Bài thu hoạch diễn án hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022 môn kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia giải quyết vụ việc dân sự

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty TNHH Kim Lân yêu cầu Công ty TNHH Nhật Linh thanh toán hết tiền hàng còn nợ với tông số tiền hàng nợ là 3.270.212.570 đồng Ba tỷ hai trăm bảy

HOC VIEN TU PHAP KHOA DAO TAO LUAT SU

BAI THU HOACH DIEN AN

Môn: KỸ NANG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ

Hồ sơ số: LS.DS 13 Diễn lần: 03

Ngày diễn: 12/06/2022

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Phương

Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1999 MSHV: 291

Lớp: 23.2L CNHN tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

1|Page

MUC LUC

1/ TOM TAT NOI DUNG VU AN VA CAC VAN DE PHAR LY eesssssssesssssesssesssesssscessesssssenssesses 3

1 Tom tat nOi dung Vu) ate eeecccceccccssesssesssscssesssesseesssessessssessesssssseesssesssssseeseesssessessieeseessicsseseseessee 3

Pa ẽ 6 E9 an 6

4 Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 6

5 Yêu cầu phản tố của bị đơn - 22-222 9222221221122211271112111221112122211221112112 211.11 c 6

6 Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan «c1 1E1 1 E111 HH HH HH Hà Hà ri 6

IH./ XÂY DỰNG KẺ HOẠCH HÓI 5-52 222222222 E21122212221122211271122111221 121.221 6 HI/ XÂY DỰNG BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ BỊ ĐƠN 2252 221222122211222122121 221 cz e 8 lB)I:/.0 9.43009158010077 .H H,HẬHậH,.ÔÐ 12

1 Nhận xét chung buổi diễn án 2-22 22©2S2EE22221127112211121112171227112211122122 21 12

2 Nhận xét các vai diễn - ¿2t 22 St 2121121121121121111111112111121111111121111111 1111 g1 13

2|Page

I./ TOM TAT NOI DUNG VU AN VA CAC VAN DE PHAP LY

1 Tóm tắt nội dung vụ án

Thời gian Sự kiện pháp lý Chứng cứ, tài liệu Ghi chú

02/01/2015 Công ty TNHH Kim Lân | - Đăng ký kinh doanh | - Hợp đồng không

(bên bán) và Công ty | của công ty Kim Lân | thỏa thuận vẻ lãi

TNHH Nhật Linh (bên | - Đăng ký kinh doanh | - Thỏa thuận giải mua) ký kết hợp đồng | của công ty Nhật Linh | quyết tranh chấp nguyên tắc về mua bán | - Hợp đồng nguyên tắc |ở Trọng tài kinh

hàng hóa số 01/2015 tế TP Hà Nội

11/01/2016 Công ty Nhật Linh trả | Uy nhiém chi — Bút lục

Công ty Kim Lân số tiền | số 18

649.502.700 đồng

30/01/2016 Công ty Nhật Linh trả | Ủy nhiệm chí - Bút lục

Công ty Kim Lân số tiền | số 21

462.658.160 đồng 25/02/2016 Đối chiếu công nợ giữa |Biên bản đối chiếu

Công ty Nhật Linh và | công nợ - Bút lục số 27 Công ty Kim Lân với

tổng số tiền nợ là

3.250.319.430 đồng 08/05/2016 Đối chiếu công nợ giữa |Biên bản đối chiếu

Công ty Nhật Linh và | công nợ - Bút lục số 3l

Công ty Kim Lân với tổng số tiền nợ là

3.177.970.970 đồng

09/05/2016 Kim Lân yêu cầu Nhật | Công văn 0506ĐN/CV

Linh thanh toán tiền

hàng là 3.270.212.570

đồng 17/05/2016 Hai công ty lam việc với | Biên bản làm việc ngày nhau, Công ty Nhật Linh

cam kết sẽ thanh toán 17/05/2016

3|Page

tién hang

23/05/2016 Nhật Linh yêu câu kiếm | Công văn số 76

kê tài sản trên đất của

Kim Lan 27/05/2016 Nhật Linh gửi lộ trình | Bản tự khai của Kim

thanh toán tiền hàng | Lân tại bút lục số 42

từng lần cho đến khi kết

thúc là 30/7/2016

07/06/2016 Công ty Nhat Linh | Công văn 87/CV-NL

không trả tiền như cam

kết

20/09/2016 Công ty Nhật Linh yêu | Công văn 135/CV-NL

cầu Công ty Kim Lân

dừng hành vi xâm phạm

trái phép tài sản góp vốn

25/09/2016 Kim Lân làm đơn xin | - Don xin tam dinh chi

tạm đình chỉ để hòa giải | giải quyết vụ án của

ngoài tòa án Kim Lan

- Quyét dinh tam dinh chỉ giải quyết vụ án của TAND huyện Thuận

03/2016/QDST-KDTM

15/10/2016 Công ty Kim Lân gửi | Công văn số 0110/20

công văn yêu cầu hòa | 16/CV

giải với Công ty Nhật Linh

17/10/2016 Công không đồng ý hòa giải, ty Nhật Linh | Công văn số 144/CV-

yêu cầu Kim Lân thực hiệu nội dung cuộc họp ngày 17/05/2016 NL

4|Page

18/10/2016 Kim Lân đề nghị tiếp tục | Đơn đề nghị tiếp tục

giải quyết vụ án giải quyết vụ án

23/10/2016 Nhật Linh đề nghị kiểm | Đơn đề nghị bút lục số

kê tài sản trên dat dé bu | 70

trừ nghĩa vụ nợ

28/10/2016 Tòa án ban hành quyết | Quyết định SỐ

định tiếp tục giải quyết | 30/2016/QDST-KDTM

vụ án

15/11/2016 Công ty Nhật Linh yêu | Đơn khiếu nại áp dụng | Đề nghị Tòa án

cầu 4p dụng biện pháp | biện pháp khẩn cấp tạm | kê biên và niêm

khan cap tạm thời thời phòng tài sản của

Công ty Nhat Linh

17/11/2016 Công ty Nhật Linh có |- Đơn phản tố bút lục | Yêu cầu Công ty

đơn phản tố số 69 Kim Lân ký và

- Biên bản xác nhận tải | hoàn trả toàn bộ

sản của Nhật Linh đầu |tài sản trên đất

tư trên đất Kim Lân của Công ty Kim

Lân

22/11/2016 Tòa án quyết định áp | Quyết định áp dụng | Phong tỏa tài sản

dụng biện pháp khẩn cấp | biện pháp khan cap tam | tại công ty TNHH

tạm thời thời số 01/2016/QĐ- | Kim Lân

BPKCTT 26/11/2016 Công ty Kim Lân khiếu | Đơn khiếu nại áp dụng

nại quyết định áp dụng | biện pháp khẩn cấp tạm

biện pháp khẩn cấp tạm | thời

thời 26/12/2016 Quyết định đưa vụ án ra | Quyết định SỐ

xét xử 12/2016/QDXXST-

KDTM

5|Page

2 Đương sự:

- Nguyén don: CONG TY TNHH KIM LAN

Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận

Thành, tỉnh Bắc Ninh

-_ Bị đơn: CÔNG TY TNHH NHẬT LINH

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí Linh Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận

Thành, tỉnh Bắc Ninh

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Không có

3 Quan hệ pháp luật:

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

4 Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

- Công ty TNHH Kim Lân yêu cầu Công ty TNHH Nhật Linh thanh toán hết tiền hàng còn

nợ với tông số tiền hàng nợ là 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng)

5 Yêu cầu phản tổ của bị đơn

- Yêu cầu công ty TNHH Kim Lân ký và hoàn trả toàn bộ tài sản của công ty TNHH Nhật Linh trên đất công ty TNHH Kim Lân

6 Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

1 Bộ luật Tổ tụng dân sự năm 2015;

2 Bộ luật Dân sự 2015;

3 Luật Thương mại 2005

H XÂY DỰNG KẺ HOẠCH HỎI

Là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho Bị đơn Tôi sẽ tập trung đặt câu hỏi làm rõ những nội dung sau đây:

Nội dung Câu hỏi Mục đích hỏi

VE YEU CAU KHOI KIEN CUA NGUYEN DON

như thế nào? Quy trình mua bán hàng hóa giữa hai công ty | Chứng minh Nguyên don chưa thực hiện đầy đủ

Nguyên đơn đã cung cấp các tài liệu, giấy tờ gì | nghĩa vụ cung cấp hồ sơ

6|Page

Nguyên

don

cho Bi don trong qua trinh mua ban?

Nguyên đơn có tiến hành việc sao kê tài khoản Ngân hàng thường xuyên không? Tài ligu nao Nguyên đơn nhận được làm căn cứ để xác nhận

đã nhận được thanh toán của BỊ đơn?

thanh toán

Trong Biên bản đổi chiếu đến 31/12/2015 và Biên bản đối chiếu đến tháng 4 năm 2016 lại ghi nhận không đầy đủ 2 khoản thanh toán trong

tháng 1 của Bị đơn? Nguyên đơn cho biết lí đo

tại sao?

Nguyên đơn có những tài liệu nào thê hiện cho việc chênh lệch của 2 biên bản đối chiếu không?

Nguyên đơn đã Thông báo cho Bị đơn về thông tin chênh lệch này chưa?

Chứng minh số liệu công

nợ theo sự theo dõi của Nguyên đơn là không rõ ràng, chưa chính xác

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nguyên đơn có yêu cầu Tòa xác minh, thu thập hay

thâm định nội dung, tài liệu nào không?

Tại sao đến nay Nguyên đơn không cung cấp đầy đủ phiếu đặt hàng, hóa đơn VAT, thông tin lãi suất để Bị đơn xem xét nhanh chóng và thuận tiện hơn?

Chứng minh Nguyên đơn không chủ động thực hiện nghĩa vụ chứng minh

Bị đơn

Can cứ đề BỊ đơn tiên hành đôi chiêu, xác nhận công nợ đên nay với nguyên đơn là gì?

Nếu Nguyên đơn không cung cấp tài liệu thì Bị đơn có thể tự thanh toán, hạch toán kế toán khoản chỉ bằng cách nào?

Bị đơn sẵn sảng thanh toán nếu Nguyên đơn

thực hiện đúng trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ không? Chứng minh việc chưa

thanh toán được là lỗi của Nguyên đơn

VE YEU CAU PHAN TO CUA BI DON

AI là người chuyên các tải sản theo danh mục | Chứng minh tải san con

7|Page

Nguyên

don

bàn giao trước kia giữa Nguyên đơn và BỊ đơn

khi đầu tư? Chuyển đi đâu?

Nguyên đơn có xác nhận các tải sản theo danh mục thâm định giá mà Tòa tiên hành là tài sản của Bị đơn còn trên đất của Nguyên đơn không?

Trước phiên tòa này Nguyên đơn có văn bản phản đối kết quả thâm định giá tài sản không?

Nguyên đơn còn tài liệu nào thê hiện quyên sở hữu của minh đôi với các tài sản không? Tại sao đến nay chưa cung cấp?

lại mà Nguyên đơn đang

chiếm giữ không phải là

của Nguyên đơn vả Nguyên đơn không có

phản đối với kết quả thâm

định giá tài sản

Bị đơn

BỊ đơn còn tài liệu nào thê hiện quyên sở hữu của mình đôi với các tài sản ngoài biên bản g1ao nhận/xác nhận giữa hai bên không?

Chứng minh việc hạch toán, quyết toán thuê chị phí đầu vào đôi với các tài Sản này

Trường hợp nhận lai tai san và nhận lại tiền có

giá trị tương đương thì BỊ đơn ưu tiên phương

án nào hơn? Nếu nhận lại tài sản thì có khó khăn gì hơn so với việc nhận tiên? Chứng minh sự hợp lý của

yêu cầu phản tố là đối trừ

nghĩa vụ

HI/ XÂY DỰNG BẢN LUAN CU BAO VE BI DON

DOAN LUAT SU

THANH PHO HA NOI

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap — Tw do — Hạnh phúc

VAN PHONG LUAT SU NHP

LUAN CU BAO VE

Ngày 24 tháng 01 ndm 2017

Báo vệ quyền và lợi ich hop pháp cho Bị đơn - CÔNG TY TNHH NHẬT LINH trong

phiên tòa xét xử sơ thám 8|Page

Kính thua vị đại diện Viện Kiểm sát,

Thưa vị luật sư đông nghiệp,

Thưa Quý vị đang theo dõi phiên tòa,

Tôi là Nguyễn Hoàng Phương, là luật sư thuộc Văn phòng luật sư NHP, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội Tôi tham gia phiên tòa hôm nay với tư cách là luật sư bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của CÔNG TY TNHH NHẬT LINH - là bị đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ và xem xét các tài liệu chứng cứ và lời khai của các bên, tôi xin phép được trình bày quan điểm của mình để bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tôi là CÔNG TY TNHH NHẬT LINH như sau:

I Về yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn

1 Liên quan đến khoản nợ gốc mà Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn phải thanh toán Thứ nhất, về các Biên bản đối chiêu công nợ mà bên Nguyên đơn cung cấp cho Tòa Án:

Trong biên bản đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 đại diện công ty TNHH Nhật

Linh và công ty TNHH Kim Lân đã ký chốt công nợ đến hết ngày 31/12/2015, theo đó

công ty TNHH Nhật Linh còn nợ Công ty TNHH Kim Lân là 3.250.219.430 đồng Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/4/2016, công ty TNHH Nhật Linh đã

thanh toán cho công ty TNHH Kim Lân số tiền 1.112.160.860 đồng, cụ thé:

- Thanh toán số tiền 649.502.700 đồng theo ủy nhiệm chỉ ngày 11/1/2016

- Thanh toán số tiền 462.658.160 đồng theo ủy nhiệm chỉ ngày 30/1/2016

Như vậy công ty TNHH Kim Lân yêu cầu tòa án buộc công ty TNHH Nhật Linh

phải trả số tiền theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 là không có cơ sở

Biên bản đối chiếu công nợ ngày 30/4/2016 với số tiền công ty TNHH Nhật Linh

còn nợ Công ty TNHH Kim Lân là 3.177.970.970 không có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Công ty Nhật Linh

=> Do đó, Biên bản nảy không có giá trị pháp lý Ngoài ra, Biên bản này không có chữ ký của Công ty Nhật Linh nhưng lại được đóng dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính của UBND xã Thanh Khương, do đó, tôi đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nghiêm

minh để làm rõ trường hợp này

9|Page

Thứ bai, Công ty TNHH Kim Lân vẫn chưa chốt được công nợ với công ty TNHH Nhật Linh Theo đó, khoản nợ gốc phát sinh từ quá trình mua bán hàng hóa giữa hai công

ty theo Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ký ngày 02/01/2015 giữa Nguyên

đơn và Bị đơn Hợp đồng đã quy định rất rõ ràng về cơ sở, căn cứ đề thực hiện việc mua bán là qua các bước như sau:

- 1; Bị đơn đặt hàng chỉ tiết qua fax hoặc email

- 2: Nguyên đơn xác nhận trên bản đặt hàng của BỊ đơn về báo giá

- 3: Nguyén don giao hang cho Bi đơn tại kho của BỊ đơn

- 4: Bi don thanh toan khi Nguyén don cung cap hé so thanh toan (phiéu nhap kho, hóa don VAT, dé nghi thanh toán, báo giá chỉ tiết

Như vậy số lượng hàng hóa, giá trị từng đơn hàng và tông số tiền nợ sau quá trình mua bán hàng hóa phải bắt đầu từ thời điểm Bị đơn tiến hành đặt hàng qua fax hoặc email Tuy nhiên căn cứ có giá trị duy nhất theo quan điểm của Nguyên đơn được đưa ra ở

thời điểm hiện tại là 02 Biên bản đối chiếu công nợ để loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm,

nghĩa vụ của mỗi bên theo quy định của Hợp đồng Hợp đồng và pháp luật không có bất

kỳ điều khoản nào về việc biên bản đối chiếu có giá trị thay thế, điều chỉnh thỏa thuận tại Hợp đồng về các nghĩa vụ của mỗi Bên

Nói cách khác, để chứng minh cho nghĩa vụ thanh toán của Bị đơn đối với Nguyên đơn, Nguyên đơn buộc phải cung cấp đầy đủ đơn đặt hàng của Bị đơn, đơn đặt hàng với báo giá chỉ tiết, xác nhận đã nhận hàng của Bị đơn phủ hợp với đơn đặt hàng, Hóa đơn VAT tương ứng với số tiền yêu cầu thanh toán và đề nghị thanh toán Chỉ khi có đầy đủ các tài liệu đó Bị đơn mới có cơ sở để xem xét và thanh toán cho Nguyên đơn

Bị đơn khăng định đến thời điểm này Bị đơn vẫn chưa được Nguyên đơn cung cấp các tài liệu nêu trên, do đó BỊ đơn không có cơ sở để thực hiện thanh toán cho Nguyên đơn

2 Liên quan đến thời điểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, phát sinh nghĩa vụ thanh toán tiền lãi chậm trả

Theo Hợp đồng, căn cứ quy định về thời hạn thanh toán của Bị đơn cho nguyên đơn là 6 tháng kê từ ngày Nguyên đơn cung cấp hồ sơ đầy đủ như vừa để cập Do đến nay Nguyên đơn không cung cấp các hồ sơ này nên nghĩa vụ thanh toán của Bị đơn theo Hợp đồng là chưa phát sinh

Mặt khác, theo quan điểm của Nguyên đơn thì thời hạn thanh toán là 6 tháng kể từ

10|Page