Để có thể đạt được mục tiêu chiến lược được đề ra ngay từ khi mới thành lập là tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện đa năng, phấn đấu với mục tiêu luôn luôn đứng vị trí thứ hai trong tất cả các Tập đoànTổng Công ty sản xuất kinh doanh điện năng (sau EVN). Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và có hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn và chủ động trong hoạt động SXKD, trong các năm qua TổngCông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững, khẳng định vai trò chủ lực của mình trong lĩnh vực. Qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển, bằng sự lao động, sáng tạo của tập thể người lao động điện lực dầu khí, đến nay PV Power đã trở thành nhà cung cấp điện năng lớn thứ hai tại Việt Nam. Báo cáo thực tập ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương : Chương 1. Tình hình chung và các điều kiện SXKD chủ yếu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Chương 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí. CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THỰC HIệN CÔNG TÁC TẠI BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp MỞ ĐẦU Công nghiệp điện ngành công nghiệp then chốt giữ vai trò quan trọng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hiện nay, với mức tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế, ngành công nghiệp điện phải đối mặt với thách thức lớn để đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao xã hội Trong nhiều năm qua, nhắc tới ngành điện Việt Nam nhắc tới vị độc quyền Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Tuy nhiên, với xu hướng toàn cầu hóa nay, vị độc quyền dần xóa bỏ với minh chứng tham gia tích cực nhiều doanh nghiệp khác lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện Trong số đó, Tổng Công Ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (PV Power) đơn vị gia nhập tạo chỗ đứng vững thị trường Để đạt mục tiêu chiến lược đề từ thành lập tham gia xây dựng phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện đa năng, phấn đấu với mục tiêu luôn đứng vị trí thứ hai tất Tập đoàn/Tổng Công ty sản xuất - kinh doanh điện (sau EVN) Dưới đạo điều hành liệt có hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với nỗ lực khắc phục khó khăn chủ động hoạt động SXKD, năm qua TổngCông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam hoàn thành xuất sắc, toàn diện tiêu kế hoạch đề ra, trì tốc độ tăng trưởng, phát triển ổn định bền vững, khẳng định vai trò chủ lực lĩnh vực Qua năm xây dựng phát triển, lao động, sáng tạo tập thể người lao động điện lực dầu khí, đến PV Power trở thành nhà cung cấp điện lớn thứ hai Việt Nam Báo cáo thực tập phần mở đầu kết luận gồm chương : Chương Tình hình chung điều kiện SXKD chủ yếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Chương Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THỰC HIệN CÔNG TÁC TẠI BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Mục đích đợt thực tập nghiệp vụ kinh tế : - Giúp sinh viên làm quen với công tác sản xuất, kinh doanh, nắm quy trình sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp - Nắm tình hình thực mục tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp Nghiên cứu thực tế sản xuất kinh doanh tìm điểm mạnh điểm yếu, tiềm doanh nghiệp để có hướng cải thiện nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Sinh viên trực tiếp tham gia lao động sản xuất thực hành nghiệp vụ kinh tế sau thu thập số liệu cần thiết để làm đồ án môn học “Quản trị kinh doanh” “Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp” Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy, cô khoa Kinh tế QTDN Dầu Khí và đặc biệt là Th.S Nguyễn Thanh Thủy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em trình học tập, thực tập thực báo cáo Trân trọng cám ơn đến cán Ban Tổ chức Nhân Tổng công ty : PV POWER nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thời gian, cung cấp số liệu cần thiết hướng dẫn để em hoàn thành tốt đợt thực tập nghiệp vụ Do thời gian kiến thức chuyên môn hạn chế nên báo cáo em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đánh giá, đóng góp ý kiến bảo thầy cô Bộ môn để em học hỏi bổ sung kiến thức phục vụ cho công tác chuyên môn sau Em xin chân thành cảm ơn ! Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Hà Nội ngày 27 tháng 06 năm 2016 Người thực báo cáo Trần Hồng Quân Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 1.1 Khái quát tình sử hình thành phát triển doang nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung - Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Là Tổng Công ty mẹ - Công ty TNHH thành viên Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đầu tư 100% vốn, thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Vốnđiều lệ : 13.078.456.318.461 đồng (Bằng chữ: Mười ba nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm mười tám nghìn, bốn trăm sáu mươi mốt đồng) 1.1.2 Nghành nghề kinh doanh tổng công ty PV POWER Theo Quyết định số 0789/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 Bộ Công thương việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam : + Sản xuất, phân phối, kinh doanh mua bán điện năng; + Xuất nhập điện năng; Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp + Tổ chức hoạt động tư vấn; + Khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp: Công trình lưới điện đến cấp điện áp 500kV; công trình công nghiệp dân dụng; công trình thủy điện vừa nhỏ; mạng truyền hình cáp; + Lập dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; giám sát, kiểm tra quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng; + Công nghiệp khí – điện lực; + Sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh trang thiết bị điện phụ kiện; + Kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin; + Xuất nhập kinh doanh: Vật tư thiết bị ngành điện, sản phẩm khí điện, mạng truyền tín hiệu cáp; nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cao su, xăng, dầu diezen, dầu mỡ, ga vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành điện, công nghệ thông tin; + Sản xuất kinh doanh vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, cách nhiệt, sản phẩm compozits, polime, PVC, vật liệu xây dựng; + Sản xuất cấu kiện cho xây dựng sản phẩm từ thép; + Sản xuất dây cáp điện dây điện; + Sản xuất phần mềm, thiết kế trang website, dịch vụ cung cấp tin Internet; + Hợp tác liên doanh, liên kết với tổ chức, doanh nghiệp nước nước lĩnh vực: hoạt động điện lực, đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; + Kinh doanh, khai thác cảng dịch vụ giao nhận, kho bãi, nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ở; cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị điện, điện tử, điện lạnh thiết bị dẫn ga, khí; + Kinh doanh khách sạn, du lịch; Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp + Đầu tư tài chính; + Xuất lao động; + Mua bán, cho thuê văn phòng kinh doanh bất động sản; + Kinh doanh ngành, nghề khác theo quy định pháp luật 1.1.3 Lịch sử hình thành phát triển Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam công ty mẹ - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, có tư cách pháp nhân, thành lập theo định số 1468/QĐ - DKVN ngày 17/5/2007 Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Vốn điều lệ: 13.078.456.318.461 đồng (Bằng chữ: Mười hai nghìn trăm tám tám tỷ đồng) Tháng 07 năm 2007 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ban hành Quyết định điều số đơn vị thành viên, công ty liên kết trực thuộc Tập đoàn thành đơn vị thành viên, công ty liên kết trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: - Công ty TNHH thành viên Điện lực Dầu khí Cà Mau - Công ty TNHH thành viên Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch - Ban quản lý dự án điện Nhơn Trạch - Ban quản lý dự án Thủy điện - Công ty cổ phần thủy điện ĐakĐrinh - Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến - Công ty TNHH thành viên Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí - Công ty TNHH thành viên Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam Tháng 07 năm 2008 sáp nhập hai công ty TNHH viên thành đơn vị hoạch toán phụ thuộc Tổng Công ty- Công ty TNHH thành viên Điện lực Dầu khí Cà Mau thành Chi nhánh Tổng Công Ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau - Tháng 06 năm 2009 kỷ niệm năm thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) phát động phong trào văn hóa PV Power - Tháng 06 năm 2009 khởi công xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch - Tháng 08 năm 2009 khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch - Tháng 12 năm 2009 lễ ký kết hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Cà Mau 1-2 EVN PVPower - Tháng 01 năm 2010 Nhà máy điện Cà Mau đạt sản lượng điện 10 tỷ kWh điện - Tháng 05 năm 2010 hội nghi điển hình thi đua tiên tiến kỷ niệm năm ngày thành lập Tổng Công Ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Tháng 09 năm 2010 Nhà máy điện Nhơn Trạch đạt sản lượng điện tỷ kWh - Tháng 10 năm 2010 ký kết hợp đồng Tư vấn Thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán Hồ sơ yêu cầu gói thầu EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) Liên danh nhà thầu Công ty CP Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí (PV Power PCC)- Fichtner GmbH&Co KG (CHLB Đức) Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Tháng 11/2010: Khởi công xây dựng Dự án Nhà máy Phong điện Phú Quý (huyện đảo Phú Quý- tỉnh Bình Thuận) - Ngày 15/10/2011: Nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu Sao vàng Đất Việt - Ngày 12/11/2011: Khánh thành Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch - Ngày 4/12/2011: Tổng sản lượng điện toàn Tổng Công ty chạm đích 36 tỉ kWh điện - Ngày 10/5/2012: Khánh thành Nhà máy Thủy điện Nậm Cắt - Ngày 17/5/2012: Tổng Công ty vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng lễ Kỷ niệm năm ngày thành lập Tổng Công ty - Tháng 7/2012: Dự án Thủy điện Hủa Na hoàn thành mục tiêu tích nước - Ngày 25/4/2013: Tổng sản lượng điện lũy kế tổng công ty đạt 60 tỷ kWh điện - Ngày 06/07/2013: từ Cà Mau xa xôi, Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty điện lực dầukhí Cà Mau hòa lưới Hệ thống điện Quốc gia 40 Tỷ KWh - Ngày 25/9/2013: Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch đạt sản lượng điện 10 tỷ kWh sau gần năm vận hành thương mại - Ngày 22/12/2013: lũy kế sản lượng điện sản xuất Tổng công ty cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia đạt mốc 70 tỷ kWh - Ngày 5/11/2014: Nhà máy điện Nhơn Trạch đạt mốc sản lượng 15 tỷ kWh hòa vào lưới điện quốc gia sau năm vận hành thương mại - Ngày 17/11/2014: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau phát lên Hệ thống điện Quốc gia đạt mốc 50 tỷ KWh, đánh dấu mốc quan trọng góp phần đảm bảo an ninh lượng cho đất nước Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Ngày 16/6/2015: NMĐ Cà Mau 1&2 đạt mốc sản lượng 55 tỷ kWh - Ngày 21/07/2015: PV Power cán mốc cung ứng 100 tỷ kWh điện cho thị trường nước 1.2 Điều kiện địa lý nhân văn vùng nghiên cứu Viện Dầu khí Việt Nam , địa 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội 1.2.1 Điều kiện địa lý khu vực Hà Nội: Hà Nội Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hà Nội nằm đồng Bắc bộ, tiếp giáp với tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía bắc; phía nam giáp Hà Nam Hoà Bình; phía đông giáp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh Hưng Yên; phía tây giáp tỉnh Hoà Bình Phú Thọ Hà Nội nằm phía hữu ngạn sông Đà hai bên sông Hồng, vị trí địa thuận lợi cho trung tâm trị, kinh tế, vǎn hoá, khoa học đầu mối giao thông quan trọng Việt Nam - Diện tích: 3.323,6 km² - Dân số: 6.844,1 nghìn người (20152 - Các quận/huyện: + 12 Quận:Hoàn Kiếm, Ba Ðình, Ðống Ða, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam từ Liêm, Bắc Từ Liêm + thị xã:Sơn Tây + 17 huyện:Ðông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Gia Lâm (Hà Nội cũ); Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa (Hà Tây cũ) Mê Linh (từ Vĩnh Phúc) Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Mường, Tày, Dao Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 1.2.2 Điều kiện lao động- dân số: Theo số liệu 1/4/1999 cư dân Hà Nội Hà Tây (cũ) chủ yếu người dân tộc Việt (Kinh) chiếm tỷ lệ 99,1%; dân tộc khác: Dao, Mường, Tày chiếm 0,9% Năm 2006 địa bàn Hà Nội Hà Tây (cũ) cư dân đô thị chiếm tỷ lệ 41,1% cư dân nông thôn 58,1%; tỷ lệ nữ chiếm 50,7% nam 49,3% Mật độ dân cư bình quân toàn thành phố 1875 người/km2, cư dân sản xuất nông nghiệp khoảng 2,5 triệu người 1.2.3 Điều kiện kinh tế Năm 2007, GDP đầu người Hà Nội lên tới 31,8 triệu đồng , số Việt Nam 13,4 triệu Hà Nội địa phương nhận đầu tư trực tiếp từ nước nhiều nhất, với 1.681,2 triệu USD 290 dự án Thành phố địa điểm 1.600 văn phòng đại diện nước ngoài, 14 khu công nghiệp 1,6 vạn sở sản xuất công nghiệp Nhưng đôi với phát triển kinh tế, khu công nghiệp khiến Hà Nội phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường Bên cạnh công ty nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng kinh tế Hà Nội Năm 2003 , với gần 300.000 lao động, doanh nghiệp tư nhân đóng góp 77% giá trị sản xuất công nghiệp thành phố Ngoài ra, 15.500 hộ sản xuất công nghiệp thu hút gần 500.000 lao động Tổng cộng, doanh nghiệp tư nhân đóng góp 22% tổng đầu tư xã hội, 20% GDP, 22% ngân sách thành phố 10% kim ngạch xuất Hà Nội Sau mở rộng địa giới hành chính, với triệu dân, Hà Nội có 3,2 triệu người độ tuổi lao động Mặc dù vậy, thành phố thiếu lao động có trình độ chuyên môn cao Nhiều sinh viên tốt nghiệp phải đào tạo lại, cấu chất lượng nguồn lao động chưa dịch chuyển theo yêu cầu cấu ngành kinh tế Hà Nội phải đối đầu với nhiều vấn đề khó khăn khác Năng lực cạnh tranh nhiều sản phẩm dịch vụ sức hấp dẫn môi trường đầu tư thành phố thấp Việc chuyển dịch cấu kinh tế chậm, đặc biệt cấu nội ngành công nghiệp, dịch vụ sản phẩm chủ lực mũi nhọn Chất Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THỰC HIệN CÔNG TÁC TẠI BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Sau tuần thực tập Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam ( PV Power) Xuất phát từ nhận thức thân tầm quan trọng công tác hành em sâu tìm hiểu phận Văn phòng Tổng Công ty để có thêm hiểu biết quy trình nghiệp vụ phòng ban Từ trình thực tập kết hợp với kiến thức chuyên môn em xin mô tả nghiệp vụ kinh tế cụ thể mà em trực tiếp tham gia làm công ty 1.1 Sơ đồ tổ chức TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN BỘ PHẬN BỘ PHẬN ĐỊNHKẾ MỨC HOẠCH - QUẢN - THỐNG LÝ TÀI SẢN KÊ Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 BỘ PHẬN PHÁP CHẾ Page 77 Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp Hình 3-1 Sơ đồ máy tổ chức phòng kế hoạch 1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoạch 1.2.1 Chức - Tham mưu, giúp việc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công tác lập, giám sát thực tổng hợp báo cáo tình hình thực chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty đơn vị thành viên; công tác quản lý tài sản, định mức kinh tế kỹ thuật Tổng công ty; - Tham mưu, giúp việc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc việc tư vấn, xây dựng, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra Ban chức năng, đơn vị thành viên Tổng công ty vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động Tổng công ty 1.2.2 Nhiệm vụ Ban Kế hoạch thực nhiệm vụ cụ thể sau: 3.2.2.1 Công tác kế hoạch, thống kê, định mức kinh tế kỹ thuật: - Xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn hàng năm Tổng công ty theo lĩnh vực; - Đầu mối quản lý, theo dõi kiểm tra, giám sát tình hình thực chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phê duyệt lập báo cáo định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty; - Tổng hợp, cân đối kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đơn vị có vốn góp Tổng công ty làm sở cho việc xem xét chấp thuận kế hoạch hàng năm; - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kế hoạch, thống kê đơn vị; theo dõi, đôn đốc đơn vị xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật; - Hỗ trợ đơn vị thành viên việc lập thực phương án kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty; - Theo dõi việc quản lý sử dụng sở vật chất, nhà cửa, đất đai, trang thiết bị đơn vị thành viên Tổng công ty; - Theo dõi tình hình thực dự án đầu tư Tổng công ty theo kế hoạch phê duyệt; Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 78 Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp 3.2.2.2 Phân tích, đánh giá lập hồ sơ trình duyệt việc lý thiết bị vật tư, tài sản Tổng công ty đơn vị theo phân cấp quy định Quy chế quản lý tài Tổng công ty 3.2.2.3 Công tác pháp chế: - Thực công tác pháp chế doanh nghiệp Tổng công ty theo quy định pháp luật; - Tư vấn vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban liên quan; - Xây dựng sở liệu luật liên quan đến hoạt động Tổng công ty; - Tuyên truyền, phổ biến văn quy phạm pháp luật liên quan, quy định nội tới CBCNV Tổng công ty; - Hướng dẫn, kiểm tra Ban/đơn vị Tổng công ty thực quy định nội quy định pháp luật liên quan trình hoạt động - Thực nhiệm vụ công bố thông tin công ty niêm yết theo quy định pháp luật 3.2.2.4 Công tác khác: - Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn chức danh thuộc Ban trình Tổng giám đốc phê duyệt - Thực nhiệm vụ khác Tổng giám đốc Tổng công ty/hoặc người ủy quyền giao - 3.2.3 Quyền hạn: Kiểm tra, giám sát thực kế hoạch năm ban/văn phòng Công ty Mẹ và các đơn vị trực thuộc; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng sở vật chất, nhà cửa, đất đai, trang thiết bị các đơn vị; Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện, tuân thủ quy định nội quy định pháp luật hoạt động Ban/Văn phòng Tổng công ty; Thay mặt Tổng giám đốc làm việc với quan chuyên môn ngành dọc lĩnh vực công tác phân công; Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 79 Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp - Tham dự Hội nghị chuyên đề công tác kế hoạch, thống kê, định mức; công tác pháp chế chuyên đề liên quan khác 3.3 Nhiệm vụ cụ thể : 3.3.1 Trưởng ban a Chức năng: - Tham mưu, giúp việc HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty người ủy quyền lĩnh vực công tác kế hoạch, thống kê, định mức kinh tế kỹ thuật quản lý sở vật chất, nhà cửa, đất đai; - Tham mưu, giúp việc HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty người ủy quyền công tác pháp chế; - Báo cáo, chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty công tác chuyên môn nghiệp vụ và toàn bộ hoạt động Ban Kế hoạch b Nhiệm vụ: - Chỉ đạo hoạt động chung Ban Kế hoạch - Chỉ đạo tổ chức triển khai thực nhiệm vụ công tác kế hoạch, thống kê, định mức kinh tế kỹ thuật Cụ thể: Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty điều chỉnh (Nếu có); Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị xây dựng chiến lược, kế hoạch năm theo mục tiêu chiến lược phát triển Tổng công ty; Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực chiến lược, quy hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ đơn vị/trực thuộc; Tổ chức xây dựng giao nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, quý, tháng cho Ban/văn phòng Công ty Mẹ và các Công ty con; Hỗ trợ đơn vị thành viên việc lập thực phương án kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty; Phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty; Quản lý hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty, phối hợp xây dựng định mức chi phí quản lý của Công ty Mẹ Định kỳ, tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai áp dụng hệ thống định mức của các đơn vị trực thuộc; Chỉ đạo việc theo dõi việc quản lý sử dụng sở vật chất, nhà cửa, đất đai, trang thiết bị đơn vị thành viên Tổng công ty; Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 80 Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp Tổ chức xem xét, đánh giá lập hồ sơ trình duyệt việc lý thiết bị vật tư, tài sản Tổng công ty đơn vị trình Hội đồng lý tài sản Tổng công ty định; Chỉ đạo theo dõi hàng tháng lượng sản phẩm tồn kho, nguyên vật liệu của toàn Tổng công ty Tổ chức quản lý , đạo việc triển khai thực theo dõi chung công tác pháp chế Ban Tham gia tư vấn vấn đề pháp lý cho HĐQT, Ban TGĐ liên quan đến hoạt động sản xuất-kinh doanh Tổng công ty phù hợp với quy định pháp luật Thẩm định tính pháp lý hệ thống quy chế, quy định nội dự án đầu tư Tổng công ty Chỉ đạo việc thực nhiệm vụ công bố thông tin công ty niêm yết theo quy định pháp luật Chịu trách nhiệm công tác quản lý hệ thống ISO 9000- ISO 14000OHSAS 18000 Ban Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho CBCNV ban Kế hoạch Thực nhiệm vụ khác phân công - c Báo cáo: - Báo cáo Tổng giám đốc Tổng công ty người Tổng giám đốc ủy quyền 3.3.2 Phó trưởng Ban a Chức năng: Giúp Trưởng ban hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực công tác kế hoạch, thống kê - phân tích, định mức, quản lý tài sản Thay mặt trưởng Ban quản lý, điều hành hoạt động Ban Kế hoạch Trưởng Ban vắng ủy quyền b Nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm đạo thực công tác kế hoạch, thống kê phân tích định mức; - Xây dựng chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty điều chỉnh (Nếu có); Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 81 Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp - Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị xây dựng chiến lược, kế hoạch năm theo mục tiêu chiến lược phát triển Tổng công ty; - Kiểm tra, giám sát việc thực chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ đơn vị/trực thuộc; - Xây dựng giao nhiệm vụ kế hoạch năm, quý, tháng cho Ban/văn phòng Công ty Mẹ và các đơn vị/trực thuộc; - Hỗ trợ đơn vị thành viên việc lập thực phương án kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty; - Thống kê, tổng kết, phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty; - Quản lý hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty, phối hợp xây dựng định mức chi phí quản lý của Công ty Mẹ Định kỳ, tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai áp dụng hệ thống định mức của các đơn vị trực thuộc; - Theo dõi việc quản lý sử dụng sở vật chất, nhà cửa, đất đai, trang thiết bị đơn vị thành viên Tổng công ty; - Chỉ đạo theo dõi hàng tháng lượng sản phẩm tồn kho, nguyên vật liệu của toàn Tổng công ty; - Tổ chức xem xét, đánh giá lập hồ sơ trình duyệt việc lý thiết bị vật tư, tài sản Tổng công ty đơn vị trình Hội đồng lý tài sản Tổng công ty định; - Làm báo cáo về hoạt động SXKD báo cáo khác liên quan đến công tác thực kế hoạch theo yêu cầu Tập đoàn; - Thực nhiệm vụ khác phân công c Báo cáo: - Báo cáo Trưởng ban 3.3.3 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp - - a Chức năng: Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban công tác kế hoạch, báo cáo thực kế hoạch Tổng công ty Theo dõi hoạt động số Ban/đơn vị thành viên theo phân công lãnh đạo Ban b Nhiệm vụ: Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty điều chỉnh (Nếu có); Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 82 Đại học Mỏ- Địa chất - - - Đồ Án Tốt Nghiệp Xây dựng giao nhiệm vụ kế hoạch năm/quý, tháng cho ban/văn phòng Công ty Mẹ và các đơn vị/ trực thuộc; Kiểm tra, giám sát tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch tiêu kế hoạch tháng, quý, năm toàn Tổng công ty (phụ trách mảng báo cáo); Tổng hợp tình hình SXKD thực nhiệm vụ ban/văn phòng Tổng công ty, làm Báo cáo giao ban phục vụ cho Họp giao ban hàng tháng, quý; Làm thông báo giao ban gửi đến đơn vị sau họp giao ban; Tham gia làm báo cáo đột xuất định kỳ hoạt động SXKD báo cáo khác liên quan đến chuyên môn Ban Kế hoạch theo phân công lãnh đạo Ban; Theo dõi hệ thống ISO Ban Kế hoạch Thực nhiệm vụ khác phân công c Báo cáo: Báo cáo Lãnh đạo ban 3.3.4 Chuyên viên Thống kê phân tích a Chức năng: Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban công tác thống kê, phân tích hiệu quả SXKD của toàn Tổng công ty b Nhiệm vụ: - Thống kê, tổng kết, phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty; Lập biểu theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị; Lập biểu tổng hợp theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty tháng, quý năm; Tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty; Báo cáo doanh thu theo tuần, tháng theo yêu cầu Lãnh đạo Tổng công ty; Theo dõi xuất toàn Tổng công ty Kiểm tra, giám sát thống kê phân tích tình hình thực tiêu kế hoạch Công ty Mẹ, đơn vị thành viên tiêu hợp toàn Tổng công ty Theo dõi hàng tháng lượng hàng tồn kho, nguyên vật liệu đơn vị Tổng công ty Vũng Tàu Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 83 Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp Tham gia làm số báo cáo định kỳ hoạt động SXKD Tổng công ty theo phân công Lãnh đạo Ban Thực công tác văn thư lưu trữ Ban Kế hoạch Thực nhiệm vụ khác phân công - - c Báo cáo: Báo cáo Lãnh đạo ban 3.3.5 Chuyên viên Định mức, Quản lý tài sản - a Chức năng: Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban công tác định mức kinh tế kỹ thuật, Quản lý tài sản Tổng công ty b Nhiệm vụ: Theo dõi toàn hệ thống Định mức kinh tế kỹ thuật Tổng công ty Định kỳ, tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai áp dụng Hệ thống định mức đơn vị/trực thuộc Tổng công ty; Báo cáo kết thực định mức toàn Tổng công ty; Phối hợp, xây dựng định mức chi phí quản lý Công ty Mẹ (bao gồm văn phòng phẩm, xăng xe, ) Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản toàn Tổng công ty (bao gồm sử dụng sở vật chất, nhà cửa, đất đai, trang thiết bị toàn Tổng công ty) Trên sở đề xuất lý vật tư, tài sản nhu cầu sử dụng Công ty mẹ đơn vị/trực thuộc, làm thủ tục lý trình HĐTL tài sản Tổng công ty định Phối hợp thực kiểm kê định kỳ theo quy định Thực nhiệm vụ khác phân công - c Báo cáo: Báo cáo Lãnh đạo ban - - - - 3.3.6 Chuyên viên theo dõi Kế hoạch đầu tư - - a Chức năng: Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư Tồng công ty b Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực chức giám sát đầu tư; Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 84 Đại học Mỏ- Địa chất - - Đồ Án Tốt Nghiệp Theo dõi việc thực kế hoạch đầu tư tháng/quý/năm TCT làm báo cáo có liên quan đến công việc giao; Thực nhiệm vụ khác phân công c Báo cáo: - Báo cáo Lãnh đạo ban 3.3.7 Chuyên viên Pháp chế: a Chức năng: Giúp việc cho lãnh đạo Ban việc triển khai thực công tác pháp chế theo quy định pháp luật b Nhiệm vụ: Trực tiếp và/hoặc phối hợp soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các văn pháp lý nội Công ty mẹ -Tổng công ty trình Lãnh đạo Ban xem xét; Trực tiếp/hoặc phối hợp soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các văn pháp lý nội Công ty mẹ -Tổng công ty; Tham gia thẩm định mặt pháp lý dự thảo văn bản, hợp đồng Ban,Văn phòng đơn vị trực thuộc soạn thảo Thực việc rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Tổng công ty, đề xuất phương án trình Lãnh đạo Ban xử lý kết rà soát văn quy phạm pháp luật; Tham gia kiểm tra việc thực quy định nội quy định pháp luật liên quan Tổng công ty; Tham gia ý kiến việc xử lý vi phạm pháp luật Tổng công ty, đề xuất biện pháp khắc phục; Theo dõi cổ đông tổng hợp thông tin từ cổ đông TCT để đề xuất Lãnh đạo Ban xử lý; Thực nhiệm vụ công bố thông tin Công ty niêm yết theo quy định; Thực công việc khác Lãnh đạo Ban yêu cầu c Báo cáo: - Báo cáo Lãnh đạo ban 3.4 Quy trình thực 3.4.1 Mục đích Quy trình mô tả bước công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 85 Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp 3.4.2 Phạm vi áp dụng a Quy trình áp dụng cho công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm b Quy trình áp dụng cho Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam 3.4.3 Tài liệu liên quan Quy chế Quản lý công tác kế hoạch Tổng công ty Dầu Việt Nam 3.4.4 Định nghĩa, thuật ngữ chữ viết tắt a Định nghĩa, thuật ngữ - Tổng công ty: Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty: Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam - Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty - Giám đốc: Giám đốc Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt nAM - Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, Phòng chức Công ty - Kế hoạch: là kế hoạch năm Công ty - Các bộ phận: Là các đối tượng được giao kế hoạch, bao gồm các Chi nhánh, Phòng chức Công ty b Chữ viết tắt - TCT : Tổng Công ty Dầu Việt Nam - HĐQT: Hội đồng quản trị - KH: Kế hoạch - SXKD: Sản xuất kinh doanh - ĐVTT: Đơn vị trực thuộc - P.KHĐT: Phòng Kế hoạch- Đầu tư 3.4.5 Nội dung 5.1 Lưu đồ Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 86 Đại học Mỏ- Địa chất Bước Đồ Án Tốt Nghiệp Công việc Trách nhiệm Xác định mục tiêu, nhiệm P.KHĐT Hướng dẫn ĐVTT đăng Các đơn vị trực thuộc Tập hợp kế hoạch SXKD P.KHĐT vụ ký kế hoạch theo biểu mẫu Trình Giám đốc kế hoạch SXKD Tài liệu đính kèm P.KHĐT + Trình HĐQT kế hoạch SXKD P.KHĐT + Trình TCT kế hoạch SXKD P.KHĐT TCT phê duyệt Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua + Giao kế hoạch cho ĐVTT Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Tổng công ty HĐQT Người đại diện phần vốn TCT Công ty Giám đốc Công ty Page 87 Đại học Mỏ- Địa chất 10 Theo dõi, đánh giá thực Điều chỉnh KH ( cần) 11 Lưu hồ sơ Đồ Án Tốt Nghiệp P.KHĐT P.KHĐT 5.2 Mô tả Bước 1: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ Đầu Quý IV hàng năm, Phòng Kế hoạch Đầu tư làm đấu mối tổng hợp xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm phù hợp với định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của Công ty và các định hướng, chỉ đạo của Tổng công ty Nhiệm vụ kế hoạch được xây dựng theo các nhóm sau Nhóm nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh; Nhóm nhiệm vụ về tổ chức quản lý, đổi mới doanh nghiệp; Nhóm nhiệm vụ về quản trị rủi ro; Nhóm nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống; Nhóm nhiệm vụ về tài chính Bước 2: Hướng dẫn ĐVTT đăng ký kế hoạch theo biểu mẫu TCT Sau định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo, Phòng Kế hoạch Đầu tư lập đề cương hướng dẫn đơn vị trực thuộc xây dựng, đăng ký kế hoạch theo biểu mẫu Tổng công ty Bước 3: Tập hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh Phòng Kế hoạch Đầu tư tập hợp toàn nội dung đăng ký kế hoạch ĐVTT, sở rà soát, chỉnh sửa lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo biểu mẫu TCT Bước 4: Trình Giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh Phòng Kế hoạch Đầu tư trình Giám đốc Công ty nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh, Giám đốc Công ty xem xét yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 88 Đại học Mỏ- Địa chất Đồ Án Tốt Nghiệp Bước 5: Trình Hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh Sau Giám đốc Công ty đồng ý với kế hoạch sản xuất kinh doanh, phòng Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm trình lên Hội đồng quản trị để xem xét yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) Bước 6: Trình Tổng công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh Căn kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị thông qua, phòng Kế hoạch Đầu tư phối hợp với phòng Tổ chức Hành trình Tổng công ty xem xét, phê duyệt yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) Phòng Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị trực thuộc giải trình bảo vệ kế hoạch sản xuất kinh doanh với Tổng công ty Bước 7: Tổng Công ty phê duyệt Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị, Tổng công ty ban hành Nghị chấp thuận để Công ty có sở triển khai công việc Bước 8: Thông qua đại hội đồng cổ đông Sau Tổng công ty ban hành Nghị chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh, Người đại diện phần vốn PV OIL Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Bước 9: Giao kế hoạch Căn Nghị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông Công ty, Giám đốc Công ty giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho đơn vị trực thuộc Bước 10: Theo dõi, đánh giá, điều chỉnh P.KHĐT làm đầu mối thực việc theo dõi, đánh giá kết thực Kế hoạch SXKD năm theo quý Căn vào kết thực KHKD, trường hợp công ty cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm, Phòng KHĐT làm đầu mối tổng hợp thực điều chỉnh KHSXKD ( thực từ Bước 3) Bước 11: Kết thúc, lưu hồ sơ Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Tổ chức hành đơn vị trực thuộc có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, văn liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Page 89 Đại học Mỏ- Địa chất Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Đồ Án Tốt Nghiệp Page 90 Đại học Mỏ- Địa chất Lưu Duyên Hồng Phước – Kinh tế QTKD B – K54 Đồ Án Tốt Nghiệp Page 91