Tội sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm trong luật hình sự việt nam trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh quảng ninh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HUYN TRANG tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm luật hình việt nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh) Chuyờn ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐỖ NGỌC QUANG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác.Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI SẢN XUẤT, TÀNG 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 TRỮ, VẬN CHUYỂN, BN BÁN HÀNG CẤM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 12 Những khái niệm có liên quan 12 Khái niệm hàng cấm 12 Khái niệm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 13 Khái niệm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 15 Khái quát lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấmError! Bookmark not defin Giai đoạn từ 1945 đến trƣớc ban hành Bộ luật hình 1985Error! Bookmark Giai đoạn từ sau ban hành Bộ luật hình 1985 đến trƣớc ban hành Bộ luật hình 1999 Error! Bookmark not defined Quy định Bộ luật hình 1999 tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Error! Bookmark not defined Khách thể tội phạm Error! Bookmark not defined Mặt khách quan tội phạm Error! Bookmark not defined Mặt chủ quan tội phạm Error! Bookmark not defined Chủ thể tội phạm Error! Bookmark not defined Hình phạt Error! Bookmark not defined Quy định Bộ luật Hình 2015 tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấmError! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TỘI SẢN 1.4 XUẤT, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN HÀNG CẤM TẠI TỈNH QUẢNG NINH TỪ 2011 ĐẾN 2015 VÀ 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 NHỮNG GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT Error! Bookmark not defined Một số đặc điểm tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến hoạt động tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấmError! Bookmark Thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 2011 đến 2015 Error! Bookmark not defined Những kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined Những tồn tại, vƣớng mắc Error! Bookmark not defined Những nguyên nhân làm phát sinh tồn tại, vƣớng mắcError! Bookmark Những giải pháp, đề xuất Error! Bookmark not defined Hồn thiện hệ thống pháp luật hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấmError! Bookmark not defined 2.3.2 Tăng cƣờng công tác kiểm sát hoạt động tƣ pháp vụ án hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng cấmError! Bookmar 2.3.3 Nâng cao trình độ đội ngũ ngƣời tiến hành tố tụng giải vụ án hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Error! Bookmark not defined 2.3.4 Các giải pháp khác Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined 2.3 2.3.1 KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS: CTTP: TAND: TANDTC: TNHS: VKS: VKSNDTC: XHCN: Bộ luật Hình Cấu thành tội phạm Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao Trách nhiệm hình Viện kiểm sát Viện kiểm sát tối cao Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Thống kê thụ lý điều tra vụ án hình tội phạm Error! sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Bookmark địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 2011-2015 not defined Bảng 2.2 Thống kê số vụ án xét xử hình tội sản xuất, Error! tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm địa Bookmark bàn tỉnh Quảng Ninh từ 2011 -2015 not defined Bảng 2.3 Thống kê mức án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh Error! xét xử giai đoạn từ 2011 - 2015 Bookmark not defined MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Công đổi mang lại cho đất nƣớc ta nhiều thành tựu quan trọng tất lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội, quốc phịng an ninh Thành tựu đạt đƣợc năm qua đƣa đất nƣớc ta thoát khỏi khủng hoảng nhƣ kinh tế tăng trƣởng cao, kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa bƣớc đầu đƣợc thiết lập, quan hệ quốc tế đƣợc mở rộng, vị nƣớc ta trƣờng quốc tế không ngừng đƣợc nâng cao Từ mà tình hình trị, xã hội nƣớc ta ngày ổn định, đƣợc nhân dân bạn bè quốc tế đánh giá cao Tuy nhiên với phát triển mặt trái nó, phải kể đến tình hình tội phạm vài năm gần có xu hƣớng phát triển mạnh mẽ, diễn biến ngày phức tạp mang tính thời cấp bách Đặc biệt hoạt động kinh tế, với nhiệm vụ sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện cho xã hội phát triển, kinh tế mang ý nghĩa quan trọng đất nƣớc nhƣng loại tội phạm kinh tế lại xuất nhiều trở nên tinh vi, nguy hiểm hết Bởi nguồn lợi bất to lớn từ tội phạm kinh tế khiến “mờ mắt” kẻ phạm tội, khiến chúng bất chấp luật pháp, không từ thủ đoạn, mƣu mô để thực tới Luật Hình phần riêng loại tội phạm xâm phạm trật tự kinh tế quy định tội phạm hình phạt áp dụng ngƣời có hành vi xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế Cụ thể tội phạm xâm phạm trật tự kinh tế cộm lên tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm ngày tăng số lƣợng với nhiều mặt hàng cấm nguy hiểm, gây thiệt hại nặng nề kinh tế, hết tác động tiêu cực tới ngƣời, môi trƣờng xã hội, trở thành vấn đề nhức nhối Cơng tác đấu tranh phịng chống loại tội phạm phải liệt mạnh mẽ, để làm đƣợc điều cấn có nhìn xác, chi tiết, đầy đủ tội phạm Tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm đƣợc phát triển mạnh mẽ địa bàn tỉnh biên giới điều kiện thuận lợi vùng biên thƣờng xa xôi, hẻo lánh công tác đầu tranh lực lƣỡng chiến sĩ cảnh sát cịn khó khăn, cụ thể địa bàn tỉnh Quảng Ninh – tỉnh có biên giới giáp danh Trung Quốc Quảng Ninh tỉnh xuất tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm từ lâu, chiếm tỷ lệ cao tội phạm nƣớc có chiều hƣớng tăng số lƣợng, chủng loại hàng cấm, diễn biến phức tạp với mở rộng quy mô tính chất nguy hiểm Cơng tác đấu tranh địa bàn trở nên khó khăn đối tƣợng phạm tội có nhiều phƣơng thức thủ đoạn tinh vi đồng thời ln tìm cách trốn tội chống trả liệt tàn bạo Tình hình đặt vấn đề thiết phải có giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phƣơng để nâng cao cơng tác đấu tranh phịng, chống loại tội phạm Đồng thời giúp quan tƣ pháp xử lý nghiêm minh, ngƣời tội, hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh tội phạm nƣớc nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho trình phát triển đất nƣớc Chính tác giả chọn đề tài: “Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Luật Hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh)” làm Luận văn thạc sĩ Luật học thấy cấp thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Xuất phát từ u cầu thực tiễn cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Luật hình Việt Nam, thời gian qua nhiều nhà nghiên cứu, tác giả, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ quan tâm tới vấn đề tội phạm nói chung tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng cấm Luật hình Việt Nam nói riêng Trong đáng ý cơng trình sau: Về giáo trình, sách chuyên ngành: Giáo trình luật hình Việt Nam (phần tội phạm), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2011; Giáo trình luật Hình Việt Nam, tập II, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Nxb Cơng an nhân dân; Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999 (phần tội phạm), TS Phùng Thế Vắc, TS Trần Văn Luyện, LS.ThS Phạm Thanh Bình, TS Nguyễn Đức Mai, ThS Nguyễn Sĩ Đại, ThS Nguyễn Mai Bộ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; Bình luận khoa học hình phần tội phạm, Tập VI,của tác giả Đinh Văn Quế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Về luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ: “Phòng ngừa tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm lực lượng cảnh sát kinh tế địa bàn miền Đông Nam Bộ” - Luận án tiến sĩ Lê Trung Kiên năm 2015; “Điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm địa bàn tỉnh An Giang Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm TTQLKT&CV” - Luận văn thạc sĩ Học viên cao học Nguyễn Nhật Trƣờng năm 2007 Những cơng trình kể tiến hành nghiên cứu vấn đề mang tính lý luận tội phạm nói chung tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng cấm nói riêng nhiên dừng lại phạm vi hẹp, chƣa đề cập cách trực tiếp, tổng thể chƣa nêu đƣợc phƣơng hƣớng hoàn thiện loại tội phạm Các nghiên cứu cụ thể tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển buôn bán hàng cấm vào đánh giá công tác điều tra tội phạm cơng tác phịng ngừa mà khơng sâu vào nghiên cứu tổng thể cụ thể tội phạm Luật Hình Việt Nam Vì vậy, cần phải nghiên cứu tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm cách toàn diện quy định Luật Hình Việt Nam, sở thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh để đề phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng cấm Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn đƣợc thực nhằm mục đích nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cầm Việt Nam, cụ thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn nay.Trên sở xây dựng hệ thống giải pháp hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm địa bàn tỉnh Quảng Ninh Cụ thể: Luận văn tiếp tục kế thừa, phát huy kết cơng trình nghiên cứu đƣợc cơng bố trƣớc từ đến thống nhận thức chung tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Việt Nam Luận văn tiến hành hệ thống hóa văn pháp luật quy định hàng cấm Việt Nam qua tồn bất cập cần khắc phục Luận văn hệ thống, phân tích vấn đề lý luận tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Việt Nam Đánh giá tình hình hoạt động tội phạm sở thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh Từ kết thành tựu nhƣ vƣớng mắc tồn tại, nguyên nhân làm phát sinh loại tội phạm tìm cách khắc phục đƣa kiến nghị cụ thể phƣơng diện để hồn thiện cơng tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng cấm Việt Nam nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn vấn đề lý luận tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Việt Nam sở thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống địa bàn tỉnh Quảng Ninh Luận văn tập trung nghiên cứu tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm theo Điều 155 Chƣơng XVI BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Nghiên cứu khái quát lịch sử lập pháp hình Việt Nam quy định Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Đồng thời, luận văn sâu nghiên cứu hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm vòng năm từ năm 2011 đến hết năm 2015 địa bàn tỉnh Quảng Ninh Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài dựa quan điểm Đảng Nhà nƣớc đấu tranh phòng, chống tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng cấm tình hình Luận văn sử dụng kết hợp cách linh hoạt phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể, tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê, logic, kết hợp với phƣơng pháp khác nhƣ tổng kết thực tiễn, chuyên gia, điều tra xã hội học Ý nghĩa khoa học, thực tiễn luận văn Thông qua nghiên cứu phân tích, đánh giá tình hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, tác giả tồn hạn chế thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm Trên sở tìm ngun nhân vƣớng mắc nhằm sớm khắc phục hậu quả, đƣa giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Hơn hết tác giả mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc phát triển khoa học luật hình nói chung, hồn thiện tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng cấm nói riêng 10 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chƣơng: Chương Một số vấn đề chung tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng cấm Luật Hình Việt Nam Chương Thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 2011 đến 2015 kiến nghị, đề xuất Chương 11 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN HÀNG CẤM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Những khái niệm có liên quan 1.1.1 Khái niệm hàng cấm Trong kinh tế trị Marx-Lenin, hàng hóa đƣợc định nghĩa “sản phẩm lao động thông qua trao đổi, mua bán” Hàng hóa hữu hình nhƣ sắt thép, sách hay dạng vơ hình nhƣ sức lao động Karl Marx định nghĩa hàng hóa trƣớc hết đồ vật mang hình dạng có khả thỏa mãn nhu cầu ngƣời nhờ vào tính chất Từ đất nƣớc Đổi Mới mở cửa giao lƣu, buôn bán tiến hành công xây dựng kinh tế thị trƣờng hàng hóa trở nên đa dang, phong phú nhiều Các loại hàng hóa kinh doanh xuất phát từ nhu cầu thực tế, phát triển kinh tế vận động tự nhiên quy luật thị trƣờng Nắm bắt đƣợc yếu tố “cung” – “cầu” mà nhiều loại hàng hóa đƣợc đời, để đáp ứng nhu cầu ngƣời.Từ đó, việc quản lý hàng hòa trở nên phức tạp nhƣ khó khăn xuất ngày nhiều hàng hóa gây tác động tiêu cự, nguy hiểm tới tới ngƣời, môi trƣờng xã hội Trong thực tiễn bên cạnh hoạt động kinh doanh hợp pháp, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp diễn ngày có chiều hƣớng gia tăng, sức ép kinh tế thị trƣờng nhƣ yếu quản lý kinh tế Nhà nƣớc Từ phát triền mạnh mẽ tự thƣơng mại, tự buôn bán mà Nhà nƣớc ta thống quản lý số hàng hóa có tính chất đặc biệt nhƣ Những hàng hóa có đặc tính riêng, có dấu hiệu đặc biệt cần phải hạn chế sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển phải đƣợc quản lý Nhà nƣớc Pháp luật quy định loại hàng hóa mà q trình lƣu thơng sử dụng gây nguy hại an ninh, quốc phịng, trật tự an tồn xã hội, truyền thống văn hóa, mơi trƣờng sức khỏe nhân dân khơng đƣợc kinh doanh, có Nhà nƣớc độc quyền quản lý loại hàng hóa Hàng hóa đƣợc liệt kê danh mục cấm cá nhân, tổ chức tự buôn bán đƣợc gọi ngắn gọn “hàng cấm” Tìm hiểu hàng cấm số văn có liên quan theo định nghĩa 12 Từ điển Tiếng Việt có nhắc tới hàng cấm giải thích: “bn lậu bn bán trốn thuế hàng cấm” [50], Từ điển Bách khoa CAND “hàng cấm” đƣợc hiểu loại hàng hóa mà Nhà nƣớc cấm buôn bán kinh doanh Tuy nhiên pháp luật hình vào tình hình cụ thể mà Nhà nƣớc định cơng bố danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, bn bán khác mà chƣa đƣa khái niệm cụ thể hàng cấm Cho đến năm 1985, Bộ luật Hình nƣớc ta lần đƣợc ban hành ngày 27/6/1985 pháp điển hóa văn pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh chống tội phạm Sự đời Bộ luật Hình bƣớc tiến quan trọng hoạt động lập pháp Nhà nƣớc ta Bộ luật Hình góp phần nhận diện chất, phân định rõ ranh giới tội buôn lậu, tội buôn bán, vẩn chuyển hàng cấm, tạo điều kiện phát hiện, phòng ngừa đấu tranh hƣớng, đối tƣợng, có hiệu tội phạm hàng cấm Sau BLHS năm 1999 có nhắc tới hàng cấm đầy đủ với tội phạm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ buôn bán hàng cấm nhƣ sau: “Người sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bn bán hàng hố mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất lớn bị xử phạt hành hành vi” [33, Điều 155], cắt nghĩa quy đinh hàng cấm đƣợc tạm hiểu “hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất lớn bị xử phạt hành chính” Nghị định 185/2013/NĐCP ngày 15/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt hành hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng, có nêu: "Hàng cấm gồm hàng hóa cấm kinh doanh; hàng hóa cấm lưu hành, sử dụng; hàng hóa chưa phép lưu hành, sử dụng Việt Nam" [13] Tuy nhiên quy định chƣa vào chi tiết cịn chung chung thiếu cụ thể Theo tìm hiểu phân tích, tổng hợp lại thân nhận thức hàng cấm cần đƣợc hiểu nhƣ sau: Hàng cấm hàng hóa Nhà nước thống quản lý, không phép sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 1.1.2 Khái niệm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm hành vi làm ra, cất giữ, chuyển dịch, mua bán hàng hoá mà Nhà nƣớc cấm kinh doanh Sản xuất hàng cấm hành vi làm hàng hóa Nhà nƣớc cấm kinh doanh với nhiều hình thức khác bao gồm: việc làm hoàn toàn; lắp ráp từ 13 phận hàng hóa theo tính tác dụng hàng hóa đó, chế tạo, nhân giống, chép… Ngƣời sản xuất tham gia vào q trình làm hàng cấm tham gia vào cơng đoạn q trình làm hàng cấm Tàng trữ hàng cấm hành vi cất giữ hàng cấm chỗ cách trái phép Nơi tàng trữ nơi ở, nơi làm việc, mang theo ngƣời, hành lý cách giấu vị trí khác mà ngƣời tàng trữ chọn, khơng nhằm mục đích mua bán hay sản xuất hàng cấm khác vận chuyển từ đến nơi khác Thời gian tàng trữ dài hay ngắn khơng có ý nghĩa việc truy cứu trách nhiệm pháp lý Nếu tàng trữ hàng cấm cho ngƣời mà khác biết rõ ngƣời buôn bán hàng cấm hành vi cất giữ hàng cấm khơng phải hành vi tàng trữ mà hành vi giúp sức ngƣời buôn bán hàng cấm bị truy cứu trách nhiệm hình tội bn bán hàng cấm với vai trị đồng phạm Tuy nhiên, hành vi bn bán, vận chuyển đƣợc quy định điều luật nên việc xác định xác hành vi tàng trữ, hành vi vận chuyển hay hành vi buôn bán có ý nghĩa việc định tội theo hành vi (một số hành vi hay định tội theo hành vi đầy đủ), loại hàng cấm Khi xác định hành vi tàng trữ hàng cấm, cần phân biệt với hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản ngƣời khác phạm tội mà có Nếu tài sản ngƣời khác phạm tội mà có hàng cấm, ngƣời chứa chấp hành vi chứa chấp bị truy cứu trách nhiệm hình tội tàng trữ hàng cấm hành vi tiêu thụ bị truy cứu trách nhiệm hình tội buôn bán hàng cấm Vận chuyển hàng cấm hành vi đƣa hàng cấm từ nơi đến nơi khác cách trái phép Hình thức vận chuyển trực tiếp mang gửi hàng cấm từ địa điểm đến địa điểm khác đƣờng (đƣờng bộ, đƣờng thủy, đƣờng sắt, đƣờng hàng không, đƣờng bƣu điện) phƣơng thức (trừ hình thức chiếm đoạt), nhƣng khơng nhằm mục đích bn bán, tàng trữ Tuy nhiên vận chuyển hàng cấm qua biên giới thuộc trƣờng hợp quy định Điều 154 Bộ luật Hình 1999 Nếu vận chuyển hàng cấm hộ cho ngƣời khác mà biết rõ mục đích bn bán hàng cấm ngƣời mà nhận vận chuyển hộ ngƣời có hành vi vận chuyển bị truy cứu trách nhiệm hình tội bn bán hàng cấm với vai trị giúp sức Buôn bán hàng cấm hành vi mua bán lại hàng cấm dƣới hình thức nhƣ mua bán thơng thƣờng, đổi, tốn cơng nợ hàng cấm 14 để kiếm lời Khơng địi hỏi phải có đầy đủ hai hành vi mua bán hàng cấm mà cần có hai hành vi ngƣời thực hành vi mua, bán phải bị truy cứu trách nhiệm pháp lý tội buôn bán hàng cấm Nhƣ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hành vi nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế Nhà nước, ảnh hướng tới ổn định phát triển kinh tế quốc dân Nguyên nhân việc sản xuất, buôn bán hàng cấm mang lại nguồn lợi kinh tế lớn nên nhiều ngƣời, nhiều cá nhân, tổ chức hám lợi mà bất chấp quy định pháp luật để thực Đó hành vi gây nguy hiểm cho xã hội không vi phạm luật xử lý vi phạm hành mà cịn bị coi tội phạm buộc phải xử lý, áp dụng chế tài hình Tuy nhiên, pháp luật hình Việt Nam xem hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm tội phạm hành vi mức độ nguy hiểm đáng kể cho xã hội, cụ thể nhƣ: phải thực hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lƣợng lớn, thu lợi bất lớn bị xử phạt hành chính, bị kết án số hành vi xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế đƣợc quy định Bộ luật hình nhƣ phần nghiên cứu dƣới 1.1.3 Khái niệm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Bƣớc vào năm đầu kỷ 21, nƣớc ta ngày tiến sâu vào trình hội nhập toàn diện với quốc tế khu vực Trƣớc tác động yêu cầu trình hội nhập, đất nƣớc ta có thay đổi lớn mặt đời sống xã hội, thay đổi kinh tế lớn quan trọng Để quản lý “nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa” theo chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng Nhà nƣớc Bên cạnh sách nhằm phát triển kinh tế pháp luật hình tội phạm xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế phải đời phù hợp, linh hoạt, chặt chẽ Chƣơng – Bộ luật Hình 1985 quy định “Các tội phạm kinh tế” đáp ứng phần địi hỏi Trong tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm đƣợc quy định Điều 166 Bộ luật hình năm 1985 Tuy nhiên, Điều 166 Bộ luật hình năm 1985 quy định hành vi buôn bán, tàng trữ mà chƣa quy định hành vi sản xuất vận chuyển hàng cấm Thực tiễn xét xử cho thấy, hành vi sản xuất, vận chuyển hàng cấm nguy hiểm khơng hành vi bn bán, tàng trữ 15 hàng cấm, nên nhà làm luật bổ sung hành vi Điều 155 Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi năm 2009 với tội phạm bao gồm nhiều hành vi khác nhau, hành vi sản xuất vận chuyển hàng cấm đƣợc coi quy định so với Điều 166 Bộ luật hình năm 1985 So với Điều 166 BLHS năm 1985, Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm quy định Điều 155 BLHS năm 1999 đƣợc sửa đổi, bổ sung cách toàn diện, với điểm mới: từ tội phạm có hai hành vi bn bán tàng trữ hàng cấm tội phạm bao gồm nhiều hành vi, cụ thể bốn hành vi: sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Quy định dấu hiệu cấu thành cụ thể tính chất, mức độ vi phạm để làm phân biệt tội phạm với vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật Nếu nhƣ trƣớc ngƣời buôn bán hàng cấm không phụ thuộc vào số lƣợng, mức độ thu lợi bất coi phạm tội theo Điều 155 BLHS năm 1999, ngƣời thực hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm có số lƣợng lớn, thu lợi bất lớn bị xử phạt bị xử phạt hành hành vi quy định Điều điều 153, 154, 156, 157, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao (2008), Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán loại pháo nổ thuốc pháo, Hà Nội Bộ Công thƣơng - Bộ Công an - Bộ Tƣ pháp - Bộ Y tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07/6/2012 Hướng dẫn xử lý vi phạm kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc nguyên liệu thuốc nhập lậu, Hà Nội Bộ công thƣơng (2014), Văn hợp số 19/VBHN-BCT ngày 09/05/2014 quy định chi tiết Luật thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện, Hà Nội Bộ Nội vụ - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1996), Thông tư liên tịch số 01/TTLN/BNV-TANDTC-VKSNDTC ngày 16 25/11/1996 hướng dẫn xử lý hình hành vi sản xuất, vận chuyển,buôn bán pháo nổ, Hà Nội Nguyễn Mai Bộ (2001), “Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm”, Toà án nhân dân, Toà án nhân dân tối cao, (4), tr 15 - 18 Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật hình (phần chung), Sách chuyên khảo sau đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề lý luận bốn yếu tố cấu thành tội phạm, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2008), “Hồn thiện tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trƣớc yêu cầu cải cách tƣ pháp”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Luật, (24), Hà Nội Chính phủ (1999), Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 quy định danh mục mặt hàng cấm lưu thông, Hà Nội 10 Chính phủ (2000), Nghị định số 03/2000/NĐ-CP quy định loại pháo, sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách sức khỏe trẻ em tới an ninh, trật tự an toàn xã hội, Hà Nội 11 Chính Phủ (2006), Nghị định 43/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2009 sửa đổi bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh Nghị định 59/NĐCP ngày 12 tháng năm 2006, Hà Nội 12 Chính phủ (2006), Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định 18 loại hàng hóa cấm kinh doanh, Hà Nội 13 Chính phủ (2013), Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hà Nội 14 Chính phủ (2013), Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực sản xuất, bn bán hàng giả, Hà 17 Nội 15 Chính phủ (2015), Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sử a đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hà Nội 16 Chủ tịch nƣớc (1945), Sắc lệnh số 50 ngày 09/10/1945 quy định cấm xuất cảng thóc, gạo, ngô, đỗ chế phẩm thuộc ngũ cốc, Hà Nội 17 Chủ tịch nƣớc (1946), Sắc lệnh số 160 ngày 21/08/1946 quy định quy định cấm xuất cảng máy móc, đồ vật kim khí, xe đồ phụ tùng xe hơi, Hà Nội 18 Chủ tịch nƣớc (1948), Sắc lệnh số 192-SL ngày 28/5/1948, cấm buôn bán chuyên chở, tàng trữ xa xỉ phẩm ngoại hố tồn cõi Việt Nam, Hà Nội 19 Công an tỉnh Quảng Ninh (2011-2015), Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,Quảng Ninh 20 Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn (2006), Từ điển Pháp luật hình sự, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 21 Hội đồng Bộ trƣởng (1983), Nghị định số 46/HĐBT ngày 10/5/1983 xử lý biện pháp hành hành vi đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép, Hà Nội 22 Hội đồng Bộ trƣởng (1984), Nghị số 68/HĐBT ngày 25/4/1984 đẩy manh đấu tranh chống buôn lậu, chuyển trái phép tiền hàng qua biên giới, Hà Nội 23 Hội đồng Nhà nƣớc (1982), Pháp lệnh/HĐNN ngày 30/6/1982 trừng trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, Hà Nội 24 Trần Minh Hƣởng (Chủ biên) (2010), Tìm hiểu Bộ Luật hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam văn hướng dẫn thi hành, Nxb Lao động, Hà Nội 18 25 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 26 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần tội phạm), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 27 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 28 Nguyễn Đức Mai (Chủ biên) (2010), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung năn 2009 (Phần tội phạm), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 29 Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Luyện, Trần Quang Tiệp, Nguyễn Mai Bộ, Nguyễn Văn Huấn (2010), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học hình phần tội phạm, Tập VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 32 Quốc hội (1988), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 33 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 34 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 35 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 36 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 37 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội 38 Lê Văn Sua (2014), Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm quy định Điều 155 Bộ luật Hình - vướng mắc, bất cập kiến nghị hoàn thiện, Hà Nội 39 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2011-2015), Báo cáo tổng kết năm 2011,2012, 2013, 2014, 2015, Quảng Ninh 19 40 Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tƣ pháp - Bộ Nội vụ (1990), Thông tư liên ngành số 11/TTLN ngày 20/11/1990 việc xử lý số loại tội phạm, Hà Nội 41 Trịnh Quốc Toản (2010), Các hình phạt bổ sung Luật hình Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 42 Trịnh Quốc Toản (2011), Những vấn đề lý luận thực tiễn hình phạt bổ sung luật hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 43 Trịnh Quốc Toản (2013), Một số vấn đề định tội danh luật hình Việt Nam, Sách chuyên khảo sau đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 44 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (1997), Luật hình Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 45 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Tập I, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 46 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình luật hình Việt Nam, tập II, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 47 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 48 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Ninh (2011-2015), Báo cáo tổng kết năm 2011,2012, 2013, 2014, 2015, Quảng Ninh 49 Viện Nghiên cứu Công an nhân dân (1977), Từ điển nghiệp vụ phổ thông Công an nhân dân, Hà Nội 50 Viện Ngôn ngữ học (1992), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội Trịnh Tiến Việt (2013), Tội phạm trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 51 20 ... chung tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Luật Hình Việt Nam Chương Thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm địa bàn tỉnh Quảng Ninh. .. phép sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 1.1.2 Khái niệm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm hành vi làm ra, cất giữ, chuyển. .. Quảng Ninh có liên quan đến hoạt động tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấmError! Bookmark Thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm địa