Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGƠ TỒN TH ẮNG PHỊNG NG ỪA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐO ẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH Ố HÀ NỘI Chuyên ngành: T ội phạm học điều tra tội phạm M ã số: 60 38 70 LUẬN VĂN TH ẠC SĨ LUẬT H ỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA H ỌC: TS LÊ ĐĂNG DOANH HÀ NỘI - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên c ứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác Tác giả Ngơ Toàn Thắng LỜI CẢM Ơ N Em xin chân thành cảm ơn tập thể thầy giáo, cô giáo công tác giảng dạy trường Đại học Luật Hà Nội bạn học quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt khóa học trình thực luận văn Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy giáo – Tiến sĩ Lê Đăng Doanh – công tác trường Đại học Luật Hà Nội – người hướng dẫn khoa học giúp đỡ em hoàn thành luận văn DANH M ỤC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình HSST : Hình sơ thẩm LĐCĐTS : lừa đảo chiếm đoạt tài sản NXB : Nhà xuất TAND : Tòa án nhân dân TNHS : Trách nhiệm hình TS : Tiến sĩ MỤC LỤC PHẦ N M Ở ĐẦU PHẦ N NỘ I DUNG Chƣơng I Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 1.1 Thực trạng tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 1.2 Diễn biến tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 16 1.3 Cơ cấu tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 20 1.4 Tính chất tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 35 Chƣơng II Nguyên nhân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 38 2.1 Nguyên nhân xuất phát từ tác động tiêu cực yếu tố kinh tế - xã hội 38 2.2 Nguyên nhân xuất phát từ yếu tố tâm lý xã hội công tác giáo dục 42 2.3 Nguyên nhân xuất phát từ thiếu sót, tồn cơng tác quản lý kinh tế, quản lý hành quản lý trật tự, an toàn xã hội 46 2.4 Nguyên nhân xuất phát từ hạn công tác tuyên truy ền, phổ biến giáo dục ý thức pháp luật 50 Chƣơng III M ột số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 53 3.1 Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới 53 3.2 M ột số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 56 PHẦ N KẾT LU ẬN 66 PHẦN M Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Hà Nội nằm trung tâm đồng sơng H ồng, núi, có nhiều sơng, diện tích 3300 km , gồm 10 quận, thị xã 18 huyện ngoại thành, nằm tiếp giáp với tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, H òa Bình, Thái Ngun, Phú Thọ, Vĩnh Phúc Ở vị trí thuận lợi vậy, nên nhiều đời Hà Nội nhữ ng trung tâm kinh tế, văn hóa đất nước Những năm gần đây, thực tiễn xét xử cho thấy, tình hình tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà N ội có xu hư ớng gia tăng Trong số lĩnh vực, tội phạm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhiều vụ án lừa đảo gây thiệt hại lớn kinh tế mà gây dư luận xấu nhân dân, làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà N ội Điển hình m ột số vụ Lê Hồng Bàng lừa đảo 270 người với tổng số tiền lên tới 340 tỉ đồng (2011) [19], hay v ụ L ý Thị Trúc Quỳnh lừa đảo 22,5 tỉ đồng (2010) [16], vụ án Đoàn Vũ Thanh N ghĩa lừa đảo 40 tỉ đồng (2010) [18]… nhữ ng số tài sản bị chiếm đoạt chí lớn tổng thu ngân sách hàng năm số tỉnh Có thể nói, tội LĐCĐTS xảy nhiều lĩnh vực khác Thực tiễn cơng tác đấu tranh phòng ngừa tội LĐCĐTS thời gian qua bình diện nước nói chung địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, đư ợc cấp, ngành quan tâm, nhiều nguyên nhân từ chủ quan khách quan nên kết đạt nhiều hạn chế C ó thể thấy dù số vụ số bị cáo tội LĐCĐTS chiếm tỉ lệ khơng phải cao nhóm tội xâm phạm sở hữu, thiệt hại vể tài sản gây lớn nhóm tội Các giải pháp đấu tranh phòng ngừa tội LĐCĐTS mặt khoa học nhận số viết quan tâm , cơng trình nghiên c ứu chưa nhiều, lĩnh vực tội phạm học phạm vi địa bàn thành phố Hà Nội Với vấn đề thực tế nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố H N ội” điều kiện cần thiết, đáp ứng yêu cầu lý luận thực tiễn, nhằm phòng ngừa loại tội phạm góp phần phát triển kinh tế thủ bền vững, xứng đáng trung tâm kinh tế, văn hóa, trị nước Tình hình nghiên cứu đề tài Tại trường Đại học Luật Hà Nội, công trình nghiên cứu tội LĐCĐTS hầu hết khóa luận tốt nghiệp C ơng trình lớn nghiên cứu tội LĐCĐTS Luận án tiến sĩ c TS Lê Đăng Doanh “Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” [6] Ở nước, nghiên cứu tội LĐCĐTS có số viết tội phạm này, nhiên tất nghiên cứu lĩnh vực Luật hình sự, phân tích luận pháp luật tình cụ thể, có viết nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực tội phạm học Trong m ột số lĩnh vực khác, T ạp chí Cơng an nhân dân, T ạp chí Kiểm sát, Tạp chí T òa án có số viết nghiệp vụ điều tra để đấu tranh với tội LĐCĐTS, ví dụ viết “Bàn việc giải vụ lừa đảo thẻ người nước ngồi” tác giả Vũ Trọng Thưởng Tạp chí kiểm sát [34], viết lĩnh vực Luật hình tác giả Lương Quốc Phòng [7], Nguyễn Văn Lam [14] Như vậy, việc nghiên cứu tội LĐCĐTS khía cạnh luật hình điều tra hình có nhiều cơng trình nghiên cứu khía cạnh khác nhau, lĩnh vực tội phạm học tội phạm chưa nghiên cứu nhiều, địa bàn thành phố Hà Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Với đề tài “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội”, đặt nhiệm vụ m ục đích nghiên cứu sau đây: Một là, cần nghiên cứu đầy đủ, hệ thống tình hình tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà N ội, qua đánh giá tình hình tội phạm địa bàn thành phố Hà Nội; Hai là, từ phân tích tình hình tội phạm , đúc kết tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tội phạm LĐCĐTS khoảng thời gian gần (2007 -2011); Ba là, từ nguyên nhân trên, đề xuất giải pháp có tính định hướng để phòng ngừa tội LĐCĐTS, đồng thời góp phần nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa tội phạm địa bàn thành phố Hà Nội Để đạt m ục đích trên, nhiệm vụ luận văn cần giải là:  Đánh giá tình hình tội LĐCĐTS phạm vi từ năm 2007 -2011, sở số liệu thực tế thống kê thu thập trình nghiên cứu, để từ tìm đặc điểm, tính chất quy luật diễn biến tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội  Phân tích làm rõ nguyên nhân phạm tội chế hình thành hành vi phạm tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà N ội  Đề xuất m ột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội năm tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn thuộc chuyên ngành tội phạm học, đối tượng nghiên cứu chủ yếu luận văn tình hình tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội Trong đó, chủ yếu nghiên cứu số liệu thống kê vụ án, người phạm tội LĐCĐTS Đ ồng thời, nghiên cứu vụ án thực tế để rút đặc điểm tình hình tội phạm từ tìm ngun nhân tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội Luận văn nghiên cứu hoạt động phòng ngừa LĐCĐTS hạn chế công tác địa bàn thành phố Hà Nội thời gian từ 2007 đến 2011 Phạm vi nghiên cứu luận văn tình hình tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2011, với số liệu thực tiễn TAND thành phố Hà Nội năm liên tục để đánh giá rút kết luận khoa học quy luật diễn biến tội phạm Đồng thời, qua tìm nguyên nhân tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội Từ nguyên nhân đư ợc tìm trên, chúng tơi đề xuất m ột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác phòng ngừa tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội Luận văn sử dụng số liệu thống kê xét xử HSST TAND thành phố Hà Nội TAND tối cao Các số liệu tổng kết sau sáp nhập thành phố Hà Nội, phù hợp với đơn vị hành Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa M ác- Lênin, lý luận vật biện chứng vật lịch sử mối quan hệ tượng, vật, người với xã hội; đồng thời dựa quan điểm Đảng Nhà nước ta cơng tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm Trên sở phương pháp luận phòng ngừa tội phạm Đảng Nhà nước ta, luận văn sử dụng chủ yếu phương pháp thống kê, phân tích, so sánh Với phương pháp này, chúng tơi nghiên cứu số liệu thống kê tội phạm TAND tối cao TAND thành phố Hà Nội 100 án thực tế thu thập TAND thành phố Hà Nội khoảng thời gian năm từ 2007 - 2011 Những đóng góp luận văn Trên sở nghiên cứu so sánh với cơng trình tác giả khác, chúng tơi nhận thấy luận văn có điểm m ới sau đây:  Luận văn đánh giá tình hình tội phạm LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà N ội cách tồn diện, có hệ thống có khoa học, dựa sở lý luận số liệu khảo sát thực tiễn (2007 -2011) Trong nêu bật diễn biến thủ đoạn lừa dối nhằm chiếm đoạt tài sản nảy sinh điều kiện chế thị trường trình hội nh ập kinh tế quốc tế Việt Nam địa bàn thành phố Hà N ội  Luận văn phân tích xác định nguyên nhân nhữ ng chế tác động làm phát sinh tội phạm LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà N ội  Qua đánh giá hoạt động phòng ngừa tội phạm LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà nội giai đoạn 2007-2011, làm rõ nhữ ng bất cập, hạn chế công tác Đ ồng thời đề xuất m ột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng ngừa tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà N ội  Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn áp dụng pháp luật q trình phòng ngừa tội phạm LĐCĐTS, đưa kiến nghị cơng tác tổ chức hành chính, đề nghị cải cách sửa đổi quy định nhằm tạo thuận lợi cho q trình phòng ngừa đấu tranh với tội phạm địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận phụ lục, phần nội dung luận văn chia làm chương: Chƣơng I Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội Chƣơng II N guyên nhân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội Chƣơng III M ột số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác đấu phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 57 họ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản Nếu tình hình xã h ội cải thiện, người dân khơng phải lo nhiều đến cơm ăn, áo mặc, làm triệt tiêu phần ý định chiếm đoạt tài sản người khác Chính vậy, thành phố Hà Nội cần có giải pháp làm giảm số người thất nghiệp, đảm bảo cơng xã hội góp phần làm giảm khơng tội LĐCĐTS mà tội khác trộm cắp tài sản, cướp tài sản… Những giải pháp kinh tế bao gồm đẩy mạnh cơng tác xóa đói, giảm nghèo cho đối tượng khó khăn kinh tế, có sách giúp đỡ tốt đối tượng sách, ngư ời nghèo, người có thu nhập thấp với nhữ ng sách thật có hiệu quả: hỗ trợ giá điện, nước, giảm thuế, giảm học phí nhiều cho em nghèo, bảo hiểm y tế… em vùng ngoại ô, vùng đất sản xuất nông nghiệp Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội triển khai nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo có hiệu quả, cơng tác xóa đói, giảm nghèo đạt thành tích đáng kể, mức sống người dân nâng cao hơn, đường xá huyện m rộng Điều phần giúp phát triển kinh tế, giảm bớt số hộ nghèo huyện ngoại thành, qua góp phần hạn chế nguyên nhân làm phát sinh t ội phạm nói chung tội phạm LĐCĐTS nói riêng  Song song với thị hóa, thành phố Hà Nội cần có sách phát triển toàn diện, đồng bộ, t ạo thêm việc làm cho ngƣời lao động Ở thành phố Hà N ội, q trình thị hóa nay, có nhiều nông dân ruộng, vườn, để canh tác quy hoạch để xây nhà cao tầng, xây siêu thị, xây nhà máy sản xuất… Vì sách đền bù, sách di dời dân cư đến nơi m ới cần thực nghiêm chỉnh để đời sống nhân dân không bị xáo trộn M ặt khác, thành phố Hà N ội cần có sách cụ thể vấn đề dạy nghề, chuyển đổi ngành nghề cho số hộ gia đình bị thu hồi đất nhằm phát triển dự án khu đô thị 58 Theo chúng tôi, thành phố Hà Nội cần mở thêm nhiều trường dạy nghề, không dạy nghề làm nước mà có trung tâm giới thiệu việc làm truyền nghề đưa nước làm việc, có sách khuyến khích học sinh tốt nghiệp cấp vào trường dạy nghề hơn, thường xuyên đưa đoàn hướng nghiệp trường cấp Tuy nhiên, trường nghề thiếu số lượng chưa đảm bảo chất lượng, cần quan tâm hỗ trợ thiết bị kỹ thuật, sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực nguồn nhân lực có tay nghề cao Song song với đó, để giảm bớt nguyên nhân làm phát sinh tội phạm LĐCĐTS, thành phố Hà Nội có sách giúp đỡ doanh nghiệp việc tạo việc làm, giảm thất nghiệp, buộc doanh nghiệp phải nhận người tàn tật vào làm việc, khuyến khích phát triển kinh tế huyện ngoại thành để giảm bớt áp lực dân số quận nội thành, đồng thời xây dựng vùng kinh tế để người lao động không thiết phải tìm cách bám trụ trung tâm thành phố Hà Nội 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục Nâng cao hiệu giáo dục nhiều hình thức khác nhau, trước hết nhà trường cần tập trung giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên, đặc biệt học sinh phổ thông trung học, sinh viên trường đại học, cao đẳng, học nghề địa bàn thành phố Hà Nội Công tác tuyên truyền, giáo dục phải tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức khác Việc giáo dục trước hết trực tiếp từ gia đình, thơng qua đoàn thể, xã, phường, đoàn niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… nhằm tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh, tiết kiệm, tôn trọng pháp luật Trong khu vực có đơng người tham gia đường phố, khu du lịch, bến xe, nhà ga, bến tàu… cần có hình thức tun truyền phù hợp thơng qua phương tiện thông tin đại chúng M ột mặt nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, mặt khác cảnh giác với thủ đoạn LĐCĐTS 59 Việc giáo dục ý thức tự giác, học đạo đức, triết học cần nhà trường coi trọng đưa nhiều vào sống, đồng thời cần lồng ghép học vào chương trình truyền hình, phim, hát hay hình thức khác Khơng có đường chắn việc giáo dục Tuy nhiên, phải thừa nhận thay đổi giáo dục, nhận thức việc dễ dàng Biện pháp giáo dục gốc tạo nên nhân cách ngư ời, từ phòng ngừa hành vi xấu, hành vi phạm tội nói chung có hành vi LĐCĐTS Việc giáo dục nhân cách từ nhỏ để người nhận biết sai quan trọng để hình thành tính cách m ỗi người, từ họ có cách ứng xử phù hợp với xã hội Bác H có câu “Hiền phải đâu tính sẵn, phần nhiều giáo dục mà nên” Ở Hà Nội nay, nhịp sống hối khiến nhiều người khơng thời gian để tự ngẫm hành động thân Nhiều người bị hại thiếu thông tin, vậy, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật kiến thức xã hội, đồng thời nâng cao cảnh giác với thủ đoạn LĐCĐTS điều cần thiết Để thực điều này, cần phải đẩy mạnh thường xuyên hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ địa bàn nội thành nông thôn, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật qua băng rôn, hiệu, truyền thanh, truyền hình… để góp phần làm tăng nhận thức người dân, xây dựng ý thức phòng ngừa tội phạm nhân dân đồng thời cảnh báo, ngăn ngừa đối tượng bắt đầu hình thành ý thức phạm tội Tham lam đặc tính c người, nên nhiều người thấy mối lợi lớn làm m mắt chuyện thường xuyên xảy Những vụ lừa đảo vỡ hụi, vỡ quỹ tín dụng lãi suất lớn Vì vậy, cơng tác giáo dục cần hướng tới hạn chế tâm lý hám lợi, tâm lý lười lao động lại m uốn làm giàu nhanh chóng 60 3.2.3 Đẩy mạnh công tác quản lý kinh tế, cải cách thủ tục hành quản lý trật tự, an ninh xã hội  Giải pháp nâng cao lực quản lý kinh tế quan có thẩm quyền địa bàn thành phố H N ội Việc quản lý kinh tế thành phố Hà Nội số lĩnh vực nhiều bất cập, nhiều hoạt động khó kiểm sốt Ví dụ việc quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, quản lý giao dịch vay mượn, m ua bán động sản, bất động sản… chưa thực tốt Do đó, cần có m ột giải pháp chuẩn hóa giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành phải kèm theo kiểm sốt cách chặt chẽ quan có thẩm quyền lưu hành giấy tờ nêu Ví dụ, cần có m ối liên kết quan hành chính- Nhà nước Sở kế hoạch đầu tư, phòng Tài ngun – M trường, phòng Cơng chứng… nhằm kiểm tra tính hợp pháp loại giấy tờ lư u thông cần thiết Ngoài ra, quan nhà nư ớc có thẩm quyền thành phố Hà Nội cần tăng cường quản lý hoạt động giao dịch bất động sản mua bán nhà, đất… để phòng ngừa hành vi LĐCĐTS thông qua thủ đoạn gian dối giao dịch M ặt khác, cần tăng cường quản lý dự án đầu tư, đặc biệt dự án huy động nguồn vốn từ nhân dân Những trường hợp quan quản lý thành phố Hà Nội cần yêu cầu doanh nghiệp phải cơng khai, minh bạch vấn đề tài chính, nguồn đất, thuế, giá nhà, đất… quyền lợi nghĩa vụ bên trình giao dịch bất động sản nhằm ngăn ngừa hành vi LĐCĐTS hình thức “m giới” dự án hay “mơi giới” nguồn vốn đầu tư Thành phố Hà Nội địa phương tập trung nhiều dự án đầu tư nước nước ngoài, giải pháp giải pháp kinh tế, việc cần phải đánh giá mức dự án, lực nhà đầu tư nhằm vừa tránh lãng phí việc đầu tư dàn trải, đồng thời phòng ngừa việc LĐCĐTS thông qua việc kêu gọi vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án, cơng trình… giao dịch khác 61  Giải pháp liên quan đến cải cách thủ tục hành quản lý trật tự, an ninh xã hội Các thủ tục hành rườm rà, có nhiều cán bộ, cơng chức hách dịch, nhũng nhiễu với người dân Từ nảy sinh hoạt động “cò” để chạy dự án, chạy trường học, chạy giấy tờ… Trong m ột số trường hợp hoạt động thành cơng, nhiều người thường dẫn “đi cửa sau” nhanh việc Lợi dụng việc này, m ột số kẻ xấu nhận có nhữ ng mối quan hệ, có khả xử lý công việc người khác, đổi lại họ nhận khoản thù lao định từ hành vi LĐCĐTS phát sinh D o vậy, muốn khắc phục tình trạng nêu cần có giải pháp đồng qua cơng khai, minh bạch thủ tục hành chính, khơng để kẽ hở cho nhữ ng người có ý đồ xấu lợi dụng Chỉ thủ tục hành ln đư ợc thực cách thuận tiện, nhanh chóng, rõ ràng người cần làm thủ tục làm theo quy định thông thường, khơng phải nhờ vả người khác nữa, qua hạn chế tội phạm LĐCĐTS trường hợp Các quan chuyên môn thành phố Hà Nội cần ý tới dịch vụ kinh doanh, đặc biệt dịch vụ kinh doanh cầm đồ, tuyển dụng lao động, hiệu kinh doanh vàng… lĩnh vực có khả huy động nhiều vốn, nên việc lừa đảo xảy lúc N hững hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận lớn, nhiên khơng quản lý chặt chẽ bị kẻ xấu lợi dụng để LĐCĐTS Để ngăn ngừa tội phạm LĐCĐTS phát sinh, quan quản lý nhà nước thành phố Hà Nội cần rà sốt hoạt động cơng ty, kiểm tra giấy phép thành lập trình hoạt động công ty, cửa hàng, doanh nghiệp… Đây biện pháp cần tiến hành sớm để loại bỏ công ty không hoạt động, nhữ ng “công ty ma” thành lập để bán hóa đơn giá trị gia tăng, công ty thiếu giấy phép thành lập… nhằm loại trừ m ột phần nguồn làm phát sinh tội phạm LĐCĐTS 62 Trong lĩnh vực công nghệ cao, có điều luật riêng điều chỉnh m ột số thủ đoạn định, hình thức lừa đảo nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khác thơng qua hoạt động hệ thống internet Hình thức lừa đảo lợi dụng thiếu hiểu biết tin nạn nhân để chiếm đoạt tài sản K hơng người sa vào bẫy người Để khắc phục hình thức lừa đảo nêu trên, việc cảnh báo người sử dụng mạng máy tính, cần có hệ thống lọc thư rác biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn trang web lừa đảo giới, đồng thời nâng cao trình độ hiểu biết ý thức cảnh giác người dùng internet 3.2.4 Các giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Tội phạm sinh xã hội, tồn tác động nhiều tượng tiêu cực xã hội trình xã h ội nên đấu tranh chống tội phạm nói chung phòng ngừa tội phạm nói riêng phải biện pháp xã hội, với tham gia toàn xã hội quan, tổ chức công dân [8] Để khắc phục triệt để nguyên nhân xuất phát từ hạn chế công tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố Hà Nội cần tiến hành giải pháp sau đây: theo cần phải lập đội tuyên truyền cấp xã, phường vừa hoạt động lĩnh vực văn hóa vừa thực vai trò, nhiệm vụ tun truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước, có tuyên truyền pháp luật Việc tuyên truyền phải thực thường xuyên, với hình thức qua đài truyền xã, phường, qua báo chí truyền hình… Ngồi ra, việc tun truyền pháp luật thơng qua họp tổ dân phố, đồn niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… nhằm nâng cao ý thức cảnh giác người dân phát hiện tượng, hành vi LĐCĐTS Đặc biệt cần tuyên truyền làm rõ quy định pháp luật lĩnh vực m ua bán nhà, đất, 63 hình thức huy động vốn… để nhân dân không bị người phạm tội lừa dối Ở thành phố Hà Nội, đặc điểm trung tâm văn hóa – trị, đầu mối giao thơng c nước Vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật nơi công c ộng cần thiết, hình thức cảnh báo thủ đoạn gian dối nhằm LĐCĐTS M ặt khác, quan có thẩm quyền cần nắm đối tượng phạm tội từ địa phương khác du nhập thành phố Hà Nội nhằm trốn tránh pháp luật thực hành vi tội phạm Điều giải pháp nhằm ngăn ngừa tội phạm nói chung, có t ội phạm LĐCĐTS nói riêng Hiện nay, thành phố Hà Nội có hàng trăm trường đại học, cao đẳng… với số lượng học sinh, sinh viên lớn Vì vậy, việc kết hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật quyền địa phương với nhà trường có ý nghĩa quan trọng Các tổ chức đồn niên, cơng đồn trường cần phải có chun đề tuyên tr uyền, giáo dục pháp luật học sinh, sinh viên luật lệ giao thông, vấn đề sử dụng ma túy… cần đề cập đến phòng ngừa hành vi trộm cắp LĐCĐTS Đối với khu vực ngoại thành, việc tuyên truyền pháp luật cần làm cho người dân biết rõ quy định pháp luật giao dịch nhà, đất, sách bồi thường đất đai hoa màu hành vi thương m ại khác … để người dân nâng cao cảnh giác với hành vi LĐCĐTS Ở thành phố Hà Nội cần sử dụng lợi hệ thống thông tin liên lạc, trung tâm truyền thơng, việc sử dụng kênh truyền hình, internet, sách báo… vào việc phòng ngừa tội phạm Nên sử dụng kênh thông tin để tuyên truyền thủ đoạn thủ phạm lừa đảo, lệnh truy nã tội phạm, cách thức phát gian lận hàng hóa lĩnh vực khác… nhằm răn đe tội phạm nâng cao kiến thức người dân, thơng qua góp phần loại trừ tội phạm 64 Vai trò giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng M ontesquier viết: Vì giáo dục chuẩn bị cho làm ngư ời công dân, khiến cho gia đình riêng lẻ phải cai quản theo kế hoạch “đại gia đình” tồn dân [9, tr 59] 65 Kết luận chƣơng Sau nghiên cứu tình hình tội phạm LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội với nguyên nhân làm phát sinh tội phạm, phân tích nhân tố tác động đến tình hình tội phạm thành phố Hà N ội tương lai đưa dự báo tình hình tội LĐCĐTS thời gian tới, tội phạm LĐCĐTS có xu hướng gia tăng số vụ số người phạm tội, tính chất nguy hiểm vụ LĐCĐTS ngày nghiêm trọng, tội phạm LĐCĐTS người nước thực Đồng thời, tính chất nguy hiểm vụ lừa đảo thời gian tới ngày nghiêm trọng M uốn nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội phải có kết hợp đồng nhiều giải pháp khác Trong trình nghiên cứu, chúng tơi đặt tội phạm nằm mối liên hệ với nhóm tội xâm phạm sở hữu, qua đưa giải pháp kinh tế, xã hội giáo dục xóa giảm đói nghèo, tạo việc làm cho người lao động, giáo dục nhân cách ngư ời… giải pháp khơng giúp phòng ngừa tội LĐCĐTS mà có ý nghĩa phòng ngừa tội phạm có tính chiếm đoạt loại tội phạm khác nói chung Ngoài ra, giải pháp quản lý trật tự hành chính, thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động công ty cửa hàng kinh doanh nhữ ng lĩnh vực nhạy cảm, ngăn chặn xóa bỏ hoạt động doanh nghiệp khơng có giấy phép kinh doanh hợp pháp, tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua báo, đài, ti vi, cơng khai minh bạch dự án, cơng trình… Đây giải pháp trực tiếp tác động đến cơng tác phòng ngừa tội phạm Bên cạnh giải pháp cần phải kết hợp với giải pháp pháp luật hoàn thiện quy định thuế, quản lý kinh tế, quản lý trật tự, an ninh xã hội… để tạo sở pháp lý thuận lợi cho quan Tư pháp áp dụng đấu tranh phòng ngừa tội phạm LĐCĐTS điều kiện m ới 66 PHẦN KẾT LUẬN Tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội gây ảnh hưởng xấu đến trật tự toàn xã hội N hiều vụ án LĐCĐTS có quy m lớn, có cấu kết nhiều đối tượng khác nhau, gây thiệt hại không cho tài sản cơng dân mà cho tổ chức, quan Nhà nước M ặt khác, tội LĐCĐTS gây hậu tiêu cực cho tình hình an ninh, trật tự xã hội, nhiều gia đình bị LĐCĐTS bị rơi vào cảnh nợ nần, nhiều vụ án có tham gia cán bộ, cơng chức làm xấu hình ảnh quan, tổ chức, tâm lý hoang mang gây dư luận xấu nhân dân… Do vậy, cơng tác phòng ngừa tội phạm LĐCĐTS yêu cầu cấp thiết, góp phần quan trọng bảo vệ quyền sở hữu, bảo vệ trật tự an ninh xã hội nhằm hướng tới xây dựng thủ văn minh, đại Cơng trình nghiên cứu chúng tơi trình bày sở lý luận thực tiễn cơng tác phòng ngừa tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội với nội dung sau đây: 1/ Trên sở nghiên cứu số liệu thống kê vụ án số lượng người phạm tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội năm qua (2007-2011), với 110 án thực tế nghiên cứu, rút đặc điểm tình hình tội LĐCĐTS, vụ án LĐCĐTS chiếm tỉ lệ lớn nhóm tội xâm phạm sở hữ u có tính chiếm đoạt, xu hướng tội phạm thời gian có xu hướng gia tăng, số vụ án nghiêm trọng Đặc biệt, tội LĐCĐTS gây thiệt hại lớn tài sản, có vụ giá trị tài sản lên đến vài chục hàng trăm tỉ đồng, gây nhiều xúc dư luận Đồng thời, thủ đoạn lừa dối diễn đa dạng, tinh vi xảo quyệt, khiến cho cơng tác phòng ngừa tội phạm, điều tra giải vụ án gặp nhiều khó khăn Cũng phần này, chúng tơi nghiên cứu tình hình tội phạm rút kết luận số người thực hành vi LĐCĐTS ch ủ yếu nam giới độ tuổi 30, địa bàn lừa đảo tập trung địa bàn quận nội thành Hà N ội 67 2/ Cơng tác phòng ngừa tội phạm nói chung tội LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà Nội quan thành phố Hà Nội quan tâm đạt kết định, song khiếm khuyết, hạn chế cần khắc phục công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Cùng với việc đánh giá vấn đề chưa làm cơng tác phòng ngừa tội phạm, nêu yếu tố khách quan, chủ quan với vai trò nguyên nhân tội LĐCĐTS, tác động c yếu tố kinh tế- xã hội, yếu tố tâm lý xã hội, khó khăn hạn chế cơng tác giáo d ục, tuyên truyền pháp luật, quản lý lỏng lẻo quan Nhà nư ớc m ột số lĩnh vực… nguyên nhân xuất phát từ phía người bị hại tính hám lợi, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết… điều kiện thuận lợi cho tội phạm phát sinh 3/ Từ sở nghiên cứu nguyên nhân tội phạm LĐCĐTS địa bàn thành phố Hà N ội, hạn chế cơng tác phòng ngừa tội phạm dự báo tình hình tội phạm tương lai, đề xuất m ột số giải pháp nhằm ngăn ngừa tội phạm Đó kết hợp chặt chẽ giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng lao động, thực tốt công tác giáo d ục đạo đức tuyên truyền pháp luật, làm cho người dân có ý thức tuân thủ pháp luật M ặt khác, cơng tác giáo d ục nhằm hạn chế tính tham lam, ích k ỷ, tư lợi người Để hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm từ phái người bị hại, lĩnh vực quản lý kinh tế cần nâng cao hiệu quản lý kinh tế lĩnh vực thuế, đầu tư xây dựng, vay vốn ngân hàng Đồng thời cần nâng cao hiệu quản lý hành giấy tờ, tài liệu, quản lý tốt trật tự an ninh xã hội quyền sở, quản lý tốt công ty, cửa hiệu kinh doanh lĩnh vực cầm đồ, mua bán đất đai, xuất lao động… Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm quản lý trật tự xã hội quyền sở việc quản lý hoạt động doanh nghiệp, sở kinh doanh dịch vụ địa bàn Bên cạnh đó, khơng ngừng nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh với tội phạm quan Tư pháp Đồng thời, hàng năm quan Tư pháp thành phố Hà Nội cần có hội nghị đánh giá nguyên 68 nhân phát sinh tội phạm nói chung tội LĐCĐTS nói riêng để có biện pháp thiết thực, kịp thời ngăn ngừa tội phạm tình hình Ngồi giải pháp nêu trên, theo c ần tăng cường hiệu công tác cảnh báo, cảnh giác từ người dân thông qua hệ thống báo chí, truyền hình, đài phát thanh, buổi sinh hoạt tổ dân phố… nhằm nâng cao ý thức cảnh giác người dân, cán phụ trách khu vực, tránh thủ đoạn lừa đảo đối tượng phạm tội Đấu tranh phòng ngừa tội LĐCĐTS phận không tách rời đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt nói riêng địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời, đấu tranh phòng ngừa tội phạm phải tiến hành đồng bộ, lâu dài, liên tục, thường xuyên nhiều quan, tổ chức m ọi người dân thành phố Hà Nội kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm tiến tới xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh, hướng tới thủ đô Hà Nội văn minh, lịch, xứng đáng đầu tàu c nước công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KH ẢO Ban tuyên giáo Trung ương (2011), Tài liệu học tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, NXB trị quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2004), Giáo trình Kinh tế trị Mac- Lê nin, NXB trị quốc gia, Hà Nội Dương Tuyết M iên (2009), Tội phạm học nhập mơn, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2008), Giáo trình mỹ học Mac - Lê nin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Lê Đăng Doanh (2005), Sự khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 Bộ luật hình sự) với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ luật hình sự), Tạp chí Tồ án Số 24/2005, tr – 12 Lê Đăng Doanh (2006), Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Luận án Tiến sĩ, trư ờng Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Lương Quốc Phòng (2011), Thành, Thiện Tuấn Anh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tạp chí Kiểm sát, số 23 năm 2011, tr 39 -41 Lý Văn Quyền (1999), Phòng ngừa tội phạm Việt Nam - vấn đề lý luận thực tiễn , luận văn thạc sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội M ontesquieu (2004), Bàn tinh thần pháp luật, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn M ạnh Kháng (2000), Nhân thân người phạm tội- Đối tượng nghiên cứu tội phạm học - Viện nghiên cứu Nhà nước pháp lu ật - Tội phạm học Việt Nam, Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Công an nhân dân, Hà nội 11 Nguyễn Ngọc Hòa (2009 ), Các khái niệm tội phạm tình hình tội phạm tội phạm học, Tạp chí Luật học, số 7/2009, tr 47 -53 12 Nguyễn Ngọc Hòa (2010), Tội phạm cấu thành tội phạm, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Điệp (1996 ), Các biện pháp ngăn chặn tố tụng hình Việt Nam, luận văn Thạc sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Lam (2008), Nguyễn Thái Lam Nguyễn Hà Lan phạm tội “Cướp giật tài sản” hay tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , Tạp chí Tòa án nhân dân số 4.2008, tr 36, 37 15 Phạm Văn Tỉnh (2000), Tội phạm ẩn tự nhiên có lý từ phía người bị hại, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 4/2010, tr 42, 43 16 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Báo cáo thống kê xét xử hình sơ thẩm theo mẫu 1A năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 17 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2010, Bản án số 47/2010/HSST 18 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2010), Bản án số 267/2010/HSST 19 Tòa án nhân dân thành ph ố Hà Nội (2010), Bản án số 312/2010/HSST 20 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2012), Bản án số 44/2012/HSST 21 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2007), Bản án số 29/2007/HSST 22 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2007), Bản án số 237/2007/HSST 23 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2007), Bản án số 148/2007/HSST 24 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2010), Bản án số 101/2010/HSST 25 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2011), Bản án số 250/2011/HSST 26 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo thống kê xét xử hình sơ thẩm theo mẫu 1A năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 27 Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, NXB Thống kê, Hà Nội 28 Trần Công Phàn (2006), Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tà i sản trường hợp có liên quan đến vi phạm hợp đồng, Tạp chí Kiểm sát số 20/2006, tr 03 – 08 29 Trần Hữu Tráng (2000), Nạn nhân học tội phạm học Việt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn , luận văn thạc sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 30 Trường Đại học Luật Hà nội (2003), Giáo trình tâm lý học tư pháp, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 31 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Tội phạm học, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 32 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình luật hình Việt Nam tập I, Nhà xuất cơng an nhân dân 33 Vũ Thị Phương Nga (2011 ), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật Hình Việt Nam - Những lý luận thực tiễn , Khoá luận tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 34 Vũ Trọng Thưởng (2011), Bàn việc giải vụ lừa đảo thẻ người nước ngồi, Tạp chí Kiểm sát, số Tết năm 2011, tr 58, 59, 62 Các trang web tham khảo: 35 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&id mid=3&ItemID=115 03 thống kê dân số tỉnh theo năm 36 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban hệ thống văn quy phạm pháp luật ... hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 1.1 Thực trạng tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 1.2 Diễn biến tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. .. sản địa bàn thành phố Hà Nội 16 1.3 Cơ cấu tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 20 1.4 Tính chất tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội. .. nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 53 3.1 Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới 53 3.2 M