ngành CA, VKS, TA để rút kinh nghiệm, tìm khó khăn, vướng mắc bàn bạc cách tháo gỡ trình thực nhiệm vụ Bên cạnh đó, cần có phối hợp chặt chẽ điều tra viên, KSV, TP nhằm mục đích khám phá thật khách quan vụ án, đánh giá chứng với đầy đủ tinh thần trách nhiệm trước tính mạng người, trước yêu cầu bảo vệ công lý không hời hợt, chủ quan, nóng vội, cán làm công tác phải không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội, thường xuyên tiếp cận khoa học công nghệ kịp thời phát phương thức, thủ đoạn bọn tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Hiện nay, văn pháp luật nước ta có quy định tương đối cụ thể rõ ràng trách nhiệm quan mối quan hệ phối hợp quan việc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả nói riêng thực tế, phối hợp chưa đồng bộ, nhịp nhàng Vì vậy, thực tế cần tăng cường phối hợp quan bảo vệ pháp luật với quan quản lý nhà nước kinh tế Có công tác đấu tranh phòng chống loại tội 3.3.5 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân tham gia phòng chống tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân giải pháp góp phần phòng chống tội phạm nói chung tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, 89 ngân phiếu giả, công trái giả nói riêng, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động toàn dân không phạm tội tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Để làm điều trước tiên cần tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật người dân, thông qua phương tiện thông tin đại chúng làm cho người dân hiểu tác hại việc làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả để từ họ nhận thức rõ chế tài hình bị áp dụng hành vi mà không tham gia vào công đoạn tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả đồng thời tích cực tham gia quan chức phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm Tuyên truyền vận động người dân phát hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả kịp thời trình báo với quan chức biểu nghi vấn để phát đối tượng có hành vi nêu phải bị xử lý nghiêm minh pháp luật Các hoạt động tuyên truyền nói thực phải đa dạng, phong phú phương pháp phải đảm bảo thực có chiều sâu hiệu quả, không mang tính bề nổi, phong trào Vì vậy, hình thức tuyên truyền phải gần gũi với nhân dân tổ chức nói chuyện pháp luật họp tổ dân phố, thôn, xã, biểu dương thành tích công dân tham gia phòng chống tội phạm, tổ chức phát thanh, truyền hình chuyên đề pháp luật loại tội này, việc phổ biến tuyên truyền pháp luật có hiệu hạn chế tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 90 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, khảo sát thực tiễn tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Hà Giang tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả cho thấy: Trong tương lai loại án tiếp tục có xu hướng gia tăng, công tác điều tra, truy tố, xét xử tồn hạn chế khách quan chủ quan, khiến cho tình hình tội phạm phức tạp Điều đòi hỏi phải tìm giải pháp đấu tranh có hiệu Trước hết phải nhận thức rõ loại tội phạm diễn biến tương lai Trên sở có Cơ quan tiến hành tố tụng chuẩn bị lực lượng, chủ động đối phó với tình hình, đồng thời chủ động công tác phối hợp với lực lượng ngành, phối hợp quan hệ quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi công tác đấu tranh Mặt khác, ta phải thường xuyên tổng kết rút học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế thiếu sót tồn Tìm nguyên nhân điều kiện nẩy sinh tội phạm tiền giả để hạn chế xóa bỏ Bên cạnh kết đạt được, luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy, cô giáo bạn đọc Xin chân thành cảm ơn PGS TS Trịnh Quốc Toản nhiệt tình bảo suốt trình tác giả viết luận văn Xin cảm ơn thầy, cô giáo môn Tư pháp Hình - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội toàn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ, tạo điều kiện để luận văn hoàn thiện 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vân Anh (2015), Cải cách tư pháp - Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam Ban đạo cải cách Tư pháp (2004), Tài liệu tập huấn Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 Nguyễn Mai Bộ (2010), Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, (Sách chuyên khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Bộ tài chính, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Lê Cảm (1999), Hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, số vấn đề phần chung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (chủ biên) (2003),Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Chí (2003), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước Pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Văn Cảm, Trịnh Quốc Toản (2004), Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu hệ thống 350 tập thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 10 Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật hình (phần chung), (Sách chuyên khảo sau đại học), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 92 11 Lê Cảm (2005), Những vấn đề lý luận bốn yếu tố cấu thành tội phạm, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Công văn số 40-NCPL Tòa án nhân dân tối cao ngày 06 tháng năm 1991 hướng dẫn việc xét xử tội làm tiền giả 13 Công an tỉnh Hà Giang (2011 - 2015), Báo cáo tổng kết công tác ngành Công an tỉnh Hà Giang từ năm 2011 - 2015, Hà Giang 14 Công an tỉnh Hà Giang (2011 - 2015), Thống kê tội phạm giai đoạn điều tra Công an tỉnh Hà Giang từ năm 2011 - 2015, Hà Giang 15 Nguyễn Ngọc Chí, "Hoàn thiện tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Luật 24 (2008) 76 - 83 16 Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên) (2013), Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Chỉ thị số 777 ngày 11/5/2005 Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp lực lượng Công an công tác đấu tranh chống tiền giả 18 Đào Hữu Dân (2005), “Những đặc trưng mối quan hệ Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát trình giải vụ án hình sự”, Công an nhân dân, (2) 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01 Bộ Chính trị (khỏa IX) số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội 93 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5 Bộ Chính trị (khóa IX) Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010,, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6 Bộ Chính trị (khóa IX) Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Kết luận số 79/KL-TW ngày 28/7 Bộ Chính trị Đề án đổi tổ chức hoạt động Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Đuma Quốc gia Liên bang Nga (2009), Bộ luật tố hình Liên bang Nga 28 Vương Ngọc Hà (2011), "Những yếu tố phong tục, tập quán dân tộc người chi phối đến hoạt động phòng ngừa điều tra tội phạm Hà Giang", Kiểm sát, (19) 29 Nguyễn Ngọc Hòa (2005) "Tội phạm cấu thành tội phạm", NXB Công an Nhân dân, Hà Nội 30 Phạm Minh Hoà (2007),“Nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả”, Tạp chí Công an nhân dân, (02), tr 87-92 31 Bùi Diệp Hùng (2010), Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện cảnh sát nhân dân 32 Châu Nam Long (2002), Công tác điều tra vụ án tiền Việt Nam đồng giả Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 94 33 Nguyễn Đức Mai (Chủ biên) (2010), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung năn 2009 (Phần tội phạm), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 34 Dương Tuyết Miên (2005), "Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế", Tài liệu tập huấn hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật hình sự, tr 6-8 35 Nguyễn Văn Nam (2008), "Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả số đề xuất hoàn thiện Điều 180 Bộ luật hình năm 1999", Kiểm sát, (5) 36 Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 37 Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển Tiếng Việt, XNB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 38 Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (phần tội phạm), Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 2001 39 Hà Ngọc Quang (2014), Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Bộ luật hình năm 1999 Nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 41 Quốc hội (1988), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 42 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 43 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 44 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 45 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 46 Quốc hội (1959), Hiến pháp, Hà Nội 47 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 95 48 Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 49 Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Đức, Luật hình Đức 50 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 Thủ tướng Chính phủ bảo vệ tiền Việt Nam 51 Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN ban hành việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả nghành ngân hàng 52 Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2011 - 2015), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa nhân dân tỉnh Hà Giang từ năm 2011 - 2015, Hà Giang 53 Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2011 - 2015), Thống kê tội phạm giai đoạn xét xử ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang từ năm 2011 - 2015, Hà Giang 54 Từ điển Tiếng Việt (2002), Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 55 Từ điển luật học (2006), Nxb Từ điển Bách khoa - Nxb Tư pháp 56 Thông tư liên Bộ số 14/NHNN-NV ngày 04/11/1992 Thông tư liên Bộ số 10/NHNN-NV ngày 16/3/1996 Ngân hàng Nhà nước Bộ Nội vụ (nay Bộ Công an) phối hợp công tác đấu tranh chống tội phạm tiền giả 57 Hoàng Diệu Thúy (2013), "Tội phạm tiền giả số kiến nghị công tác phòng, chống tội phạm", Tạp chí dân chủ pháp luật 58 Đào Trí Úc (chủ biên) (1994), Tội phạm học, Luật Hình Luật Tố tụng hình Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 59 Lê Thị Hoàng Yến (2014), Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác luật hình Việt Nam Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 60 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Hà Nội 96 61 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2005), Pháp lệnh ngoại hối, Hà Nội 62 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang (2011 - 2015), Báo cáo tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang từ năm 2011 2015, Hà Giang 63 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang (2011 - 2015), Thống kê tội phạm giai đoạn truy tố ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang từ năm 2011 - 2015, Hà Giang Website: 64 Http://www.hagiang.gov.vn/ 65 Http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-hang-nha-nuoc-mach-nuoccach-nhan-dien-tien-gia-polymer-20150830110543508.chn 66 Http://antt.vn/5-nam-thu-15-ty-dong-tien-gia-015230.html 67 Https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hinh-su/khai-niem-va-pham-vi-apdung-hinh-phat-tu-hinh.aspx 68 Http://ct.qdnd.vn/cuoituan/vi-vn/91/68/69/69/69/1537/default.aspx 69 http://vi.oldict.com/công+ trái/ 70 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tiền _ giả 71 Http://www.bqllang.gov.vn/ 97