Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 37 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
37
Dung lượng
3,99 MB
Nội dung
Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 09 NHÓM 9 TRỊNH THỊ MINH ( Nhóm Trưởng ) PHẠM THỊ THANH NGUYỄN THỊ THANH LÊ THỊ DIỆP LỜI MỞ ĐẦU Hậu quả của nạn rửa tiền là vô cùng nghiêm trọng đối với nền kinh tế - xã hội, nó có thể phá huỷ nền kinh tế, an ninh và gây ra những hậu quả xấu cho xã hội, đồng thời nó khuyến khích hoạt động mua bán ma tuý, khủng bố, các quan chức Nhà nước tham nhũng và kéo theo những hoạt động phạm tội khác.Nếu không kiểm soát được, nạn rửa tiền có thể ăn mòn tình hình tài chính của một nước do gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới tỷ giá, lãi suất và tác động đến hệ thống tài chính.Vì những lý do này mà chống rửa tiền đang là một yêu cầu cấp bách đối với các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với mong muốn góp ý kiến vào cuộc đấu tranh chống "rửa tiền " đầy khó khăn này, nhằm từng bước làm trong sạch hệ thống tài chính, ổn định kinh tế xã hội, nhóm 09 đã mạnh dạn đưa ra đề tài: "Rửa tiền là gì? Hãy trình bày sự ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền đến nền kinh tế Việt Nam". NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận về hoạt động rửa tiền Chương 2: Thực trạng hoạt động rửa tiền ở Việt Nam trở ngại cho phát triển kinh tế Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị Chương1: Cơ sở lí luận về hoạt động rửa tiền 1.1 Tóm tắt lịch sử hoạt động rửa tiền 1.2 Định nghĩa hoạt động rửa tiền 1.3 Quy trình rửa tiền 1.4 Các hình thức rửa tiền 1.5. Hậu quả chung của rửa tiền 1.6 Nạn rửa tiền ở một số quốc gia trên thế giới 1.7 Văn bản pháp luật về chống rửa tiền Tóm tắt lịch sử của hoạt động rửa tiền !"#$"%&'()*+, / 01234"56$789:86 % 1'());3<189"=0<8> (?@(+@());389A' #A 9 #189$%B$C1DE++FGHI/ I5 J11'*+++6!"9%K> !"91#>89#2, :L1,M #:189 0#'*+(+3<1N1K0#1' *+(+3AAMO11DP;E (P(*3PQFGHI/RAA!"'> 1<185BS#2"& "5 T2 (/Q/UGV0WXYZ0[\ Khâu sắp xếp Khâu chia nhỏ Khâu pha trộn Số tiền phải được chuyển đổi để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp. Chuyển đổi những tờ giấy bạc này sang một đơn vị tiền tệ lớn hơn, séc, tiền mặt hoặc những cách thức thanh toán khác Bọn tội phạm sẽ chuyển số tiền để đầu tư các hoạt động kinh tế lớn - thường là các hình thức đầu tư điển hình như bất động sản, mua bán các hàng hoá xa xỉ. Bọn rửa tiền thường cố gắng che dấu những đầu mối của số tiền qua các hoạt động tội phạm bằng cách chia nhỏ số tiền qua các vụ kiếm chác khổng lồ. MÔ TẢ KHÁI QUÁT CHU TRÌNH RỬA TIỀN THÔNG THƯỜNG Các hình thức rửa tiền Cơ cấu lại Qua người môi giới cổ phiếu Đổi tiền Rửa tiền trong các sòng bạc Chuyển tiền bằng điện tín hoặc thư chuyển tiền Mua tài sản Làm sạch Kinh doanh hợp pháp 1.5. Hậu quả chung của rửa tiền ]^4#7_`J^76 R8">>""5K R8">>"1JL^4N R%85S81N8 H58%7^ aK>7,K9!"9 aK> 11]b5K 1 ">67,_ ]BDDc$ML [...]... ngoài đối với một nền kinh tế làm giảm đầu tư nước ngoài và làm phân bổ sai lệch danh mục đầu tư Ngoài ra, hoạt động rửa tiền thông qua xuất và nhập khẩu sẽ làm bóp méo giá cả ngoại thương 2.5.1 Do đặc điểm nền kinh tế Việt Nam Thứ nhất, do nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế bị đôla hóa một phần Thứ hai, do đặc điểm nền kinh tế Việt Nam đến nay vẫn được đánh giá là một nền kinh tế tiền mặt 2.5 Nguyên... Việt Nam 3.1 Sự cần thiết của luật pháp về chống rửa tiền ở Việt Nam và định hướng phát triển chống rửa tiền 3.1.1 Sự cần thiết của luật pháp về chống rửa tiền ở Việt Nam 3.1.2 Định hướng phát triển 3.1.1 Sự cần thiết của luật pháp về chống rửa tiền ở Việt Nam Việc tập dễ bị tội phạm rửa tiền tìm đến do nền kinh tế sử dụng nhiều Việt Nam trung chống rửa tiền và ban hành các thông tư chưa đi kèm với việc... chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM – TRỞ NGẠI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2.1 Khái quát chung hoạt động rửa tiền tại Việt Nam 2.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền điển hình tại Việt Nam • • 2.3 Các vụ án rửa tiền và nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền được phát hiện ở Việt Nam 2.4 Rửa tiền trở ngại cho sự phát triển kinh tế 2.5 Nguyên... hoạt động rửa tiền tại Việt Nam Một quan chức khác của Ngân hàng d-ưới Ở nư-ớc ta rửa tiền tồn trong một Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol tại Nhà nư-ớc cho báonhiên, hiện nayphủ yếu làquốc tế, Tuy hoạt động rửa tiền Việt Nam đã nhiều hình đây như-ng mang tính qua cảnh rằng,mớithứcvới Chính chủ Việt Nam, vẫn vì rằng, Việt là nền trở Mỹ tiền công tấn trong chothế, đặc biệt sau đangkinh tế bị mộtmặt”,... giá trị giải thưởng để che giấu nguồn gốc của những đồng tiền từ thu nhập bất hợp pháp… 2.3.2 Hành vi rửa tiền trong vụ tham ô xăng dầu tại Công ty Chế biến kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ 2.3.4 Vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đầu tiên tại Việt Nam 2.3.1 Vụ án tội phạm nước ngoài vàoViệt Nam để lừa đảo tín dụng 2.3 Các vụ án rửa tiền và nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền được phát hiện ở Việt Nam 2.3.3 Vụ án... gia Báo chí tiền xuyênvề chống sẽ chư-a các cơ quan thành tiền những n-ướcnhững yêu ta lâu hơn năng cũng là một thế mà ngư-ờicác gọi lớn Đây đã từng Vì trong cảnh báo cầu cần như sạch lên tiếng khác Về chức thiết để hệ thống Nam về âm mưu rửa tiền hệ thống ngân hàng là cỗ máy rửa tiền doanh nghiệp Việtngân hàng Việt Nam sớm hội dài, việc chống rửa tiền sẽ phải quy nhập với – laundering quốc tế thông... giao dịch chuyển tiền 2.3.5 Một vài vụ án khác cũng liên quan đến hành vi rửa tiền tại Việt Nam 2.4 Rửa tiền trở ngại cho sự phát triển kinh tế 2.4.1 Tác động lên hệ thống tài chính 2.4.2 Tác động đến các hoạt động chính thức Thứ nhất, rửa tiền làm xói mòn chính bản thân nội tại của các tổ chức tài chính Thứ hai, bất cứ một tín hiêu nào mà khách hàng cho rằng nhứng định chế tài chính là gian lận hoặc... khoản bằng lớn tiền dịch chuyểnhợp điệncác hoạt động kinh nhưng không phù với Nam rất nhỏ hoặc khoán doanh chứng bằng không 3.2.2.3 Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm toán nội bộ Thứ nhất: • Quy trình rửa tiền và các thủ đoạn rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại Thứ hai • Các văn bản luật phòng chống rửa tiền của Việt Nam Thứ ba • Giải thích các chính sách chống rửa tiền của ngân hàng Ngoài... tội của các tổquốc tế phạmmachine) choqua định thành luật riêng tội phạm các đề nghị cho vay 2.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền điển hình tại Việt Nam 2.2.1 2.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền điển hình tại Việt Nam 2.2.4 Hoạt động thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 2.2.2 2.2.3 Hoạt động thông qua thị trường bất động sản Hoạt động thông qua các hình thức tài trợ thương mại Một số thủ đoạn rửa tiền. .. đến cả hệ thống Rửa tiền sẽ làm chệch hướng và phân bổ nguồn lực trong khu vực chính thức kém hiệu quả Những dấu hiệu bất thường về cung hoặc cầu trong xã hội thường là do các hoạt động bất chính gây ra, và rửa tiền là một hoạt động quan trọng tạo nên sự bất cân đối trong xã hội này Ở Việt Nam, dấu hiệu bất thường cung cầu là trong lĩnh vực bất động sản 2.4.3 Tác động lên khu vực nước ngoài Rửa tiền . đưa ra đề tài: " ;Rửa tiền là gì? Hãy trình bày sự ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền đến nền kinh tế Việt Nam& quot;. NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận về hoạt động rửa tiền Chương 2: Thực. chống rửa tiền CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM – TRỞ NGẠI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ. • / • / 2.1 Khái quát chung hoạt động rửa tiền tại Việt Nam 2.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền. hoạt động rửa tiền 1.3 Quy trình rửa tiền 1.4 Các hình thức rửa tiền 1.5. Hậu quả chung của rửa tiền 1.6 Nạn rửa tiền ở một số quốc gia trên thế giới 1.7 Văn bản pháp luật về chống rửa tiền Tóm