Việc nghiên cứu hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm đã được tiến hành thực hiện trong nhiều báo cáo khoa học, các bài báo, tạp chí, khóa luận...
mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với những chủ trương, chính sách phát triển toàn diện nền kinh tế xã hội của đất nước, Nhà nước ta luôn quan tâm đến các biện pháp đảm bảo quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, Nhà nước tạo sự tự chủ cho các tổ chức và cá nhân, tập thể đăng ký, hoạt động kinh doanh ngoài những ngành nghề gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh những hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và tập thể góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế quốc dân, vẫn còn nhiều hoạt động kinh doanh các ngành nghề, mặt hàng mà Nhà nước cấm, tạo nên sự mất cân đối thị trường và ảnh hưởng rất lớn tới tình hình an ninh trật tự. Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm đang là một trong những vấn đề cấp thiết đặt ra mà Đảng, Nhà nước cùng các ngành, các cấp phải quan tâm giải quyết. Trong đó, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV được giao nhiệm vụ giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác đấu tranh chống buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Các ngành, các cấp, nhất là lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, đã có nhiều cố gắng triển khai các biện pháp phòng ngừa, 1 điều tra xử lý nhưng kết quả đấu tranh tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp. Với đặc điểm địa bàn phức tạp, tỉnh An Giang là một trong những địa bàn nổi bật về tình hình buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn An Giang trong nhiều năm qua chưa có chiều hướng giảm, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự và sự phát triển toàn diện các mặt kinh tế xã hội. Tình hình hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm còn diễn biến phức tạp về cả tính chất, quy mô; đối tượng phạm tội có rất nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, táo bạo và có lúc rất quyết liệt. Trong khi đó, hoạt động điều tra xử lý tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm có hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu trước tình hình thực tế tại địa phương. Hoạt động điều tra tội phạm này có tỷ lệ xử lý hình sự còn thấp, chưa đánh trúng số đầu nậu, cầm đầu, các đường dây, tổ chức tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn. Tình hình đó đã đặt ra một vấn đề rất bức thiết là phải có những giải pháp hữu hiệu, phù hợp đặc điểm tình hình địa phương nhằm nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm để xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo lòng tin trong nhân dân và điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương cũng như của đất nước. Tuy nhiên việc nghiên cứu tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm vẫn chưa được thực hiện một cách có hệ thống và chuyên sâu theo từng địa bàn cụ thể như tại An Giang. 2 Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn An Giang, tác giả chọn đề tài: “Điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV” làm Luận văn thạc sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài luận văn Việc nghiên cứu hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm đã được tiến hành thực hiện trong nhiều báo cáo khoa học, các bài báo, tạp chí, khóa luận . Trên nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Một số khác đặt việc nghiên cứu tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong sự liên quan đến các loại tội phạm khác như buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới .hoặc ở những nội dung khái quát khác liên quan tội phạm kinh tế nói chung. Trong thực tiễn công tác, CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV cũng có tổ chức tổng kết, nghiên cứu nhiều vụ án điển hình về vận chuyển, buôn bán hàng cấm ở nhiều địa bàn khác nhau nhưng còn mang tính chất báo cáo, rút kinh nghiệm. Trong những năm qua vẫn chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV dưới góc độ khoa học điều tra tội phạm. 3. Mục đích nghiên cứu Luận văn được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV. Trên cơ sở đó, đề ra được hệ thống giải pháp khả 3 thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích trên, luận văn thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu những qui định của pháp luật về tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV. - Đánh giá tình hình hoạt động, làm rõ đặc điểm hình sự của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang. - Nghiên cứu, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV; nhận xét về nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế trong công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang. - Đề ra hệ thống các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận văn là bản chất và những vấn đề có tính quy luật trong tổ chức và tiến hành hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV. 4 Phạm vi nghiên cứu của luận văn là tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, luận văn cũng đi sâu nghiên cứu công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV nhằm làm rõ những dấu hiệu pháp lý và những vấn đề cần chứng minh, những biện pháp điều tra. Thời gian nghiên cứu từ năm 2001 đến năm 2006. 6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể, như: phương pháp tổng kết thực tiễn, so sánh, thống kê, tọa đàm, khảo sát điển hình. 7. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Kết quả nghiên cứu đề tài là tài liệu mang tính khoa học có thể góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận khoa học điều tra tội phạm nói chung và lý luận tổ chức hoạt động điều tra các vụ án tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm nói riêng. Những kết quả đạt được của luận văn còn giúp lãnh đạo và cán bộ thực tiễn nghiên cứu và nhận thức đầy đủ về lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung cũng như hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Luận văn còn là tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, học viên các trường CSND. 5 8. Những đóng góp mới về khoa học của đề tài - Phân tích đánh giá đúng tình hình hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV; xây dựng được hệ thống giải pháp hữu hiệu và có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện tình hình tại địa phương. - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV. - Kết quả nghiên cứu đề tài có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu chuyên sâu và vận dụng để nâng cao chất lượng công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung. 9. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được cấu trúc thành ba chương, gồm: Chương 1: Nhận thức chung về hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Chương 2: Thực trạng hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV giai đoạn 2001-2006. Chương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV. 6 Chương 1 Nhận thức chung về hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 1.1. Nhận thức về tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 1.1.1. Tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong pháp luật hình sự ở nước ta qua các giai đoạn Theo Từ điển Bách khoa CAND năm 2005, hàng cấm là “hàng hóa mà nhà nước cấm buôn bán, kinh doanh. Trong từng thời kỳ, căn cứ vào tình hình cụ thể mà Nhà nước quyết định công bố danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, buôn bán. Hiện nay ở Việt Nam, Nhà nước cấm tư nhân và các tổ chức kinh doanh các mặt hàng thuốc phiện và hoạt chất của thuốc phiện, vũ khí và một số quân trang, quân dụng, hiện vật thuộc di tích lịch sử văn hóa; các sản phẩm văn hóa đồi trụy, phản động…Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, tàng trữ vận chuyển hàng cấm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 155 của Bộ luật Hình sự năm 1999”. Sau khi giành được chính quyền năm 1945, Nhà nước ta đã quan tâm ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đấu tranh hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ buôn bán hàng cấm. Sắc lệnh số 50 ngày 09/10/1945 về cấm xuất cảng ngũ cốc, Sắc lệnh số 160 ngày 21/8/1946 cấm nhập cảng xe hơi, phụ tùng xe hơi, các máy móc và đồ vật bằng kim khí. Ngày 15/8/1951 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Điều lệ tạm thời số 116/TTg quy định các hình thức xử phạt những vi phạm Điều lệ về xuất nhập khẩu. Ngày 22/12/1952 Chính phủ ban hành Nghị định số 225 quy định tịch thu thuốc phiện tàng trữ hoặc vận chuyển buôn bán trái phép, phạt tiền từ 1 đến 5 lần trị giá hàng hóa. 7 Sau khi miền Bắc được giải phóng, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề ngăn chặn chống buôn lậu, đầu cơ, buôn bán hàng cấm. Ngày 03/7/1966, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 118/TTg về tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu trong tình hình mới. Khi đất nước được giải phóng thống nhất năm 1975, nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, đầu cơ càng ngày thêm phức tạp, khó khăn. Ngày 30/6/1982, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh chống đầu cơ, buôn lậu. Sau đó, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 46/HĐBT ngày 10/5/1983 quy định về xử lý hành chính đối với các hành vi đầu cơ buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép. Năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Nghị quyết số 68/HĐBT ngày 25/4/1984 về việc chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Buôn lậu thời kỳ này được hiểu bao gồm các hành vi buôn bán hàng cấm, buôn bán trốn lậu thuế. Quan niệm này được định nghĩa trong Từ điển nghiệp vụ phổ thông CAND (Viện nghiên cứu CAND năm 1977) là: “buôn bán lén lút trái phép những hàng hóa thuộc diện Nhà nước thống nhất quản lý”. Từ điển Tiếng Việt năm 1992 giải thích: “buôn lậu là buôn bán trốn thuế hoặc hàng cấm”. Cùng với sự phát triển của đất nước, Bộ luật Hình sự nước ta lần đầu tiên được ban hành ngày 27/6/1985 đã pháp điển hóa các văn bản pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cuộc đấu tranh chống tội phạm. Sự ra đời của Bộ luật Hình sự là một bước tiến quan trọng trong hoạt động lập pháp của Nhà nước ta. Bộ luật Hình sự đã góp phần nhận diện đúng bản chất, phân định rõ ranh giới giữa tội buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tạo điều kiện phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh đúng hướng, đúng đối tượng, có hiệu quả đối với các hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. 8 Điều 166 của Bộ luật Hình sự 1985 đã quy định riêng biệt về tội buôn bán hàng cấm như sau: “Người nào buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, ngoại tệ hoặc buôn bán kim khí quý, đá quý thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm…” Buôn bán hàng cấm xâm phạm sự độc quyền quản lý của Nhà nước đối với một số hàng hóa cấm tư nhân và các cơ quan, tổ chức không có chức năng buôn bán, kinh doanh. Trong thời gian này, Nhà nước cấm tư nhân và các cơ quan, tổ chức kinh doanh những mặt hàng như: thuốc phiện và hoạt chất thuốc phiện, vũ khí và một số quân trang, quân dụng; hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hóa và các sản phẩm văn hóa đồi trụy, phản động; thuốc lá điếu của nước ngoài, ngoại tệ (Theo Quyết định số 193-HĐBT ngày 23/12/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về kinh doanh thương mại và du lịch ở thị trường trong nước; Chỉ thị số 278/CT ngày 03/8/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá điếu của nước ngoài trên thị trường trong nước; Chỉ thị số 330/CT-HĐBT ngày 13/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường quản lý ngoại hối; Quyết định số 337/HĐBT ngày 25/10/1991 về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt). Tại Thông tư liên ngành số 11/TTLN ngày 20/11/1990 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ quy định: lần đầu nhập khẩu trái phép, buôn bán thuốc lá điếu nước ngoài với số lượng dưới 500 bao thì chưa coi là tội phạm nhưng phải bị xử lý hành chính. Trong trường hợp buôn bán thuốc lá ngoại với số lượng từ 500 bao trở lên hoặc dưới 500 bao nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm, tái phạm, thực hiện nhiều lần, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc chống lại người thi hành công vụ thì bị xử lý hình sự. Nếu số lượng hàng hóa phạm pháp từ 1.500 bao đến dưới 4.500 bao thì coi là phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có số lượng lớn. Nếu số lượng hàng hóa 9 phạm pháp từ 4.500 bao trở lên thì coi là phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Buôn bán ngoại tệ với số lượng có giá trị từ 3 triệu đồng Việt Nam trở lên hoặc dưới 3 triệu đồng Việt Nam nhưng đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm, tái phạm, thực hiện nhiều lần, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp thì bị xử lý về tội buôn bán hàng cấm. Sau thời gian dài áp dụng trong thực tế, Bộ luật Hình sự 1985 đã có nhiều vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng trước yêu cầu đổi mới liên tục về kinh tế, văn hóa, xã hội. Bộ luật Hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung 4 lần: 28/12/1989, 12/8/1991, 22/12/1992 và 10/5/1997. Cho tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X đã thông qua Bộ luật Hình sự năm 1999, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2000, thay thế Bộ luật Hình sự 1985. Bộ luật Hình sự 1999 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm hiệu lực của quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Bộ luật Hình sự năm 1985, các tội phạm xâm phạm trật tự kinh tế được quy định tại chương VII với tên là “Các tội phạm về kinh tế”. Các quy định về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự 1985 không còn phù hợp với những quan hệ kinh tế và đường lối quản lý kinh tế đã được đổi mới nhanh chóng. Trong Bộ luật Hình sự 1985 chỉ quy định tội buôn bán hàng cấm ở điều 166. Tuy nhiên, trong thực tế không chỉ có hành vi buôn bán hàng cấm mà còn có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Do đó, Bộ luật Hình sự năm 1999 đã có sự bổ sung 3 loại hành vi phạm tội mới: sản xuất, tàng trữ và vận chuyển hàng cấm. 10 [...]... việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm đều bị xử lý về hành vi buôn lậu Ngoài ra, tội phạm buôn lậu còn quy định hàng cấm có số lượng lớn, đặc biệt lớn” là những tình tiết định khung tăng nặng 1.2 Nhận thức về hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 1.2.1 Chức năng, thẩm quyền điều tra các vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về. .. tội phạm về TTQLKT&CV; Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan CSĐT - Tổ chức của cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh gồm có: Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan CSĐT - Tổ chức của cơ quan CSĐT Công an cấp huyện gồm có: Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV; Đội CSĐT tội phạm về ma... các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan An ninh điều tra trong CAND Như vậy, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV là một bộ phận của Cơ quan CSĐT của lực lượng CAND, có thẩm quyền tiến hành điều tra các tội phạm được quy định tại chương XVI, XVII, XXI Bộ luật Hình sự, trong đó có tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển,. .. quan điều tra Để đảm bảo yêu cầu phân định rõ thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của lực lượng CSND và cơ quan điều tra của lực lượng ANND, ngày 22/11/2000 Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 1023/2000/QĐBCA(V19) ban hành Quy định tạm thời về phân công thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra và các cơ quan khác của lực lượng. .. sánh trên, chúng ta có thể phân tích rõ hơn về dấu hiệu pháp lý của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm như sau: - Khách thể tội phạm: tội tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm Đối tượng của tội phạm này là hàng hóa Nhà nước không cho phép lưu thông trên thị trường, không cho phép các doanh... hình sự về những tội phạm nghiêm trọng phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp tỉnh quy định tại Chương XVI, XVII, XXI của Bộ luật Hình sự nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra Trong đó có tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV tiến hành điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương XVI, XVII, XXI của Bộ... 1.1.2 Đặc điểm pháp lý của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm như sau: “Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại các điều 153, 154, 156,... ninh điều tra Bộ Công an; Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm có: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, các cơ quan khác của CAND, Quân đội nhân dân Tổ chức của cơ quan CSĐT trong CAND được xây dựng như sau: - Tổ chức của cơ quan CSĐT Bộ Công an gồm có Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Cục CSĐT tội phạm. .. các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh (trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ 23 quan An ninh điều tra trong CAND) hoặc các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan CSĐT Công an cấp huyện nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra - Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an cấp huyện tiến hành điều tra các vụ án hình sự quy định tại Chương XVI, XVII và XXI của. .. rõ hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả đó của hành vi mà vẫn thực hiện hành vi Mục đích, động cơ phạm tội là vì tư lợi, vì lợi nhuận, thu nhập cao từ các hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm - Chủ thể tội phạm: người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là người có năng lực trách nhiệm hình . những địa bàn nổi bật về tình hình buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn An Giang. thống về hoạt động điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV dưới