Đang tải... (xem toàn văn)
Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta do Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986
1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN ĐỀ Sự nghiệp đổi đất nước ta Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo từ năm 1986 đến giành nhiều thắng lợi to lớn quan trọng, đưa đất nước ta khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, xã hội, từ tạo vị ổn định phát triển lên Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, kinh tế thị trường đem lại yếu tố tiêu cực: làm cho phân hoá giàu nghèo ngày gia tăng, tha hoá lối sống, tiêu cực, tệ nạn xã hội tội phạm có điều kiện phát sinh tồn Trước tình hình mới, diễn biến tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội Hà Nội phức tạp, vụ án nghiêm trọng có chiều hướng ngày gia tăng Trong tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, xu hướng ngày gia tăng với thủ đoạn ngày đa dạng, tinh vi, táo bại Chúng lợi dụng sơ hở phát sinh kinh tế thị trường để hoạt động phạm tội Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo lắng nhân dân, đồng thời tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự Hà Nội Vì việc đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày trở nên cấp thiết Từ thực tế đó, thời gian thực tập Tồ án thành phố Hà Nội em tập trung nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tìm hiểu tình hình phạm tội, nguyên nhân biện pháp đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội Trên sở phân tích, đánh giá số liệu thực tiễn, em đưa kiến nghị cá nhân em nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống loại tội Do lần đầu tiếp xúc thực tế, thời gian nghiên cứu, thu thập thông tin viết có hạn nên viết khó tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý chân thành từ thầy, độc giả 2 PHẦN 2: Q TRÌNH TÌM HIỂU THU THẬP THƠNG TIN 2.1 Thời gian thu thập thơng tin Đợt thực tập em tồ án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 7/1/2008 đến hết ngày 18/4/2008 Trong khoảng thời gian tháng đầu, em thực tập Tồ hình - Toà án nhân dân thành phố Hà Nội Tại em có hội tiếp xúc thực tế, tiếp cận với cách thức làm việc cơng chức tồ án, làm số cơng việc thực tế như: nghiên cứu hồ sơ vụ án Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội chuyển sang, đánh máy đầu án…Qua trình làm việc, em có hội nghiên cứu kĩ lưỡng hồ sơ nhiều vụ án , có vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, xét xử chuẩn bị xét xử thời gian gần Ngoài thời gian thực tập em cịn có hội tham dự nhiều phiên tồ xét xử vụ án hình dân Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành Điều giúp em có kiến thức thực tiễn quý báu, giúp em hiểu sâu khía cạnh tình hình tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phạm tội…của loại tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng 2.2 Phương pháp thu thập thơng tin Dựa kiến thức trang bị ghế nhà trường, em hiểu muốn nhận thức tình hình tội phạm cách xác, tồn diện cần phải tôn trọng nguyên tắc như: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc xem xét vật phát triển, vận động …Vì để có cách nhìn tồn diện, bao quát, khách quan thực tiễn tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội, trình thu thập thông tin, em sử dụng nhiều phương pháp trực tiếp lẫn gián tiếp Trong thời gian thực tập, em tiến hành thu thập thông tin trực tiếp cách trực tiếp tham dự phiên tồ xét xử vụ án hình tồn án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành, em trực tiếp xác minh cán tồ án Bằng phương pháp này, em hiểu rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đường lối xử lý vụ án thực tế Ngồi ra, để có nhìn khái qt, tồn diện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, em sử dụng phương pháp thu thập thông tin gián tiếp thông qua việc nghiên cứu báo cáo thống kê vụ án hình hàng năm để có số liệu xác tổng số vụ án hình tồ án nhân dân thành phố Hà Nội giải hàng năm, số lượng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản giải hàng năm, diễn biến tình hình tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng năm gần Không vậy, để hiểu vấn đề sâu sắc hơn, em cịn tiến hành thu thập thơng tin thông qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vụ án mà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử năm gần Điều giúp em hiểu sâu sắc chất, nguyên nhân điều kiện phát sinh tồn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.3 Nguồn thu thập tư liệu Những thông tin em thu thập thời gian thực tập Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xuất phát từ nguồn sau: - Bản án, định Toà án nhân dân thành phố Hà Nội từ đầu năm 2003 đến hết quý I năm 2008 - Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vụ án thời gian gần - Thống kê kết xét xử hàng năm Toà án nhân dân thành phố Hà Nội từ đầu năm 2003 đến hết năm 2007 2.4 Các thông tin thu thập 4 2.4.1 Số liệu thống kê tình hình phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bảng 1: bảng thống kê vụ án hình sơ thẩm Tồ án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử từ năm 2003 đến hết năm 2007 Tổng số vụ án xét xử Năm Vụ 1183 821 496 466 461 2003 2004 2005 2006 2007 Số vụ án lừa đảo chiếm đoạt Tỉ lệ ( %) tài sản xét xử Vụ Bị cáo 20 46 18 40 20 62 27 66 40 56 Bị cáo 2125 1420 1008 991 1221 Vụ 1,69 2,19 4,03 5,79 8,68 Bị cáo 2,16 2,82 6,15 6,66 4,59 Bảng 2: bảng thống kê kết xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản Toà án nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2003 đến hết năm 2007 Năm Tổng số bị Hình phạt Đưa trường giáo Tù từ Phạt Trục Án năm tiền treo trở xuất xuống dưỡng 2003 2004 2005 2006 2007 Tổng số Tỉ lệ (%) Tù từ Tù từ Tù từ trên 3năm 7năm 15năm đến đến đến 20 năm 15năm năm Tổng hợp hình phạt Tù chung thân Tử hình 46 40 62 66 56 0 0 0 0 0 10 10 8 23 11 15 14 11 16 14 21 22 15 2 11 10 20năm 0 0 270 1 37 21 74 88 29 13 100 0,37 0,37 0,74 13,7 7,78 27,4 32,6 10,74 0,37 4,8 1,11 Nguồn: số liệu thống kê văn phòng Toà án nhân dân thành phố Hà Nội 2.4.2.Một số vụ án phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản điển hình: Hiện địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có diễn biến phức tạp, ngày xuất nhiều thủ đoạn tinh vi Sau số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn điển hình */ Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thủ đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu cấu kết với nhân viên công ty bảo hiểm để chiếm đoạt tiền bảo hiểm Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thái Phong (viết tắt công ty Việt Thái Phong) Phan Hồng T làm Giám đốc thành lập theo định số 548 ngày 13/3/1999 Ngày 9/10/2002, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Tiền (viết tắt công ty Sông Tiền) bà Nguyễn Thị Ánh giám đốc làm đại diện công ty Pizoleag (Thụy Sỹ) ông Nguyễn Thượng Hải làm đại diện ký hợp đồng kinh tế số 02 03 bán lô hàng tôm biển cho công ty Pizoleag với giá FOB thành phố Hồ Chí Minh, hàng vận chuyển từ cảng thành phố Hồ Chí Minh đến cảng Hamburg (Đức) Thực hợp đồng ký, ngày 1/11/2002, công ty Sông Tiền giao lô hàng 15.840 kg tôm biển trị giá 144.340 USD tàu Đaxim vận chuyển rời cảng thành phố Hồ Chí Minh Ngày 6/11/2002 lô hàng 14.209,4 kg tôm biển trị giá 130.000,48 USD tàu Liliiem vận chuyển rời cảng thành phố Hồ Chí Minh Sau lơ hàng 14.209,4 kg đến Hamburg an tồn Cịn lơ hàng 15.840 kg đựng Container số HICU 69 công ty trách nhiệm hữu hạn EMC Việt Nam cấp vận đơn số 1335 ngày 1/11/2002 cho cơng ty Sơng Tiền, cước phí vận tải 3.400 USD, đến Colombo bị cháy hoàn toàn lúc 8h30; Việt Nam ngày 11/11/2002 Khoảng 14h ngày 11/11/2002, sau biết tin, Phan Hồng T nhờ anh Trần Văn Trí nhân viên cơng ty Sơng Tiền đem theo hồ sơ, gồm: - vận đơn công ty EMC Việt Nam cấp cho công ty Sơng Tiền - hóa đơn thương mại - bảng chi tiết hàng hóa cơng ty Sơng Tiền Đến chi nhánh công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (viết tắt PJICO Sài Gòn) để mua bảo hiểm cho lơ hàng Nguyễn Thị Bích Hợp, nhân viên phòng bảo hiểm PJICO Sài Gòn nhận hồ sơ Mặc dù biết hóa đơn thương mại cơng ty Sơng Tiền tính giá FOB thành phố Hồ Chí Minh, khơng đủ điều kiện cấp đơn bảo hiểm, Hợp tính giá trị hàng dựa khai khống T điện thoại cung cấp theo giá CIF Hamburg Đức Sau Hợp viết giấy yêu cầu bảo hiểm hóa đơn thu phí bảo hiểm ngày 11/11/2002 cho lơ hàng Anh Trí nhận đơn bảo hiểm kèm theo thơng báo khơng nộp phí bảo hiểm mà giao tài liệu cho chị Lê Thị Thu Thủy nhân viên công ty Việt Thái Phong Ngày 18/11/2002, Lê Thị thu Thủy nhân viên cơng ty Việt Thái Phong đến PJICO Sài Gịn nộp phí bảo hiểm Thủy đề nghị hóa đơn thu phí bảo hiểm số 006759 thu 35.717.474 đồng, ghi lùi ngày 11/11/2002 Ngày 25/11/2002 Phan Hồng T Việt Nam, nghe Lê Thị Thu Thủy cáo cáo việc tàu bị cháy phí bảo hiểm đến ngày 18/11/2002 nộp (tàu cháy trước ngày nộp phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm vô hiệu) Nhưng ngày 26/11/2002 T ký công văn gửi PJICO Sài Gòn đề nghị trả tiền bảo hiểm lơ hàng bị tổn thất Q trình khiếu kiện, Phan Hồng T lập tài liệu giả mạo để chứng minh cơng ty Việt Thái Phong có đủ tư cách mua, thụ hưởng bảo hiểm giá trị hàng bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm Ngay sau cơng ty Việt Thái Phong có công văn đề nghị bồi thường bảo hiểm, chi nhánh PJICO Sài Gịn báo cáo Fax tồn hồ sơ công ty Việt Thái Phong mua bảo hiểm Hà Nội cho Phòng giám định bồi thường công ty PJICO giải theo thẩm quyền.Tại tờ trình phịng giám định bồi thường, Trần Nghĩa V Hồ Mạnh Q có ý kiến đạo Phòng giám định bồi thường, với nội dung: “ Vụ có nhiều dấu hiệu trục lợi bảo hiểm ta khơng cam kết tốn bồi thường , mà ta chấp nhận tịa có biện pháp điều tra nhờ công an kinh tế hỗ trợ…” Ngày 22/4/2004 ngày 30/7/2004, Vũ Dương Quý nhân viên phịng giám định bồi thường soạn thảo cơng văn số 611 935 gửi công ty Việt Thái Phong thức từ chối trả tiền bảo hiểm với lý do: Công ty Việt Thái Phong mua bảo hiểm sau tổn thất xảy gần tiếng Ngày 22/2/2005, T Hà Nội gặp V Q, bên thống T 1,9 tỷ đồng cho V Q muốn nhận 3,8 tỷ đồng tiền bảo hiểm Ngày 3/3/2005, tổng công ty PJICO thông báo chấp nhận bồi thường bảo hiểm cho công ty Việt Thái Phong Sáng ngày 4/3/2005, tổng công ty PJICO chuyển khoản số tiền chi trả bảo hiểm 1.901.938.336 đồng cho công ty Việt Thái Phong Ngày 8/3/2005, tổng công ty PJICO chuyển tiếp số tiền 1.901.661.622 đồng cho công ty Việt Thái Phong Như tổng công ty PJICO chi trả bảo hiểm số tiền 3.803.599.958 đồng cho công ty Việt Thái Phong Sau nhận tiền bồi thường bảo hiểm, T sử dụng 1,9 tỷ đồng đưa cho Q, trả nợ công ty xuất nhập thủy sản Quảng Ninh 500.000.000 đồng, công ty Sơng Tiền 100.000.000 đồng, số tiền cịn lại T sử dụng trả nợ khác chi tiêu cá nhân Tại án hình sơ thẩm số 34/2008/HSST ngày 23/1/2008, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bố bị cáo Phan Hồng T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Áp dụng điểm a, khoản Điều 139, điểm b, p khoản khoản điều 46 Bộ luật hình bị cáo Phan Hồng T Xử phạt: bị cáo Phan Hồng T 12 (mười hai) năm tù Thời hạn tù tính từ ngày 14/7/2005 */ Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thủ đoạn hứa hẹn đưa người lao động xuất lao động khơng có chức Tháng 5/2005, Hoàng Thị L đứng thành lập cơng ty cổ phần kinh tế quốc tế có trụ sở số 142/B4 khu đô thị Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội Hoàng Thị L - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007745 mã số thuế 0101656292 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp với ngành nghề kinh doanh đào tạo ngoại ngữ, môi giới xúc tiến việc làm… khơng có chức xuất lao động 8 Nhưng trình hoạt động từ tháng 10/2006, Hoàng Thị L trực tiếp thu tiền hứa hẹn với người lao động cho họ xuất lao động nước Đài Loan Hàn Quốc Cụ thể sau: Anh Nguyễn Ngọc Tùng – sinh năm 1946 Trú quán: Hạ Hồi, Tàu Lập , Đan Phượng, Hà Nội Ngày 30/10/2006 Hoàng Thị L nhận anh Nguyễn Ngọc Tùng 10.000USD ≈ 160.790.000 đồng, đồng thời hứa tháng sau nộp tiền cho trai anh Tùng Nguyễn Ngọc Tư xuất lao động Hàn Quốc Sau nhiều lần hứa hẹn, anh Nguyễn Ngọc Tùng thấy nghi ngờ nên gặp Hồng Thị L địi tiền Hồng Thị L trả cho anh Tùng 2.800 USD lại 7.200 USD Chị Nguyễn Thị Dung – sinh năm 1957 Trú quán: Khu Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ Ngày 6/3/2007 Hoàng Thị L nhận chị Nguyễn Thị Dung 5.000 USD ≈ 80.000.000 đồng tiền đặt cọc hứa cho trai chị Nguyễn Phi Hùng đến ngày 6/4/2007 xuất lao động Hàn Quốc Sau nhiều lần hứa hẹn, chị Dung thấy nghi ngờ nên ngày 29/9/2007 cơng an quận Hồng Mai tố cáo Ngày 15/10/2007 Hoàng Thị L đến nhà chị Nguyễn Thị Dung trả lại 5.000 USD, chị Dung không yêu cầu bồi thường Chị Dương Thị Thanh Hương – sinh năm 1965 Trú quán: Xóm Chùa, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Ngày 18/3/2007 ngày 28/3/2007, Hồng Thị L nhận chị Dương Thị Thanh Hương tổng số 6.000 USD ≈ 96.136.000 đồng, hẹn đến tháng 6/2007 cho lao động xuất lao động Đài Loan Sau nhiều lần thất hẹn, chị Dương Thị Thanh Hương thấy nghi ngờ nên viết đơn đến Cơng an quận Hồng Mai tố cáo hành vi Hoàng Thị L Ngày 11/10/2007, Hoàng Thị L trả lại cho chị Dương Thị Thanh Hương 6.000 USD, chị Hương khơng u cầu bồi thường 9 Như tổng số tiền Hoàng Thị L thu người lao động 21.000 USD ≈ 336.924.000 đồng Sau bị khởi tố bị can Hoàng Thị L nộp cho quan cảnh sát điều tra 7.200 USD để trả lại cho anh Nguyễn Ngọc Tùng Tại quan cảnh sát điều tra, Hoàng Thị L khai nhận: Hồng Thị L thành lập Cơng ty cổ phần quốc tế khơng có chức xuất lao động nhận tiền người lao động để nhờ số cơng ty khác có chức xuất lao động đưa người lao động xuất không nên dùng tiền thu người lao động sử dụng vào mục đích cá nhân Khi người lao động nhiều lần đòi tiền trả Tại án số 08/2008/HSST ngày 08/01/2008, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bố: bị cáo Hoàng Thị L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Áp dụng điểm a, khoản Điều 139, điểm b, p khoản khoản Điều 46, Điều 47, Điều 60 Bộ luật hình bị cáo Hoàng Thị L Xử phạt: bị cáo Hoàng Thị L 36 ( ba mươi sáu ) tháng tù Cho khấu trừ thời gian tạm giam trước tháng 26 ngày Nhưng cho hưởng án treo Thời gian thử thách năm kể từ ngày tuyên án PHẦN 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN, TƯ LIỆU Theo số liệu thống kê Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng thời gian từ đầu năm 2003 đến hết năm 2007, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội có diễn biến phức tạp Cụ thể theo bảng thống kê sau : B ảng 3: bảng thống kê vụ án hình sơ thẩm Tồ án nhân dân thành phố Hà Nội phải xét xử từ năm 2003 đến hết năm 2007 Năm Tổng số vụ án phải Số vụ lừa đảo giải chiếm đoạt tài sản Tỉ Lệ 10 phải giải Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo 2003 1366 2524 37 38 2,7 3,88 2004 936 1806 42 142 4,49 7,86 2005 668 1609 44 145 6,59 9,01 2006 565 1430 49 113 8,67 7,9 2007 655 1829 91 158 13,89 8,64 Nguồn: số liệu thống kê văn phịng Tồ án nhân dân thành phố Hà Nội Nhìn vào bảng số liệu thống kê kết xét xử sơ thẩm vụ án hình từ đầu năm 2003 đến hết năm 2007 ta nhận thấy: Tổng số vụ án hình sơ thẩm Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải có xu hướng ngày giảm Cụ thể: Năm 2003, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải 1366 vụ án hình với tổng số 2524 bị cáo đến năm 2004, Tồ án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải 936 vụ án hình với tổng số 1806 bị cáo đến năm 2007, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải 655 vụ án với tổng số 1829 bị cáo Như so với năm 2003, số vụ án mà Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải năm 2007 giảm 711 vụ ( giảm 52% ), nhiên so với năm 2003, số bị cáo mà Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải xét xử giảm có 695 bị cáo ( giảm 27,5% ) Qua phân tích ta rút kết luận: Từ năm 2003 đến hết năm 2007 tổng số vụ án hình sơ thẩm mà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải ngày giảm đi, số vụ án giảm 52%, số bị cáo giảm 27,5% Kết qủa thể tình hình an ninh trật tự xã hội địa bàn thành phố Hà Nội ngày ổn định, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm quan chức bước đầu đạt kết đáng kể Tuy nhiên số bị cáo phải đưa xét xử từ năm 2003 đến hết năm 2007 giảm chậm điều thể tích chất ngày tinh vi loại tội phạm, đối tượng phạm tội không hoạt động đơn lẻ mà chúng có xu hướng liên kết với tạo thành băng nhóm, ổ nhóm tội phạm lớn, hoạt động ngày tinh vi, xảo quyệt Các quan chức cần ý xu để tập trung nghiện cứu đề giải pháp hữu ích kịp thời giải triệt để vấn đề 11 Trước kết đáng mừng công tác đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung, số vụ án phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại có xu trái ngược, có diễn biến phức tạp, có chiều hướng ngày gia tăng số vụ án lẫn số bị cáo Cụ thể: Năm 2003, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải 37 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số 98 bị cáo đến năm 2004, số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải 42 vụ án với tổng số bị cáo lên đến 142 người So với năm 2003, năm 2004 số vụ án hình sơ thẩm Tồ án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải tăng thêm vụ án, tăng 44 bị cáo Đến năm 2007 số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải 91 vụ với tổng số 158 bị cáo Như so với năm 2003, số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phải giải tăng lên đáng kể: tăng 54 vụ (tăng 146%), tăng 60 bị cáo (tăng 61%) Điều trái ngược với xu giảm mạnh loại tội phạm khác Số lượng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày gia tăng nhiều nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân như: nguyên nhân điều kiện kinh tế - xã hội, nguyên nhân giáo dục, nguyên nhân sơ hở quản lý…Những nguyên nhân phân tích kỹ phần 3.1 Nguyên nhân điều kiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.1.1 Nguyên nhân điều kiện kinh tế Nền kinh tế thị trường bên cạnh mặt tích cực cịn có tác động tiêu cực, khiến cho số người quan tâm tới lợi nhuận, lợi ích kinh tế hết, nhiều người làm bất xứ điều để trì tồn tại, để làm giàu bất chấp việc thực hành vi phạm tội Một số hành vi phạm tội trở nên phổ biến ngày gia tăng tội buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, trộm cắp tài sản, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Do cạnh tranh sản xuất kinh doanh, nhà sản xuất kinh doanh hạn chế sử dụng lao động tới mức thấp nhất, với yêu cầu trình độ tay nghề khắt khe Từ phát sinh vấn đề dư thừa lao động Đây vừa nguyên nhân, vừa điều kiện 12 để tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển Nhiều người lao động nước khơng có việc làm tìm cách xuất lao động nước với hy vọng đổi đời, người lao động thường người có dân trí thấp nên dễ trở thành nạn nhân vụ lừa đảo Trên thực tế ngày xuất nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hứa hẹn đưa người lao động lao động nước ngồi khơng có chức xuất lao động, tuyển sinh đào tạo nghề khơng đựoc phép Ngồi người thất nghiệp thiếu việc làm nên họ làm vệc để tồn vào đường cùng, họ dễ dàng phạm tội để đáp ứng nhu cầu sống Đây nguồn bổ sung đầu vào tội phạm lớn Do tác động kinh tế thị trường ngày xuất nhiều ngành nghề dịch vụ đa dạng như: dịch vụ cho thuê ô tô tự lái, dịch vụ tốn qua ngân hàng, thẻ tín dụng quốc tế dạng tín chấp ( khách hàng sử dụng tiền mà không cần nộp tiền trước cho ngân hàng )… sơ hở, cảnh giác người làm nghề tạo kẽ hở cho bọn tội phạm khai thác Ngồi ra, khả kinh tế cịn hạn hẹp, tình trạng tiền lương, cơng tác phí chưa đáp ứng nhu cầu công tác, trang thiết bị cho lực lượng cơng an quan tư pháp cịn thiếu thốn nên phần ảnh hưởng đến kết cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm Như nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hà Nội có nguồn gốc sâu xa kinh tế - xã hội thành phố để giải tình hình tội cần có biện pháp kinh tế - xã hội thích hợp 3.1.2 Nguyên nhân điều kiện giáo dục Trong xã hội vấn đề nắm vững pháp luật thực pháp luật người dân hạn chế, chưa thực quan tâm tới giáo dục pháp luật Do nhận thức pháp luật hạn chế, tác dụng răn đe pháp luật chưa phát huy Từ việc thiếu hiểu biết pháp luật mà dẫn đến vi phạm 13 pháp luật Có nhiều trường hợp người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mục đích tầm thường lừa đảo để có tiền mua sắm, chi tiêu cá nhân… Ngoài ra, thực tế ngày xuất nhiều vụ lừa đảo người lao động xuất lao động nước ngoài, nghiên cứu sâu nạn nhân vụ lừa đảo họ thường người có trình độ dân trí thấp, đặc biệt vùng ngoại thành ven đô tỉnh khác Điều tạo điều kiện cho bọn tội phạm dễ thực mục đích mình, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày gia tăng Bên cạnh hiểu biết pháp luật thấp, người bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sợ phiền hà không tin tưởng vào lực điều tra quan, sợ bị liên luỵ (sợ ảnh hưởng tới uy tín cá nhân quan hệ bất chính) nên họ khơng trình báo Điều khiến cho bon tội phạm nhởn nhơ ngồi vịng pháp luật tiếp tục thực phi vụ lừa đảo 3.1.3 Nguyên nhân điều kiện quản lý Hiện công tác quản lý việc cấp giấy phép thành lập hoạt động cho sở sản xuất kinh doanh quan chức tiến hành chưa chặt chẽ, buông lỏng Nhiều sở sản xuất kinh doanh lợi dụng kẽ hở để thực cơng việc khơng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tiến hành lừa đảo Điều minh chứng qua số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản người lao động nước sở kinh doanh khơng có chức ngày nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn tuyển sinh dạy nghề khơng có chức ngày gia tăng… Bên cạnh đó, thiếu chặt chẽ công tác quản lý nhân doanh nghiệp kẽ hở cho bọn tội phạm khai thác Nhiều nhân viên doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, cấu kết với đối tượng bên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho doanh nghiệp khách hàng 14 3.2 Các biện pháp phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong năm qua, thành phố Hà Nội thực biện pháp đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cách có hiệu quả, chủ động tiến hành biện pháp phòng ngừa xã hội cách tích cực, phát huy vai trị nhân dân Các cấp, ngành chủ động bịt kín sơ hở mà bọn tội phạm lợi dụng Công tác điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đạt tỷ lệ cao Tuy nhiên, công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều hạn chế, tồn nêu phần nguyên nhân điều kiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội Hà Nội, cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần phải tiến hành cách tích cực chủ động Chúng ta cần tiến hành đồng có hiệu biện pháp sau: 3.2.1 Biện pháp kinh tế - xã hội Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nguyên nhân điều kiện từ vấn đề kinh tế - xã hội Do để phịng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước hết phải biện pháp kinh tế - xã hội Thành phố cần tập trung phát triển ngành kinh tế mạnh, vừa phát triển kinh tế nhanh, vừa giải nhiều việc làm cho người lao động Giải vấn đề xúc xã hội, tập trung vào việc tạo việc làm cho người có tiền án, tiền sự, tạo cho họ sống ổn định Những người thường gặp phải kỳ thị, xa lánh xã hội nên họ dễ quay trở lại đường phạm tội Giải công ăn, việc làm cho người có tiền án, tiền chủ động ngăn ngừa đầu vào tội phạm Thông qua việc thúc đẩy kinh tế thủ đô phát triển, đời sống nhân dân nâng cao, tiềm kinh tế nâng cao tất yếu giải vấn đề sách xã hội Khi lực lượng chuyên trách đấu tranh phịng, chống tội phạm hưởng sách tiền lương, phụ cấp kinh phí 15 thỏa đáng, chất lượng thông tin trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nâng cao Điều làm tăng hiệu hoạt động quan thực thi pháp luật, có ý nghĩa lớn phịng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 3.2.2 Biện pháp giáo dục Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hiệu cần tăng cường hiệu cơng tác giáo dục Phải khắc phục tình trạng quan tâm đến giảng dạy văn hóa mà khơng ý đến dạy lối sống, chuẩn mực đạo đức, quy tắc xử xã hội Nhà trường phải quan tâm gắn việc dạy chữ với việc dạy người, phải coi việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh quan trọng khơng dạy văn hóa Thành phố cần tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng nhân dân Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải đa dạng có chiều sâu Các cán cảnh sát, công an phường cần phối hợp với cụm dân phố, tổ dân cư tuyên truyền nâng cao tinh thần, ý thức cảnh giác, tố giác tội phạm nhân dân Nếu nhận thức pháp luật nâng cao tạo cho người dân ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, số vi phạm pháp luật giảm Ngoài ra, hiểu biết pháp luật người dân nâng cao, bọn tội phạm khó khăn thực tội phạm Chắc chắn số nạn nhân vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khơng cịn nhiều Như vậy, biện pháp giáo dục có vai trò quan trọng việc phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tội phạm nói chung.Chúng ta cần tăng cường thực có hiệu biện pháp 3.2.3 Biện pháp tăng cường công tác quản lý Thực chủ trương nhà nước ta đổi chế quản lý kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp nên thủ tục thành lập doanh nghiệp đơn giản nhanh chóng, số lượng sở sản xuất kinh doanh ngày nhiều với ngành nghề kinh doanh ngày 16 phong phú đa dạng Trong tình hình nay, quan chức cần tăng cường quản lý chặt chẽ việc đăng ký, thực ngành nghề sở sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời phát sở vi phạm, khiến cho bon tội phạm khơng có hội đưa thông tin sai để lừa đảo người dân Về phía doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tăng cường công tác quản lý nhân viên công ty Không để nhân viên công ty có hội lợi dụng danh nghĩa cơng ty để thực vụ lừa đảo gây thiệt hại cho cơng ty khách hàng Ngồi ra, để cơng tác đấu tranh phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hiệu quả, quan chun mơn đặc biệt quan công an cần tăng cường xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xun trao đổi thơng tin tình hình an ninh trật tự quan, xí nghiệp, trường học, nắm tình hình phạm tội địa bàn Cần thường xuyên phát động phong trào nhân dân phát tố giác tội phạm Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn xã hội đấu tranh phòng, chống tội phạm PHẦN 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Nhận Xét Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội năm vừa qua diễn biến phức tạp có chiều hướng ngày gia tăng Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm tỷ lệ không lớn tổng số tội phạm mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn Bọn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động với thủ đoạn đa dạng, mang tính chuyên nghiệp, ngày xuất nhiều thủ đoạn mang tính chất tinh vi Với đặc trưng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường có tỷ lệ đồng phạm cao, có liên kết móc nối đối tượng nhóm tội phạm chặt chẽ, hình thành số tập 17 đồn lừa đảo Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không người nước mà có nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước tiến hành, người thường người có trình độ cao nên thủ đoạn phạm tội chúng tinh vi Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhu cầu cao so với khả mình, với lối sống ích kỷ, thực dụng, họ coi thường pháp luât quy tắc xử xã hội Lợi ích họ trái ngược với lợi ích cộng đồng thúc đẩy họ vào đường phạm tội Hậu gây cho xã hội ngày nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tài sản công dân Nhà nước, gây tâm lý lo lắng cho nhân dân Từ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ổn định trị, xã hội thành phố Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều nguyên nhân phát sinh tồn chủ yếu gồm: nguyên nhân điều kiện kinh tế - xã hội mặt trái kinh tế thị trường kéo theo tác động tiêu cực tới nhiều mặt đời sống xã hội; việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho cá nhân cộng đồng chưa thực tốt cịn tồn phận người có lối sống thực dụng, tha hóa, có ý thức coi thường pháp luật, coi thường lợi ích cộng đồng Trong cơng tác phịng ngừa đấu tranh chống tội phạm nói chúng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng chưa tạo sức mạnh đồng bộ, tổng hợp tồn xã hội Trong cơng tác quản lý nhà nước quan chức cịn có bng lỏng, hiệu lực quản lý hạn chế, tạo lỗ hổng lớn mà bọn tội phạm lợi dụng để phạm tội Các quan đấu tranh phịng, chống tội phạm chưa phát huy hết hiệu hoạt động dẫn đến kết đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa cao Bên cạnh hệ thống pháp luật cịn chưa đồng bộ, nhận thức pháp luật người dân hạn chế Đó ngun nhân điều kiện chủ yếu để tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát sinh tồn địa bàn thủ đô 18 4.2 Kiến nghị - Trong thực tế nay, số tòa án tuyên án không phân biệt rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 Bộ luật hình năm 1999) với tội Đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình năm 1999) Đặc trưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đọat tài sản người khác Khi người chơi bạc chuẩn bị trước phương tiện chơi cách gian dối (như đánh dấu vào mặt sau quận bài…) họ ln giữ chủ động việc giành phần thắng hay cố ý để thua, qua nhằm lấy tài sản người chơi bạc khác phải hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác Hành vi phải bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội đánh bạc Trong thực tiễn xét xử có nhiều tịa án khơng quan tâm đến tình tiết này, xử khơng tội Vì theo em quan xây dựng pháp luật cần ban hành văn pháp luật quy định rõ trường hợp này, giúp tòa án xử người, tội, không bỏ lọt tội phạm - Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tội phạm nói chung đạt hiệu cao, quan xây dựng pháp luật cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung số luật như: Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự…thực tế có nhiều vấn để bất hợp lý, không phù hợp với thực tế khách quan Ngồi ra, theo em mơ hình cấu tổ chức quan điều tra Bộ công an cần phải thay đổi theo hướng chuyên sâu hơn, tránh bị chia cắt Như phát huy hiệu cao - Hiện nay, có nhiều người Việt Nam sau phạm tội xong bỏ trốn nước đối tượng nước vào Việt Nam gây án sau bỏ trốn nước thứ ba Việc dẫn giải tên tội phạm xét xử khó khăn Việt Nam khơng có ký kết hiệp định tương trợ tư pháp với quốc gia Vì Việt Nam cần tính tốn ký kết hiệp định quốc tế liên quan đến việc hợp tác điều tra, bắt giữ, dẫn độ tội phạm với quốc gia khác Có tạo sở pháp lý cho công tác điều tra, xử lý tội phạm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài 19 sản có tính chất quốc tế nói riêng tội phạm có tính chất quốc tế nói chung ngày có xu hướng phát triển Trên phân tích, đánh giá kiến nghị em tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội Do khơng có điều kiện để thu thập cách đầy đủ số liệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tất quan chuyên môn, thời gian nghiên cứu đề tài khơng có nhiều, có tháng để tiếp xúc thực tế thu thập thông tin nên viết em không tránh khỏi thiếu xót Mong với góp ý chân thành thầy cô độc giả, chuyên đề trở thành tài liệu tham khảo, giúp người quan tâm đến vấn đề hiểu rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô phụ trách, cán bộ, nhân viên Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề ... văn phịng Tồ án nhân dân thành phố Hà Nội 2.4.2.Một số vụ án phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản điển hình: Hiện địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có diễn biến... nghiệp khách hàng 14 3.2 Các biện pháp phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong năm qua, thành phố Hà Nội thực biện pháp đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cách có hiệu... thi pháp luật, có ý nghĩa lớn phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 3.2.2 Biện pháp giáo dục Để cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản